Ухвала суду № 79801694, 07.02.2019, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.02.2019 Справа №607/24041/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбич В.Л., за участю секретаря судового засідання Грабської Ю.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1 звернувся до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018210000000170від 22.08.2018за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.2ст.364КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ "УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС"ЄДРПОУ 36471838(юридична адреса: м. Київ,вулиця Набережно-лугова, 4),з можливістюїх вилучення,а саме:податкових татоварних накладних,складених ТОВ"УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС"на реалізаціюпродукціїТОВ"ТБК«Буделектрокабель»упродовж 2017-2018років;складськихквитанцій,видаткових накладних,актів прийому-передачіпродукції,реалізованоїТОВ"УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС"ТОВ"ТБК«Буделектрокабель» протягом2017-2018років;платіжнихдоручень,квитанцій іншихфінансових докуметівщодоотримання грошовихкоштів зареалізацію продукціїТОВ"ТБК«Буделектрокабель»;реєстрів податковихнакладних ТОВ"УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС"заперіод 2017-2018років;декларації ізПДВ зрозшифровкою ТОВ"УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС"заперіод 2017-2018років;документів,які бпідтверджували фактвідвантаження товаруіз ТОВ"УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС"заперіод 2017-2018років; копії статуту ТОВ "УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС" ЄДРПОУ 36471838 (юридична адреса: м. Київ, вулиця Набережно-лугова, 4), таінших документів, які містять інформацію про обставини реалізації, видачі та транспортуванняТОВ "УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС", продукції ТОВ "ТБК «Буделектрокабель» із можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Слідчий просить провести розгляд клопотання за відсутності представників ТОВ "УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС" у володінні яких знаходяться документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

У відповідності до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

В провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42018210000000170 від 22.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2ст.364 ККУкраїни.

Встановлено, що досудове розслідування проводиться за фактом зловживання посадовими особами ВАТ «Тернопільобленерго» та ТОВ «Елітар» своїм службовим становищем всупереч інтересам службипід час проведення електромонтажних робіт, повязаних з технічним переоснащенням повітряних та кабельних ліній електропередачі, модернізації підстанцій в населених пунктах Тернопільської області, що спричинило тяжкі наслідки.

Відповідно до опублікованого на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель оголошення про проведення процедури закупівель № UA-2018-02-19-001557-c12.03.2018 ВАТ «Тернопільобленерго» призначено аукціон щодо закупівлі робіт, а саме щодо «Технічного переоснащення повітряних та кабельних ліній електропередачі, модернізації підстанцій в населених пунктах області», перемогу в якому здобуло ТОВ «Елітар». Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету ВАТ«Тернопільобленерго» №7/2 від 15.03.2018 ТОВ «Елітар» визначено переможцем процедури вказаних відкритих торгів щодо закупівлі робітта прийнято рішення про намір укласти з вказаним субєктом господарювання договір про закупівлю робіт. За результатами проведеного аукціону між замовником ВАТ «Тернопільобленерго» та ТОВ «Елітар» 26.03.2018 укладено відповідний договір №79 про закупівлю робіт щодо переоснащення та модернізації електромереж в населених пунктах області.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи ТОВ «Елітар» з метою отримання неправомірної вигоди для себе та посадових осіб ВАТ «Тернопільобленерго» вступили в злочинну змову з посадовими особами ТОВ "ТБК «Буделектрокабель» та ТОВ "Енерговольт", у яких ТОВ«Елітар» здійснювалася закупівля необхідних для виконання згаданого вище договору матеріалів, а також використали вказані товариства для фіктивного збільшення вартості товарів, необхідних для виконання робіт по технічному переоснащенню повітряних та кабельних ліній електропередачі, модернізації підстанцій в населених пунктах Тернопільської області.

Водночас є підстави вважати, що в свою чергу ТОВ"ТБК«Буделектрокабель» та ТОВ "Енерговольт" закуповувало ті ж самі товари у такій же кількості у субєктів господарювання, які являються їх виробниками чи реалізаторами, за цінами нижчими ні ж ті, за якими вказані товари надалі поставлялись до ТОВ«Елітар».

В подальшому кошти, що складають різницю у вартості придбаних ТОВ"ТБК «Буделектрокабель» та ТОВ "Енерговольт" та надалі проданих ТОВ«Елітар» товарів, з метою переведення їх у готівку та привласнення з використанням конвертаційно-транзитних підприємств поверталися посадовим особам ВАТ «Тернопільобленерго» та ТОВ «Елітар».

Зокрема встановлено, що ТОВ «Елітар» для виконання робіт на замовлення ВАТ «Тернопільобленерго» придбало у ТОВ "ТБК «Буделектрокабель» ОСОБА_2 2х6 в кількості 1, 179 км. за ціною 8 398, 17 грн. на загальну суму 9 901, 4 грн. (різниця4 639, 9 грн.). Вказані електротовари придбані вТОВ "УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС"ЄДРПОУ 36471838(юридична адреса: м. Київ,вулиця Набережно-лугова,4).

Документи, що стосуються придбання ТОВ "УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС"вищевказаного товару та його передачі, мають значення в якості речових доказів по вказаному кримінальному провадженні та перебувають у володінні ТОВ "УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС"ЄДРПОУ 36471838(юридична адреса: м. Київ,вулиця Набережно-лугова, 4).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене,а такожте,що оригіналидокументів,які зберігаютьсяв ТОВ"УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС" та стосуються реалізації продукціїТОВ"ТБК«Буделектрокабель» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема необхідні для визначення суми заподіяних збитків державі під час закупівлі електрообладнання,можуть бутивикористані якдоказ укримінальному провадженні,враховуючи те,що іншимшляхом отриматидоступ довказаної інформаціїнеможливо,а такожз метоюзапобігання їхзміни тазнищення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури Тернопільської області юристу 1 класу ОСОБА_1 та за його дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_3, оперуповноваженому УЗЕ вТернопільській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, заступникові начальника відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_5, оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та працівникам Управління Захисту економіки в м. КиєвіДепартаменту захисту економіки Національної поліції Українина тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ "УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС"ЄДРПОУ 36471838(юридична адреса: м. Київ,вулиця Набережно-лугова, 4), з можливістю їх вилучення, а саме:

-податкових та товарних накладних, складених ТОВ "УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС" на реалізаціюпродукціїТОВ "ТБК «Буделектрокабель»упродовж 2017-2018 років;

-складських квитанцій, видаткових накладних, актів прийому-передачі продукції,реалізованоїТОВ "УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС"ТОВ "ТБК «Буделектрокабель» протягом 2017-2018 років;

-платіжних доручень, квитанцій інших фінансових докуметівщодо отримання грошових коштів за реалізацію продукціїТОВ "ТБК «Буделектрокабель»;

-реєстрів податкових накладних ТОВ "УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС"за період 2017-2018 років;

-декларації із ПДВ з розшифровкою ТОВ "УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС"за період 2017-2018 років;

-документів, які б підтверджували факт відвантаження товару із ТОВ "УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС"за період 2017-2018 років;

-копії статуту ТОВ "УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС" ЄДРПОУ 36471838 (юридична адреса: м. Київ, вулиця Набережно-лугова, 4), таінших документів, які містять інформацію про обставини реалізації, видачі та транспортуванняТОВ "УКРЕНЕРГО-АЛЬЯНС", продукції ТОВ "ТБК «Буделектрокабель».

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_7