Ухвала суду № 79803388, 13.02.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/1638/19

Провадження № 1-кс/263/1246/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2019 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю секретаря Рябова С.М., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000896 від 101.11.2017 року,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_2 звернувся до Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні філії Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 09328601 , МФО: 328845, місцезнаходження: Юридична адреса: 65014, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛ.БАЗАРНА, будинок 17) .

На обґрунтування вимог клопотання слідчий посилається на те, що що з 2016 року посадові особи Управління капітального будівництва Одеської міської ради, Малиновської районної адміністрації Одеської міської ради та інших органів державної влади та місцевого самоврядування, систематично надавали перевагу у виграшах тендерів ТОВ «Одесакомунекологія» (код 34995861). При цьому посадовими особами ТОВ «Одесакомунекологія», які залучили до злочинної діяльності ТОВ ПМК №241 (код 36065869), надавалася недостовірна інформація та в подальшому здійснювалося заволодіння бюджетними коштами, з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності для конвертування бюджетних коштів в готівку. В результаті даної злочинної діяльності вищевказаними суб’єктами незаконно отримано бюджетні кошти в особливо великих розмірах.

На даний час у кримінальному провадженні призначено аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності, судова будівельна технічна експертиза з метою встановлення суми збитків від вищевказаної злочинної діяльності.

При цьому в ході досудового слідства встановлені факти зловживання владою та службовим становищем посадовими особами Малиновської районної адміністрації Одеської міської ради та отримання неправомірної вигоди, які діючи з корисливих мотивів з метою особистого збагачення протиправним шляхом, використовуючи своє службове становище та владні повноваження, значний авторитет та вплив в органах державної влади, зловживаючи ними, у грудні 2017 року, вчинили ряд дій спрямованих на здійснення впливу на посадових осіб Одеської міської ради, у тому числі посадових осіб Департаменту муніципальної безпеки міськради, зокрема щодо надання ТОВ «Одесакомунекологія» дозволів на проведення земельних, монтажних та інших робіт під час капітального ремонту об’єктів інфраструктури за бюджетні кошти, а також щодо нескладання матеріалів про адміністративні правопорушення і забезпечення вказаними особами непершкоджання здійсненню робіт на об’єкті, по якому дозвіл взагалі відсутній.

Крім того в ході слідства задокументовано факти зловживання владою та службовим становищем посадовими особами Управління капітального будівництва Одеської міської ради в інтересах ТОВ «Одесакомунекологія», які полягають у попередньому обговоренні з представниками ТОВ «Одесакомунекологія» майбутніх тендерів, подальшого оголошення про проведення раніше оговореного тендеру та сприяння у виграші.

Таким чином у діях вказаних осіб, обґрунтовано вбачаються ознаки кримінальних правопорушень.

Виходячи з викладеного на даний час виникла необхідність у вивченні оригіналів та отриманні копій документів банківських справ вказаних юридичних осіб та банківських рахунків, які використовують зазначені юридичні особи.

Особа у володіння якої перебувають речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання не викликалася.

Фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється у відповідності до ст. 107 КПК України, у зв'язку з розглядом справи за відсутності учасників справи.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 статті 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, слідчим у клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні філії Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 09328601 , МФО: 328845, місцезнаходження: Юридична адреса: 65014, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛ.БАЗАРНА, будинок 17) .

Юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку (ст. 80 ЦК України).

Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 95 ЦК України філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення.

Всупереч вимогам п.4 ч.2 ст.160 КПК України філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому подання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим.

При цьому, така відмова не позбавляє сторону кримінального провадження права на повторне звернення з таким клопотання, яке повинно відповідати вимогам процесуального закону.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000896 від 101.11.2017 року - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.В.Киян