Ухвала суду № 79799799, 01.02.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3171/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Середницького Є.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Павчука С.С. про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

24.01.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Павчука С.С. про арешт майна у кримінальному провадженні № 42018000000001759.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з'явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив наступне.

Генеральною прокуратурою України здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 42018000000001759 від 19.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

В період з 2018 року по теперішній час невстановлені особи, діючи умисно на території м. Києва, Київської та інших областей, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55-1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст.ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», вчинили фіктивне підприємництво, шляхом створення/придбання низки суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ПП «АНТАРЕС-СП» (код ЄДРПОУ 42528551), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ТЕСЛА» (код ЄДРПОУ 41972319), ТОВ «ГАБАРИТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42270241), ТОВ «ІНЕКС-БУД» (код ЄДРПОУ 39173612), ТОВ «ІНПРОМТОРГ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39201230), ТОВ «ЛІНКІН ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42455300), ТОВ «ТОРГ ІНТЕРТАЙМ» (код ЄДРПОУ 42115744), ТОВ «ТОТАЛ СТАР» (код ЄДРПОУ 42316118), ТОВ «ФІД СТАДІС» (код ЄДРПОУ 42546649), ТОВ «АГРО - РОЯЛ» (код ЄДРПОУ 41519572), ТОВ «АЙДОКС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41568635), ТОВ «АЛЬТІКС ФОРМ» (код ЄДРПОУ 42520835), ТОВ «АЛЬФА ТІМ» (код ЄДРПОУ 41834947), ТОВ «АНДОРА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41519182), ТОВ «АРКАНДО» (код ЄДРПОУ 41378629), ТОВ «АРТЕОНІС» (код ЄДРПОУ 42448089), ТОВ «АХЕД ІНТЕРНЕШНЛ» (код ЄДРПОУ 42015454), ТОВ «БАДАХОС БУД» (код ЄДРПОУ 41484189), ТОВ «БЕЙЛІР» (код ЄДРПОУ 42569891), ТОВ «БІЗНЕС-КОР» (код ЄДРПОУ 40870984), ТОВ «БК «БІЛДІНГ КЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 41622372), ТОВ «БК «ЕЛІТ БУДТРАНССЕРВІС» (код ЄДРПОУ 42365170), ТОВ «БРАЙТОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41800132), ТОВ «ВАГО-РЕВ» (код ЄДРПОУ 36623607), ТОВ «ВЕНТЕР КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41917352), ТОВ «ГРАНСТАР» (код ЄДРПОУ 41583721), ТОВ «ГРИН-ТАЙМС» (код ЄДРПОУ 41504964), ТОВ «ДАНГЛ» (код ЄДРПОУ 42031366), ТОВ «ДАРІУС ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 42364816), ТОВ «ДАСЛЕР» (код ЄДРПОУ 42458830), ТОВ «ДЕРАЙЗ» (код ЄДРПОУ 40824608), ТОВ «ДЖАНТЕЛ» (код ЄДРПОУ 41569398), ТОВ «ЕКОНОМ СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 41629472), ТОВ «ЕМПАЙР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42222994), ТОВ «ЄВРОПА БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 41616934), ТОВ «ІНСЕНТ» (код ЄДРПОУ 41984586), ТОВ «КАЛЬМІН ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 42455866), ТОВ «КАНІСТОН» (код ЄДРПОУ 42302299), ТОВ «КЕНДАЛ» (код ЄДРПОУ 42274382), ТОВ «КЕРОЛАЙН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41624322), ТОВ «КИЇВГУРТ ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 40878763), ТОВ «КІНГ ІНВЕСТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41844976), ТОВ «КОНКОРДА» (код ЄДРПОУ 40824498), ТОВ «КОРЕГОН» (код ЄДРПОУ 42274314), ТОВ «ЛАКІ СОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 42153769), ТОВ»ЛАНОР» (код ЄДРПОУ 42092413), ТОВ «ЛІБЕР-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 41584751), ТОВ «ЛІПШЕ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42284783), ТОВ «МАРСАЛ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 42458170), ТОВ «МАТЕРІАЛ ПРО» (код ЄДРПОУ 40822129), ТОВ «МЕРІСЕН» (код ЄДРПОУ 40450981), ТОВ «МІКОНТ» (код ЄДРПОУ 40653457), ТОВ «НОМІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40824435), ТОВ «ОРІОН-КОМПАНІ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41844845), ТОВ «ОУПЕН ТРЕЙД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41506029), ТОВ «ПІАНС» (код ЄДРПОУ 41699267), ТОВ «ПРАЗІО» (код ЄДРПОУ 42458233), ТОВ «РЕЙНБОУ КОМПОНЕНТС» (код ЄДРПОУ 42357044), ТОВ «РОВЕР ГОФ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42295769), ТОВ «САЙДЕН-1965» (код ЄДРПОУ 41517444), ТОВ «СИСТЕМИ ПРОГРЕСИВНОЇ ОЧИСТКИ» (код ЄДРПОУ 37365048), ТОВ «СІМФОНІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41861403), ТОВ «СК «НОРТЕКС» (код ЄДРПОУ 38176481), ТОВ «СКОЛАРО» (код ЄДРПОУ 42372408), ТОВ «СМАЙЛ ОПТТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42455824), ТОВ «СТАЛМІС» (код ЄДРПОУ 42274885), ТОВ «СТАТУС ПРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41422096), ТОВ «ТАЙМ ІТ НАУ» (код ЄДРПОУ 41504257), ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА «АЛЬФА» (код ЄДРПОУ 42447939), ТОВ «УКРАЇНСЬКА ТОРГОВА КОМПАНІЯ 2018» (код ЄДРПОУ 42449674), ТОВ «ФЛАЕРДЕЙ» (код ЄДРПОУ 41504786), ТОВ «ФУЛЛТІТ» (код ЄДРПОУ 40281141), ТОВ «ЮНІТРЕЙДОПТ» (код ЄДРПОУ 42455578), ТОВ «КОНТРАКТ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 37371470), ТОВ «СЕЙТІК ТРЕЙДС» (код ЄДРПОУ 40680208), ТОВ «ДРАГОН СТАРТ» (код ЄДРПОУ 40094639), ТОВ «ЕРІДАН-2011» (код ЄДРПОУ 37966875), ТОВ «ВЕЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41628332), ТОВ «ІННОВБУДТРЕНД» (код ЄДРПОУ 41222569), ТОВ «ТІ ДЖИ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40061198) та інші з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні суб'єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки послуг по ухиленню від сплати податків, незаконному переведенню безготівкових коштів в готівку, легалізації коштів отриманих злочинних шляхом, минаючи при цьому систему оподаткування, шляхом документального оформлення, безтоварних операцій з купівлі-продажу товарів, робіт та послуг.

