Ухвала суду № 79797335, 06.02.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/12179/18 1-кс/335/879/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Соляник А.В., за участю секретаря судового засідання Барсукової В.В. розглянувши у судовому засіданні в залі суду, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 107-Б, клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції Крокосюк А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080000000244 від 27.08.2017 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

28.01.2019 року слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції Крокосюк А.В., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Запорізької області Хрущ П.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080000000244 від 27.08.2018 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що з 01.01.2017 по теперішній час, посадові особи - розпорядники бюджетних коштів обласного та місцевого рівня, у змові із суб'єктом господарської діяльності ТОВ «СІМБІ ПЛЮС», зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам служби, проводили поставки невідповідної за договорами продукції, під час здійснення закупівлі продуктів харчування до бюджетних закладів, чим завдали тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи суб'єктів господарювання, з метою привласнення бюджетних коштів здійснюють закупівлю молочної продукції значно нижчої якості, та тієї що не відповідає чинним санітарно-епідеміологічним нормам, а також встановленим договором умовам, після чого здійснюють перепакування на власному складі в тару з-під продуктів вищої якості, та поставляють в бюджетні організації.

Також встановлено, що після оголошення переможця торгів підприємства-учасника та укладення договору на поставку товару, з метою штучного завищення цін на продукти харчування, які поставляються до бюджетних установ м. Запоріжжя та Запорізької області, отримують довідки від підприємств, в яких вказуються завищені ціни на продукти харчування, які в подальшому надають товариством до бюджетних установ з метою підвищення ціни, не зважаючи на те, що згідно офіційної статистики, ціни на продукти харчування не змінюються.

Відповідно до матеріалів доручення в порядку ст.40 КПК України, встановлено, що 01.12.2014 ФОП ОСОБА_3 була надана довіреність ОСОБА_4 посвідчена приватним нотаріусом Запорізького міського територіального округу, зареєстрована реєстрі за №3788. Вказаною довіреністю ОСОБА_3 уповноважив ОСОБА_5 вести свою підприємницьку діяльність, в тому числі з правом представляти інтереси в будь-яких банківських установах з питання відкриття на ім'я останнього поточних, депозитних, карткових рахунків, розпорядження ними, правом поповнення та отримання коштів в будь-якій сумі та валюті, проведення всіх банківських операцій, передбачених чинним законодавством України на свій розсуд, з правом отримання картки, закриття рахунків, а також бути представником в установах банку при відкритті рахункового рахунку, мати право підпису за ОСОБА_3, а також виконувати інші дії. Строк дії довіреності до 01.12.2017.

Так, 30.05.2018 ФОП ОСОБА_3 вирішив припинити підприємницьку діяльність, та звернувся до Центрального Запорізького відділення «Укрсоцбанк» з питання щодо закриття рахунку НОМЕР_1. В банку останнім було отримано завірені виписки від Центрального Запорізького ПАТ «Укрсоцбанк» по особову рахунку НОМЕР_1 за договором від 23.07.2012 року, відповідно до яких за період часу з ІНФОРМАЦІЯ_2 по 29.05.2018 фактично кожного дня проводились грошові операції з договорів укладених нібито від імені ОСОБА_3, а саме з:

- ТОВ «Фірма «Інкорн, ЛТД» оплата за товар за договором №568/17 від 25.04.2017;

- Запорізька школа «Січовий колегіум» оплата за продукти харчування договір №12 від 18.01.2018, договір №17 від 19.01.2018, договір №16 від 19.01.2018, договір №14 від 19.01.2018;

- ТОВ «СІМ ВЕРШИН» договір №354 від 05.05.2017;

- Запорізька школа інтернат «Козацький ліцей» оплата за продукти харчування договір №37 від 01.02.2018, №35 від 01.02.2018, договір №34 від 01.02.2018;

- КУ «Запорізькій ДБІ» ЗОР договір №5 від 19.01.2018, договір № 8 від 23.01.2018, договір №9 від 24.01.2018;

- ТОВ «СІМБІ ПЛЮС» договір №ВЗ-7/17 від 01.06.2017;

- ПАТ «Міронівський хлібопродукт» договір оплата за товар №1817П/ЗФ від 05.05.2017;

- ФОП ОСОБА_6 оплата за товар згідно рахунку від 27.02.2018;

- Запорізький благодійний фонд «Надія», благодійний внесок від ФОП ОСОБА_3 на суму 8 516,00 грн;

- ТОВ «Закупки.ПРОМ.УА» оплата по рахунку №ZK-00161238 від 24.01.2018.

Відповідно до заяви про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_3 від 19.11.2018, яка була зареєстрована в журналі єдиного обліку Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області за №29685, встановлено, що ОСОБА_3 була надана довіреність ОСОБА_5, який в свою чергу працював на ТОВ «СІМБІ ПЛЮС», засновником та директором вказаного підприємства була дружина останнього ОСОБА_7 Однак, ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 помер, у зв'язку з чим підприємницькою діяльністю від імені ОСОБА_3 продовжив займатися брат дружини померлого ОСОБА_8 Далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 помер. ОСОБА_3 в свою чергу підприємницькою діяльністю не займався та інші довіреності не надавав. Також вказує на те, що відповідно до виписки по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 відкритому в ПАТ «Альфа Банк» в період з 15.08.2018 по 21.09.2018 кожного дня проводились грошові операції з договорів укладених нібито від його імені.

Фактично, з моменту спливу терміну дії довіреності, невстановлені особи продовжували використовувати банківські рахунки ФОП ОСОБА_3 та вести від його імені підприємницьку діяльність.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «СІМБІ ПЛЮС» здійснює закупівлю молочної продукції нижчої категорії, далі на власному складі шляхом підроблення етикеток, здійснює переклеювання етикетки на молочній продукції нижчої категорії на етикетку з під молочної продукції вищої категорії, тим самим видає молочний продукт меншої вартості за продукт вищої вартості. Після чого поставляє вказану продукцію до державних закладів. Також порушуючи строки зберігання молочної продукції здійснює заміну маркування дати виробництва, чим порушують санітарно-епідеміологічні норми для молока та молочних продуктів.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, встановлення фактів можливого заволодіння бюджетними грошовими коштами та проведення в подальшому відповідних судових експертиз, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Запорізької об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Запорізькій області (відділення у Дніпровському районі), що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 14, а саме до документів податкової звітності ТОВ «СІМБІ ПЛЮС» /код ЄДРПОУ 37408070/ за період з 01.01.2017 по теперішній час.

У судове засідання слідчий надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався відповідно до положень частини 2 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), тому слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого, представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні Запорізької об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Запорізькій області (відділення у Дніпровському районі), що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 14, з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Запорізькій області Крокосюк А.В. - задовольнити.

Надати слідчим СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області Крокосюк Анастасії Володимирівні, Танкушиній Тетяні Юріївні, Сіроуху Руслану Івановичу, Чудіну Олегу Валерійовичу, Шоніну Денису Олеговичу, Смикову Євгену Ігоровичу, Качан Олегу Сергійовичу, Тихому Сергію Олеговичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Запорізької об'єднаної державної податкової інспекції головного управління ДФС у Запорізькій області (відділення у Комунарському районі), що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Дніпровська, 34, а саме:

- банківські реквізити та номери закритих і відкритих рахунків ТОВ «СІМБІ ПЛЮС» /код ЄДРПОУ 37408070/;

- даних з реєстру податкових накладних в електронному (або паперовому) виді 01.01.2017 по теперішній час;

- звітів про застосування РРО (реєстраторів розрахункових операцій)01.01.2017 по теперішній час;

- форми «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані у ТОВ «СІМБІ ПЛЮС» /код ЄДРПОУ 37408070/ з 01.01.2017 по теперішній час;

- актів перевірок додержання вимог податкового та митного законодавства зазначених підприємств за період з 01.01.2017 по теперішній час;

- даних підприємства, які ТОВ «СІМБІ ПЛЮС» /код ЄДРПОУ 37408070/ відображало у додатку №5 в деклараціях по ПДВ (податковий кредит та податкове зобов'язання) в період з 01.01.2017 по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В. Соляник