Ухвала суду № 79790001, 13.02.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/2049/19

Провадження №1-кс/592/1086/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 лютого 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Алфьоров А.М., без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42018201010000206, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.05.2018 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 02.06.2017 р. між службою автомобільних доріг у Сумській області та Приватним підприємством «Харківспецбудмеханізація-7» в особі директора ОСОБА_2 укладено договір №26ПС-ДД/2281 на проведення поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення Н-12 Суми – Полтава (окремими ділянками). При цьому, відповідно до п.1.2 договору Підрядник повинен був виконати передбачені договором послуги відповідно до кошторисної документації.

Пунктом 6.3 (6.3.1-6.3.2) встановлено, що підрядник зобов’язаний забезпечити надання послуг/робіт, якість яких відповідає умовам договору, у порядку та в строки, передбачені договором. На підставі комісійного обстеження ділянки автомобільної дороги державного значення Н-12 Суми-Полтава Службою автомобільних доріг у Сумській області 09.12.2016 складено та затверджено дефектний акт, у якому визначено необхідність виконання поточних робіт на даному об'єкті та необхідні види і обсяги робіт. Серед іншого, відповідно до складеного дефектного акту вказана дорога потребувала улаштування дорожнього одягу, зокрема влаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см із гарячої асфальтобетонної суміші ЩМА-20 (підґрунтовка бітумною емульсією 0,36 кг/м2) в кількості 49 176 м2.

У період часу з липня по грудень 2017 року ПП «Харківспецбудмеханізація-7» на виконання умов договору №26ПС-ДД/2281 від 02.06.2016 проведено виконання робіт на автодорозі державного значення Н-12 Суми – Полтава (43+400-49+547) на ділянці Боромля-Тростянець довжиною 6 км.

За результатами виконання робіт, протягом вказаного періоду часу, ПП «Харківспецбудмеханізація-7» складені акти форми КБ-2в за липень 2017 року, за серпень 2017 року, за вересень 2017 року, за листопад 2017 року, за грудень 2017 року, до яких внесені завідомо неправдиві відомості щодо об’єму виконаних робіт, а саме про укладання асфальтобетонної суміші типу А товщиною 50 мм.

Спеціалістами «Головна випробувальна лабораторія в будівництві» (свідоцтво про атестацію №РУ-0115/18) з метою визначення товщини верхнього шару та зчеплення 30.11.2018 у відповідності до ДСТУ БВ.2.7-319:2016 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Методи випробувань.» відібрано 9 зразків дорожнього покриття на автодорозі державного значення Н-12 Суми – Полтава (43+400-49+547) на ділянці Боромля-Тростянець, довжиною 6 км.

Відповідно до протоколу випробувань зразків асфальтобетону з дорожнього покриття №313 від 07.12.2018 середня товщина вибурених зразків склала 42,0 мм, 47,5 мм, 51,0 мм, 45,2 мм, 40,5 мм, 37,7 мм, 48,5 мм, 42,4 мм, 50,5 мм, що в середньому складає 45 мм, або 4,5 см.

Тобто, ОСОБА_2 видав завідомо неправдиві офіційні документи – акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в на виконання умов договору № 26ПС-ДД/2281 укладеного з Службою автомобільних доріг у Сумській області, до яких внесені завідомо неправдиві відомості щодо об’єму виконаних робіт, а саме про укладання асфальтобетонної суміші типу А товщиною 50 мм на автодорозі державного значення Н-12 Суми – Полтава (43+400-49+547) на ділянці Боромля-Тростянець, після чого заволодів грошовими коштами призначеними на проведення зазначеного ремонту автомобільної дороги.

28.12.2018 р. ОСОБА_2 повідомлено про підозр у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Протягом 2017-2018 років Службою автомобільних доріг в Сумській області за послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Н-12 Суми-Полтава (окремими ділянками) перераховано на розрахунковий рахунок ПП «Харківспецбудмеханізація-7» (код ЄДРПОУ: 36224983) № 26001015225501, відкритий в ПАТ «Альфа-Банк», МФО 300346, грошові кошти в сумі 51 870, 3 тис. грн. з ПДВ, частиною з яких в сумі 97 000 грн. ОСОБА_3 незаконно заволодів.

На даний час з метою перевірки зазначених обставин, підтвердження факту перерахування Службою автомобільних доріг в Сумській області грошових коштів за послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Н-12 Суми-Полтава перераховано на розрахунковий рахунок ПП «Харківспецбудмеханізація-7», підтвердження факту перерахування ПП «Харківспецбудмеханізація-7» коштів в якості оплати за придбання матеріалів, необхідних для проведення ремонтних робіт відповідно до умов договору підряду та встановлення суми перерахованих коштів, встановлення відомостей про осіб, яким ПП «Харківспецбудмеханізація-7» перераховувались кошти в якості оплати за придбання матеріалів, а також задля встановлення обставин подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки, тобто, задля отримання інформації, яка має доказове значення на підтвердження факту наявності злочинного умислу в діях директора ПП «Харківспецбудмеханізація-7» щодо розтрати коштів державного бюджету при проведенні поточного середнього ремонту зазначеної автомобільної дороги, необхідно отримати деталізовані відомості про рух грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку за період з 02.06.2017 р. по 31.12.2018 р.

Дані відомості містять в собі інформацію, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве доказове значення по даному кримінальному провадженню.

На підставі вище викладеного, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться в ПАТ «Альфа-Банк», з можливістю вилучення їх копій у відділенні ПАТ «Альфа-Банк» у м. Суми, що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Воскресенська, 13 Б, у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ПП «Харківспецбудмеханізація-7» (код ЄДРПОУ: 36224983) № 26001015225501, МФО 300346 за період з 02.06.2017 р. по 31.12.2018 р., а саме, відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки, відомості про отримувачів, яким ПП «Харківспецбудмеханізація-7» перераховувались кошти.

У судове засідання слідчий не з’явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Сумського відділу поліції (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 до документів, які місять охоронювану законом таємницю та які знаходяться в ПАТ «Альфа-Банк», з можливістю вилучення їх копій у відділенні ПАТ «Альфа-Банк» у м. Суми, що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Воскресенська, 13 Б, у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ПП «Харківспецбудмеханізація-7» (код ЄДРПОУ: 36224983) № 26001015225501, МФО 300346 за період з 02.06.2017 р. по 31.12.2018 р., а саме відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки, відомості про отримувачів, яким ПП «Харківспецбудмеханізація-7» перераховувались кошти.

Строк дії ухвали – тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя А.М. Алфьоров