Ухвала суду № 79800035, 13.02.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5348/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Король А.О., розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого 6-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Парахіна Н.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 12015000000000088 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого 6-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Парахіна Н.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Станковим О.П. про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАT «ПУМБ», МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4або за іншим місцезнаходженням), АТ «ОТП Банк», МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, 43 або за іншим місцезнаходженням), ПАТ «Банк Кредит Днiпро» (МФО 305749, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17 або за іншим місцезнаходженням).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що 6-тим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12015000000000088 від 17.02.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 209, ч.3 ст. 212, ч.3 ст. 212, ч.3 ст. 191, ч.3 ст. 191, ч.5 ст. 27, ч.3 ст.212, ч.5 ст. 27, ч.3 ст.212, ч.1 ст. 212, ч. 3 ст.212, ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 212, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 205 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в шостому слідчому відділі розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №12015000000000088 від 17.02.2015 відносно службових осіб СТОВ «Агросвіт» (код ЄДРПОУ 31711298) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи СТОВ «Агросвіт» (код ЄДРПОУ 31711298), відобразили в податковій звітності та в декларації з податку на додану вартість - «спеціальний режим оподаткування» за травень 2014 реалізацію молока власного виробництва у кількості 4 575 775 кг на загальну суму 29 374 513 грн..

Слідчий або прокурор в судове засідання не з'явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи шостого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Лебердюку Д.В., Парахіну Н.В., Сидорчуку Р.А., Фєдосову Д.В., Мулявці Ю.С., Чижу О.В., Шишці Т.Д., Павлову В.В., Савчуку М.В., Іванову Д.В., Поньку С.І., Сафіну Р.І., Мельнику Д.А., Фєдосову М.В., працівникам ДФС за постановою слідчого (у відповідності до ст.ст. 110, ч. 6 ст. 218 КПК України) на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення виїмки їх оригіналів), що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів які знаходяться у володінні банківських установ, їх філій, регіональних управлінь чи інших відокремлених підрозділів, щодо ТОВ «Саламурі»(39935126), які перебувають у власності ПАT «ПУМБ», МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4або за іншим місцезнаходженням), АТ «ОТП Банк», МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, 43 або за іншим місцезнаходженням), ПАТ «Банк Кредит Днiпро» (МФО 305749, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17 або за іншим місцезнаходженням), а саме:

●банківських виписок (руху коштів) по рахунках (у електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), по всіх наявних відкритих та закритих рахунків;

●справи по юридичному оформленню вищезазначених розрахункових рахунків, документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства та фізичних осіб-підприємців, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

●документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по рахунках - з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

●довіреностей від службових осіб вказаних підприємств та від фізичних осіб-підприємців, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;

●платіжних доручень вищезазначених підприємств та фізичних осібна списання грошових коштів з вищезазначених рахунків, за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;

●документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунку, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;

●вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

●інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

●документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

кредитних і депозитних справ вказаних юридичних осіб, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/5348/19-к

Примірник 2 - наданий слідчому Парахіну Н.В.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець