Ухвала суду № 79799505, 11.02.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/962/19

ун. № 759/2593/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019101080000005 від 15.01.2019 року, порушеному за ч. 3 ст. 191 КК України,

встановив:

08.02.2019 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтарова О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнтів ТОВ "БАЛУ СТАЙЛ", ТОВ "Авіасервіс - Київ" в банківських установах ПАТ "КРИСТАЛБАНК", ПАТ "БАНК "УКРАЇН.КАПIТАЛ", Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ, АТ "КIБ".

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження №42019101080000005 від 15.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючі від імені підконтрольних їм ТОВ "БАЛУ СТАЙЛ", ТОВ "УКРСПЕЦПРИЛАД", ТОВ "Авіасервіс - Київ", ТОВ "АЛІАС СЕЙЛ", ТОВ "АЛЬМІНДА ПРАЙМ", ТОВ "БАЛУ СТАЙЛ", ТОВ "ІМЕКС ПОСТАЧ", ТОВ "РОЛІКС ГРУП", ТОВ "СПЕКТ СЕРВІС", ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ТРІЛАЙН", ТОВ "ХІОНА ГРУП", ТОВ "ЮНІВЕРС ІМПУЛЬС", ТОВ "ТРІУМФ-КОМПАНІ", ТОВ "БМП-СТРОЙ", ТОВ "АЛЬФА-ТРЕЙД-ЛТД" діючі за попередньою змовою з представниками ДП "Миколаївський авіаремонтний завод "НАРП", ДАП "Україна", ДП "Харківський бронетанковий завод", ДП "Житомирський бронетанковий завод", ДП "Львівський бронетанковий завод", ДП "Балаклійський ремонтний завод", ДП "Завод імені В.О. Малишева", ДП "Шепетівський ремонтний завод" привласнили грошові кошти вказаних державних підприємств ТОВ "БАЛУ СТАЙЛ" (код 41895512), ТОВ "Авіасервіс - Київ" (код 32596934).

В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 15.01.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №42019101080000005 згідно витягу з кримінального провадження (а.с. 4), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об"єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтарову О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтарову Олександру Станіславовичу, оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві Пословському Андрію Миколайовичу, Сакалу Денису Дмитровичу тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнтів ТОВ "БАЛУ СТАЙЛ" (код 41895512), ТОВ "Авіасервіс - Київ" (код 32596934) в банківських установах ПАТ "КРИСТАЛБАНК" (МФО 339050), ПАТ "БАНК "УКРАЇН.КАПIТАЛ" (МФО 320371), Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), АТ "КIБ" (МФО 322540):

відомостей про рух грошових коштів ТОВ "БАЛУ СТАЙЛ" (код 41895512), ТОВ "Авіасервіс - Київ" (код 32596934) підпорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам ТОВ "БАЛУ СТАЙЛ" (код 41895512) - №№ 26008052693170, 26048052606956, 26057052628497 відкритих в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), № 26006101022026 відкритий в АТ "КIБ" (МФО 322540); ТОВ "Авіасервіс - Київ" (код 32596934) - №№ 26001001049074, 26108302049074, 26000002049074 відкриті в ПАТ "КРИСТАЛБАНК" (МФО 339050), №№ 260490302700, 26008030270 відкриті в ПАТ "БАНК "УКРАЇН.КАПIТАЛ" (МФО 320371), за період з 01.01.2018 по 06.02.2019.

копії заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам підприємства;

копії юридичних справ ТОВ "БАЛУ СТАЙЛ" (код 41895512), ТОВ "Авіасервіс - Київ" (код 32596934) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», картки із зразками підписів, опитувальники та інші документи юридичної справи);

відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками вказаними рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», в паперовому та електронному вигляді.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 11 березня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду М.Ф.Сенько