Постанова № 7978395, 18.02.2010, Ковпаківський районний суд м. Суми

справа № 4-133/10

П О С Т А Н О В А

18 лютого 2010 року м. Суми

Суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Кондратенко М.В. розглянувши матеріали подання про надання дозволу на проведення виїмки банківських документів по кримінальні справі № 09800158, –

В С Т А Н О В И В:

Від старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Сумській області ОСОБА_1 надійшло подання про дозвіл на проведення виїмки документів і що становлять банківську таємницю в приміщеннях Київської регіональної філії ВАТ КБ «Хрещатик» за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 11 .

Подання мотивується тим, що у провадженні податкової міліції ДПА в Сумській області знаходиться кримінальна справа № 09800158 та яка порушена заступником прокурора Сумської області за ознаками ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 366 КК України щодо посадових осіб ТОВ « Сумитеплоенерго « за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та службового підроблення, а також за ознаками ч.1 ст. 366, ч.1 ст. 358 КК України щодо посадових осіб ТОВ « Інститут інформаційних технологій « / м. Київ / за фактом підроблення документів.

Слідством встановлено, що службові особи ТОВ «Сумитеплоенерго» уклали з ТОВ «Інститут інформаційних технологій» (м. Київ») договори № BVC 073/08 KIV від 07.10.08 р. та № 20-03\09 КІ від 20.03.09 р. на проведення сертифікаційного аудиту системи менеджменту охорони праці, інформаційної та промислової безпеки на їх відповідність міжнародним стандартам на загальну суму 17,9 млн. грн. За виконані ТОВ «Інститут інформаційних технологій» роботи по проведенню сертифікації підприємства ТОВ «Сумитеплоенерго» здійснило розрахунок шляхом перерахування грошових коштів на рахунок № 26002504412, відкритий ТОВ «Інститут інформаційних технологій» АБ «Кліринговий дім». Отримані грошові кошти ТОВ «Інститут інформаційних технологій» переховано на рахунок № 2600155016809 концерну «Енергопромінвест» (м. Київ), відкритого в Київській регіональній філії ВАТ КБ «Хрещатик» у м. Києві.

Таким чином з метою встановлення у справі об’єктивної істини і необхідністю з»ясувати питання щодо подальшого використання цих грошових коштів, виникла потреба в проведенні виїмки документів у Київській регіональній філії ВАТ КБ «Хрещатик» у м. Києві.

Вважаю, що подання підлягає задоволенню, бо розкриття банківської таємниці необхідне для розслідування кримінальної справи , встановленню всіх обставин вчинення протиправних дій.

На підставі викладеного і керуючись ст. 177, 178 КПК України, суд –

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на проведення виїмки документів і що становлять банківську таємницю в приміщеннях Київської регіональної філії ВАТ КБ «Хрещатик» за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 11:

- оригінали документів, які подавались концерном «Енергопромінвест» (м. Київ, код 30217970) до банку для відкриття і використання розрахункового (поточного) рахунку № 2600155016809, в тому числі договір банківського обслуговування із змінами та додатками (в разі їх попереднього вилучення – надати відповідним чином завірені копії);

- оригінали карток із зразками підписів працівників товариства, уповноважених на проведення банківських операцій, та які мають право підписів документів, або уповноважених ними осіб (в разі їх попереднього вилучення – надати відповідним чином завірені копії);

- роздруківки руху грошових коштів (з розшифровкою дати; назви і коду підприємств (юридичних і фізичних осіб), які направляли або яким направлялись грошові кошти; номера рахунків одержувачів чи відправників таких коштів та повної назви банків, які відправляли чи одержували грошові кошти за кожний банківський день; зазначення підстав перерахування грошових коштів) по розрахунковому (поточному) рахунку концерну «Енергопромінвест» № 2600155016809 за період часу з 01.01.2009 по день надання відомостей.

Проведення виїмки доручити працівникам СВ ПМ ДПА в Сумській області.

Постанова не оскаржується.

Суддя М.В. Кондратенко