Ухвала суду № 79780686, 08.02.2019, Андрушівський районний суд Житомирської області

Справа №: 272/1643/18

Провадження № 1-кс/272/55/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2019 року

Андрушівський районний суд Житомирської області в складі:

головуючого слідчого судді - Карповця В.В.,

за участі секретаря cудового засідання - Степанчук Т.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Андрушівського відділення поліції Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції Мірошніченко Ю.О., погоджене з прокурором Бердичівської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції Прокопенко О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.05.2018 за 42018061340000056, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, суд, -

встановив:

07 лютого 2019 року до Андрушівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого СВ Андрушівського відділення поліції Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції Мірошніченко Юлії Олексіївни про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно поданого клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділення Андрушівського відділення поліції Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42018061340000056 від 22 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчим зазначено, що 01.01.2018 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 24270 грн. належними ОСОБА_3, жительці АДРЕСА_1, які остання 01.01.2018 перерахувала на картковий рахунок АТ «Ощадбанк» НОМЕР_1.

22.05.2018 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018061340000056 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового слідства потерпіла ОСОБА_3, повідомила, що 01.01.2018 року вона мала намір придбати для власних потреб сільськогосподарську техніку, а саме трактор. З цією метою вона в мережі "Інтернет" на сайті оголошень "OLX" відшукала оголошення з продажу трактора "Булат 244". В подальшому вона зв'язалася за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_2, де розпочала розмову з продавцем. В ході телефонної розмови вони домовились про перерахунок грошових коштів за товар, після чого ОСОБА_3 за допомогою терміналу 02.01.2018 перерахувала грошові кошти в сумі 24270 гривень на вказаний картковий рахунок АТ «Ощадбанк» НОМЕР_1. Після перерахунку грошових коштів продавець на зв'язок не виходив та трактор не доставив.

Таким чином, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_3 Крім того, іншими способами отримати інформацію, яка перебуває у володінні АТ «Ощадбанк» не можливо, та дана інформація може бути втрачена або знищена.

Слідчий СВ Андрушівського ВП БВП ГУНП в Житомирській області Мірошнічченко Ю.О. в судове засідання не з'явилася, розгляд клопотання просила провести у її відсутність, клопотання підтримує з підстав викладених у ньому.

Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання без повідомлення представника АТ "ОщадБанк".

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання учасників судового розгляду, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Згідно ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.162 ч.1 п.5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться в АТ "Ощадбанк" має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію не можливо, а також враховуючи те, що інформація може бути втрачена чи знищена.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ,163, 164, 165,166, 309, 372 КПК України,суд,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Андрушівського відділення поліції Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції Мірошніченко Юлії Олексіївні, старшому оперуповноваженому СКП Андрушівського ВП БВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції Хмелюку Олександру Юрійовичу, оперуповноваженому СКП Андрушівського ВП БВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції Євдощуку Олександру Володимировичу, оперуповноваженому СКП Андрушівського ВП БВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції Cкаковському Євгенію Миколайовичу, тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ "Ощадбанк" (ЄДРПОУ: 00032129, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, 01001), які містять охоронювану законом таємницю, зокрема:

- до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), а саме: виписки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 у період з 01.01.2018 по час надання інформації;

- інформації із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 у сумі 24270 гривень в період з 01.01.2018 та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, виписки руху грошових коштів по відповідному рахунку, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет - сайті «Ощад 24/7», необхідно надати інформацію про ІР - адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 01.01.2018 по час надання інформації, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

Зобов'язати АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ: 00032129, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, 01001) створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації в приміщенні Житомирського обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташований за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги,15.

Ухвала слідчого судді діє один місяць з дня її постановлення та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В. В. Карповець