Крім цього, в період 2017-2018 років з метою прикриття незаконної діяльності невстановлені на даний час особи, встановивши контроль над вищевказаними підприємствами (отримавши у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше круглих печаток) отримали можливість складати та видавати від імені зазначених підприємств підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб'єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства, здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що на протязі 2017-2018 років у ПП «АНТАРЕС-СП», ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ТЕСЛА», ТОВ «ГАБАРИТ ПЛЮС», ТОВ «ІНЕКС-БУД», ТОВ «ІНПРОМТОРГ СЕРВІС», ТОВ «ЛІНКІН ТОРГ», ТОВ «ТОРГ ІНТЕРТАЙМ», ТОВ «ТОТАЛ СТАР», ТОВ «ФІД СТАДІС»ТОВ «АГРО - РОЯЛ», ТОВ «АЙДОКС ІНВЕСТ», ТОВ «АЛЬТІКС ФОРМ», ТОВ «АЛЬФА ТІМ», ТОВ «АНДОРА ТРЕЙД», ТОВ «АРКАНДО», ТОВ «АРТЕОНІС», ТОВ «АХЕД ІНТЕРНЕШНЛ», ТОВ «БАДАХОС БУД», ТОВ «БЕЙЛІР», ТОВ «БІЗНЕС-КОР», ТОВ «БК «БІЛДІНГ КЕПІТАЛ», ТОВ «БК «ЕЛІТ БУДТРАНССЕРВІС», ТОВ «БРАЙТОН ГРУП», ТОВ «ВАГО-РЕВ», ТОВ «ВЕНТЕР КОМПАНІ», ТОВ «ГРАНСТАР», ТОВ «ГРИН-ТАЙМС», ТОВ «ДАНГЛ», ТОВ «ДАРІУС ІМПОРТ», ТОВ «ДАСЛЕР», ТОВ «ДЕРАЙЗ», ТОВ «ДЖАНТЕЛ», ТОВ «ЕКОНОМ СІСТЕМ», ТОВ «ЕМПАЙР ТРЕЙД», ТОВ «ЄВРОПА БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ», ТОВ «ІНСЕНТ», ТОВ «КАЛЬМІН ІНВЕСТ», ТОВ «КАНІСТОН», ТОВ «КЕНДАЛ», ТОВ «КЕРОЛАЙН ГРУП», ТОВ «КИЇВГУРТ ПОСТАЧ», ТОВ «КІНГ ІНВЕСТ ЛТД», ТОВ «КОНКОРДА», ТОВ «КОРЕГОН», ТОВ «ЛАКІ СОЛЮШН», ТОВ»ЛАНОР», ТОВ «ЛІБЕР-ТРАНС», ТОВ «ЛІПШЕ ТРЕЙД», ТОВ «МАРСАЛ ПРОМ», ТОВ «МАТЕРІАЛ ПРО», ТОВ «МЕРІСЕН», ТОВ «МІКОНТ», ТОВ «НОМІ ГРУП», ТОВ «ОРІОН-КОМПАНІ ЛТД», ТОВ «ОУПЕН ТРЕЙД ІНВЕСТ», ТОВ «ПІАНС», ТОВ «ПРАЗІО», ТОВ «РЕЙНБОУ КОМПОНЕНТС», ТОВ «РОВЕР ГОФ ГРУП», ТОВ «САЙДЕН-1965», ТОВ «СИСТЕМИ ПРОГРЕСИВНОЇ ОЧИСТКИ», ТОВ «СІМФОНІ ГРУП», ТОВ «СК «НОРТЕКС», ТОВ «СКОЛАРО», ТОВ «СМАЙЛ ОПТТРЕЙД», ТОВ «СТАЛМІС», ТОВ «СТАТУС ПРО ГРУП», ТОВ «ТАЙМ ІТ НАУ», ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА «АЛЬФА», ТОВ «УКРАЇНСЬКА ТОРГОВА КОМПАНІЯ 2018», ТОВ «ФЛАЕРДЕЙ», ТОВ «ФУЛЛТІТ», ТОВ «ЮНІТРЕЙДОПТ», ТОВ «КОНТРАКТ ПРОМ», ТОВ «СЕЙТІК ТРЕЙДС», ТОВ «ДРАГОН СТАРТ», ТОВ «ЕРІДАН-2011», ТОВ «ВЕЛ ТРЕЙД», ТОВ «ІННОВБУДТРЕНД», ТОВ «ТІ ДЖИ ТРЕЙД» відсутні трудові ресурси, наймані працівники, офісні, торгівельні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина, матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності, податки до Державного бюджету не сплачуються. На підприємствах в період 2017-2018 років доходи отримували лише директори підприємств, на посаду головного бухгалтера ніхто не призначався, наймані працівники на підприємствах також відсутні.

