Ухвала суду № 79780670, 13.02.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/1385/19

Провадження № 1-кс/520/2041/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.02.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Цвігун А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, яке погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018160480001329 від 17.04.2018 року за ознакамикримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190,ч. 3 ст. 365-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей та документів, у провадженні слідчого відділу Київського відділу поліції у м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 17.04.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018160480001329 за ознакамикримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190,ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Згідно клопотання, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що в серпні місяці 2017 року, більш точний час та дата органами досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_3 вступила в злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами, направлену на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, а саме придбання права власності на майно шляхом обману в особливо великому розмірі, а саме право власності на двокімнатну квартиру № 63 по пр.-ту Небесної Сотні (пр.-т ОСОБА_4), 41 в м. Одесі, яка належала померлому ОСОБА_5, громадянський паспорт якого та правовстановлюючі документи на зазначену квартиру, а саме: свідоцтво про право на спадщину за законом від 09.04.2015 року, яке було посвідчено держаним нотаріусом Третьої одеської державної нотаріальної контори ОСОБА_6 та зареєстрований в реєстрі за № 4-541; витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі за №40109207 від 09.04.2015; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за №36123074 від 09.04.2015; технічний паспорт, виготовлений 29.10.2009 КП «ОМБТІ та РОН» на ім’я ОСОБА_7, які при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах опинився в ОСОБА_8

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_8 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_5 помер 25.08.2017, так як 01.09.2017 ОСОБА_8 в робочий час звернулася із заявою про видачу свідоцтва про смерть ОСОБА_5 до відділу Державної реєстрації актів цивільного стану у м. Одесі реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції за адресою: м.Одеса, вул. Середньофонтанська, 30-Б, і в цей же день здала громадянський паспорт серії КК №798980, виданий 03.01.2002 Київським РВ УМВС України в Одеській області на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, який в подальшому в період часу з 01.09.2017 по 10.10.2017 зберігався в архіві відділу Державної реєстрації актів цивільного стану у м. Одесі реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції за адресою: м.Одеса, вул. Середньофонтанська, 30-Б, а після 10.10.2017 за вихідним номером ісх.6010/47-55 був перенаправлений до Приморського районного відділу у м. Одесі ГУ ДМС України в Одеській області та 24.10.2017 надійшов до Київського районного відділу у м. Одесі ГУ ДМС України в Одеській області та згідно акту №11 від 30.11.2017 був знищений.

Чітко розуміючи неможливість самостійного, без сторонньої допомоги, заволодіння квартирою № 63 по пр.-ту Небесної Сотні (пр.-т ОСОБА_4), 41 в м. Одесі, яка на праві приватної власності належала померлому ОСОБА_5, в жовтні місяці 2017 року, більш точну дату та час не встановлено, з метою реалізації свого злочинного наміру,спрямованого на придбання права власності на квартиру № 63 по пр.-ту Небесної Сотні (пр.-т ОСОБА_4), 41 в м. Одесі шляхом обману, ОСОБА_8 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, розуміючи неправомірність своїх дій, вступила у попередню злочину змову із приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу - ОСОБА_9, направлену на незаконне заволодіння квартирою № 63 по пр.-ту Небесної Сотні (пр.-т ОСОБА_4), 41 в м. Одесі, пояснивши останній свою мету в незаконному заволодінні квартирою № 63 по пр.-ту Небесної Сотні (пр.-т ОСОБА_4), 41 в м. Одесі, яка на праві приватної власності належала померлому ОСОБА_5 та роз’яснивши ОСОБА_9, що її дії будуть полягати в зіставленні, посвідченні та внесенні до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про реєстрацію права власності завідомо підробного договору дарування зазначеної квартири. На вказану пропозицію ОСОБА_8 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, ОСОБА_9 надала свою згоду, тобто між ОСОБА_8, невстановленими досудовим розслідуванням особами та ОСОБА_9 було розподілено ролі в незаконному заволодінні квартирою № 63 по пр.-ту Небесної Сотні (пр.-т ОСОБА_4), 41 в м. Одесі.

В подальшому, ОСОБА_8 з невстановленими досудовим розслідуванням особами, у невстановленому в ході досудового розслідування місці, в невстановлений в ході досудового розслідування час, надала приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу - ОСОБА_9 ксерокопію громадянського паспорта серії КК №798980, виданого 03.01.2002 Київським РВ УМВС України в Одеській області на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 та правовстановлюючі документи на квартиру №63 по пр.-ту Небесної Сотні (пр.-т ОСОБА_4), 41 в м. Одесі:свідоцтво про право на спадщину за законом від 09.04.2015 року, яке було посвідчено держаним нотаріусом Третьої одеської державної нотаріальної контори ОСОБА_6 та зареєстрований в реєстрі за № 4-541; витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі за №40109207 від 09.04.2015; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за №36123074 від 09.04.2015; технічний паспорт, виготовлений 29.10.2009 КП «ОМБТІ та РОН» на ім’я ОСОБА_7, для складання, посвідчення та внесення відомостей про укладення договору дарування, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності.

