Ухвала суду № 79798690, 06.02.2019, Оболонський районний суд міста Києва

06.02.2019 Справа № 756/1270/19

№ 756/1270/19

№ 1-кс/756/394/19

У Х В А Л А

Іменем України

06 лютого 2019 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Жежера О.В., за участі секретаря Литвин Ю.С., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 Михайлик Д.О., про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 Михайлик Д.О., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

На обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського УП ГУНП в місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018101050000274 від 28.11. 2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з посиланням на те, що приводом для реєстрації зазначеного кримінального провадження стала заява директора ТОВ «Екіпаж-Сервіс» (код ЄДРПОУ 38391325) ОСОБА_2 про вчинення злочину ОСОБА_3

Досудовим розслідуванням встановлено, що у жовтні 2016 року, ОСОБА_3, працюючи на посаді директора ТОВ «ДженіусЕнд Ком» (код ЄДРПОУ 41568389), надаючи, на підставі договору, послуги ТОВ «Екіпаж-Сервіс» з ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та податкової звітності, зловживаючи довірою директора ТОВ «Екіпаж-Сервіс» ОСОБА_2, отримав доступ до Ітернет-Банку «Приват24» та програми документообігу «М.Е.DOC».

Усвідомивши, що він користується довірою директора ТОВ «Екіпаж-Сервіс», а також і те, що він має не обмежений доступ до грошових коштів на рахунку товариства, у ОСОБА_3, у невстановлений досудовим розслідуванням час, виник умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Екіпаж-Сервіс», шляхом зловживання довірою директора даного товариства, в особливо великому розмірі.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_3, діючи умисно, з корисливих мотивів, в період часу з 27.10.2016 по 13.11.2018, використовуючи ключі доступу до банківських рахунків ТОВ «Екіпаж-Сервіс», з метою заволодіння грошовими коштами даного товариства, перерахував з його рахунку №26006052619749, відкритому в АТ «ПриватБанк», МФО 300711 на рахунки підконтрольних собі суб'єктів господарської діяльності грошові кошти в сумі 3 224 308 грн. 44 коп.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунку №26008052625021, відкритому ТОВ «ДженіусЕнд Ком» (код ЄДРПОУ 41568389) у Печерській філії ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 300711, а також оригіналів документів, на підставі яких зазначений рахунок відкрито, для встановлення фактів перерахування грошових коштів на даний рахунок від ТОВ «Екіпаж-Сервіс», а також встановлення фактів подальшого використання грошових коштів, одержаних від даного товариства, а також, для підтвердження/спростування факту причетності ТОВ «ДженіусЕнд Ком» до фінансово-господарських відносин з ТОВ «Екіпаж-Сервіс» та, взагалі, до здійснення господарської діяльності.

Таким чином, одержання зазначених документів також надасть стороні обвинувачення можливість встановити зміст та обсяги фінансово-господарських операцій між ТОВ «Екіпаж-Сервіс» та ТОВ «ДженіусЕнд Ком», встановити точну схему заволодіння грошовими коштами даного товариства; встановити схему та обсяги виводу грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення злочину; встановити коло осіб, причетних до вчинення даного злочину, а також розмір спричиненої ним шкоди, тому прокурор просить надати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів з можливістю їх вилучення

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 Михайлик Д.О. надав до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутності, в заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 28 листопада 2018 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у Печерській філії ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 300711, розташованого за адресою: м. Київ вул. Предславинська, 19.

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що прокурорм, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 Михайлик Д.О., про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №5 Михайлику Дмитру Олександровичу тимчасовий доступ до:

- інформації про рух коштів, за період з 08.12.2017 по 25.01.2019, із зазначенням контрагентів та призначенням платежу, по рахунку №26008052625021, відкритому ТОВ «ДженіусЕнд Ком» (код ЄДРПОУ 41568389) у Печерській філії ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 300711, розташованого за адресою: м. Київ, Оболонський район, проспект Степана Бандери буд. 6, з можливістю вилучення її на паперових або електронних носіях;

- інформації щодо сесій доступу та роботи системи «Клієнт-Банк»,за період з 08.12.2017 по 25.01.2019, із зазначенням ІР-адрес, дати та часу початку обслуговування по рахунку№26008052625021, відкритому ТОВ «ДженіусЕнд Ком» (код ЄДРПОУ 41568389) у Печерській філії ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 300711, розташованого за адресою: м. Київ, Оболонський район, проспект Степана Бандери буд. 6, з можливістю вилучення її на паперових або електронних носіях

- документів, на підставі якихТОВ «ДженіусЕнд Ком» (код ЄДРПОУ 41568389) відкрито рахунок №26008052625021, у Печерській філії ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 300711, розташованого за адресою: м. Київ, Оболонський район, проспект Степана Бандери буд. 6, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя О.В.Жежера