Також, встановлено, що розрахункові рахунки відкрито у ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 300711), АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «Сбербанк» (МФО 320627), АТ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), АТ «УКРБУДІНВЕСТ» (МФО 380377), АТ «БАНК АВАНГАРД» (МФО 380946) АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528). АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) та інші встановлено основних користувачів вказаної транзитно-конвертаційної групи.

Використовуючи службових осіб ПП «АНТАРЕС-СП», ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ТЕСЛА», ТОВ «ГАБАРИТ ПЛЮС», ТОВ «ІНЕКС-БУД», ТОВ «ІНПРОМТОРГ СЕРВІС», ТОВ «ЛІНКІН ТОРГ», ТОВ «ТОРГ ІНТЕРТАЙМ», ТОВ «ТОТАЛ СТАР», ТОВ «ФІД СТАДІС», ТОВ «АГРО - РОЯЛ», ТОВ «АЙДОКС ІНВЕСТ», ТОВ «АЛЬТІКС ФОРМ», ТОВ «АЛЬФА ТІМ», ТОВ «АНДОРА ТРЕЙД», ТОВ «АРКАНДО», ТОВ «АРТЕОНІС», ТОВ «АХЕД ІНТЕРНЕШНЛ», ТОВ «БАДАХОС БУД», ТОВ «БЕЙЛІР», ТОВ «БІЗНЕС-КОР», ТОВ «БК «БІЛДІНГ КЕПІТАЛ», ТОВ «БК «ЕЛІТ БУДТРАНССЕРВІС», ТОВ «БРАЙТОН ГРУП», ТОВ «ВАГО-РЕВ», ТОВ «ВЕНТЕР КОМПАНІ», ТОВ «ГРАНСТАР», ТОВ «ГРИН-ТАЙМС», ТОВ «ДАНГЛ», ТОВ «ДАРІУС ІМПОРТ», ТОВ «ДАСЛЕР», ТОВ «ДЕРАЙЗ», ТОВ «ДЖАНТЕЛ», ТОВ «ЕКОНОМ СІСТЕМ», ТОВ «ЕМПАЙР ТРЕЙД», ТОВ «ЄВРОПА БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ», ТОВ «ІНСЕНТ», ТОВ «КАЛЬМІН ІНВЕСТ», ТОВ «КАНІСТОНОВ «КЕНДАЛ», ТОВ «КЕРОЛАЙН ГРУП», ТОВ «КИЇВГУРТ ПОСТАЧ», ТОВ «КІНГ ІНВЕСТ ЛТД», ТОВ «КОНКОРДА», ТОВ «КОРЕГОН», ТОВ «ЛАКІ СОЛЮШН», ТОВ»ЛАНОР», ТОВ «ЛІБЕР-ТРАНС», ТОВ «ЛІПШЕ ТРЕЙД», ТОВ «МАРСАЛ ПРОМ», ТОВ «МАТЕРІАЛ ПРО», ТОВ «МЕРІСЕН», ТОВ «МІКОНТ», ТОВ «НОМІ ГРУП», ТОВ «ОРІОН-КОМПАНІ ЛТД», ТОВ «ОУПЕН ТРЕЙД ІНВЕСТ», ТОВ «ПІАНС», ТОВ «ПРАЗІО», ТОВ «РЕЙНБОУ КОМПОНЕНТС», ТОВ «РОВЕР ГОФ ГРУП», ТОВ «САЙДЕН-1965», ТОВ «СИСТЕМИ ПРОГРЕСИВНОЇ ОЧИСТКИ», ТОВ «СІМФОНІ ГРУП», ТОВ «СК «НОРТЕКС», ТОВ «СКОЛАРО», ТОВ «СМАЙЛ ОПТТРЕЙД», ТОВ «СТАЛМІС», ТОВ «СТАТУС ПРО ГРУП», ТОВ «ТАЙМ ІТ НАУ», ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА «АЛЬФА», ТОВ «УКРАЇНСЬКА ТОРГОВА КОМПАНІЯ 2018», ТОВ «ФЛАЕРДЕЙ», ТОВ «ФУЛЛТІТ», ТОВ «ЮНІТРЕЙДОПТ», ТОВ «КОНТРАКТ ПРОМ», ТОВ «СЕЙТІК ТРЕЙДС», ТОВ «ДРАГОН СТАРТ», ТОВ «ЕРІДАН-2011», ТОВ «ВЕЛ ТРЕЙД», ТОВ «ІННОВБУДТРЕНД», ТОВ «ТІ ДЖИ ТРЕЙД», які в силу свого соціального, матеріального становища та освітніх знань не здатні здійснювати фактичне керівництво зазначеними суб'єктами господарювання, використовуючи реквізити зазначених підприємств, невстановлені особи за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, упродовж 2017-2018 років сприяли умисному ухиленню від сплати податків третім юридичним особам, шляхом мінімізації бази оподаткування податків при переведенні коштів реальних суб'єктів господарювання, в тому числі на підконтрольні рахунки «фіктивних» та «транзитних» підприємств та шляхом незаконного формування реальними суб'єктами господарювання податкового кредиту з податку на додану вартість по операціям з підприємствами з ознаками «фіктивності».

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, органи державного контролю та фінансового моніторингу, що призводить до ненадходження податків до бюджету.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотніх наслідків.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:

