YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Донецька область

/

Краматорський міський суд Донецької області

Ухвала суду № 79796757, 06.02.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Дата ухвалення

06.02.2019

Номер справи

234/431/19

Номер документу

79796757

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 234/431/19

Провадження № 1-кс/234/363/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 лютого 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Сухоручко Ю.О.,

при секретарі Харькової Т.С.,

за участю прокурора Денисова В.В.,

розглянувши у судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Денисова В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні посадових осіб Шахівської сільської ради Добропільського району Донецької області.

Клопотання надійшло до суду 11.01.2019.

Слідчий суддя, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018050000000702, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 210 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42018050000000702, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 210 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 19.11.2018 до Управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури області з Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях надійшли матеріали щодо виявлення кримінального правопорушення, вчиненого службовими особами Шахівської сільської ради (об'єднаної територіальної громади) Добропільського району Донецької області передбаченого ч. 1 ст. 210 КК України.

Того ж дня відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018050000000702, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 210 КК України.

Проведеним аналізом наданих разом з вказаним повідомленням матеріалів встановлено, що: впродовж 2018 року на спеціальний казначейський рахунок № НОМЕР_3 Шахівської сільської ради (код за ЄДРПОУ - 04343197) проведено зарахування грошових коштів за Програмою класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (далі - КПКВК) 19010100 - «надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення», 21110000 - «надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва» на загальні суми 16 850, 23 грн. (25% від загальної суми надходжень від скидів забруднюючих речовин) та 2 248 019, 82 грн. (75% від загальної суми надходжень від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва) відповідно.

В подальшому зазначені суми грошових коштів зараховані на спеціальний реєстраційний рахунок Шахівської сільської ради № НОМЕР_4, з якого станом на 01.11.2018 проведено видаткові операції на загальну суму 1 076 331, 32 грн.

Частиною 2 ст. 209 Земельного кодексу України передбачено кошти, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, використовуються на освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, охорону земель відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою, а також на проведення інвентаризації земель, проведення нормативної грошової оцінки землі. Використання цих коштів на інші цілі не допускається.

Частиною 6 ст. 47 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» передбачено, що кошти місцевих, Автономної Республіки Крим і Державного фондів охорони навколишнього природного середовища можуть використовуватися тільки для фінансового забезпечення здійснення природоохоронних заходів, включаючи захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, ресурсозберігаючих заходів, у тому числі наукових досліджень з цих питань, ведення державного кадастру територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а також заходів для зниження забруднення навколишнього природного середовища та дотримання екологічних нормативів і нормативів екологічної безпеки, для зниження впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров'я населення.

Також, постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» № 1147 від 17.09.1996 передбачено, визначено вичерпний перелік видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів та можуть фінансуватися за рахунок коштів фондів охорони навколишнього природного середовища.

Разом з цим, службові особи Шахівської сільської ради, діючи в порушення зазначених норм закону, упродовж 2018 року з суми в 1 076 331, 32 грн. здійснили видаткові операції на загальну суму 383 741, 46 грн. за КПКВК 118311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів», а саме:

23.03.2018 в сумі 4 706,16 грн. (згідно п/д № 311 від 19.03.2018 за підписом Шахівського сільського голови ОСОБА_2.) за топографо-геодезичні роботи по земельній ділянці Никанорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Шахівської сільської ради (код ЄДРПОУ 22013552);

23.03.2018 в сумі 9 367,04 грн. (згідно п/д № 312 від 19.03.2018 за підписом Шахівського сільського голови ОСОБА_2.) за топографо-геодезичні роботи по земельній ділянці Никанорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Шахівської сільської ради (код ЄДРПОУ 22013552);

29.03.2018 в сумі 6 907,56 грн. (згідно п/д № 459 від 28.03.2018 за підписом Шахівського сільського голови ОСОБА_2.) за виготовлення топографо-геодезичних та картографічних робіт ФОП ОСОБА_4 (код ДРФО НОМЕР_1);