В подальшому, 09.10.2017 приблизно о 16.00 годин приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу – ОСОБА_9, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м.Одеса, вул. Скісна, 38, діючи умисно та з корисливих мотивів, продовжуючи виконувати злочинний план з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді заволодіння права власності на квартиру № 63 по пр.-ту Небесної Сотні (пр.-т ОСОБА_4), 41 в м. Одесі, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, зловживаючи наданими їй державою повноваженнями нотаріуса, в порушення вимог статей 43,44,45,47,51, 46-1 Закону України «Про нотаріат», щодо встановлення цивільної дієздатності осіб учасників цивільних відносин, перевірки поданих документів:

-статті 43 Закону України «Про нотаріат» – без оригіналу громадянського паспорту ОСОБА_5 встановила нібито особу дарувальника;

-статті 44 Закону України «Про нотаріат» – без оригіналу громадянського паспорту ОСОБА_5 визначила обсяг цивільної дієздатності дарувальника;

-статті 45 Закону України «Про нотаріат» – при посвідченні правочину не перевірила справжність підписів учасників правочинів, а саме дарувальника ОСОБА_5К;

-статті 46-1 Закону України «Про нотаріат» – під час вчинення нотаріальних дій не використовувала відомості Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

-статті 47 Закону України «Про нотаріат» – для вчинення нотаріальної дії прийняла документи, які не відповідають вимогам законодавства;

-статті 51 Закону України «Про нотаріат» – не вжила заходів, що вживаються нотаріусом, яка вчиняє нотаріальні дії, при виявленні порушення законодавства,

на підставі наданих ОСОБА_8 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, правовстановлюючих документів на квартиру № 63 по пр.-ту Небесної Сотні (пр.-т ОСОБА_4), 41 в м. Одесі та ксерокопії громадянського паспорта серії КК №798980, виданого 03.01.2002 Київським РВ УМВС України в Одеській області на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, склала завідомо підроблений договір дарування квартири №63 по пр-ту Небесної Сотні (проспект Маршала ОСОБА_4), 41 в м. Одесі від 09.10.2017, нібито укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_8

Після складання зазначеного договору дарування об’єкту нерухомого майна - квартири №63 по пр-ту Небесної Сотні (проспект Маршала ОСОБА_4), 41 в м.Одесі, приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу – ОСОБА_9, завірила його своїм посвідчувальним написом, підписом та печаткою, а також внесла відомості щодо вчинення нотаріальних дій з дарування зазначеної квартири до реєстру нотаріальних дій за №331 та до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності.

В подальшому, приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу – ОСОБА_9 видала ОСОБА_8 та невстановленим досудовим розслідуванням особам, завідомо підроблений договір дарування, укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_8, на підставі якого ОСОБА_8 придбала право на майно шляхом обману, а саме на квартиру №63 по пр-ту Небесної Сотні (проспект Маршала ОСОБА_4), 41 в м.Одесі, вартістю 1 024 704, 57 гривень, чим заподіяла ОСОБА_10, яка є спадкоємцем померлого ОСОБА_5 за законом шкоду в розмірі 1 024 704, 57 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та визнається таким, що є в особливо великих розмірах.

22.01.2019ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190,ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Слідчим надавався запит до Головного територіального управління юстиції в Одеській області за ісх.37-СВ-4784 про витребування завіреної копії реєстраційної справи приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу – ОСОБА_9 Однак начальником управління Головного територіального управління юстиції в Одеській області надано відповідь про відмову в наданні завіреної копії реєстраційної справи приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу – ОСОБА_9

Враховуючи викладене, та з урахуванням того, що документи, які містяться в реєстраційної справи приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу – ОСОБА_9, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення; обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з’явилися, разомз тим згідно долученої прокурором заяви, останній розгляд клопотання просив проводити за його відсутності.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи наявність заяви прокурора про розгляд клопотання за його відсутності, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. п. 3, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим суддею, з огляду на долучені до клопотання документи, встановлено наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України. Згідно клопотання, 22.01.2019 року ОСОБА_9 повідомлено про підозру за фактом вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень.

Як вбачається з долученої до клопотання відповіді начальника ГТУЮ в Одеській області, у зв’язку з тим, що реєстраційні справи приватних нотаріусів містять персональні дані та відомості, які складають нотаріальну таємницю, ГТУЮ в Одеській області не має можливості надати за запитом слідчого вказану у запиті інформацію.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що зазначена у клопотанні реєстраційна справа приватного нотаріуса ОСОБА_9 має значення для кримінального провадження, а відомості, які в ній містяться, можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження на підтвердження протиправності дій останньої, при цьому у інший спосіб такі відомості отримані бути не можуть, що свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

В судовому засіданні встановлено та документально підтверджено, що матеріали реєстраційної справи приватного нотаріуса ОСОБА_9 містяться у володінні ГТУЮ в Одеській області.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ГТУЮ в Одеській області має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

З метою запобігання зміні або пошкодження зазначених у клопотанні документів, вказане клопотання, згідно ч. 2 ст. 163 КК України, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність та можливість розгляду без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, яке погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018160480001329 від 17.04.2018 року за ознакамикримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190,ч. 3 ст. 365-2 КК України – задовольнити.

Зобов’язати робітників (співробітників) головного територіального управління юстиції в Одеській області надати (забезпечити) слідчому слідчої групи – начальнику відділення CВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_11, ст.слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_1, та/або іншим оперативиним уповноваженим за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до реєстраційної справи приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу – ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2 із можливістю ознайомлення з нею та вилучення завіреної копії реєстраційної справи приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу – ОСОБА_9, які перебувають у володінні Головного територіального управління юстиції в Одеській області,розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Б.Хмельницького, 34.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити представників (співробітників)Головного територіального управління юстиції в Одеській області,розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Б.Хмельницького, 34, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.