Ухвала суду № 79792111, 13.02.2019, Торецький міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Дзержинський міський суд Донецької області)

Провадження № 1-кс/225/232/2019

Справа № 225/6221/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2019 року слідчий суддя Дзержинського міського суду Донецької області Мигалевич В.В, за участю секретаря Голубової О.О., прокурора Кулика А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Дзержинського міського суду Донецької області клопотання прокурора Торецького відділу Костянтинівської місцевої прокуратури юриста 3 класу Кулика Андрія Володимировича про надання тимчасового доступу до речей та документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050220000576 від «05» травня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.240, ч.2 ст. 364-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Торецького відділу Костянтинівської місцевої прокуратури юрист 3 класу Кулик Андрій Володимирович звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів щодо угоди про фінансову підтримку суб'єкта малого підприємництва на реалізацію проекту від 31.10.2017 № 59 між департаментом економіки облдержадміністрації та ФОП ОСОБА_2; проекту (бізнес план) «Створення виробництва з очищення та доставки питної води в м. Торецьку Донецької області» ОСОБА_2, а також до звіту про використання наданих коштів на релізацію проекту (бізнес план), які зберігаються за місцем розташування департаменту економіки Донецької обласної державної адміністрації за адресою: 84313, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Богдана Хмельницького, 6.

В доведеність клопотання зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території сел. Новгородське м. Торецька службовими особами ТОВ «Новгородський комбінат комунального господарства», зловживаючи повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, шляхом використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права своїх повноважень, здійснюється незаконне видобування підземних прісних вод без спеціального дозволу на користування надрами, зокрема з порушенням вимог ст.ст. 21,23 Кодексу України про надра, зі свердловини за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1.

Під час досудового розслідування встановлено, що 04.01.2016 між ТОВ «Новгородський комбінат комунального господарства» та ФОП ОСОБА_3 укладено договір оренди №1/16. Згідно п.п.1.1., 3.1. та 6.1. вказаного договору ФОП ОСОБА_3 передає, а ТОВ «Новгородський комбінат комунального господарства» приймає в термінове платне користування Артезіанську свердловини №2, розташованою за адресою: м. Торецьк, сел. Новогородське, вул. Петровського (теперішня назва Гобрусева) 1. Об'єкт оренди передається з метою експлуатації артезіанської свердловини для водопостачання сел. Новгородське. Термін дії вказаного договору визначено до 31.12.2016 року.

Разом з цим, відповідно до інформації Новгородської селищної ради та ТОВ «Новгородський комбінат комунального господарства» свердловини, які використовуються ТОВ «Новгородський комбінат комунального господарства» знаходяться за адресою:АДРЕСА_1

Згідно Витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки кадастровий номер НОМЕР_1 власником або користувачем земельної ділянки розташованої:м. АДРЕСА_1, є ОСОБА_3, але згідно даних Публічної кадастрової карти України відомості про земельну ділянку з кадастровим номером НОМЕР_1 відсутні.

Також, на запит слідчого СВ Торецько ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області від 24.07.2018 №11854/202/03-13 щодо надання правовстановлюючих документів на земельні ділянки на яких знаходяться свердловини за адресою: АДРЕСА_2 жодних документів надано не було.

Крім того, згідно відповіді ТОВ «Новгородський комбінат комунального господарства» від 11.05.2018 № 167 дозвіл на спецводокористування на свердловину адресою: АДРЕСА_1 у підприємства відсутній.

Згідно звіту про використання води за І півріччя 2018 року ТОВ «Новгородський комбінат комунального господарства» здійснило забір води з артезіанської свердловини, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2, у січні - 11355 м3, у лютому - 10725 м3, у березні -11198 м3, у квітні - 12355 м3, у травні - 15370 м3, у червні - 12771 м3. Тобто, обсяг водозабору підземних вод (корисних копалин загальнодержавного значення) перевищує 300 кубічних метрів на добу та становив у січні - 366 м3 на добу, у лютому - 383 м3 на добу, у березні - 361 м3 на добу, у квітні - 411 м3 на добу, у травні - 495 м3, у червні - 425 м3 на добу.

