Ухвала суду № 79798407, 08.02.2019, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/6317/18

пр.№ 1-кс/464/334/19

У Х В А Л А

про проведення обшуку

08 лютого 2019 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотаннястаршого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 32018140000000085 від 27.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 212, ч.1 ст.229 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку офісних тавиробничих приміщенняхТОВ «СвітХімії» заадресою:м.Львів,вул.Шевченка,315,а такожвантажних транспортнихзасобів,що знаходятьсяза вказаноюадресою,які використовуютьсядля транспортуванняфальсифікованої продукції«Persil»,з метоювиявлення тавилучення:фальсифікованої продукції«Persil»,обладнання дляїї виготовлення,документів,чорнових записівщодо незаконноговиготовлення іреалізації фальсифікованоїпродукції,компютерно-копіювальноїтехніки, необлікованих готівковихкоштів здобутихзлочинним шляхомта іншихпредметів,речей,документів,які можутьмати силудоказів длярозслідування тавстановлення істиниу кримінальномупровадженні.

В обгрунтування клопотання покликається на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 32018140000000085 від 27.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихо ч. 1 ст. 212, ч.1 ст.229 КК України. Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ «Світ хімії» здійснюють виробництво побутової хімії під наступними торгівельними марками: «Blitz», «Hands», «Sofi», «Effect», «Лаура» та «Фея». Разом з цим, службові особи ТОВ«Світ хімії» у власних виробничих приміщеннях, крім власної продукції, виготовляють продукцію відомої світової торгівельної марки «Henkel», а саме: «Persil (Color gel)», об`ємом 5.65л., за ціною 130 грн. за 1 пляшку, без отримання дозволу на використання торгівельного знаку, що підтверджується протоколом випробувань продукції №252-Х/18 від 10 вересня 2018 року ДП «Львівський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», згідно якого встановлено, що миючий засіб «Persil (Color gel) 5.65l» не відповідає вимогам технічного регламенту мийних засобів щодо маркування, що вбачається відповідно до заяви гр. ОСОБА_4 . Крім цього, згідно листа офіційного дистриб`ютора ТОВ «Хенкель Україна» на території України, компанія «Henkel» не здійснює реалізацію миючих засобів торгівельної марки «Persil (Color gel)» ємністю 5,65л. Також гелі для прання «Persil» фасуються у прозору тару, а не тару білого кольору, офіційним дистриб`ютором компанії «Henkel» на території Львівської області є ТОВ«Тема». Також ТОВ«Тема» надано відповідь, що не здійснює реалізацію миючих засобів (гелів) «Persil (Color gel)» ємністю 5,65 л., оскільки вказана продукція у таких об`ємах не поставляється компанією «Henкel». В подальшому вищевказана фальсифікована продукція вивозиться із власних складських приміщень ТОВ«Світ хімії» транспортом покупця та реалізовується за готівкові кошти на території Львівської, Закарпатської та інших областей Західної України, що підтверджується проведеними оперативно-розшуковими заходами. Таким чином, службові особи ТОВ«Світ хімії» здійснюючи свій злочинний намір, з метою ухилення від сплати податків, реалізовуючи підроблену продукцію торгівельної марки «Persil» за готівкові кошти невстановленим особам по ціні 130 грн. за 1 пляшку, без відображення даних операцій по бухгалтерському та податковому обліках, в період січня 2017 року по вересень 2018 року реалізували фальсифіковану «Persil (Color gel)» на орієнтовну загальну суму 9547200 грн., тобто ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 1909440грн. Беручи до уваги викладене, є достатні підстави вважати, що в офісних та виробничих приміщеннях ТОВ «Світ Хімії» за адресою: м.Львів, вул.Шевченка, 315 зберігаються: фальсифікована продукція «Persil», обладнання для її виготовлення, документи, чорнові записи щодо незаконного виготовлення і реалізації фальсифікованої продукції, компютерно-копіювальна техніка, не обліковані готівкові кошти здобуті злочинним шляхом, які використовувались та використовуються для здійснення незаконної підприємницької діяльності, інша інформація необхідна для встановлення істини у кримінальному провадженні, інші предмети, речі, документи, які мають значення для розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні, просить клопотання задоволити.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав, просить таке задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

27.09.2018 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018140000000085 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1ст.212, ч.1 ст.229 КК України.

Згідно з положеннямист. 234 КПК Україниобшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогамКПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі та документи які мають значення для досудового розслідування, знаходяться в офісних та виробничих приміщеннях ТОВ « Світ Хімії», що за адресою: м.Львів, вул.Шевченка, 315, а також вантажних транспортних засобах, що знаходяться за вказаною адресою, та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За наведених обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого в цій частині обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Разом із тим, вважаю необґрунтованим клопотання про необхідність проведення обшуку з метою виявлення та вилучення комп`ютерно-копіювальної техніки та не облікованих готівкових коштів отриманих злочинним шляхом, оскільки слідчим у клопотанні не наведено даних про отримання таких коштів внаслідок вчинення злочину, а також не доведено необхідності вилучення комп`ютерно- копіювальної техніки. Проте, вказане не позбавляє права слідчого під час обшуку оглядати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження, а також тимчасово вилучати речі та документи, які прямо не вказані в ухвалі слідчого судді, у порядку визначеному ч.7 ст.236 КПК України.

Керуючись ст.ст. 234, 235 Кримінального процесуального кодексу України,-

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити частково. Надатистаршому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку в офісних та виробничих приміщеннях ТОВ «Світ Хімії» за адресою: м.Львів, вул.Шевченка, 315, (які належать ПП «Лінія, Фінансово-лізинговій компанії «Електрон-Лізинг» - дочірнє підприємство ПАТ «Концерн-Електрон», "Вебасто-Електрон", дочірному підприємству ВАТ "Концерн-Електрон"), а також вантажних транспортних засобів, що знаходяться за вказаною адресою, які використовуються для транспортування фальсифікованої продукції «Persil», з метою виявлення та вилучення: фальсифікованої продукції «Persil», обладнання для її виготовлення, документів, чорнових записів щодо незаконного виготовлення і реалізації фальсифікованої продукції.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. Слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності осіб, зазначених у ч.3 ст.236 КПК України. При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1