Ухвала суду № 79800242, 13.02.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/770/19

ун. № 759/2211/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Незнамова І.М., за участю секретаря судових засідань Дроги Т.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві Чернякової С.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Тахтаровим О.С., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100080008387 від 21.09.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.1 ст.272 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

05.02.2019 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві Чернякової С.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Тахтаровим О.С., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100080008387 від 21.09.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.1 ст.272 КК України, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» у м.Києві(МФО 321842), розташованого за адресою: м.Київ вул.Грушевського, 1-Д, стосовно розрахункових рахунків №26005053140792, №26058053128879, №26005053166635, №26006053150736, АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), розташованого за адресою: м.Київ вул.Жилянська, 43, стосовно поточного рахунку №26004455031332 та ПАТ «ДіамантБанк» (МФО 320854), розташованого за адресою: м.Київ вул.Дегтярівська, 48, стосовно поточного рахунку №26006300008599.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017100080008387 від 21.09.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.1 ст.272 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 19.01.2017 року до 02.02.2017 року, ТОВ «ГЬОТС», шахрайським шляхом спричинив матеріального збитку ТОВ «СВГ ПЛЮС».

Крім цього, ТОВ «Елас Бізнес Консалтинг», ТОВ «ГЬОТС» виконують роботи з підвищеної небезпеки та експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки без відповідного дозволу Держпраці.

Так, 10.11.2016 року між ТОВ «СВГ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 36396839) та ТОВ «ГЬОТС» (ЄДРПОУ 39715792), було укладено договір №10-11-16/1 купівлі-продажу нафтопродуктів, скрапленого газу пропан-бутан, відповідно до якого ТОВ «СВГ ПЛЮС», як продавець зобов'язується постачати та передати у власність ТОВ «ГЬОТС» нафтопродукти, скраплений газ пропан-бутан, а ТОВ «ГЬОТС», як покупець зобов'язується приймати товар та оплачувати його на умовах договору. Відповідно до п.4.1. вказаного договору домовлено, що оплата здійснюється шляхом внесення попередньої оплати вартості товару, згідно виставленого рахунку-фактури. За домовленістю між сторонами умови оплати можуть бути змінені, але не може перевищувати 5 (п'яти) банківських днів з моменту поставки товару.

В рамках виконання договірних зобов'язань, протягом періоду з листопада 2016 року по березень 2017 року, ТОВ «СВГ ПЛЮС» було відвантажено, а ТОВ «ГЬОТС» прийнято у власність товару-скраплений газ пропан-бутан в кількості 655,281 тонн, про що свідчать надані копії актів прийому-передачі нафтопродуктів.

Однак в період часу з 19.01.2017 року по 02.02.2017 року, за поставлений товар ТОВ «ГЬОТС» не розрахувався.

Відповідно до допиту свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_6, які здійснювали безпосередньо доставку товару в м.Києві на АГЗС в м.Києві, доставка здійснювалась на АГЗС, що належать «Грінгаз», тобто на АГЗС, які належать контрагентам ТОВ «ГЬОТС».

ТОВ «ГЬОТС» користується розрахунковими рахунками №26005053140792, №26058053128879, №26005053166635, №26006053150736 в Київському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» у м.Києві, №26004455031332 в АТ «ОТП Банк», а також використовував розрахунковий рахунок №26006300008599 в ПАТ «ДіамантБанк».

Враховуючи вищевикладені факти щодо використання розрахункових рахунків №26005053140792, №26058053128879, №26005053166635, №26006053150736 в Київському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» у м.Києві, №26004455031332 в АТ «ОТП Банк», а також використовування розрахункового рахунку №26006300008599 в ПАТ «ДіамантБанк», що належать ТОВ «ГЬОТС», при вчиненні шахрайських дій, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо зазначених рахунків для з'ясування обставин використання отриманих грошових коштів ТОВ «ГЬОТС», встановлення інших фактів протиправної діяльності та причетних до них осіб.

У судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.

Представники ПАТ КБ «ПриватБанк», АТ «ОТП Банк» та ПАТ «ДіамантБанк», у володінні яких знаходяться документи, до суду не викликались відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 21.09.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №12017100080008387.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «ПриватБанк», АТ «ОТП Банк» та ПАТ «ДіамантБанк».

П.19 ч.1 ст.3 КПК України визначено, що стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий у встановлених законом випадках.

Працівники оперативних служб не є стороною кримінального провадження, тому немає достатніх правових підстав для надання права таким посадовим особам у тимчасовому доступі до речей і документів, в зв'язку з чим у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП м.Києві Чернякової С.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Тахтаровим О.С., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100080008387 від 21.09.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.1 ст.272 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві Черняковій Світлані Вікторівні на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» у м.Києві(МФО 321842), розташованого за адресою: м.Київ вул.Грушевського, 1-Д, стосовно розрахункових рахунків №26005053140792, №26058053128879, №26005053166635, №26006053150736, АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), розташованого за адресою: м.Київ вул.Жилянська, 43, стосовно поточного рахунку №26004455031332 та ПАТ «ДіамантБанк» (МФО 320854), розташованого за адресою: м.Київ вул.Дегтярівська, 48, стосовно поточного рахунку №26006300008599, з можливістю вилученняоригіналів та/або копій документів (здійснити їх виїмку), а саме:

-документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою; договорів про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «ГЬОТС» (код 39715792), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документів, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточним рахункам №26005053140792, №26058053128879, №26005053166635, №26006053150736 в АТ КБ «ПриватБанк» у м.Києві, поточному рахунку №26004455031332 в АТ «ОТП Банк», поточному рахунку №26006300008599 в ПАТ «ДіамантБанк», що належать ТОВ «ГЬОТС», за період з 10.11.2016 року по 15.03.2017 року;

-документів, в тому числі електронних реєстрів чи логфайлів, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з АТ КБ «ПриватБанк» у м.Києві(МФО 321842), про зміну залишків на поточних рахунках №26005053140792, №26058053128879, №26005053166635, №26006053150736 в Київському АТ КБ «ПриватБанк» у м.Києві, поточному рахунку №26004455031332 в АТ «ОТП Банк», поточному рахунку №26006300008599 в ПАТ «ДіамантБанк», що належать ТОВ «ГЬОТС», за період з 10.11.2016 року по 15.03.2017 року;

-банківських документів, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточних рахунків №26005053140792, №26058053128879, №26005053166635, №26006053150736 в Київському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» у м.Києві, поточного рахунку №26004455031332 в АТ «ОТП Банк», поточного рахунку №26006300008599 в ПАТ «ДіамантБанк», що належать ТОВ «ГЬОТС», а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період з 10.11.2016 року по 15.03.2017 року;

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях та банкоматах Київського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» у м.Києві(МФО 321842), де було здійснено видачу готівки по поточним рахункам №26005053140792, №26058053128879, №26005053166635, №26006053150736 в Київському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» у м.Києві, поточному рахунку №26004455031332 в АТ «ОТП Банк», поточному рахунку №26006300008599 в ПАТ «ДіамантБанк», що належать ТОВ «ГЬОТС», за період з 10.11.2016 року по 15.03.2017 року;

-виписку руху грошових коштів по поточним рахункам №26005053140792, №26058053128879, №26005053166635, №26006053150736 в Київському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» у м.Києві, поточному рахунку №26004455031332 в АТ «ОТП Банк», поточному рахунку №26006300008599 в ПАТ «ДіамантБанк», що належать ТОВ «ГЬОТС», із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта) за період з 10.11.2016 року по 15.03.2017 року.

У задоволені іншої частини - відмовити.

Ухвала слідчого судді діє до 12.03.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.М.Незнамова