Ухвала суду № 79799747, 13.02.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/964/19

ун. № 759/2595/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О. при секретарі: Забелі А.В. за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С. розглянувши клопотання внесене в кримінальному провадженні № 42019101080000006 від 15.01.2019, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим суддею встановлено, що Київською місцевою прокуратурою № 8 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42019101080000006від 15.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Прокурор зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючі від імені підконтрольних їм ТОВ "БАЛУ СТАЙЛ", ТОВ "ФАЙЛЕД", ТОВ "ДТ-ПЛЮС СЕРВІС", ТОВ "ЕРЕНДЕЙЛ", ТОВ "АВЕНТА-Н", ТОВ "ІНДАСОФТ ЛТД", ТОВ "ІНВЕРЕНТ", ТОВ "ЛОДІОТОС", ТОВ "ІНЕКС-М", ТОВ "РОЛІКС ГРУП", ТОВ "ОПТЕР", ТОВ "СПЕКТ СЕРВІС", ТОВ "АЛСІ ГРУП", ТОВ "ІНТЕРГРУП-ТРЕЙД", ТОВ "БЕЛГАС", ТОВ "СТІЛЛ МАКС", ТОВ "ЦЕНТР А-ТРЕЙД", ТОВ "ЛІНІК-УКРАЇНА", ТОВ "ЛІНІК КОРПОРЕЙШН", ТОВ "ЗАХІД ГРАНІТ СЕРВІС", ТОВ "СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДОРІГ" за попередньою змовою з представниками ДП "Київське обласне дорожнє управління", ВАТ "ДАК"Автомобільні дороги України", Дочірне підприємство "Хмельницький облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України", Дочірне підприємство "Дніпропетровський облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України", Комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів м. Києва "Київавтошляхміст", Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району" м. Києва, Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Оболонського району" м. Києва, Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню шляхів на них Голосіївського району" м. Києва привласнили грошові кошти вказаних державних підприємств.

Прокурор зазначив, що допитаний як свідок засновник та директорТОВ "БАЛУ СТАЙЛ"дав покази, що не має відношення до реєстрації та господарської діяльності даного СГД. Кримінальне провадження №42019101080000006 внесено до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191КК України.

Господарські документи, щодо проведених господарських операцій ТОВ "СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДОРІГ"з ТОВ "ЛІНІК-УКРАЇНА".

Прокурор зазначив, що відповідно до податкових звітних документів ТОВ "СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДОРІГ"декларує господарські взаємовідносини з вказаними СГД.

Вилучення оригіналів документів щодопроведенихгосподарськихопераційТОВ "СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДОРІГ"необхідно для встановлення кола осіб причетних до вчиненого злочину.

Прокурор зазначив, що можливість проведення економічних, товарних та почеркознавчих експертиз.

Вказані документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Прокурор зазначив, що оригінали зазначених фінансово-господарських документів необхідно вилучити у ТОВ "СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДОРІГ", оскільки вони необхідні для використання під час проведення ревізій, інвентаризацій, податкових та інших перевірок для встановлення законності фінансово-господарських взаємовідносин зТОВ "СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДОРІГ"з ТОВ "ЛІНІК-УКРАЇНА,а також можливого експертного дослідження, крім того, з метою встановлення особи, яка підписувала дані документи у кримінальному провадженні.

Також, виникає необхідність у вилучені копій документів, які відображають подальший продаж продукції товарів (послуг) придбаних ТОВ "СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДОРІГ"від ТОВ "ЛІНІК-УКРАЇНА,а саме: договори, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості та інші документи, у зв'язку з документуванням руху закуплених ТМЦ та можливістю виявити кінцевого споживача з метою проведення огляду даних ТМЦ (послуг).

Прокурор зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодопроведенихгосподарськихопераційТОВ "СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДОРІГ".

Прокурор зазначив, що підставою вважати реальною загрозою зміни або знищення документів є те, що документи до яких виникла необхідність у доступі та вилученні, на даний час перебувають в розпорядженні службових осіб ТОВ "СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДОРІГ", які мають причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, та з метою уникнення відповідальності можуть піти на приховання доказів.

Прокурор в судове засідання з'явився, клопотання підтримав, надав пояснення щодо клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі.

В зв'язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С. - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарову Олександру Станіславовичу, ст. о/у з ОВС Пословському Андрію Миколайовичу, Сакалу Денису Дмитровичу,прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до:

- копій документів ТОВ "СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДОРІГ"(код31364143)по проведених господарських взаємовідносинах зТОВ "ЛІНІК-УКРАЇНА" (код 40762395), а саме: договори з додатками, специфікації, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, та інші документи, які відображають придбання та подальший продаж, використання у господарській діяльності продукції товарів (послуг); листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, видаткові, податкові накладні, залізничні квитанції; ліцензії, довідки, дозволи, сертифікати якості (відповідності) на придбані/реалізовані ТМЦ та виконані послуги, цінні папери, акти прийому-передачі цінних паперів, а також інші бухгалтерські, банківські та фінансові документи, за весь період взаємовідносин.

-документів, які відображають подальший продаж/використання у власній господарській діяльності продукції товарів (послуг) придбаних ТОВ "СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДОРІГ" (код 31364143) від ТОВ "ЛІНІК-УКРАЇНА" (код 40762395)а саме: договори з додатками, специфікації, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, та інші документи, які відображають придбання та подальший продаж, використання у господарській діяльності продукції товарів (послуг); листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, видаткові, податкові накладні, залізничні квитанції; ліцензії, довідки, дозволи, сертифікати якості (відповідності) на придбані/реалізовані ТМЦ та виконані послуги, цінні папери, акти прийому-передачі цінних паперів, а також інші бухгалтерські, банківські та фінансові документи, за весь період взаємовідносин, за весь період взаємовідносин, з правом вилучення копій вказаних документів.

В іншій частині відмовити.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко