Ухвала суду № 79811787, 14.02.2019, Інгульський районний суд міста Миколаєва (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Миколаєва)

Справа № 489/5599/18

14.02.2019

Провадження

№ 1-кс/489/294/2019

У Х В А Л А

Іменем України

14 лютого 2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва Крутій Ю.П., за участю секретаря судового засідання Лейфури Д.О., слідчого Жидика В.В., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області Жидика В.В. про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Інгульським ВП ГУНП України в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018150040002987 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191, ч.2 ст. 191 КК України, за фактом привласнення мінеральних добрив, належних ТОВ "Компанія "Агроімпекс ЛТД", ТОВ "Рембудавіа" директором ТОВ "Нікахім", та належних ТОВ "Трансхімтрейд" директором ТОВ "Агрохім-Ніка", шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області Жидик В.В. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ "БМ банк" по розрахунковому рахунку № 2600001301607, відкритому ТОВ "НИКАХИМ", а саме: оригіналів документів юридичної справи вищевказаного підприємства по вказаним рахункам, відкритим в АТ "БМ банк", укомплектованої згідно положень НБУ (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі), оригіналів виписок про рух коштів по вказаним рахункам за період з 20.02.2017 по теперішній час (або до моменту закриття рахунку) із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків із зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції, оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними рахунками вказаних підприємств за період з 20.02.2017 по теперішній час (або до моменту закриття такого рахунку).

Своє клопотання слідчий мотивував тим, що вказаний рахунок міг та може використовуватись у схемі заволодіння мінеральними добривами, документи стосовно клієнтів банку ТОВ "НИКАХИМ" відносно відкриття, функціонування та обслуговування вказаних рахунків можуть бути використані в якості доказів.

Враховуючи вказані обставини, дослідивши надані матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ "БМ банк", самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться у вказаних документах, можливо використати, як доказ.

При цьому обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести іншими способами.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164 КПК України,

П О С ТА Н О В И В :

Зобов'язати АТ "БМ банк" надати слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області Жидику Вадиму Володимировичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ "БМ банк" (МФО 380913), розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 31-Б/3, по розрахунковому рахунку № 2600001301607, відкритому ТОВ "НИКАХИМ" (ЄДРПОУ 36880530), а саме:

- оригіналів документів юридичної справи вищевказаного підприємства по вказаним рахункам, відкритим в АТ "БМ банк" МФО 380913, укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі);

- оригіналів виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по вказаним рахункам за період з 20.02.2017 по теперішній час (або до моменту закриття рахунку) із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків із зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

- оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними рахунками вказаних підприємств за період з 20.02.2017 по теперішній час (або до моменту закриття такого рахунку).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.П. Крутій