Ухвала суду № 79801723, 07.02.2019, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.02.2019 Справа №607/24044/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбич В.Л., за участю секретаря судового засідання Грабської Ю.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1 звернувся до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018210000000170 від 22.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІНТЕРЕЛЕКТРО" ЄДРПОУ 40914220 (юридична адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, Приморський район, вулиця Ушакова, 8), а саме: податкових та товарних накладних, складених ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІНТЕРЕЛЕКТРО" на реалізацію продукції ТОВ "ТБК «Буделектрокабель» упродовж 2017-2018 років;складських квитанцій, видаткових накладних, актів прийому-передачі продукції, реалізованої ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІНТЕРЕЛЕКТРО" ТОВ "ТБК «Буделектрокабель» протягом 2017-2018 років;платіжних доручень, квитанцій інших фінансових докуметів щодо отримання грошових коштів за реалізацію продукції ТОВ "ТБК «Буделектрокабель»; реєстрів податкових накладних ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІНТЕРЕЛЕКТРО" за період 2017-2018 років; декларації із ПДВ із розшифровкою ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІНТЕРЕЛЕКТРО" за період 2017-2018 років;документів, які б підтверджували факт відвантаження товару із ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІНТЕРЕЛЕКТРО" за період 2017-2018 років;копії статуту ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІНТЕРЕЛЕКТРО", ЄДРПОУ 40914220 (юридична адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, Приморський район, вулиця Ушакова, 8) та інших документів, які містять інформацію про обставини реалізації, видачі та транспортування ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІНТЕРЕЛЕКТРО", продукції ТОВ "ТБК «Буделектрокабель» із можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Слідчий просить провести розгляд клопотання за відсутності представників ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІНТЕРЕЛЕКТРО"у володінні яких знаходяться документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

У відповідності до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

В провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42018210000000170 від 22.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що досудове розслідування проводиться за фактом зловживання посадовими особами ВАТ «Тернопільобленерго» та ТОВ «Елітар» своїм службовим становищем всупереч інтересам служби під час проведення електромонтажних робіт, пов’язаних з технічним переоснащенням повітряних та кабельних ліній електропередачі, модернізації підстанцій в населених пунктах Тернопільської області, що спричинило тяжкі наслідки.

Відповідно до опублікованого на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель оголошення про проведення процедури закупівель № UA-2018-02-19-001557-c 12.03.2018 ВАТ «Тернопільобленерго» призначено аукціон щодо закупівлі робіт, а саме щодо «Технічного переоснащення повітряних та кабельних ліній електропередачі, модернізації підстанцій в населених пунктах області», перемогу в якому здобуло ТОВ «Елітар». Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету ВАТ «Тернопільобленерго» №7/2 від 15.03.2018 ТОВ «Елітар» визначено переможцем процедури вказаних відкритих торгів щодо закупівлі робіт та прийнято рішення про намір укласти з вказаним суб’єктом господарювання договір про закупівлю робіт. За результатами проведеного аукціону між замовником ВАТ «Тернопільобленерго» та ТОВ «Елітар» 26.03.2018 укладено відповідний договір №79 про закупівлю робіт щодо переоснащення та модернізації електромереж в населених пунктах області.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи ТОВ «Елітар» з метою отримання неправомірної вигоди для себе та посадових осіб ВАТ «Тернопільобленерго» вступили в злочинну змову з посадовими особами ТОВ "ТБК «Буделектрокабель» та ТОВ "Енерговольт", у яких ТОВ «Елітар» здійснювалася закупівля необхідних для виконання згаданого вище договору матеріалів, а також використали вказані товариства для фіктивного збільшення вартості товарів, необхідних для виконання робіт по технічному переоснащенню повітряних та кабельних ліній електропередачі, модернізації підстанцій в населених пунктах Тернопільської області.

Водночас є підстави вважати, що в свою чергу ТОВ "ТБК «Буделектрокабель» та ТОВ "Енерговольт" закуповувало ті ж самі товари у такій же кількості у суб’єктів господарювання, які являються їх виробниками чи реалізаторами, за цінами нижчими ні ж ті, за якими вказані товари надалі поставлялись до ТОВ «Елітар».

В подальшому кошти, що складають різницю у вартості придбаних ТОВ "ТБК «Буделектрокабель» та ТОВ "Енерговольт" та надалі проданих ТОВ «Елітар» товарів, з метою переведення їх у готівку та привласнення з використанням конвертаційно-транзитних підприємств поверталися посадовим особам ВАТ «Тернопільобленерго» та ТОВ «Елітар».

Зокрема встановлено, що ТОВ «Елітар» для виконання робіт на замовлення ВАТ «Тернопільобленерго» придбало у ТОВ "ТБК «Буделектрокабель» кабель ВВГп 2х4 в кількості 1 км. за ціною 30 462, 3 грн. на загальну суму 30 462, 3 грн. (різниця 14 281, 25 грн.). Вказані електротовари придбані в ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІНТЕРЕЛЕКТРО" ЄДРПОУ 40914220 (юридична адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, Приморський район, вулиця Ушакова, 8).

Документи, що стосуються придбання ТОВ "ТБК «Буделектрокабель» у ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІНТЕРЕЛЕКТРО" вищевказаного товару та його передачі, мають значення в якості речових доказів по вказаному кримінальному провадженні та перебувають у володінні ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІНТЕРЕЛЕКТРО" ЄДРПОУ 40914220 (юридична адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, Приморський район, вулиця Ушакова, 8).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, а також те, що оригінали документів, які зберігаються у ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІНТЕРЕЛЕКТРО" ЄДРПОУ 40914220 (юридична адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, Приморський район, вулиця Ушакова, 8) та стосуються реалізації продукції ТОВ "ТБК «Буделектрокабель» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема необхідні для визначення суми заподіяних збитків державі під час закупівлі електрообладнання, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, враховуючи те, що іншим шляхом отримати доступ до вказаної інформації неможливо, а також з метою запобігання їх зміни та знищення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури Тернопільської області юристу 1 класу ОСОБА_1 та за його дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_2, оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, заступникові начальника відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_4, оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та працівникам Управління Захисту економіки в Донецькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІНТЕРЕЛЕКТРО" ЄДРПОУ 40914220 (юридична адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, Приморський район, вулиця Ушакова, 8), з можливістю їх вилучення, а саме:

-податкових та товарних накладних, складених ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІНТЕРЕЛЕКТРО" на реалізацію продукції ТОВ "ТБК «Буделектрокабель» упродовж 2017-2018 років;

-складських квитанцій, видаткових накладних, актів прийому-передачі продукції, реалізованої ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІНТЕРЕЛЕКТРО" ТОВ "ТБК «Буделектрокабель» протягом 2017-2018 років;

-платіжних доручень, квитанцій інших фінансових докуметів щодо отримання грошових коштів за реалізацію продукції ТОВ "ТБК «Буделектрокабель»;

-реєстрів податкових накладних ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІНТЕРЕЛЕКТРО" за період 2017-2018 років;

-декларації із ПДВ із розшифровкою ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІНТЕРЕЛЕКТРО" за період 2017-2018 років;

-документів, які б підтверджували факт відвантаження товару із ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІНТЕРЕЛЕКТРО" за період 2017-2018 років;

-копії статуту ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІНТЕРЕЛЕКТРО", ЄДРПОУ 40914220 (юридична адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, Приморський район, вулиця Ушакова, 8) та інших документів, які містять інформацію про обставини реалізації, видачі та транспортування ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІНТЕРЕЛЕКТРО", продукції ТОВ "ТБК «Буделектрокабель».

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_6