●ТОВ «ЛІНКІН ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42455300) № 26000013072134, № 26009000172134, № 26001700072134; ТОВ «ФІД СТАДІС» (код ЄДРПОУ 42546649) № 26004000171787, № 26005013071787, № 26006700071787; ТОВ «ФЛАЕРДЕЙ» (код ЄДРПОУ 41504786) № 26000013061145, № 26009000161145, № 26001700061145; ТОВ «ТАЙМ ІТ НАУ» (код ЄДРПОУ 41504257) № 26005000161019, № 26006013061019, № 26007700061019; ТОВ «СТАТУС ПРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41422096) № 26005000161536, № 26006013061536, № 26007700061536; ТОВ «СК «НОРТЕКС» (код ЄДРПОУ 38176481) № 26003013010397, № 26004001010397; ТОВ «ОУПЕН ТРЕЙД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41506029) № 26006000161030, № 26007013061030, № 26008700061030; ТОВ «НОМІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40824435) № 26008000160675, № 26009013060675, № 26000700060675; ТОВ «МЕРІСЕН» (код ЄДРПОУ 40450981) № 26006000155831, № 26007013055831, № 26008700055831; ТОВ «МАТЕРІАЛ ПРО» (код ЄДРПОУ 40822129) № 26000013060469, № 26009000160469, № 26001700060469; ТОВ «КОНКОРДА» (код ЄДРПОУ 40824498) № 26001000160382, № 26002013060382, № 26003700060382; ТОВ «ЕКОНОМ СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 41629472) № 26000000164163, № 26001013064163, № 26002700064163; ТОВ «ДЕРАЙЗ» (код ЄДРПОУ 40824608) № 26000000160479, № 26001013060479, № 26002700060479; ТОВ «ГРИН-ТАЙМС» (код ЄДРПОУ 41504964) № 26005000161150, № 26006013061150, № 26007700061150; ТОВ «БК «БІЛДІНГ КЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 41622372) № 26005000166531, № 26006013066531, № 26007700066531; ТОВ «БІЗНЕС-КОР» (код ЄДРПОУ 40870984) № 26006000160699, № 26007013060699, № 26008700060699; ТОВ «БАДАХОС БУД» (код ЄДРПОУ 41484189) № 26004000161786, № 26005013061786, № 26006700061786; ТОВ «АНДОРА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41519182) № 26000013061093, № 26009000161093, № 26001700061093; ТОВ «АЛЬТІКС ФОРМ» (код ЄДРПОУ 42520835) № 26002000170995, № 26003013070995, № 26004700070995; ТОВ «АЙДОКС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41568635) № 26006000167313, № 26007013067313, № 26008700067313; ТОВ «АГРО - РОЯЛ» (код ЄДРПОУ 41519572) № 26005000161097, № 26006013061097, № 26007700061097; відкритих в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46;

●ТОВ «СК «НОРТЕКС» (код ЄДРПОУ 38176481) № 260063173, № 260039657; ТОВ «СІМФОНІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41861403) № 2600851063; ТОВ «СИСТЕМИ ПРОГРЕСИВНОЇ ОЧИСТКИ» (код ЄДРПОУ 37365048) № 260495576, № 2600950238, № 26105111115900; ТОВ «МІКОНТ» (код ЄДРПОУ 40653457) № 2600346565; ТОВ «ЛІБЕР-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 41584751) № 2600838099; ТОВ «КАНІСТОН» (код ЄДРПОУ 42302299) № 2600681868; ТОВ «ВАГО-РЕВ» (код ЄДРПОУ 36623607) № 2600550218,№ 260425575, № 26108111115899; ПП «АНТАРЕС-СП» (код ЄДРПОУ 42528551) № 2600577419, № 2600078468; ТОВ «ІНЕКС-БУД» (код ЄДРПОУ 39173612) № 2600939422; ТОВ «ІНПРОМТОРГ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39201230) № 2600719958 відкритих в ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4;

●ТОВ «СК «НОРТЕКС» (код ЄДРПОУ 38176481) № 26001001030571; ТОВ «ТІ ДЖИ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40061198) № 2600021907, № 2600952047; відкритих в ПАТ «СКАЙ БАНК» (МФО 351254), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 76/2;

●ТОВ «НОМІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40824435) № 26008001471572; ТОВ «МАТЕРІАЛ ПРО» (код ЄДРПОУ 40822129) № 26005001471519; ТОВ «ДЕРАЙЗ» (код ЄДРПОУ 40824608) № 26009001471496; ТОВ «БІЗНЕС-КОР» (код ЄДРПОУ 40870984) № 26007001468218; відкриті в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19;

● ТОВ «ЕКОНОМ СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 41629472) № 26001910600039; ТОВ «ПІАНС» (код ЄДРПОУ 41699267) № 26004910600047; ТОВ «ОРІОН-КОМПАНІ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41844845) № 26003100600223; ТОВ «КЕРОЛАЙН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41624322) № 26007910600044; ТОВ «АЛЬФА ТІМ» (код ЄДРПОУ 41834947) № 26006100600264; відкриті в АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК» (МФО 380377), що розташований за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 30-в;

●ТОВ «БАДАХОС БУД» (код ЄДРПОУ 41484189) № 26004455046736; ТОВ «ТІ ДЖИ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40061198) № 26007455020641; ТОВ «АХЕД ІНТЕРНЕШНЛ» (код ЄДРПОУ 42015454) № 26009455051997; ТОВ «ЕРІДАН-2011» (код ЄДРПОУ 37966875) № 26009455015159; відкритих в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43;

●ТОВ «БАДАХОС БУД» (код ЄДРПОУ 41484189) № 26008879515001, № 26007879515002; ТОВ «СИСТЕМИ ПРОГРЕСИВНОЇ ОЧИСТКИ» (код ЄДРПОУ 37365048) № 26008842542001; ТОВ «ВАГО-РЕВ» (код ЄДРПОУ 36623607) № 26009842529001; відкритих в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), що розташований за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30;

●ТОВ «АРКАНДО» (код ЄДРПОУ 41378629) № 2600300110303; ТОВ «ЮНІТРЕЙДОПТ» (код ЄДРПОУ 42455578) № 2600500108258; ТОВ «СКОЛАРО» (код ЄДРПОУ 42372408) № 2600200107911; ТОВ «СІМФОНІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41861403) № 2600600107713; ТОВ «РОВЕР ГОФ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42295769) № 2600800108323; ТОВ «ЛІПШЕ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42284783) № 2600700108319; ТОВ «КИЇВГУРТ ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 40878763) № 2600500128397; ТОВ «ДАРІУС ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 42364816) № 2600700107899; ТОВ «БК «ЕЛІТ БУДТРАНССЕРВІС» (код ЄДРПОУ 42365170) № 2600400108202; ТОВ «ГАБАРИТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42270241) № 2600600107700; ТОВ «ТОРГ ІНТЕРТАЙМ» (код ЄДРПОУ 42115744) № 2600300107635; ТОВ «ТОТАЛ СТАР» (код ЄДРПОУ 42316118) № 2600100207937, № 2600200107937; відкриті в ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ» (МФО 305880), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Пушкіна, 15;

●в філіях ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ФУЛЛТІТ» (код ЄДРПОУ 40281141) № 26008052207935, № 26056052204645, № 2600605222876; ТОВ «СТАЛМІС» (код ЄДРПОУ 42274885) № 26008052107585; ТОВ «СИСТЕМИ ПРОГРЕСИВНОЇ ОЧИСТКИ» (код ЄДРПОУ 37365048) № 26003052323030, № 26041052302671, № 26027052200816, № 26022052200060, № 26023052201905, № 26006052248781, № 26005050001211; ТОВ «САЙДЕН-1965» (код ЄДРПОУ 41517444) № 26007052113439, № 26049052104365; ТОВ»ЛАНОР» (код ЄДРПОУ 42092413) № 26008052105327; ТОВ «КОРЕГОН» (код ЄДРПОУ 42274314) № 26000052105604; ТОВ «КЕНДАЛ» (код ЄДРПОУ 42274382) № 26002052106849; ТОВ «ДАНГЛ» (код ЄДРПОУ 42031366) № 26000052256940, № 26048052202428, № 26053052208837; ТОВ «ВАГО-РЕВ» (код ЄДРПОУ 36623607) № 26043060167174, № 26008060329009, № 26007052316106, № 26000052319616, № 26009052322927, № 26009000404080, № 26003052221745, № 26007060000954; ТОВ «БЕЙЛІР» (код ЄДРПОУ 42569891) № 26002052114228; відкритих в ХАРКІВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 351533), що розташований за адресою: м. Харків, Червоношкільна набережна, 16, 61010, м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30; ТОВ «ОРІОН-КОМПАНІ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41844845) № 26004053030364; № 26009053033980, № 26008053000107; ТОВ «АЛЬФА ТІМ» (код ЄДРПОУ 41834947) № 26008053026813, № 26045053010310, № 26058053003626; відкритих в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30; ТОВ «МІКОНТ» (код ЄДРПОУ 40653457) № 26000056128388, № 26040056108067, № 26058056104462, № 26020056100148, відкриті в Філія «КИЇВСІТІ» ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775), юридична адреса: м. Київ, вул. Фрунзе, буд. 104-А, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; ТОВ «ІНСЕНТ» (код ЄДРПОУ 41984586) № 26009052209336, відкриті в Херсонська філія ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479), юридична адреса: м. Херсон, проспект Ушакова, 43, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30; ТОВ «БРАЙТОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41800132) № 26003052695463, № 26004052669250, № 26003052697494; ТОВ «ІНЕКС-БУД» (код ЄДРПОУ 39173612) № 26046052605636, № 26028052604699, № 26022052601256 відкриті в Філія «Розрахунковий Центр» ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 65, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30;