Таким чином, відповідно до вимог ст.ст. 21, 23 Кодексу України про надра ТОВ «Новгородський комбінат комунального господарства» зобов'язано було отримати дозвіл на користування надрами з артезіанської свердловини, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2, так як продуктивність водозабору перевищувало 300м3 на добу, а також зобов'язано було отримати дозвіл на користування надрами з артезіанської свердловини, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1, так як ТОВ «Новгородський комбінат комунального господарства» не є землекористувачем та/або землевласником земельної ділянки на якій зазначена свердловина розташована.

Відповідно до відповіді Державної служби геології та надр України від 24.04.2018 №7041/03/12-18 та інформації з відкритих офіційних джерел на веб- сайті Державної служби геології та надр України www.geo.gov.ua ТОВ «Новгородський комбінат комунального господарства» не отримувало спеціальний дозвіл на користування надрами з метою видобування підземних вод на території м. Торецька (Дзержинська), а також не отримувало відмови в наданні зазначеного дозволу.

Факт відсутності спеціального дозволу на користування надрами також підтверджується листом-відповіддю ТОВ «Новгородський комбінат комунального господарства» від 30.07.2018 № 293, з якої вбачається, що керівництву підприємства відомо про необхідність отримання вищезазначеного дозволу, який до теперішнього не отримано.

Згідно звіту про використання води за І півріччя 2018 року ТОВ «Новгородський комбінат комунального господарства» втрати води за 6 місяців 2018 року зі свердловини за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 склали 48053 м3 та 10892 м3 відповідно, що становить більше 65% від загальної кількості видобутої води.

Також, в ході проведення огляду місця подій свердловини за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 (адреса була встановлена з пояснень начальника дільниці водопостачання та водовідведення ТОВ «Новгородський комбінат комунального господарства») від 24.07.2018 спеціалістами ДУ «Донецький ОЛЦМОЗ України» були відібрані зразки підземних прісних вод з зазначених свердловин. Згідно протоколу проведення лабораторних досліджень питної води від 02.08.2018 №7209 досліджена проба води зі свердловини за адресою: АДРЕСА_1 за санітарно-гігієнічними показниками не відповідає вимогам ДержСанПіНу 2.2.4- 171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Крім того, встановлено, що в період часу з 17.12.2018 по 21.12.2018 спеціалістами Державної екологічної інспекції в Донецькій області проведено позаплановий захід (перевірка) держаного нагляду (контролю) щодо додержання ТОВ «Новгородський комбінат комунального господарства» вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, якою зафіксовано порушення вимог ст.ст. 21, 23 Кодексу України про надра з боку останніх.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що 03.08.2017 фізична особа-підприємець ОСОБА_2 приймав участь та став переможцем у конкурсному відборі на надання фінансової підтримки суб'єктам малого підприємництва на реалізацію проектів з проектом «Створення виробництва з очищення та доставки питної води в м. Торецьку Донецької області» на суму фінансової підтримки 455.0 тис.грн. У листопаді 2017 року кошти фінансової підтримки перераховані ОСОБА_2 на розрахунковий рахунок, відкритий у банківській установі.

Крім того, встановлено, що приблизно у листопаді 2017 року ОСОБА_2 розпочав здійснення діяльності з фасування питної води у пляшки з пластикового матеріалу та продажу її мешканцям міста Торецьк та прилеглих населених пунктів.

Вказану діяльність ОСОБА_2 здійснює у нежитловому приміщенні (без адреси) на перехресті вул. Гобрусева та Поштова смт. Новгородське до якого підведено трубу зі свердловини розташованої за адресою: АДРЕСА_1, з якої, в порушення вимог ст.ст. 21, 23 Кодексу України про надра, ТОВ «Новгородський комбінат комунального господарства» незаконно видобувають підземну воду.

Також, встановлено, що обладнання, яке використовується ОСОБА_2 для виробництва та фасування питної води належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Донецьке обласне виробниче об'єднання сільського комунального господарства «Облсількомунгосп», який є засновником ТОВ «Новгородський комбінат комунального господарства».

З метою перевірки вказаної інформації 21.01.2019 року до Донецької обласної державної адміністрації направлено запит про надання належним чином завірених копій документів які стали підставою для фінансування проекту «Створення виробництва з очищення та доставки питної води в м. Торецьку Донецької області», бізнес проекту (плану) ОСОБА_2, документів щодо конкурсного відбору, звітів про використання наданих коштів тощо.

На вказаний запит департаментом економіки Донецької обласної державної адміністрації надано відповідь від 23.01.2018 за № 6/6-82/146/0/41 - 19/03-2 без надання жодного із запитуваних документів.

В своєму клопотанні прокурор зазначає, що враховуючи вищевикладене, під час проведення досудового розслідування, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні та перевірки вказаної інформації виникла необхідність у вилученні з департаменту економіки Донецької обласної державної адміністрації оригіналів наступних документів: угоди про фінансову підтримку суб'єкта малого підприємництва на реалізацію проекту від 31.10.2017 № 59 між департаментом економіки облдержадміністрації та ФОП ОСОБА_2 з додатками; проекту (бізнес план) «Створення виробництва з очищення та доставки питної води в м. Торецьку Донецької області» ОСОБА_2 з яким останній приймав участь у конкурсному відборі про надання фінансової підтримки суб'єктам малого підприємництва на реалізацію проекту з додатками; звіту ОСОБА_2 про використання наданих коштів на релізацію проекту (бізнес план) «Створення виробництва з очищення та доставки питної води в м. Торецьку Донецької області» з додатками, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини та події кримінального правопорушення, що підлягають доказуванню, які є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести ці обставини.

Оскільки неможливо іншими способами довести ці обставини, прокурором в клопотанні ставиться питання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних вище документів, які перебувають у володінні Державної екологічної інспекції у Донецькій області.

У клопотанні прокурор просить з метою виключення ризику, загрози зміни, знищення або підроблення зазначених документів, що мають значення для досудового розслідування щодо яких подано клопотання про надання тимчасового доступу або противоправному перешкоджанню кримінальному провадженні, розглянути це клопотання без виклику представника департаменту економіки Донецької обласної державної адміністраціїу володінні якої перебувають зазначені вище документи.

Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає що існує реальна загроза зміни або знищення документів, щодо яких заявлено клопотання про надання тимчасового доступу, оскільки, на запит Торецького відділу Костянтинівської місцевої прокуратури від 21.01.2019 року щодо надання належним чином завірених копій документів які стали підставою для фінансування проекту «Створення виробництва з очищення та доставки питної води в м. Торецьку Донецької області», бізнес проекту (плану) ОСОБА_2, документів щодо конкурсного відбору, звітів про використання наданих коштів тощо, володільцем інформації і документів, тобто департаментом економіки Донецької обласної державної адміністрації, надано відповідь від 23.01.2019 року за № 6/6-82/146/0/41 - 19/03-2 без надання жодного із запитуваних документів, що засвідчує відсутність наміру належним чином сприяти органу досудового розслідування, що, у свою чергу, дає підстави дійти висновку про наявність достатніх підстав вважати, що існує зазначена вище реальна загроза зміни або знищення документів.

Ураховуючи наведене, слідчий суддя доходить висновку як про доведеність прокурором наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, так і про наявність підстав длярозгляду клопотання без виклику представника департаментом економіки Донецької обласної державної адміністрації у Донецькій області, у володінні якого знаходяться зазначені документи.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, розглянувши, з дотриманням Глави 15 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши долучені до нього документи, - приходить до наступних висновків.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділення Торецького відділення поліції Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 12018050220000576 від «05» травня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.240, ч.2 ст. 364-1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів щодо угоди про фінансову підтримку суб'єкта малого підприємництва на реалізацію проекту від 31.10.2017 № 59 між департаментом економіки облдержадміністрації та ФОП ОСОБА_2; проекту (бізнес план) «Створення виробництва з очищення та доставки питної води в м. Торецьку Донецької області» ОСОБА_2, а також до звіту про використання наданих коштів на релізацію проекту (бізнес план), які зберігаються за місцем розташування департаменту економіки Донецької обласної державної адміністрації за адресою: 84313, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Богдана Хмельницького, 6, з можливістю вилучення цих документів.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді. Згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як встановлено у судовому засіданні, у відповідності до запиту процесуального керівника в провадженні - заступника керівника Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_5, було вжито заходів щодо витребування з Донецької обласної державної адміністрації належним чином завірених копій документів які стали підставою для фінансування проекту «Створення виробництва з очищення та доставки питної води в м. Торецьку Донецької області», бізнес проекту (плану) ОСОБА_2, документів щодо конкурсного відбору, звітів про використання наданих коштів тощо, однак на вказаний запит департаментом економіки Донецької обласної державної адміністрації надано відповідь від 23.01.2018 за № 6/6-82/146/0/41 - 19/03-2 без надання жадного із запитуваних документів.

Слідчий суддя, за встановленням в судовому засіданні, що:

1) відомості, відносно яких надійшло клопотання щодо надання доступу до них, відповідно до ст. 162 КПК України, - містять охоронювану законом таємницю, а саме : конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю;

2) доступ до інформації необхідний слідчому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вчинення кримінального правопорушення, є необхідним для встановлення свідків та осіб, причетних до скоєного кримінального правопорушення;

3) іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ;

4) володільцем інформації, доступ до якої необхідно отримати дійсно є департамент економіки Донецької обласної державної адміністрації, в порядку ч. 2 ст. 159 КПК України постановляє ухвалу про тимчасовий доступ до інформації, що містить таємницю, яка охороняється законом.

Виходячи з того, що прокурором в судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки такі містять відомості щодо власника обладнання з фасування видобутої води, однак містять охоронювану законом комерційну таємницю, слідчий суддя доходить висновку про необхідність надання тимчасового доступу до документів, за допомогою яких доведеться ймовірно доказати факт здійснення незаконного видобування підземних прісних вод без спеціального дозволу на користування надрами, зокрема з порушенням вимог ст.ст. 21,23 Кодексу України про надра, зі свердловини за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1, які зберігаються в приміщенні департаменту економіки Донецької обласної державної адміністрації.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Торецького відділу Костянтинівської місцевої прокуратури юриста 3 класу Кулика Андрія Володимировича про надання тимчасового доступу до речей та документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050220000576 від «05» травня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.240, ч.2 ст. 364-1 КК України - задовольнити.

Надати процесуальним керівникам в провадженні - заступнику керівника Костянтинівської місцевої прокуратури молодшому раднику юстиції Кучеренко Роману Валерійовичу, прокурору Торецького відділу Костянтинівської місцевої прокуратури Заварзіну Дмитру Дмитровичу та прокурору Торецького відділу Костянтинівської місцевої прокуратури юристу 3 класу Кулику Андрію Володимировичу, слідчим у даному кримінальному провадженні - слідчим СВ Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Казакову Максиму Юрійовичу, Корж Вікторії Анатоліївні, Шапаваленко Вадиму Вікторовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та можливості їх вилучення у копіях, які зберігаються за місцем розташування департаменту економіки Донецької обласної державної адміністрації за адресою: 84313, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Богдана Хмельницького, 6, а саме до документів:

- угоди про фінансову підтримку суб'єкта малого підприємництва на реалізацію проекту від 31.10.2017 № 59 між департаментом економіки облдержадміністрації та ФОП ОСОБА_2 з додатками;

- проекту (бізнес план) «Створення виробництва з очищення та доставки питної води в м. Торецьку Донецької області» ОСОБА_2 з яким останній приймав участь у конкурсному відборі про надання фінансової підтримки суб'єктам малого підприємництва на реалізацію проекту з додатками;

- звіту ОСОБА_2 про використання наданих коштів на релізацію проекту (бізнес план) «Створення виробництва з очищення та доставки питної води в м. Торецьку Донецької області» з додатками.

Зобов'язати директора департаменту економіки Донецької обласної державної адміністрації надати доступ до вказаних вище документів .

Строк дії ухвали до 12 березня 2019 року.

Копію постанови направити до Торецького відділу Костянтинівської місцевої прокуратури.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: