Ухвала суду № 79810103, 12.02.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/4009/19

Провадження №1-кс/127/2397/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2019 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Бахур В.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області Череваня Д.А. про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції Черевань Д.А. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12017020000000467, від 27.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, посадові особи ДП «Чечельницьке лісове господарство» (юридична та фактична адреса: Вінницька область Чечельницький район смт. Чечельник, вул. 50-річчя СРСР, 2, код ЄДРПОУ 01193414) за попередньою змовою, зловживаючи службовим становищем вчинили розтрату товарно-матеріальних цінностей шляхом укладання з фізичними особами підприємцями ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) та ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2) договорів на виконання робіт з заготівлі лісо-продукції, та надалі, проведення розрахунків за роботи, які фактично фізичні особи-підприємці не виконували.

Так, по ДП «Чечельницьке лісове господарство» документально відображено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) протягом 2017-2018 років виконував роботи по заготівлі лісо-продукції на території Британського та Червоногреблянського лісництв Чечельницького району, а фізична особа-підприємець ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2) виконував роботи по заготівлі лісо-продукції на території Дохнянського та Стратіївського лісництв Чечельницького району.

Проведеними у ході розслідування слідчими та іншими заходами установлено, що фактично роботи виконувались не вище вказаними фізичними особами-підприємцями, а громадянами з числа місцевих мешканців найбільш наближених до ведення робіт населених пунктів.

Відповідно до відомостей Гайсинської ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області встановлено, що у ДП «Чечельницьке лісове господарство», відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме:

-банківський р/р № НОМЕР_3;

-банківський р/р № НОМЕР_4;

-банківський р/р № НОМЕР_5.

На даний час виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів та інформації по вище вказаним рахункам відкритим для ДП «Чечельницьке лісове господарство».

Враховуючи, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказову силу, виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів та інформації, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк»: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з'явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «ПриватБанк», оскільки документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказову силу.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції Череваню Денису Андрійовичу, або членам групи слідчих у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити завірені їх копії (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570) по рахунках №№ НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, що відкриті для ДП «Чечельницьке лісове господарство» (ЄДРПОУ 01193414), а саме до:

?виписки про рух коштів по рахунках за період з 01.01.2017 по день винесення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, із відображенням дати, часу проведення операції, призначення платежу, даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків, відомостей про контрагентів (прізвище, ім'я, по-батькові, ідентифікаційні номери фізичних осіб, назви та коди за ЄДРПОУ юридичних осіб, номери рахунків, номери мобільних телефонів, пов'язаних з даними рахунками;

?інформації про послугу системи «Клієнт-банкінг» (відділення доступу керування рахунком) по рахунках з наданням інформації про синхронізацію з банком за період з 01.01.2017 по день проведення виїмки, а саме: ІР - адреси та МАС - адреси комп'ютерів з яких відбувалось з'єднання з системою з зазначенням дати та часу.

Юридична адреса ПАТ КБ «ПриватБанк»: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя