Ухвала суду № 79803184, 18.01.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/30904/18

Провадження № 1-кс/760/305/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2019 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Кушнір С.І., при секретарі Гаєвській С.В., за участю адвоката Кіріної В.А., слідчого Остапчук Ю.С., розглянувши клопотання адвоката Кіріної Вікторії Артурівни в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Рек Альфа» про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №12015100050011339, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.11.2015р., -

ВСТАНОВИВ:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання, яке обґрунтовується тим, що в провадженні слідчого відділу Солом'янського управління поліції в м. Києві перебуває кримінальне провадження №12015100050011339, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.11.2015.

Внесення відомостей до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань та первісне проведення досудового розслідування здійснювалось Оболонським УП ГУ НП в м. Києві.

У подальшому, вказане кримінальне провадження було скеровано прокуратурою міста Києва до місцевої прокуратури з постановою про визначення підслідності та в подальшому скеровано до СВ Солом'янського УП ГУ НП в м. Києві для проведення досудового розслідування.

Адвокат Кіріна В.А. посилається в клопотанні на те, що п редметом перевірки у вказаному вище кримінальному провадженні є обставини використання невстановленими особами завідомо підроблених документів ТОВ «Рек Альфа», а також документів, що підтверджують особу, складених на ім'я Генерального директора ТОВ «Рек Альфа» ОСОБА_2 для подальшого вчинення незаконних дій із належним Товариству майном.

Так, зокрема, невідомі особи із використанням послуг приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 протягом листопада 2015 - лютого 2016 виготовили та нотаріально посвідчили завідомо підроблені документи - довіреності та заяви, підписані, нібито, від імені Генерального директора ТОВ «Рек Альфа» ОСОБА_2

При цьому, для вчинення нотаріальних дій винними особами використовувався підроблений документ - паспорт громадянина України серії НОМЕР_2, виданий, нібито, на ім'я ОСОБА_2, бланк якого як було встановлено у ході слідства, ніколи не замовлявся та відповідно не видавався.

Крім того, у ході надання правової допомоги встановлено, що у невстановлені слідством дату та час невідома (і) особа (и) здійснила (и) реєстрацію на порталі «Кабінет електронних сервісів» (https://kap.minjust.gov.ua/) із використанням контактних даних Генерального директора ТОВ «Рек Альфа» ОСОБА_2, зокрема, реєстраційного номеру облікової картки платника податків останнього (НОМЕР_1).

При цьому, безпосередньо ОСОБА_2 жодних дій, спрямованих на здійснення реєстрації на вказаному вище порталі до моменту виявлення незаконного використання невідомими особами його персональних даних не вчиняв, на вчинення таких дій жодній особі доручення не давав.

Ураховуючи, що підроблені документи, які посвідчують особу ОСОБА_2, попередньо неодноразово використовувались невідомими особами, наявні обґрунтовані підстави вважати, що до реєстрацій на порталі, за допомогою якого надається доступ, у тому числі, до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а також Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, можуть бути причетні особи, діяння яких є предметом перевірки у кримінальному провадженні № 12015100050011339.

Крім того, безпосередньо факт такої реєстрації може свідчити про продовження здійснення ними кримінально-караної діяльності.

У ході надання правової допомоги було встановлено, що адміністратором державної електронної системи поштового сервісу «mail.gov.ua», за допомогою якої здійснюється реєстрація для отримання послуг на порталі «Кабінет електронних сервісів», є Державне підприємство «Інформаційні судові системи» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34614292).

Із листа за підписом в.о. генерального директора ДП «Інформаційні судові системи» № 2940/17-вих від 27.07.2017 вбачається, що відповідні реєстраційні дії на порталі «Кабінет електронних сервісів» здійснено невідомою особою 05.02.2016 о 09:47:13 з ІР адреси: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Під час реєстрації використано такі дані:

П.І.Б. користувача - ОСОБА_2

Альтернативна електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2

Обліковий запис: логін ІНФОРМАЦІЯ_3

Крім того, отримано відомості про те, що із використанням вказаного вище облікового запису невідомими особами вчинено ряд дій, зокрема:

ДатаЧасІР адреса05.02.20169:47ІНФОРМАЦІЯ_105.02.20169:47ІНФОРМАЦІЯ_105.02.20169:52ІНФОРМАЦІЯ_405.02.201610:58ІНФОРМАЦІЯ_105.02.201611:38ІНФОРМАЦІЯ_105.02.201613:44ІНФОРМАЦІЯ_105.02.201613:52ІНФОРМАЦІЯ_106.02.20168:51ІНФОРМАЦІЯ_506.02.20168:51ІНФОРМАЦІЯ_406.02.201610:19ІНФОРМАЦІЯ_507.02.20169:12ІНФОРМАЦІЯ_607.02.20169:12ІНФОРМАЦІЯ_407.02.201616:30ІНФОРМАЦІЯ_607.02.201617:09ІНФОРМАЦІЯ_707.02.201617:09ІНФОРМАЦІЯ_408.02.20169:42ІНФОРМАЦІЯ_708.02.20169:44ІНФОРМАЦІЯ_408.02.201610:12ІНФОРМАЦІЯ_708.02.201610:15ІНФОРМАЦІЯ_708.02.201610:17ІНФОРМАЦІЯ_708.02.201613:34ІНФОРМАЦІЯ_708.02.201613:38ІНФОРМАЦІЯ_708.02.201619:18ІНФОРМАЦІЯ_409.02.201612:06ІНФОРМАЦІЯ_410.02.201619:45ІНФОРМАЦІЯ_410.02.201619:49ІНФОРМАЦІЯ_810.02.201620:40ІНФОРМАЦІЯ_811.02.20169:11ІНФОРМАЦІЯ_811.02.20169:11ІНФОРМАЦІЯ_411.02.20169:14ІНФОРМАЦІЯ_411.02.201611:47ІНФОРМАЦІЯ_812.02.201614:41ІНФОРМАЦІЯ_412.02.201614:43ІНФОРМАЦІЯ_912.02.201616:19ІНФОРМАЦІЯ_914.02.201620:01ІНФОРМАЦІЯ_414.02.201620:02ІНФОРМАЦІЯ_414.02.201620:13ІНФОРМАЦІЯ_914.02.201620:14ІНФОРМАЦІЯ_9

Крім того, у подальшому, на підставі адвокатського запиту № 502 від 07.03.2018 ДП «Національні інформаційні системи» надало відомості щодо ідентифікаторів транзакцій, проведених користувачем, зареєстрованим від імені ОСОБА_2 у Кабінеті електронних сервісів, а саме:

№ п/пID транзакційДата та час створення ID транзакцій1.225287988000023993302016-02-05 09:54:17.3849412.225287988000023993742016-02-05 09:57:19.0461343.225287988000023994192016-02-05 09:59:00:6797214.225287988000023995102016-02-05 10:00:48.9975755.225287988000023996442016-02-05 10:02:44.6263486.225287988000024034042016-02-05 11:39:58.9889997.225287988000024043042016-02-05 12:00:11.7633768.225287988000024044502016-02-05 12:03:21.9699119.225287988000024087022016-02-05 13:45:57.66689510.225287988000024088142016-02-05 13:48:26.83173611.225287988000024208522016-02-06 08:57:39.32672612.225287988000024208742016-02-06 08:59:32.09816313.225287988000024209192016-02-06 09:01:54.02496714.225287988000024209312016-02-06 09:04:10.9699215.225287988000024209422016-02-06 09:06:06.84822716.225287988000024209642016-02-06 09:14:58.97066717.225287988000024209972016-02-06 09:20:45.40709918.225287988000024210882016-02-06 09:26:32.95765419.225287988000024211122016-02-06 09:29:03.74668420.225287988000024211672016-02-06 09:35:28.62499721.225287988000024289282016-02-07 09:13:48.9564822.225287988000024289392016-02-07 09:16:58.46163723.225287988000024289402016-02-07 09:19:10.0087524.225287988000024289512016-02-07 09:21:55.67310825.225287988000024289622016-02-07 09:24:26.20721526.225287988000024315402016-02-07 16:43:04.19364927.225287988000024315732016-02-07 16:45:54.21528.225287988000024316072016-02-07 16:49:49.51017429.225287988000024316302016-02-07 16:54:30.76604230.225287988000024316962016-02-07 17:05:42.79868431.225287988000024365902016-02-08 09:45:47.2164832.225287988000024368482016-02-08 09:51:55.30302433.225287988000024370182016-02-08 09:55:43.62408134.225287988000024371082016-02-08 09:57:21.00948435.22528798800002437209016-02-08 10:00:51.11668836.225287988000025078142016-02-10 19:47:25.28696137.225287988000025078582016-02-10 19:50:09.42204938.225287988000025123822016-02-11 09:15:47.8449739.225287988000025174992016-02-11 11:48:50.9817540.225287988000025175892016-02-11 11:51:07.90106241.225287988000025177142016-02-11 11:53:56.08702242.225287988000025178602016-02-11 11:58:53.51494243.225287988000025471332016-02-12 14:42:23.31832344.225287988000025472342016-02-12 14:44:26.55219945.225287988000025473242016-02-12 14:46:55.71529946.225287988000025502832016-02-12 16:17:41.790198

Разом з тим, з метою ідентифікації осіб, які причетні до вчинення протиправних дій із використанням персональних даних Генерального директора ОСОБА_2, необхідним є отримання відомостей щодо платіжних реквізитів, які використовувались для отримання вказаних вище платних послуг за допомогою порталу https://kap.minjust.gov.ua/.

Так, у ході надання правової допомоги від ДП «Національні інформаційні системи» як підприємства, що здійснює технічне супроводження програмного забезпечення ведення систем Єдиний та Державних реєстрів, що створюються відповідно до наказів Мін'юсту, адвокатами АО «Меджістерс» отримано відомості, що прийом платежів по пластиковим карткам у лютому 2016 року здійснювався за допомогою веб-інтерфейсу платіжної системи АТ «Ощадбанк» (інтернет-еквайрингу АТ «Ощадбанк»).

Вказане вище підтверджуються відомостями із публікації на офіційному порталі «Ощадбанк» (https://www.oschadbank.ua/ua/press-service/news/4333358/).

Адвокат зазначає, що у розпорядженні АТ «Ощадбанк» перебувають відомості та документи, які є необхідними для забезпечення належного представництва та захисту прав і законних інтересів ТОВ «Рек Альфа» як потерпілого у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні адвокат Кіріна В.А. клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав, викладених в клопотанні.

Слідчий в судовому засіданні просила задовольнити клопотання.

Заслухавши адвоката, слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Солом'янського управління поліції в м. Києві перебуває кримінальне провадження №12015100050011339, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про задоволення клопотання, а саме надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні яка міститься у володінні АТ «Ощадбанк» (м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г), оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати представнику потерпілого ТОВ «Рек Альфа» адвокату Кіріній Вікторії Артурівні або слідчому, якому доручене здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015100050011339 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у володінні АТ «Ощадбанк» (м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г), а саме - відомостей щодо платіжних реквізитів, які були використані під час доступу до Кабінету електронних ресурсів та отримання платних послуг із використанням облікового запису: логін ІНФОРМАЦІЯ_3, відповідно до переліку ідентифікаторів вчинених транзакцій, а саме:

№ п/пID транзакційДата та час створення ID транзакцій1.225287988000023993302016-02-05 09:54:17.3849412.225287988000023993742016-02-05 09:57:19.0461343.225287988000023994192016-02-05 09:59:00:6797214.225287988000023995102016-02-05 10:00:48.9975755.225287988000023996442016-02-05 10:02:44.6263486.225287988000024034042016-02-05 11:39:58.9889997.225287988000024043042016-02-05 12:00:11.7633768.225287988000024044502016-02-05 12:03:21.9699119.225287988000024087022016-02-05 13:45:57.66689510.225287988000024088142016-02-05 13:48:26.83173611.225287988000024208522016-02-06 08:57:39.32672612.225287988000024208742016-02-06 08:59:32.09816313.225287988000024209192016-02-06 09:01:54.02496714.225287988000024209312016-02-06 09:04:10.9699215.225287988000024209422016-02-06 09:06:06.84822716.225287988000024209642016-02-06 09:14:58.97066717.225287988000024209972016-02-06 09:20:45.40709918.225287988000024210882016-02-06 09:26:32.95765419.225287988000024211122016-02-06 09:29:03.74668420.225287988000024211672016-02-06 09:35:28.62499721.225287988000024289282016-02-07 09:13:48.9564822.225287988000024289392016-02-07 09:16:58.46163723.225287988000024289402016-02-07 09:19:10.0087524.225287988000024289512016-02-07 09:21:55.67310825.225287988000024289622016-02-07 09:24:26.20721526.225287988000024315402016-02-07 16:43:04.19364927.225287988000024315732016-02-07 16:45:54.21528.225287988000024316072016-02-07 16:49:49.51017429.225287988000024316302016-02-07 16:54:30.76604230.225287988000024316962016-02-07 17:05:42.79868431.225287988000024365902016-02-08 09:45:47.2164832.225287988000024368482016-02-08 09:51:55.30302433.225287988000024370182016-02-08 09:55:43.62408134.225287988000024371082016-02-08 09:57:21.00948435.22528798800002437209016-02-08 10:00:51.11668836.225287988000025078142016-02-10 19:47:25.28696137.225287988000025078582016-02-10 19:50:09.42204938.225287988000025123822016-02-11 09:15:47.8449739.225287988000025174992016-02-11 11:48:50.9817540.225287988000025175892016-02-11 11:51:07.90106241.225287988000025177142016-02-11 11:53:56.08702242.225287988000025178602016-02-11 11:58:53.51494243.225287988000025471332016-02-12 14:42:23.31832344.225287988000025472342016-02-12 14:44:26.55219945.225287988000025473242016-02-12 14:46:55.71529946.225287988000025502832016-02-12 16:17:41.790198.

Строк дії ухвали до 17.02.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Кушнір