● ТОВ «ЮНІТРЕЙДОПТ» (код ЄДРПОУ 42455578) № 26008101024646; ТОВ «ЛІНКІН ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42455300) № 26004101024770; ТОВ «ФІД СТАДІС» (код ЄДРПОУ 42546649) № 26005101024423, № 26105001024423 відкритих в АТ «КIБ» (МФО 322540), що розташований за адресою: м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6;

● ТОВ «ЮНІТРЕЙДОПТ» (код ЄДРПОУ 42455578) № 26001579651001; ТОВ «СМАЙЛ ОПТТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42455824) № 26001579673001; ТОВ «КАЛЬМІН ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 42455866) № 26003579671001; відкритих в АТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489), юридична адреса: м. Чернігів, вул. Преображенська, буд. 2;

●ТОВ «СИСТЕМИ ПРОГРЕСИВНОЇ ОЧИСТКИ» (код ЄДРПОУ 37365048) № 26004016044001, № 26048016044001, № 26003016044002; ТОВ «РЕЙНБОУ КОМПОНЕНТС» (код ЄДРПОУ 42357044) № 26001026252701, № 26000026252702; ТОВ «ВАГО-РЕВ» (код ЄДРПОУ 36623607) № 26004016037201, № 26048016037201; ТОВ «ВЕЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41628332) № 26009026562501; ТОВ «ІНЕКС-БУД» (код ЄДРПОУ 39173612) № 26004026119001; ТОВ «ІНПРОМТОРГ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39201230) № 26006016029701 відкритих в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6;

●ТОВ «СИСТЕМИ ПРОГРЕСИВНОЇ ОЧИСТКИ» (код ЄДРПОУ 37365048) № 26004012106207, № 26009012240782; ТОВ «ВАГО-РЕВ» (код ЄДРПОУ 36623607) № 26003012106134, № 26001012240779; відкритих в АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29;

●ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ТЕСЛА» (код ЄДРПОУ 41972319) № 26003878927902, № 26004878928386; ТОВ «ІНЕКС-БУД» (код ЄДРПОУ 39173612) № 26004878816421 відкритих в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12;

●ТОВ «КОНТРАКТ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 37371470) № 26003000567001; ТОВ «СЕЙТІК ТРЕЙДС» (код ЄДРПОУ 40680208) № 26004000577001; ТОВ «ДРАГОН СТАРТ» (код ЄДРПОУ 40094639) № 26009000453001; ТОВ «ВЕЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41628332) № 26009000594001; відкриті в АТ «БАНК АВАНГАРД» (МФО 380946), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 3;

●ТОВ «КОНТРАКТ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 37371470) № 26001010007385; ТОВ «ЄВРОПА БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 41616934) № 26002010006329; ТОВ «АЛЬФА ТІМ» (код ЄДРПОУ 41834947) № 26009010008278; ТОВ «СЕЙТІК ТРЕЙДС» (код ЄДРПОУ 40680208) № 26000010007814, № 26007010007817, № 26009010007815; ТОВ «ДРАГОН СТАРТ» (код ЄДРПОУ 40094639) № 26001010006892, № 26002010006891, № 26003010006890; ТОВ «ІННОВБУДТРЕНД» (код ЄДРПОУ 41222569) № 26000010008051, № 26001010008050, № 26009010008052; ТОВ «ІНПРОМТОРГ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39201230) № 26006010007186, № 26007010007185, № 26008010007184 відкриті в АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), що розташований за адресою: м. Київ вул. Генерала Алмазова, будинок 18/7;

●ТОВ «ЕРІДАН-2011» (код ЄДРПОУ 37966875) № 26007418347, № 26007356818, № 26009356816; ТОВ «ІНПРОМТОРГ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39201230) № 26002589862 відкриті в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), що розташований за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9;

ТОВ «ЕРІДАН-2011» (код ЄДРПОУ 37966875) № 2600931346101; ТОВ «ІНПРОМТОРГ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39201230) № 2600531104802 відкриті в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, буд.32, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець