Ухвала суду № 79793337, 13.02.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 13.02.2019 Справа № 554/10180/17

Провадження № 1-кс/554/2308/2019

УХВАЛА

Іменем України

13 лютого 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Гольник Л.В., при секретарі Бакулей А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції Болтнєвої М.О., погоджене прокурором Полтавської міської прокуратури Ковінько Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернулась з клопотанням у якому посилалась на те, що слідчим відділом СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170000000479 від 03.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Трансгідробуд» (ЄДРПОУ 36377212) протягом 2016-2017 p.p. при виконанні будівельних робіт на замовлення Управління комунальною власністю територіальних громад Лохвицького району, за попередньою змовою з службовими особами Комунального госпрозрахункового проектно-планувального підприємства, шляхом зловживання службовим становищем заволоділи державними коштами. Також, службові особи ТОВ «Трансгідробуд»(ЄДРПОУ 36377212) діючи за попередньою змовою, з метою прикриття незаконної діяльності щодо вчинення фіктивних фінансово-господарських операцій, шляхом внесення неправдивих відомостей в бухгалтерські документи та документи податкової звітності, переведення безготівкових коштів у готівку, використовуючи реквізити суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, в т.ч. ТОВ «Капром ЛТД»(ЄДРПОУ 38870236), ТОВ «Осмта-пром» (ЄДРПОУ 39334755) та інших фіктивних підприємств, які здійснюють свою діяльність на території України, відповідно до виписки по особовому рахунку ТОВ «Капром ЛТД» здійснили перерахування коштів на рахунок ТОВ «Осмта-пром» (ЄДРПОУ 39334755), вказавши як підставу такого перерахування - оплата за комплектуючі. З метою встановлення усіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, задля досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, а також ефективності та дієвості кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів по господарським операціям ТОВ «Оста-пром» (ЄДРПОУ 39334755) з ТОВ «Капром ЛТД»(ЄДРПОУ 38870236) за період з 22.08.2016 по дату винесення ухвали.

В судове засідання слідчий не з'явилась, направила заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Полтавській області Болтнєвій Марії Олександрівні, слідчому відділу СУ Зацеркляному Максиму Вікторовичу, слідчому відділу СУ ГУ НП в Полтавській області Лиховид Руслану Ігоровичу на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів первинних фінансово - господарських та бухгалтерських документів по господарським операціям ТОВ «Оста-пром» (ЄДРПОУ 39334755) з ТОВ «Капром ЛТД»(ЄДРПОУ 38870236) за період з 22.08.2016 по 13.02.2019 року, а саме: угод з додатками та специфікаціями, податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, розрахункових банківських документів та інших первинних документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Оста-пром» по взаємовідносинам із ТОВ «Капром ЛТД»(ЄДРПОУ 38870236), ТОВ «Трансгідробуд» (ЄДРПОУ 36377212), ТОВ «Калліос» (ЄДРПОУ 40219251), ТОВ «Кріал-трейд» (ЄДРПОУ 39280548), ТОВ «Оста-пром» (ЄДРПОУ 39334755), ТОВ «Корбеліс компані» (ЄДРПОУ 40925472), ТОВ «Айлон Груп» (ЄДРПОУ 40691838), ТОВ «Кернел Груп Лімітед» (ЄДРПОУ 40483996), ТОВ «Протек -Україна» (ЄДРПОУ 38387717), ТОВ «Камтілюкс» (ЄДРПОУ 39334582), ТОВ «Азума» (ЄДРПОУ 39282943), ТОВ «Алкіс ЛТД» (ЄДРПОУ 39229942) та ін. документів, що стосуються виконання робіт по об'єкту «Відновлення гідрологічного режиму р.Сула у Лохвицькому районі Полтавської області»,які перебувають у володінні ТОВ «Оста-пром» (ЄДРПОУ 3934755), яке знаходиться за адресою: м.Київ, просп..Перемоги,131, приміщення 3.

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.В.Гольник