29.03.2018 в сумі 2 107,42 грн. (згідно п/д № 460 від 28.03.2018 за підписом Шахівського сільського голови ОСОБА_2.) за виготовлення топографо-геодезичних та картографічних робіт ФОП ОСОБА_4 (код ДРФО НОМЕР_1);

05.05.2018 в сумі 16 186,61 грн. (згідно п/д № 753 від 04.05.2018 за підписом секретаря виконкому Шахівської сільської ради ОСОБА_5.) за послуги з розробки технічної документації із землеустрою ФОП ОСОБА_6 (код ДРФО НОМЕР_2);

05.05.2018 в сумі 19 977,88 грн. (згідно п/д № 754 від 04.05.2018 за підписом секретаря виконкому Шахівської сільської ради ОСОБА_5.) за послуги з розробки технічної документації із землеустрою ФОП ОСОБА_6 (код ДРФО НОМЕР_2);

05.05.2018 в сумі 57 422,33 грн. (згідно п/д № 755 від 04.05.2018 за підписом секретаря виконкому Шахівської сільської ради ОСОБА_5.) за послуги з розробки технічної документації із землеустрою ФОП ОСОБА_6 (код ДРФО НОМЕР_2);

05.05.2018 в сумі 72 066,46 грн. (згідно п/д № 756 від 04.05.2018 за підписом секретаря виконкому Шахівської сільської ради ОСОБА_5.) за послуги з розробки технічної документації із землеустрою ФОП ОСОБА_6 (код ДРФО НОМЕР_2);

24.05.2018 в сумі 35 000 грн. (згідно п/д № 874 від 22.05.2018 за підписом секретаря виконкому Шахівської сільської ради ОСОБА_5.) за топографо-геодезичні та вишукувальні роботи в с.Шахове ПП «ГКА» (код ЄДРПОУ 35959798);

24.05.2018 в сумі 25 000 грн. (згідно п/д № 875 від 22.05.2018 за підписом секретаря виконкому Шахівської сільської ради ОСОБА_5.) за топографо-геодезичні та вишукувальні роботи в с.Шахове ПП «ГКА» (код ЄДРПОУ 35959798);

24.05.2018 в сумі 30 000 грн. (згідно п/д № 876 від 22.05.2018 за підписом секретаря виконкому Шахівської сільської ради ОСОБА_5.) за топографо-геодезичні та вишукувальні роботи в с.Шахове ПП «ГКА» (код ЄДРПОУ 35959798);

12.06.2018 в сумі 35 000 грн. (згідно п/д № 985 від 11.06.2018 за підписом секретаря виконкому Шахівської сільської ради ОСОБА_5.) за топографо-геодезичні та вишукувальні роботи в с.Торецьке ПП «ГКА» (код ЄДРПОУ 35959798);

12.06.2018 в сумі 40 000 грн. (згідно п/д № 986 від 11.06.2018 за підписом секретаря виконкому Шахівської сільської ради ОСОБА_5.) за топографо-геодезичні та вишукувальні роботи в с.Новоторецьке ПП «ГКА» (код ЄДРПОУ 35959798);

12.06.2018 в сумі 30 000 грн. (згідно п/д № 987 від 11.06.2018 за підписом секретаря виконкому Шахівської сільської ради ОСОБА_5.) за топографо-геодезичні та вишукувальні роботи в с.Никанорівка ПП «ГКА» (код ЄДРПОУ 35959798).

Відповідно до ст. 119 Бюджетного кодексу України нецільовим використанням бюджетних коштів є їх витрачання на цілі, що не відповідають: бюджетним призначенням, встановленим законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет); напрямам використання бюджетних коштів, визначеним у паспорті бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі) або в порядку використання бюджетних коштів; бюджетним асигнуванням (розпису бюджету, кошторису, плану використання бюджетних коштів).

Крім того, відповідно до зазначеного рапорту, службові особи Шахівської сільської ради, діючи в порушення зазначених вище норм закону, затвердили «Програму економічного і соціального розвитку Шахівської сільської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2018 рік», в який в розділ 2.1.3 «Розвиток земельних відносин» неправомірно передбачили витрачання коштів, які будуть надходити на спеціальні рахунки Шахівської сільської ради за КПКВК 19010100, 19010200, 21110000 на загальну суму 3 165 000 грн. на фінансування наступних заходів:

- «Топографо-геодезичні вишукування населених пунктів Шахівської об'єднаної - територіальної громади (у масштабі 1:2000)» в сумі 1 500 000 грн.;

- «Розробка проектів «Встановлення меж населених пунктів» на території Шахівської об'єднаної територіальної громади» в сумі 950 000 грн.;

- «Визнання покинутих садиб від умерлою спадщиною та подальша їх підготовка для дання у власність або користування на умовах оренди в межах населених пунктів громади» в сумі 150 000 грн.;

- «Виготовлення технічних паспортів, проектів землеустрою та свідоцтв права власності і постійного користування на об'єкти інфраструктури» в сумі 250 000 грн.;

- «Виготовлення технічної документації проектів землеустрою для учасників АТО» в сумі 200 000 грн.;

- «Передача земельних ділянок у власність громадян у т.ч. учасникам АТО» в сумі 115 000 грн.

Документи, які слугували підставою для проведення зазначених фінансових операцій та документи з їх проведення складались та затверджувались наступними особами: сільським головою Шахівського сільського голови ОСОБА_2, секретарем виконкому зазначеної сільської ради ОСОБА_5, завідуючої сектором бухгалтерського обліку зазначеної сільської ради ОСОБА_7 та завідуючої фінансово-економічного сектору зазначеної сільської ради ОСОБА_8

За таких обставин в діях зазначених осіб можливо вбачається склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 210 КК України - нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень а бо з їх перевищенням.

Приймаючи до уваги всі викладені вище обставини, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні оригіналів документів, які стали підставою та використовувались при нецільовому використанні бюджетних коштів з метою її дослідження.

Дослідження зазначеної документації, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування цього кримінального провадження, а також можливість встановити осіб, які підписували зазначені вище документи, що в подальшому дасть змогу провести судові почеркознавчі та економічну експертизи, а також інші експертизи у разі їх необхідності.

Слід зазначити, що вилучення саме оригіналів зазначеної документації дасть можливість також отримати і важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення, в тому числі у зв'язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

Підставою вважати, що вказані документи можуть перебувати у володінні Шахівської сільської ради Добропільського району Донецької області, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 є те, що вказана юридична особа і є видавником/ отримувачем вказаних документів.

Тому, у своєму клопотанні сторона обвинувачення клопочіть перед слідчим суддею про отримання права тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів з вищевказаними відомостями з Шахівської сільської ради Добропільського району Донецької області.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання голова Шахівської сільської ради Добропільського району Донецької області не з'явився, втім, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що прокурором другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018050000000702, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 210 КК України.

Судом встановлено, що є достатні підстави вважати, що програми економічного і соціального розвитку Шахівської сільської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2018 рік; Рішення сесії Шахівської сільської ради № VII-28/3 від 22.12.2017, яким затверджено зазначену програму та протоколу проведення сесії на якому розглядалось зазначене питання; Платіжні доручення, підтверджуючих перерахування Шахівською сільською радою коштів, а саме: 23.03.2018 в сумі 4 706,16 грн. за топографо-геодезичні роботи по земельній ділянці Никанорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Шахівської сільської ради (код ЄДРПОУ 22013552); 23.03.2018 в сумі 9 367,04 грн. за топографо-геодезичні роботи по земельній ділянці Никанорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Шахівської сільської ради (код ЄДРПОУ 22013552); 29.03.2018 в сумі 6 907,56 грн. за виготовлення топографо-геодезичних та картографічних робіт ФОП ОСОБА_4 (код ДРФО НОМЕР_1); 29.03.2018 в сумі 2 107,42 грн. за виготовлення топографо-геодезичних та картографічних робіт ФОП ОСОБА_4 (код ДРФО НОМЕР_1); 05.05.2018 в сумі 16 186,61 грн. за послуги з розробки технічної документації із землеустрою ФОП ОСОБА_6 (код ДРФО НОМЕР_2); 05.05.2018 в сумі 19 977,88 грн. за послуги з розробки технічної документації із землеустрою ФОП ОСОБА_6. (код ДРФО НОМЕР_2); 05.05.2018 в сумі 57 422,33 грн. за послуги з розробки технічної документації із землеустрою ФОП ОСОБА_6 (код ДРФО НОМЕР_2); 05.05.2018 в сумі 72 066,46 грн. за послуги з розробки технічної документації із землеустрою ФОП ОСОБА_6 (код ДРФО НОМЕР_2); 24.05.2018 в сумі 35 000 грн. за топографо-геодезичні та вишукувальні роботи в с.Шахове ПП «ГКА» (код ЄДРПОУ 35959798); 24.05.2018 в сумі 25 000 грн. за топографо-геодезичні та вишукувальні роботи в с.Шахове ПП «ГКА» (код ЄДРПОУ 35959798); 24.05.2018 в сумі 30 000 грн. за топографо-геодезичні та вишукувальні роботи в с.Шахове ПП «ГКА» (код ЄДРПОУ 35959798); 12.06.2018 в сумі 35 000 грн. за топографо-геодезичні та вишукувальні роботи в с.Торецьке ПП «ГКА» (код ЄДРПОУ 35959798); 12.06.2018 в сумі 40 000 грн. за топографо-геодезичні та вишукувальні роботи в с.Новоторецьке ПП «ГКА» (код ЄДРПОУ 35959798); 12.06.2018 в сумі 30 000 грн. за топографо-геодезичні та вишукувальні роботи в с.Никанорівка ПП «ГКА» (код ЄДРПОУ 35959798); Рішення сесії Шахівської сільської ради, на яких затверджувались питання про перерахування зазначеною сільською радою коштів зазначеним вище фізичним та юридичним особам, та протоколів проведення сесії на яких розглядалось зазначене питання; Листи або іншого роду документи Шахівської сільської ради в адресу Добропільської районної державної адміністрації чи іншого органу щодо погодження питання використання коштів зі спеціального реєстраційного рахунку Шахівської сільської ради № НОМЕР_4; Проекти рішення та порядку денного сесій, які стали підставою для винесення рішень про використання коштів зі спеціального реєстраційного рахунку Шахівської сільської ради № НОМЕР_4; Документи, які обґрунтовували потребу використання коштів зі спеціального реєстраційного рахунку Шахівської сільської ради № НОМЕР_4; Бухгалтерські документи, які створювались з метою та в процесі використання коштів зі спеціального реєстраційного рахунку Шахівської сільської ради № НОМЕР_4, перебувають у володінні посадових осіб Шахівської сільської ради Добропільського району Донецької області.

Крім того, прокурором доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, крім того, зазначена інформація, що міститься в цих документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема для проведення судово- почеркознавчої експертизи та економічної експертизи, а також інші експертизи у разі їх необхідності.

Ч. 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні посадових осіб Шахівської сільської ради Добропільського району Донецької області, оскільки прокурором неконкретизовані які саме бухгалтерські документи, які створювались з метою та в процесі використання коштів зі спеціального реєстраційного рахунку Шахівської сільської ради № НОМЕР_4, необхідно вилучити, а тому, слідчий суддя відмовляє в частині задоволення даної вимоги.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Денисова В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні посадових осіб Шахівської сільської ради Добропільського району Донецької області, - задовольнити частково.

Надати прокурору другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Денисову Віктору Володимировичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме:

- Програми економічного і соціального розвитку Шахівської сільської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2018 рік;

- Рішення сесії Шахівської сільської ради № VII-28/3 від 22.12.2017, яким затверджено зазначену програму та протоколу проведення сесії на якому розглядалось зазначене питання;

- Платіжних доручень, підтверджуючих перерахування Шахівською сільською радою коштів, а саме:

23.03.2018 в сумі 4 706,16 грн. за топографо-геодезичні роботи по земельній ділянці Никанорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Шахівської сільської ради (код ЄДРПОУ 22013552);

23.03.2018 в сумі 9 367,04 грн. за топографо-геодезичні роботи по земельній ділянці Никанорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Шахівської сільської ради (код ЄДРПОУ 22013552);

29.03.2018 в сумі 6 907,56 грн. за виготовлення топографо-геодезичних та картографічних робіт ФОП ОСОБА_4 (код ДРФО НОМЕР_1);

29.03.2018 в сумі 2 107,42 грн. за виготовлення топографо-геодезичних та картографічних робіт ФОП ОСОБА_4 (код ДРФО НОМЕР_1);

05.05.2018 в сумі 16 186,61 грн. за послуги з розробки технічної документації із землеустрою ФОП ОСОБА_6 (код ДРФО НОМЕР_2);

05.05.2018 в сумі 19 977,88 грн. за послуги з розробки технічної документації із землеустрою ФОП ОСОБА_6 (код ДРФО НОМЕР_2);

05.05.2018 в сумі 57 422,33 грн. за послуги з розробки технічної документації із землеустрою ФОП ОСОБА_6 (код ДРФО НОМЕР_2);

05.05.2018 в сумі 72 066,46 грн. за послуги з розробки технічної документації із землеустрою ФОП ОСОБА_6 (код ДРФО НОМЕР_2);

24.05.2018 в сумі 35 000 грн. за топографо-геодезичні та вишукувальні роботи в с.Шахове ПП «ГКА» (код ЄДРПОУ 35959798);

24.05.2018 в сумі 25 000 грн. за топографо-геодезичні та вишукувальні роботи в с.Шахове ПП «ГКА» (код ЄДРПОУ 35959798);

24.05.2018 в сумі 30 000 грн. за топографо-геодезичні та вишукувальні роботи в с.Шахове ПП «ГКА» (код ЄДРПОУ 35959798);

12.06.2018 в сумі 35 000 грн. за топографо-геодезичні та вишукувальні роботи в с.Торецьке ПП «ГКА» (код ЄДРПОУ 35959798);

12.06.2018 в сумі 40 000 грн. за топографо-геодезичні та вишукувальні роботи в с.Новоторецьке ПП «ГКА» (код ЄДРПОУ 35959798);

12.06.2018 в сумі 30 000 грн. за топографо-геодезичні та вишукувальні роботи в с.Никанорівка ПП «ГКА» (код ЄДРПОУ 35959798);

- Рішення сесії Шахівської сільської ради, на яких затверджувались питання про перерахування зазначеною сільською радою коштів зазначеним вище фізичним та юридичним особам, та протоколів проведення сесії на яких розглядалось зазначене питання;

- Листів або іншого роду документів Шахівської сільської ради в адресу Добропільської районної державної адміністрації чи іншого органу щодо погодження питання використання коштів зі спеціального реєстраційного рахунку Шахівської сільської ради № НОМЕР_4;

- Проектів рішень та порядку денного сесій, які стали підставою для винесення рішень про використання коштів зі спеціального реєстраційного рахунку Шахівської сільської ради № НОМЕР_4;

- Документів, які обґрунтовували потребу використання коштів зі спеціального реєстраційного рахунку Шахівської сільської ради № НОМЕР_4; які перебувають у володінні посадових осіб Шахівської сільської ради Добропільського району Донецької області (код за ЄДРПОУ - 04343197), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1.

Дати розпорядження посадовим особам Шахівської сільської ради Добропільського району Донецької області (код за ЄДРПОУ - 04343197), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1, надати прокурору другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Денисову Віктору Володимировичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: