Ухвала суду № 79789383, 06.02.2019, Попаснянський районний суд Луганської області

1189/19-Вих

06.02.2019

1189/19-Вих

єдиний унікальний номер справи423/392/19

номер провадження1кс/423/162/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2019 року Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Архипенко А.В. за участю секретаря судового засідання Іваненко С.П., слідчого Сухіної М.В.розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12017130530000905 від 28.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, у якому зазначено, що 28.11.2017 до ЧЧ ВП № 1 Попаснянського ВП ГУ НП з заявою звернулась ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає: АДРЕСА_1 проте, що 27.11.2017 невідома особа, шляхом обману, незаконно заволоділа грошима в сумі 2732 грн. з карткового рахунку належної їй банківської карти «Ощадбанку», чим спричинила останній матеріальну шкоду в сумі 2732 грн. .

В ході досудового розслідування допитана, в якості потерпілого ОСОБА_1, яка виявила бажання давати показання роійською мовою, пояснила, що на даний момент вона трудовою діяльністю не займається, знаходиться на пенсії. Грошове забезпечення отримує через відділення ПАТ «Державний Ощадбанк України», в якрму відкритий картковий рахунок та банківська карта на її ім'я НОМЕР_1, за допомогою якої вона знімає грошові кошти та здійснює безготівкові платежі.

Так, 27.11.2017, приблизно о 13.30 коли вона знаходилась дома, їй на планшет, якому стоїть сім карта з мобільним номером: НОМЕР_2, прийшло смс порвідомлення з номера мобільного оператора «Київстар» : НОМЕР_3, з текстом англійськими буквами: «Ощадбанк. Ваша карта заблокована на 62 дні згідно регламенту. Інформація за номером: НОМЕР_4, НОМЕР_5. Гаряча лінія». Дане повідомлення вона прчитала приблизно в 22.30 та відразу зателефонувала з іншого свого мобільного телефону з номером: НОМЕР_6, на вказаний в повідомленні номер: НОМЕР_4, трубку підняв чоловік, який представився, і сказав мені, що він представник «Ощадбанка» та повідомив, що її банківська карта НОМЕР_1 заблокована, через те, що відбувся збій в системі. Потім він сказав, щоб вона не хвилювалась, після чого уточнив її прізвище ім'я по-батькові, номер картонки, термін дії карти, сівіві код з трьох цифер на звороті, тра сказав, що їй прийде смс повідомлення з кодом, який вона повинна буде йому назвати. Коли вона виконала всі дії, даний чоловік ввесь час був на зв'язку та чекав код. Через декілька хвилин прийшло повідомлення з «Ощадбанку» з текстом: «Увага, ніцкому не повідомляйте одноразовий пароль до ВЕБ-банкінгу: 3613», після чого вона повідомила даний код чоловікові. Потім знову прийшло повідолмлення з «Ощадбанку» з текстом: «Вхід до ВЕБ-банкінгу здійснено успішно», після чого він сказав, що буде ще повідомлення з кодом, які вона теж йому назвала. Потім прийшло повідомлення від «Ощадбанку» з текстом, що з її карткового рахунку знято 2732 грн., після чого вона зрозуміла, що це шахраї та відразу зателефонувала на гарячу лінію «Ощадбанку» 08002108000 і заблокувала свою карту.

Згідно виписпи по картці НОМЕР_1, яка відкрита на ОСОБА_1 у Державному ощадному банку України АТ «Ощадбанк» встановлено, що 27.11.2017 з її картки був здійснений переказ грошей у сумі 2 732 грн, опис транзакції «Переказ коштів з рахунку через UKR KYAIV UAPAY».

У клопотанні слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Державного ощадного банку України АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: м. Київ вул.Госпітальна, 12 г, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді документи в Філії-Луганському обласному управлінні АТ «Ощадбанк», ЄДРПОУ 00032129, розташованому за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул.Енергетиків, 36, з приводу переказу грошей в сумі 2732 грн з картки потерпілої ОСОБА_1.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, що складають банківську таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник Державного ощадного банку України АТ «Ощадбанк» у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні Державного ощадного банку України АТ «Ощадбанк».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК Укра'їни.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи - власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Сухіній Марині Володимирівни, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Лисенко Сергію Володимировичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Мардирос Тетяні Сергіївні, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Плису Артуру Олеговичу, заступнику начальника СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Білому Артему Олеговичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Зубцову Артему Вікторовичу, а також іншому працівникові Національної поліції України, а саме: оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кравчуку Сергію Вікторовичу; оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Смелаш Сергію Геннадійовичу; старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Борисенко Андрію Леонідовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кошутіній Олені Георгіївні, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Єрьоменко Роману Сергійовичу та оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Остапенко Владиславу Олександровичу, при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні №12017130530000905 від 28.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні Державного ощадного банку України АТ «Ощадбанк», ЄДРПОУ 00032129, розташованому за адресою: м. Київ вул.Госпітальна, 12 г, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді документи в Філії-Луганському обласному управлінні АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул.Енергетиків, 36, які місять інформацію, із зазначенням: - інформацію про платіжну систему за допомогою, якої був здійснений переказ грошей у сумі 2 732 грн 27.11.2017 з картки НОМЕР_1, опис транзакції «Переказ коштів з рахунку через UKR KYAIV UAPAY»; - номер платіжної картки або карткового рахунку куди були 27.11.2017 з вищевказаної- платіжної картки перераховані кошти у розмірі 2 732 грн.; - якщо картка або рахунок належить АТ «Ощадбанк» надати відомості про особу, якій належить рахунок, на який були перераховані дані кошти та рух по наведеному рахунку у період часу з 27.11.2017 по 01.02.2019 року

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя А.В.Архипенко