Ухвала суду № 79777997, 13.02.2019, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

Дата ухвалення
13.02.2019
Номер справи
210/443/19
Номер документу
79777997
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОСОБА_1

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/443/19

Провадження № 1-кс/210/559/19

"13" лютого 2019 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді Літвіненко Н. А.,

при секретарі Севанян М. Б.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання старшого слідчого шостого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 винесене в кримінальному провадженні №32019041680000001 від 14.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч.5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України, про призначення проведення судової комп’ютерно-технічної експертизи, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий шостого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про призначення та проведення судової комп’ютерно-технічної експертизи.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні шостого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019041680000001 від 14.01.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч.5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Під час досудового розслідування відповідно до повідомлення про вчинення злочину встановлено, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів зафіксовано фактичні дані, щодо протиправних діянь групи осіб (ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 В.) у вчиненні тяжкого злочину, які протягом 2017-2018 рр., на території Дніпропетровській області здійснюють діяльність, як стійка організована група осіб з чітким розмежуванням обов’язків її учасників і складною організаційною структурою, які діючи умисно, з корисливих мотивів проводять незаконну діяльність спрямовану на здійснення тяжких та особливо тяжких злочинів економічної спрямованості, шляхом сприяння підприємствам реального сектору економіки в мінімізації ними податкових зобов’язань, які підлягають сплаті до бюджету та переводу грошових коштів з безготівкової в готівкову форму з використанням підроблених бухгалтерських документів підприємств з ознаками фіктивності та транзитних підприємств, а саме: ТОВ «Патрік плюс» (код 40258400), ТОВ «МК Стрім» (код 42128800), ТОВ «Фортуна Ді» (код 39555061), ТОВ «Торгспец» (код 42127964), ТОВ «Праймз»(код 42128109), ТОВ «Сігман» (код 42128560), ТОВ «Торгвіва» (код 42217539), ТОВ «Сірадон» (код 42217722), ТОВ «Кадіно» (код 42215395), ТОВ «Пактрон» (код 42128617), ТОВ «ОСОБА_7 група Ліга» (код 42160630), ТОВ «Вінсонс» (код 42154851), ТОВ «Рем буд снаб» (код 42451374), ТОВ «Рада трейдінг» (код 42128507), ТОВ «Хелі груп» (код 42215746), ТОВ «Метал сервіс Дніпро» (код 42154322), ТОВ «Віравіда» (код 41492488), ТОВ «ОСОБА_7 дім СМК» (код 42044401), ТОВ «Нікон лайт» (код 42217570), ТОВ «ОСОБА_7 компанія ОСОБА_8» (код 42061034), ТОВ «Ольвія 17» (код 41699602), ТОВ «Яромакс» (код 42129296), ТОВ «Агмера» (код 41737176), ТОВ «Марсель трейдінг» (код 42216781), ТОВ «ОСОБА_7 компанія ОСОБА_9» (код 42044443), ТОВ «ОСОБА_8 Грінмакс» (код 41662368), ТОВ «Пріус компані» (код 41494820), ТОВ «ОСОБА_10 груп» (код 41494967), ТОВ «Рекон груп» (код 41500949), ТОВ «Фарітон» (код 41501036), ТОВ «Фаваріт» (код 41501303), ТОВ «Проактів» (код 41501408), ТОВ «Анрес» (код 41502806), ТОВ «Фенді компані» (код 41502925), ТОВ «Абсолюте» (код 41506982), ТОВ «Сіроко» (код 41506998), ТОВ «Сафос» (код 41507090), ТОВ «Даврос» (код 41507127), ТОВ «Тімон» (код 41509171), ТОВ «Укр сервіс альта» (код 41591685), ТОВ «Абасадор» (код 41699665), ТОВ «Евертон ЛТД» (код 41721229), ТОВ «Елементум» (код 41721454), ТОВ «Ківон» (код 41736591), ТОВ «Інко тренд» (код 41736963), ТОВ «Укртехнофінанс» (код 41762815), ТОВ «Премія груп» (код 41762930), ТОВ «Ілон груп» (код 41776880), ТОВ «Тіра лайн» (код 41785675), ТОВ «ОСОБА_11 торг проект» (код 42012500), ТОВ «Актів сервіс» (код 42012542), ТОВ «Голд інтер груп» (код 42012584), ТОВ «Константа укр» (код 42044396), ТОВ «Корліон груп» (код 42044417), ТОВ «Вікторенс» (код 42044438), ТОВ «Ново технік» (код 42061060), ТОВ «Альбіонс» (код 42061081), ТОВ «Перша торгова група» (код 42061102), ТОВ «ОСОБА_11 альянс компані» (код 42103943), ТОВ «ОСОБА_11 альянс інвест» (код 42103964), ТОВ «Тек тайм» (код 42111205), ТОВ «ЛК Нова» (код 42111231), ТОВ «Фірма Солт» (код 42126866), ТОВ «Ріконт СВ» (код 42128182), ТОВ «Дімароса» (код 42128329), ТОВ «Авілон групп» (код 42128360), ТОВ «Жак торг» (код 42128418), ТОВ «Оптімол» (код 42128457), ТОВ «Фруд» (код 42128711), ТОВ «Центаріон» (код 42128732), ТОВ «Рафсот» (код 42128821), ТОВ «Шанорікс» (код 42129212), ТОВ «Індустріал трейдініс» (код 42209470), ТОВ «Нова юа» (код 42215856), ТОВ «Шарнат» (код 42216650), ТОВ «Карторг» (код 42216886), ТОВ «Доріта» (код 42217654), ТОВ «Хадлей корпорейшн» (код 42262733), ПП «Блеск компані» (код 34310656), ТОВ «ОСОБА_1 буд інвест» (код 35957282), ТОВ «Комерційна фірма резидент» (код 36989949), ТОВ «Валекс-груп» (код 37683282), ТОВ «Ніка металсервіс» (код 41135529), ТОВ «Інтермет союз» (код 41739629), ТОВ «Смартвест» (код 41739739), ТОВ «Ніка Профі-Н» (код 41847296), ТОВ «Блеск - ОСОБА_8» (код 34919529), ТОВ «Ніка карат» (код 41997143), ТОВ «Ресурс Н» (код 38709767), ТОВ «Реммехсервіс Н» (код 38578858), ТОВ «Металфорвард» (код 42451751), ТОВ «Дніпрометресурс» (код 38578879), ТОВ «Трасланд» (код 40294318), ТОВ «Ніка снаб сервіс» (код 41114598), ТОВ «АТМ -2017» (код 41449469).

Крім того на теперішній час під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Укренергостандарт» (код ЄДРПОУ 38360847), діючи з метою ухилення від сплати до державного бюджету податку на додану вартість, в період 2017-2018 р. р., в порушення вимог п.200.1, п. 200.2, п. 200.4 ст.200 та п.198.1, п. 198.2, п. 198.3 ст.198 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями, шляхом неправомірного включення до складу податкового кредиту з ПДВ суми податку на додану вартість, сплаченого у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) від ТОВ «Патрік плюс» (код 40258400), ТОВ «МК Стрім» (код 42128800), ТОВ «Фортуна Ді» (код 39555061), ТОВ «Торгспец» (код 42127964), ТОВ «Праймз»(код 42128109), ТОВ «Сігман» (код 42128560), ТОВ «Торгвіва» (код 42217539), ТОВ «Сірадон» (код 42217722), ТОВ «Кадіно» (код 42215395), ТОВ «Пактрон» (код 42128617), ТОВ «ОСОБА_7 група Ліга» (код 42160630), ТОВ «Вінсонс» (код 42154851), ТОВ «Рем буд снаб» (код 42451374), ТОВ «Рада трейдінг» (код 42128507), ТОВ «Хелі груп» (код 42215746), ТОВ «Метал сервіс Дніпро» (код 42154322), ТОВ «Віравіда» (код 41492488), ТОВ «ОСОБА_7 дім СМК» (код 42044401), ТОВ «Нікон лайт» (код 42217570), ТОВ «ОСОБА_7 компанія ОСОБА_8» (код 42061034), ТОВ «Ольвія 17» (код 41699602), ТОВ «Яромакс» (код 42129296), ТОВ «Агмера» (код 41737176), ТОВ «Марсель трейдінг» (код 42216781), ТОВ «ОСОБА_7 компанія ОСОБА_9» (код 42044443), ТОВ «ОСОБА_8 Грінмакс» (код 41662368)та інших, які мають ознаки фіктивності, безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ в результаті чого не нарахували та не перерахували до державного бюджету, що знаходилось в межах їх повноважень, податок на додану вартість на загальну суму 4 550 569 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах та складає більше 5000 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян.

Зазначає, що вказані факти підтверджуються висновком експертного дослідження №1-22/12/2018 – дос від. 22.12.2018 року в якому зазначено, що ТОВ «Укренергостандарт» було завищено податковий кредит з податку на додану вартість, у зв’язку з чим, протягом 2017 -2018 р. р, не донараховано та не сплачено до державного бюджету України у сумі 4 550 569 грн..

Так, 29.01.2019 року було проведено обшуки за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги буд. 126 приміщення №158 - за місцем розташування офісних приміщень та транспортного засобу OPEL Vectra реєстраційний номер KNT 3 JU7 в ході яких, в тому числі, вилучено печатки підприємств, а саме: ТОВ «Перша ОСОБА_7» (код 42061102), ТОВ «Сафос» (код 41507090), ТОВ «ОСОБА_7 ОСОБА_8» (код 42061034), ТОВ «ОСОБА_7 ОСОБА_9» (код 42044443), ФОП ОСОБА_5 (і.п.п.3151706358), ПП «Дастон Плюс» (код 38837204), ФОП ОСОБА_12 (і.п.н.2491418279), ТОВ «Новія» (код 41500624), ТОВ «Нікон Лайт» (код 42217570), ТОВ «Фабія ЛТД» (код 41504325), ТОВ «Велас Трейдінг» (код 41503709), ТОВ «Таразед» (код 41503007), ТОВ «Андіал» (код 41500417), ТОВ «Арето» (код 41504042), ТОВ «Проконсім» (код 41508162), ТОВ «Техас Трейд» (код 40952464), ТОВ «Сіроко» (код 41506998), ТОВ «БКТ ОСОБА_7» (код41501565), ТОВ «Абсолюте» (код 41506982), ТОВ «Трувіс» (код 41359685), ТОВ «Рекон Груп» (код 41500949), ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (код 41506909), ТОВ «Акцент ОСОБА_13» (код 40769469), ТОВ «Батен» (код 41503358), ТОВ «Актів Гранд» (код 41506516), ТОВ «Флуд» (код 42128711), ПП «Пролісок-15» (код 39598126), ТОВ «Шарнат»(код 42216650), ТОВ «Тімон» (код 41509171), ТОВ «Ольвія-17» (код 41699602), ТОВ «Пріус ОСОБА_9» (код 41494820), ТОВ «Фаваріт» (код 41501303), ТОВ «Мегаком ЮА» (код 41507022), ТОВ «Тіра Лайн» (код 41785675), ПП «Меріда Оптімус» (код 40530396), ПП «Манкора» (код 40530684), ТОВ «Табіта» (код 41503080), ТОВ «Октарион» (код 42619093), ТОВ «Корліон Груп» (код 42044417), ТОВ «Анрес» (код 41502806), ТОВ «Сапіус Трейд» (код 41349032), ТОВ «Ново-Технік» (код 42061060), ТОВ «Константа Укр» (код 42044396), ТОВ «ОСОБА_7 Дім «СМК» (код 42044401), ТОВ «Протекс ТМ» (код 41500713), ТОВ «ЛК «Нова» (код 42111231), ТОВ «ОСОБА_7 Ліга» (код 42160630), ТОВ «Тіра Лайн» (41785675), ТОВ «Бонсай Трейд» ( код 40769537), ТОВ «ОСОБА_7 Дім «Енерготехкомплект» (код 40224984), ТОВ «Консалтингова Група «ОСОБА_3» (код 40639296), ТОВ «Фрайтаун» (код 40885110), Приватний нотаріус ОСОБА_14, ПП «Лайс К» (код 40530140), ТОВ «Тейд Трейдінг» (код 39878571), ТОВ «Трансфергруп» (код 40657671), ТОВ «Артлайнсіті» (код 42539483), ТОВ «Вінсонс» (код 42154851), ТОВ «Фіокан» (код 41503646), ТОВ «Індустріал -Трейдініс» (код 42209470), ТОВ ОСОБА_13 Проект» (код 42012500), ТОВ «Левада Груп» (код 41494967), ТОВ «Марсель Трейдінг» (код 42216781), ТОВ «Альшаін» (код 41503562), ТОВ «Сірадон» (код 42217722), ТОВ «Стройнікбуд» (код 41067407), ТОВ «Антураж Груп» (код 41501188), ТОВ «Твінко Інвест» (код 40873979), ТОВ «Харлей Корпорейшн» (код 42262733), ТОВ «ОСОБА_11 ОСОБА_9» (42103943), ТОВ «ОСОБА_11 Інвест» (код 42103964), ТОВ «Кітал» (41503599), ТОВ «Премія Груп» (код 41762930), ТОВ «Кремакс» (код 41500268), ТОВ «Алтабі» (код 41506385), ТОВ «Фокас» (код 41508665), ТОВ «АГ Медіа» (код 40649241), ТОВ «Альтерас» (код 41500540), ТОВ «ТП Плейн» (код 40883883), ПП «Колос Трейд» (код 39596291), ТОВ «Фінлі» (код 41503981), ПП «Ауріс Торг» (код 40530794), ФОП ОСОБА_6 (іпн.3222404317), ТОВ «Байон» (код 41507635), СВК «Гірниківський» (код 00853091), ПП «Агроніка ЛТД» (код 39598613), ТОВ «Донус Люкс» (код 41347564), ТОВ «Фірма Солт» (код 42126866), ТОВ «Онітер -Груп» (код 40914277), ТОВ «Адалон Компані» (код 41359763), ТОВ « Тайгетс» (код 41502699), ТОВ «Ілон Груп» (код 41776880), ТОВ «Донар ТМ» (код 41500053) ТОВ «Санді Трейд» (код 41502616), ТОВ «Норіол» (код 41504168), ТОВ « Стелс М» (код 41500341), ТОВ «Анева Трейд» (код 41500341), ТОВ «Зірка Півночі» (код 40709567), ТОВ «МК Стрім» (код 42128800), ТОВ «Міленкор (код 40401505), ТОВ «Укр Техно Фінанс» (код 41762815), ТОВ «Фенді Компані» (код 41502925), ПП «ТЕГ» (код 39596181), ТОВ «Торгвіва» (код 42217539), ТОВ «Проактів» (код 41501408), ТОВ «Юджена» (код 41507918), ТОВ «Мілтон Трейд» (код 40400417), ТОВ «Дніпромашпроектсервіс» (код 40719821), ТОВ «СнабТрейд» (код 41500074), ТОВ «Амбіз» (код 41501113), ТОВ «Тек Тайм» (код 42111205), ТОВ «Фрайтаун» (код 40885110) ТОВ «Даврос» (код 41507127), ТОВ «Елементум» (код 41721454), ТОВ «Доріта» (код 42217654), ТОВ «Фарітон» (код 41501936), ТОВ «Абасадор» (код 41699665), ТОВ «Кадіно» (код 42215395), ТОВ «Евертон ЛТД» (код 41721229), ТОВ «Рафсот» (код 42128821), ТОВ «Укрсервісальта» (код 41591685), ТОВ «Оптімол» (код 42128457), ТОВ «Торгспец» (код 42127964), ТОВ «Атрея Плюс» (код 41507724) ТОВ «Фортуна Ді» (код 39555061), ТОВ «Нова ЮА» (код 42215856), ТОВ «Естернс» (код 41733171), ТОВ «Аміруд» (код 41732974), ТОВ «Яромакс» (код 42129296), ТОВ «Ліберок» (код 41733130), ТОВ «Сіянапроф» (код 41709044), ТОВ «Рантау» (код 41707136), ТОВ «Маір Плюс» (код 41503908) ТОВ «Вебнінг» (код 41706730), ТОВ «Ермланд» (код 41706609), ТОВ «Праймз» (код 42128109), ТОВ «Агмера» (код 41737176), ТОВ «Ейлір» (код 41503866). ТОВ «Поль Віст» (код 41709751), ТОВ «Хелі Груп» (код 42215746), ТОВ «Авілон Груп» (код 42128360), ТОВ «Ріконт СВ» ( код 42128182), ТОВ «Ківон» (код 41736591), ТОВ «Коал Трибдинг» (код 41709217), ТОВ «Карторг» ( код 42216886), ТОВ «Транс-Никс» (код 42618608), ТОВ «Вікторенс» (код 42044438), ТОВ «Орта Груп» (код 42539804), ТОВ «Аніка-М» (код 41501518), ТОВ «Рада Трейдінг» ( код 42128507), ТОВ «Дімароса» (код 42128329), ФОП ОСОБА_15 ( іпн НОМЕР_1), ТОВ «Інко-Трейд» (код 41736963), ТОВ «Центаріон» ( код 42128732), ТОВ «Пактрон» (код 42128617), ТОВ «Альбіонс» (код 42061081), ТОВ «Жакторг» (код 42128418), ТОВ «Актів-Сервіс» (код 42012542), ТОВ «Шаноріка» (код 42129212), речі, документи та Ноутбук «Lenovo» В550 серійний номер СВ 00062503, Ноутбук «АСЕR» серійний номер LXE870C009738196DE2000, Зовнішній жорсткий диск P/N 1k9APV-500, Ноутбук «ASUS» №D1NOBCO38943020, які містять дані необхідні для подальшого розслідування кримінального провадження.

Просить призначити по кримінальному провадженню №32019041680000001 від 14.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч.5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України проведення судової комп’ютерно-технічної експертизи.

Слідчий в судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, а також матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення судової комп’ютерно-технічної експертизи, приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що в провадженні провадженні шостого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019041680000001 від 14.01.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч.5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Правовими нормами ст. 244 КПК України передбачено, що у разі, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, та те, що ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні судової комп’ютерно-технічної експертизи, вважаю необхідним призначити судову комп’ютерно-технічну експертизу у кримінальному провадженні №32019041680000001 від 14.01.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч.5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України, проведення якої доручити експертам Кропивницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

На вирішення експертів поставити такі запитання:

-яке інформаційне наповнення магнітних накопичувачів ноутбуку «Lenovo» В550 серійний номер СВ 00062503;

-яке інформаційне наповнення магнітних накопичувачів ноутбуку «АСЕR» серійний номер LXE870C009738196DE2000;

-яке інформаційне наповнення магнітних накопичувачів ноутбуку ASUS» №D1NOBCO38943020;

-яке інформаційне наповнення Зовнішній жорсткий диск P/N 1k9APV-500;

-чи записані на вказаних накопичувачах електронні документи, що відносяться до ТОВ «Перша ОСОБА_7» (код 42061102), ТОВ «Сафос» (код 41507090), ТОВ «ОСОБА_7 ОСОБА_8» (код 42061034), ТОВ «ОСОБА_7 ОСОБА_9» (код 42044443), ФОП ОСОБА_5 (і.п.п.3151706358), ПП «Дастон Плюс» (код 38837204), ФОП ОСОБА_12 (і.п.н.2491418279), ТОВ «Новія» (код 41500624), ТОВ «Нікон Лайт» (код 42217570), ТОВ «Фабія ЛТД» (код 41504325), ТОВ «Велас Трейдінг» (код 41503709), ТОВ «Таразед» (код 41503007), ТОВ «Андіал» (код 41500417), ТОВ «Арето» (код 41504042), ТОВ «Проконсім» (код 41508162), ТОВ «Техас Трейд» (код 40952464), ТОВ «Сіроко» (код 41506998), ТОВ «БКТ ОСОБА_7» (код41501565), ТОВ «Абсолюте» (код 41506982), ТОВ «Трувіс» (код 41359685), ТОВ «Рекон Груп» (код 41500949), ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (код 41506909), ТОВ «Акцент ОСОБА_13» (код 40769469), ТОВ «Батен» (код 41503358), ТОВ «Актів Гранд» (код 41506516), ТОВ «Флуд» (код 42128711), ПП «Пролісок-15» (код 39598126), ТОВ «Шарнат»(код 42216650), ТОВ «Тімон» (код 41509171), ТОВ «Ольвія-17» (код 41699602), ТОВ «Пріус ОСОБА_9» (код 41494820), ТОВ «Фаваріт» (код 41501303), ТОВ «Мегаком ЮА» (код 41507022), ТОВ «Тіра Лайн» (код 41785675), ПП «Меріда Оптімус» (код 40530396), ПП «Манкора» (код 40530684), ТОВ «Табіта» (код 41503080), ТОВ «Октарион» (код 42619093), ТОВ «Корліон Груп» (код 42044417), ТОВ «Анрес» (код 41502806), ТОВ «Сапіус Трейд» (код 41349032), ТОВ «Ново-Технік» (код 42061060), ТОВ «Константа Укр» (код 42044396), ТОВ «ОСОБА_7 Дім «СМК» (код 42044401), ТОВ «Протекс ТМ» (код 41500713), ТОВ «ЛК «Нова» (код 42111231), ТОВ «ОСОБА_7 Ліга» (код 42160630), ТОВ «Тіра Лайн» (41785675), ТОВ «Бонсай Трейд» ( код 40769537), ТОВ «ОСОБА_7 Дім «Енерготехкомплект» (код 40224984), ТОВ «Консалтингова Група «ОСОБА_3» (код 40639296), ТОВ «Фрайтаун» (код 40885110), Приватний нотаріус ОСОБА_14, ПП «Лайс К» (код 40530140), ТОВ «Тейд Трейдінг» (код 39878571), ТОВ «Трансфергруп» (код 40657671), ТОВ «Артлайнсіті» (код 42539483), ТОВ «Вінсонс» (код 42154851), ТОВ «Фіокан» (код 41503646), ТОВ «Індустріал -Трейдініс» (код 42209470), ТОВ ОСОБА_13 Проект» (код 42012500), ТОВ «ОСОБА_10» (код 41494967), ТОВ «Марсель Трейдінг» (код 42216781), ТОВ «Альшаін» (код 41503562), ТОВ «Сірадон» (код 42217722), ТОВ «Стройнікбуд» (код 41067407), ТОВ «Антураж Груп» (код 41501188), ТОВ «Твінко Інвест» (код 40873979), ТОВ «Харлей Корпорейшн» (код 42262733), ТОВ «ОСОБА_11 ОСОБА_9» (42103943), ТОВ «ОСОБА_11 Інвест» (код 42103964), ТОВ «Кітал» (41503599), ТОВ «Премія Груп» (код 41762930), ТОВ «Кремакс» (код 41500268), ТОВ «Алтабі» (код 41506385), ТОВ «Фокас» (код 41508665), ТОВ «АГ Медіа» (код 40649241), ТОВ «Альтерас» (код 41500540), ТОВ «ТП Плейн» (код 40883883), ПП «Колос Трейд» (код 39596291), ТОВ «Фінлі» (код 41503981), ПП «Ауріс Торг» (код 40530794), ФОП ОСОБА_6 (іпн.3222404317), ТОВ «Байон» (код 41507635), СВК «Гірниківський» (код 00853091), ПП «Агроніка ЛТД» (код 39598613), ТОВ «Донус Люкс» (код 41347564), ТОВ «Фірма Солт» (код 42126866), ТОВ «Онітер -Груп» (код 40914277), ТОВ «Адалон Компані» (код 41359763), ТОВ « Тайгетс» (код 41502699), ТОВ «Ілон Груп» (код 41776880), ТОВ «Донар ТМ» (код 41500053) ТОВ «Санді Трейд» (код 41502616), ТОВ «Норіол» (код 41504168), ТОВ « Стелс М» (код 41500341), ТОВ «Анева Трейд» (код 41500341), ТОВ «Зірка Півночі» (код 40709567), ТОВ «МК Стрім» (код 42128800), ТОВ «Міленкор (код 40401505), ТОВ «Укр Техно Фінанс» (код 41762815), ТОВ «Фенді Компані» (код 41502925), ПП «ТЕГ» (код 39596181), ТОВ «Торгвіва» (код 42217539), ТОВ «Проактів» (код 41501408), ТОВ «Юджена» (код 41507918), ТОВ «Мілтон Трейд» (код 40400417), ТОВ «Дніпромашпроектсервіс» (код 40719821), ТОВ «СнабТрейд» (код 41500074), ТОВ «Амбіз» (код 41501113), ТОВ «Тек Тайм» (код 42111205), ТОВ «Фрайтаун» (код 40885110) ТОВ «Даврос» (код 41507127), ТОВ «Елементум» (код 41721454), ТОВ «Доріта» (код 42217654), ТОВ «Фарітон» (код 41501936), ТОВ «Абасадор» (код 41699665), ТОВ «Кадіно» (код 42215395), ТОВ «Евертон ЛТД» (код 41721229), ТОВ «Рафсот» (код 42128821), ТОВ «Укрсервісальта» (код 41591685), ТОВ «Оптімол» (код 42128457), ТОВ «Торгспец» (код 42127964), ТОВ «Атрея Плюс» (код 41507724) ТОВ «Фортуна Ді» (код 39555061), ТОВ «Нова ЮА» (код 42215856), ТОВ «Естернс» (код 41733171), ТОВ «Аміруд» (код 41732974), ТОВ «Яромакс» (код 42129296), ТОВ «Ліберок» (код 41733130), ТОВ «Сіянапроф» (код 41709044), ТОВ «Рантау» (код 41707136), ТОВ «Маір Плюс» (код 41503908) ТОВ «Вебнінг» (код 41706730), ТОВ «Ермланд» (код 41706609), ТОВ «Праймз» (код 42128109), ТОВ «Агмера» (код 41737176), ТОВ «Ейлір» (код 41503866). ТОВ «Поль Віст» (код 41709751), ТОВ «Хелі Груп» (код 42215746), ТОВ «Авілон Груп» (код 42128360), ТОВ «Ріконт СВ» ( код 42128182), ТОВ «Ківон» (код 41736591), ТОВ «Коал Трибдинг» (код 41709217), ТОВ «Карторг» ( код 42216886), ТОВ «Транс-Никс» (код 42618608), ТОВ «Вікторенс» (код 42044438), ТОВ «Орта Груп» (код 42539804), ТОВ «Аніка-М» (код 41501518), ТОВ «Рада Трейдінг» ( код 42128507), ТОВ «Дімароса» (код 42128329), ФОП ОСОБА_15 ( іпн НОМЕР_1), ТОВ «Інко-Трейд» (код 41736963), ТОВ «Центаріон» ( код 42128732), ТОВ «Пактрон» (код 42128617), ТОВ «Альбіонс» (код 42061081), ТОВ «Жакторг» (код 42128418), ТОВ «Актів-Сервіс» (код 42012542), ТОВ «Шаноріка» (код 42129212)?

-які атрибути вказаних документів (дата, час створення, змін, роздруківки, місце створення і т.д.)?

-який зміст раніше видалених та криптографічно захищених документів, що відносяться до ТОВ «Перша ОСОБА_7» (код 42061102), ТОВ «Сафос» (код 41507090), ТОВ «ОСОБА_7 ОСОБА_8» (код 42061034), ТОВ «ОСОБА_7 ОСОБА_9» (код 42044443), ФОП ОСОБА_5 (і.п.п.3151706358), ПП «Дастон Плюс» (код 38837204), ФОП ОСОБА_12 (і.п.н.2491418279), ТОВ «Новія» (код 41500624), ТОВ «Нікон Лайт» (код 42217570), ТОВ «Фабія ЛТД» (код 41504325), ТОВ «Велас Трейдінг» (код 41503709), ТОВ «Таразед» (код 41503007), ТОВ «Андіал» (код 41500417), ТОВ «Арето» (код 41504042), ТОВ «Проконсім» (код 41508162), ТОВ «Техас Трейд» (код 40952464), ТОВ «Сіроко» (код 41506998), ТОВ «БКТ ОСОБА_7» (код41501565), ТОВ «Абсолюте» (код 41506982), ТОВ «Трувіс» (код 41359685), ТОВ «Рекон Груп» (код 41500949), ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (код 41506909), ТОВ «Акцент ОСОБА_13» (код 40769469), ТОВ «Батен» (код 41503358), ТОВ «Актів Гранд» (код 41506516), ТОВ «Флуд» (код 42128711), ПП «Пролісок-15» (код 39598126), ТОВ «Шарнат»(код 42216650), ТОВ «Тімон» (код 41509171), ТОВ «Ольвія-17» (код 41699602), ТОВ «Пріус ОСОБА_9» (код 41494820), ТОВ «Фаваріт» (код 41501303), ТОВ «Мегаком ЮА» (код 41507022), ТОВ «Тіра Лайн» (код 41785675), ПП «Меріда Оптімус» (код 40530396), ПП «Манкора» (код 40530684), ТОВ «Табіта» (код 41503080), ТОВ «Октарион» (код 42619093), ТОВ «Корліон Груп» (код 42044417), ТОВ «Анрес» (код 41502806), ТОВ «Сапіус Трейд» (код 41349032), ТОВ «Ново-Технік» (код 42061060), ТОВ «Константа Укр» (код 42044396), ТОВ «ОСОБА_7 Дім «СМК» (код 42044401), ТОВ «Протекс ТМ» (код 41500713), ТОВ «ЛК «Нова» (код 42111231), ТОВ «ОСОБА_7 Ліга» (код 42160630), ТОВ «Тіра Лайн» (41785675), ТОВ «Бонсай Трейд» ( код 40769537), ТОВ «ОСОБА_7 Дім «Енерготехкомплект» (код 40224984), ТОВ «Консалтингова Група «ОСОБА_3» (код 40639296), ТОВ «Фрайтаун» (код 40885110), Приватний нотаріус ОСОБА_14, ПП «Лайс К» (код 40530140), ТОВ «Тейд Трейдінг» (код 39878571), ТОВ «Трансфергруп» (код 40657671), ТОВ «Артлайнсіті» (код 42539483), ТОВ «Вінсонс» (код 42154851), ТОВ «Фіокан» (код 41503646), ТОВ «Індустріал -Трейдініс» (код 42209470), ТОВ ОСОБА_13 Проект» (код 42012500), ТОВ «Левада Груп» (код 41494967), ТОВ «Марсель Трейдінг» (код 42216781), ТОВ «Альшаін» (код 41503562), ТОВ «Сірадон» (код 42217722), ТОВ «Стройнікбуд» (код 41067407), ТОВ «Антураж Груп» (код 41501188), ТОВ «Твінко Інвест» (код 40873979), ТОВ «Харлей Корпорейшн» (код 42262733), ТОВ «ОСОБА_11 ОСОБА_9» (42103943), ТОВ «ОСОБА_11 Інвест» (код 42103964), ТОВ «Кітал» (41503599), ТОВ «Премія Груп» (код 41762930), ТОВ «Кремакс» (код 41500268), ТОВ «Алтабі» (код 41506385), ТОВ «Фокас» (код 41508665), ТОВ «АГ Медіа» (код 40649241), ТОВ «Альтерас» (код 41500540), ТОВ «ТП Плейн» (код 40883883), ПП «Колос Трейд» (код 39596291), ТОВ «Фінлі» (код 41503981), ПП «Ауріс Торг» (код 40530794), ФОП ОСОБА_6 (іпн.3222404317), ТОВ «Байон» (код 41507635), СВК «Гірниківський» (код 00853091), ПП «Агроніка ЛТД» (код 39598613), ТОВ «Донус Люкс» (код 41347564), ТОВ «Фірма Солт» (код 42126866), ТОВ «Онітер -Груп» (код 40914277), ТОВ «Адалон Компані» (код 41359763), ТОВ « Тайгетс» (код 41502699), ТОВ «Ілон Груп» (код 41776880), ТОВ «Донар ТМ» (код 41500053) ТОВ «Санді Трейд» (код 41502616), ТОВ «Норіол» (код 41504168), ТОВ « Стелс М» (код 41500341), ТОВ «Анева Трейд» (код 41500341), ТОВ «Зірка Півночі» (код 40709567), ТОВ «МК Стрім» (код 42128800), ТОВ «Міленкор (код 40401505), ТОВ «Укр Техно Фінанс» (код 41762815), ТОВ «Фенді Компані» (код 41502925), ПП «ТЕГ» (код 39596181), ТОВ «Торгвіва» (код 42217539), ТОВ «Проактів» (код 41501408), ТОВ «Юджена» (код 41507918), ТОВ «Мілтон Трейд» (код 40400417), ТОВ «Дніпромашпроектсервіс» (код 40719821), ТОВ «СнабТрейд» (код 41500074), ТОВ «Амбіз» (код 41501113), ТОВ «Тек Тайм» (код 42111205), ТОВ «Фрайтаун» (код 40885110) ТОВ «Даврос» (код 41507127), ТОВ «Елементум» (код 41721454), ТОВ «Доріта» (код 42217654), ТОВ «Фарітон» (код 41501936), ТОВ «Абасадор» (код 41699665), ТОВ «Кадіно» (код 42215395), ТОВ «Евертон ЛТД» (код 41721229), ТОВ «Рафсот» (код 42128821), ТОВ «Укрсервісальта» (код 41591685), ТОВ «Оптімол» (код 42128457), ТОВ «Торгспец» (код 42127964), ТОВ «Атрея Плюс» (код 41507724) ТОВ «Фортуна Ді» (код 39555061), ТОВ «Нова ЮА» (код 42215856), ТОВ «Естернс» (код 41733171), ТОВ «Аміруд» (код 41732974), ТОВ «Яромакс» (код 42129296), ТОВ «Ліберок» (код 41733130), ТОВ «Сіянапроф» (код 41709044), ТОВ «Рантау» (код 41707136), ТОВ «Маір Плюс» (код 41503908) ТОВ «Вебнінг» (код 41706730), ТОВ «Ермланд» (код 41706609), ТОВ «Праймз» (код 42128109), ТОВ «Агмера» (код 41737176), ТОВ «Ейлір» (код 41503866). ТОВ «Поль Віст» (код 41709751), ТОВ «Хелі Груп» (код 42215746), ТОВ «Авілон Груп» (код 42128360), ТОВ «Ріконт СВ» ( код 42128182), ТОВ «Ківон» (код 41736591), ТОВ «Коал Трибдинг» (код 41709217), ТОВ «Карторг» ( код 42216886), ТОВ «Транс-Никс» (код 42618608), ТОВ «Вікторенс» (код 42044438), ТОВ «Орта Груп» (код 42539804), ТОВ «Аніка-М» (код 41501518), ТОВ «Рада Трейдінг» ( код 42128507), ТОВ «Дімароса» (код 42128329), ФОП ОСОБА_15 ( іпн НОМЕР_1), ТОВ «Інко-Трейд» (код 41736963), ТОВ «Центаріон» ( код 42128732), ТОВ «Пактрон» (код 42128617), ТОВ «Альбіонс» (код 42061081), ТОВ «Жакторг» (код 42128418), ТОВ «Актів-Сервіс» (код 42012542), ТОВ «Шаноріка» (код 42129212)?

-Чи здійснювалося з наданих на дослідження ноутбуків подача податкової звітності до органів державної податкової служби засобами електронного зв'язку? Якщо так, то яка історія подачі звітності, яке програмне забезпечення використовувалося, застосовувався чи електронний ключ і кому він належить?

-Чи містяться на вказаній вилученій комп`ютерній техніці (засобах зберігання інформації у електронному вигляді), наданій для експертизи, файли, в тому числі серед раніше видалених, у яких зустрічаються ключові слова: «Договір», «заробітна плата», «реалізація», «відвантаження», «акти виконаних робіт», «рахунок-фактура», «чек», «склад».

-Чи міститься на вказаній вилученій комп`ютерній техніці (засобах зберігання інформації у електронному вигляді), наданій для огляду, програмне забезпечення для доступу до розрахункових банківських рахунків «Клієнт-Банк», програми ведення бухгалтерського та податкового обліку? Яка їхня історія?

-Чи міститься на вказаній вилученій комп`ютерній техніці (засобах зберігання інформації у електронному вигляді), наданій для огляду, програмний продукт «1С» та база даних «1С»? Якщо так, то яких саме підприємств, фізичних осіб-підприємців?

-Чи міститься на вказаній вилученій комп`ютерній техніці, наданій для огляду, переписка через мережу «Інтернет» через електрону пошту? Якщо так, до яких саме підприємств чи фізичних осіб? Яка історія листування? Якого змісту?

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст..ст. 242-244 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого шостого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про призначення проведення судової комп’ютерно-технічної експертизи - задовольнити.

Призначити по кримінальному провадженню №32019041680000001 від 14.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч.5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України судову комп’ютерно-технічну експертизу, проведення якої доручити експертам Кропивницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

На вирішення експертів поставити такі запитання:

-яке інформаційне наповнення магнітних накопичувачів ноутбуку «Lenovo» В550 серійний номер СВ 00062503;

-яке інформаційне наповнення магнітних накопичувачів ноутбуку «АСЕR» серійний номер LXE870C009738196DE2000;

-яке інформаційне наповнення магнітних накопичувачів ноутбуку ASUS» №D1NOBCO38943020;

-яке інформаційне наповнення Зовнішній жорсткий диск P/N 1k9APV-500;

-чи записані на вказаних накопичувачах електронні документи, що відносяться до ТОВ «Перша ОСОБА_7» (код 42061102), ТОВ «Сафос» (код 41507090), ТОВ «ОСОБА_7 ОСОБА_8» (код 42061034), ТОВ «ОСОБА_7 ОСОБА_9» (код 42044443), ФОП ОСОБА_5 (і.п.п.3151706358), ПП «Дастон Плюс» (код 38837204), ФОП ОСОБА_12 (і.п.н.2491418279), ТОВ «Новія» (код 41500624), ТОВ «Нікон Лайт» (код 42217570), ТОВ «Фабія ЛТД» (код 41504325), ТОВ «Велас Трейдінг» (код 41503709), ТОВ «Таразед» (код 41503007), ТОВ «Андіал» (код 41500417), ТОВ «Арето» (код 41504042), ТОВ «Проконсім» (код 41508162), ТОВ «Техас Трейд» (код 40952464), ТОВ «Сіроко» (код 41506998), ТОВ «БКТ ОСОБА_7» (код41501565), ТОВ «Абсолюте» (код 41506982), ТОВ «Трувіс» (код 41359685), ТОВ «Рекон Груп» (код 41500949), ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (код 41506909), ТОВ «Акцент ОСОБА_13» (код 40769469), ТОВ «Батен» (код 41503358), ТОВ «Актів Гранд» (код 41506516), ТОВ «Флуд» (код 42128711), ПП «Пролісок-15» (код 39598126), ТОВ «Шарнат»(код 42216650), ТОВ «Тімон» (код 41509171), ТОВ «Ольвія-17» (код 41699602), ТОВ «Пріус ОСОБА_9» (код 41494820), ТОВ «Фаваріт» (код 41501303), ТОВ «Мегаком ЮА» (код 41507022), ТОВ «Тіра Лайн» (код 41785675), ПП «Меріда Оптімус» (код 40530396), ПП «Манкора» (код 40530684), ТОВ «Табіта» (код 41503080), ТОВ «Октарион» (код 42619093), ТОВ «Корліон Груп» (код 42044417), ТОВ «Анрес» (код 41502806), ТОВ «Сапіус Трейд» (код 41349032), ТОВ «Ново-Технік» (код 42061060), ТОВ «Константа Укр» (код 42044396), ТОВ «ОСОБА_7 Дім «СМК» (код 42044401), ТОВ «Протекс ТМ» (код 41500713), ТОВ «ЛК «Нова» (код 42111231), ТОВ «ОСОБА_7 Ліга» (код 42160630), ТОВ «Тіра Лайн» (41785675), ТОВ «Бонсай Трейд» ( код 40769537), ТОВ «ОСОБА_7 Дім «Енерготехкомплект» (код 40224984), ТОВ «Консалтингова Група «ОСОБА_3» (код 40639296), ТОВ «Фрайтаун» (код 40885110), Приватний нотаріус ОСОБА_14, ПП «Лайс К» (код 40530140), ТОВ «Тейд Трейдінг» (код 39878571), ТОВ «Трансфергруп» (код 40657671), ТОВ «Артлайнсіті» (код 42539483), ТОВ «Вінсонс» (код 42154851), ТОВ «Фіокан» (код 41503646), ТОВ «Індустріал -Трейдініс» (код 42209470), ТОВ ОСОБА_13 Проект» (код 42012500), ТОВ «ОСОБА_10» (код 41494967), ТОВ «Марсель Трейдінг» (код 42216781), ТОВ «Альшаін» (код 41503562), ТОВ «Сірадон» (код 42217722), ТОВ «Стройнікбуд» (код 41067407), ТОВ «Антураж Груп» (код 41501188), ТОВ «Твінко Інвест» (код 40873979), ТОВ «Харлей Корпорейшн» (код 42262733), ТОВ «ОСОБА_11 ОСОБА_9» (42103943), ТОВ «ОСОБА_11 Інвест» (код 42103964), ТОВ «Кітал» (41503599), ТОВ «Премія Груп» (код 41762930), ТОВ «Кремакс» (код 41500268), ТОВ «Алтабі» (код 41506385), ТОВ «Фокас» (код 41508665), ТОВ «АГ Медіа» (код 40649241), ТОВ «Альтерас» (код 41500540), ТОВ «ТП Плейн» (код 40883883), ПП «Колос Трейд» (код 39596291), ТОВ «Фінлі» (код 41503981), ПП «Ауріс Торг» (код 40530794), ФОП ОСОБА_6 (іпн.3222404317), ТОВ «Байон» (код 41507635), СВК «Гірниківський» (код 00853091), ПП «Агроніка ЛТД» (код 39598613), ТОВ «Донус Люкс» (код 41347564), ТОВ «Фірма Солт» (код 42126866), ТОВ «Онітер -Груп» (код 40914277), ТОВ «Адалон Компані» (код 41359763), ТОВ « Тайгетс» (код 41502699), ТОВ «Ілон Груп» (код 41776880), ТОВ «Донар ТМ» (код 41500053) ТОВ «Санді Трейд» (код 41502616), ТОВ «Норіол» (код 41504168), ТОВ « Стелс М» (код 41500341), ТОВ «Анева Трейд» (код 41500341), ТОВ «Зірка Півночі» (код 40709567), ТОВ «МК Стрім» (код 42128800), ТОВ «Міленкор (код 40401505), ТОВ «Укр Техно Фінанс» (код 41762815), ТОВ «Фенді Компані» (код 41502925), ПП «ТЕГ» (код 39596181), ТОВ «Торгвіва» (код 42217539), ТОВ «Проактів» (код 41501408), ТОВ «Юджена» (код 41507918), ТОВ «Мілтон Трейд» (код 40400417), ТОВ «Дніпромашпроектсервіс» (код 40719821), ТОВ «СнабТрейд» (код 41500074), ТОВ «Амбіз» (код 41501113), ТОВ «Тек Тайм» (код 42111205), ТОВ «Фрайтаун» (код 40885110) ТОВ «Даврос» (код 41507127), ТОВ «Елементум» (код 41721454), ТОВ «Доріта» (код 42217654), ТОВ «Фарітон» (код 41501936), ТОВ «Абасадор» (код 41699665), ТОВ «Кадіно» (код 42215395), ТОВ «Евертон ЛТД» (код 41721229), ТОВ «Рафсот» (код 42128821), ТОВ «Укрсервісальта» (код 41591685), ТОВ «Оптімол» (код 42128457), ТОВ «Торгспец» (код 42127964), ТОВ «Атрея Плюс» (код 41507724) ТОВ «Фортуна Ді» (код 39555061), ТОВ «Нова ЮА» (код 42215856), ТОВ «Естернс» (код 41733171), ТОВ «Аміруд» (код 41732974), ТОВ «Яромакс» (код 42129296), ТОВ «Ліберок» (код 41733130), ТОВ «Сіянапроф» (код 41709044), ТОВ «Рантау» (код 41707136), ТОВ «Маір Плюс» (код 41503908) ТОВ «Вебнінг» (код 41706730), ТОВ «Ермланд» (код 41706609), ТОВ «Праймз» (код 42128109), ТОВ «Агмера» (код 41737176), ТОВ «Ейлір» (код 41503866). ТОВ «Поль Віст» (код 41709751), ТОВ «Хелі Груп» (код 42215746), ТОВ «Авілон Груп» (код 42128360), ТОВ «Ріконт СВ» ( код 42128182), ТОВ «Ківон» (код 41736591), ТОВ «Коал Трибдинг» (код 41709217), ТОВ «Карторг» ( код 42216886), ТОВ «Транс-Никс» (код 42618608), ТОВ «Вікторенс» (код 42044438), ТОВ «Орта Груп» (код 42539804), ТОВ «Аніка-М» (код 41501518), ТОВ «Рада Трейдінг» ( код 42128507), ТОВ «Дімароса» (код 42128329), ФОП ОСОБА_15 ( іпн НОМЕР_1), ТОВ «Інко-Трейд» (код 41736963), ТОВ «Центаріон» ( код 42128732), ТОВ «Пактрон» (код 42128617), ТОВ «Альбіонс» (код 42061081), ТОВ «Жакторг» (код 42128418), ТОВ «Актів-Сервіс» (код 42012542), ТОВ «Шаноріка» (код 42129212)?

-які атрибути вказаних документів (дата, час створення, змін, роздруківки, місце створення і т.д.)?

-який зміст раніше видалених та криптографічно захищених документів, що відносяться до ТОВ «Перша ОСОБА_7» (код 42061102), ТОВ «Сафос» (код 41507090), ТОВ «ОСОБА_7 ОСОБА_8» (код 42061034), ТОВ «ОСОБА_7 ОСОБА_9» (код 42044443), ФОП ОСОБА_5 (і.п.п.3151706358), ПП «Дастон Плюс» (код 38837204), ФОП ОСОБА_12 (і.п.н.2491418279), ТОВ «Новія» (код 41500624), ТОВ «Нікон Лайт» (код 42217570), ТОВ «Фабія ЛТД» (код 41504325), ТОВ «Велас Трейдінг» (код 41503709), ТОВ «Таразед» (код 41503007), ТОВ «Андіал» (код 41500417), ТОВ «Арето» (код 41504042), ТОВ «Проконсім» (код 41508162), ТОВ «Техас Трейд» (код 40952464), ТОВ «Сіроко» (код 41506998), ТОВ «БКТ ОСОБА_7» (код41501565), ТОВ «Абсолюте» (код 41506982), ТОВ «Трувіс» (код 41359685), ТОВ «Рекон Груп» (код 41500949), ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (код 41506909), ТОВ «Акцент ОСОБА_13» (код 40769469), ТОВ «Батен» (код 41503358), ТОВ «Актів Гранд» (код 41506516), ТОВ «Флуд» (код 42128711), ПП «Пролісок-15» (код 39598126), ТОВ «Шарнат»(код 42216650), ТОВ «Тімон» (код 41509171), ТОВ «Ольвія-17» (код 41699602), ТОВ «Пріус ОСОБА_9» (код 41494820), ТОВ «Фаваріт» (код 41501303), ТОВ «Мегаком ЮА» (код 41507022), ТОВ «Тіра Лайн» (код 41785675), ПП «Меріда Оптімус» (код 40530396), ПП «Манкора» (код 40530684), ТОВ «Табіта» (код 41503080), ТОВ «Октарион» (код 42619093), ТОВ «Корліон Груп» (код 42044417), ТОВ «Анрес» (код 41502806), ТОВ «Сапіус Трейд» (код 41349032), ТОВ «Ново-Технік» (код 42061060), ТОВ «Константа Укр» (код 42044396), ТОВ «ОСОБА_7 Дім «СМК» (код 42044401), ТОВ «Протекс ТМ» (код 41500713), ТОВ «ЛК «Нова» (код 42111231), ТОВ «ОСОБА_7 Ліга» (код 42160630), ТОВ «Тіра Лайн» (41785675), ТОВ «Бонсай Трейд» ( код 40769537), ТОВ «ОСОБА_7 Дім «Енерготехкомплект» (код 40224984), ТОВ «Консалтингова Група «ОСОБА_3» (код 40639296), ТОВ «Фрайтаун» (код 40885110), Приватний нотаріус ОСОБА_14, ПП «Лайс К» (код 40530140), ТОВ «Тейд Трейдінг» (код 39878571), ТОВ «Трансфергруп» (код 40657671), ТОВ «Артлайнсіті» (код 42539483), ТОВ «Вінсонс» (код 42154851), ТОВ «Фіокан» (код 41503646), ТОВ «Індустріал -Трейдініс» (код 42209470), ТОВ ОСОБА_13 Проект» (код 42012500), ТОВ «Левада Груп» (код 41494967), ТОВ «Марсель Трейдінг» (код 42216781), ТОВ «Альшаін» (код 41503562), ТОВ «Сірадон» (код 42217722), ТОВ «Стройнікбуд» (код 41067407), ТОВ «Антураж Груп» (код 41501188), ТОВ «Твінко Інвест» (код 40873979), ТОВ «Харлей Корпорейшн» (код 42262733), ТОВ «ОСОБА_11 ОСОБА_9» (42103943), ТОВ «ОСОБА_11 Інвест» (код 42103964), ТОВ «Кітал» (41503599), ТОВ «Премія Груп» (код 41762930), ТОВ «Кремакс» (код 41500268), ТОВ «Алтабі» (код 41506385), ТОВ «Фокас» (код 41508665), ТОВ «АГ Медіа» (код 40649241), ТОВ «Альтерас» (код 41500540), ТОВ «ТП Плейн» (код 40883883), ПП «Колос Трейд» (код 39596291), ТОВ «Фінлі» (код 41503981), ПП «Ауріс Торг» (код 40530794), ФОП ОСОБА_6 (іпн.3222404317), ТОВ «Байон» (код 41507635), СВК «Гірниківський» (код 00853091), ПП «Агроніка ЛТД» (код 39598613), ТОВ «Донус Люкс» (код 41347564), ТОВ «Фірма Солт» (код 42126866), ТОВ «Онітер -Груп» (код 40914277), ТОВ «Адалон Компані» (код 41359763), ТОВ « Тайгетс» (код 41502699), ТОВ «Ілон Груп» (код 41776880), ТОВ «Донар ТМ» (код 41500053) ТОВ «Санді Трейд» (код 41502616), ТОВ «Норіол» (код 41504168), ТОВ « Стелс М» (код 41500341), ТОВ «Анева Трейд» (код 41500341), ТОВ «Зірка Півночі» (код 40709567), ТОВ «МК Стрім» (код 42128800), ТОВ «Міленкор (код 40401505), ТОВ «Укр Техно Фінанс» (код 41762815), ТОВ «Фенді Компані» (код 41502925), ПП «ТЕГ» (код 39596181), ТОВ «Торгвіва» (код 42217539), ТОВ «Проактів» (код 41501408), ТОВ «Юджена» (код 41507918), ТОВ «Мілтон Трейд» (код 40400417), ТОВ «Дніпромашпроектсервіс» (код 40719821), ТОВ «СнабТрейд» (код 41500074), ТОВ «Амбіз» (код 41501113), ТОВ «Тек Тайм» (код 42111205), ТОВ «Фрайтаун» (код 40885110) ТОВ «Даврос» (код 41507127), ТОВ «Елементум» (код 41721454), ТОВ «Доріта» (код 42217654), ТОВ «Фарітон» (код 41501936), ТОВ «Абасадор» (код 41699665), ТОВ «Кадіно» (код 42215395), ТОВ «Евертон ЛТД» (код 41721229), ТОВ «Рафсот» (код 42128821), ТОВ «Укрсервісальта» (код 41591685), ТОВ «Оптімол» (код 42128457), ТОВ «Торгспец» (код 42127964), ТОВ «Атрея Плюс» (код 41507724) ТОВ «Фортуна Ді» (код 39555061), ТОВ «Нова ЮА» (код 42215856), ТОВ «Естернс» (код 41733171), ТОВ «Аміруд» (код 41732974), ТОВ «Яромакс» (код 42129296), ТОВ «Ліберок» (код 41733130), ТОВ «Сіянапроф» (код 41709044), ТОВ «Рантау» (код 41707136), ТОВ «Маір Плюс» (код 41503908) ТОВ «Вебнінг» (код 41706730), ТОВ «Ермланд» (код 41706609), ТОВ «Праймз» (код 42128109), ТОВ «Агмера» (код 41737176), ТОВ «Ейлір» (код 41503866). ТОВ «Поль Віст» (код 41709751), ТОВ «Хелі Груп» (код 42215746), ТОВ «Авілон Груп» (код 42128360), ТОВ «Ріконт СВ» ( код 42128182), ТОВ «Ківон» (код 41736591), ТОВ «Коал Трибдинг» (код 41709217), ТОВ «Карторг» ( код 42216886), ТОВ «Транс-Никс» (код 42618608), ТОВ «Вікторенс» (код 42044438), ТОВ «Орта Груп» (код 42539804), ТОВ «Аніка-М» (код 41501518), ТОВ «Рада Трейдінг» ( код 42128507), ТОВ «Дімароса» (код 42128329), ФОП ОСОБА_15 ( іпн НОМЕР_1), ТОВ «Інко-Трейд» (код 41736963), ТОВ «Центаріон» ( код 42128732), ТОВ «Пактрон» (код 42128617), ТОВ «Альбіонс» (код 42061081), ТОВ «Жакторг» (код 42128418), ТОВ «Актів-Сервіс» (код 42012542), ТОВ «Шаноріка» (код 42129212)?

-Чи здійснювалося з наданих на дослідження ноутбуків подача податкової звітності до органів державної податкової служби засобами електронного зв'язку? Якщо так, то яка історія подачі звітності, яке програмне забезпечення використовувалося, застосовувався чи електронний ключ і кому він належить?

-Чи містяться на вказаній вилученій комп`ютерній техніці (засобах зберігання інформації у електронному вигляді), наданій для експертизи, файли, в тому числі серед раніше видалених, у яких зустрічаються ключові слова: «Договір», «заробітна плата», «реалізація», «відвантаження», «акти виконаних робіт», «рахунок-фактура», «чек», «склад».

-Чи міститься на вказаній вилученій комп`ютерній техніці (засобах зберігання інформації у електронному вигляді), наданій для огляду, програмне забезпечення для доступу до розрахункових банківських рахунків «Клієнт-Банк», програми ведення бухгалтерського та податкового обліку? Яка їхня історія?

-Чи міститься на вказаній вилученій комп`ютерній техніці (засобах зберігання інформації у електронному вигляді), наданій для огляду, програмний продукт «1С» та база даних «1С»? Якщо так, то яких саме підприємств, фізичних осіб-підприємців?

-Чи міститься на вказаній вилученій комп`ютерній техніці, наданій для огляду, переписка через мережу «Інтернет» через електрону пошту? Якщо так, до яких саме підприємств чи фізичних осіб? Яка історія листування? Якого змісту?

Роз`яснити експерту його права та обов’язки, передбачені ст.69 КПК України, попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК України.

Зобов`язати старшого слідчого з ОВС шостого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області майора податкової міліції ОСОБА_2 на дослідження експертові направити:

- Ноутбук «Lenovo» В550 серійний номер СВ 00062503;

- Ноутбук «АСЕR» серійний номер LXE870C009738196DE2000;

- Зовнішній жорсткий диск P/N 1k9APV-500;

- Ноутбук «ASUS» №D1NOBCO389430205.

У разі необхідності – доручити старшому слідчому з ОВС шостого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області майора податкової міліції ОСОБА_2 надати для ознайомлення експерту матеріали кримінального провадження №32019041680000001 від 14.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч.5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н. А. Літвіненко

Часті запитання

Який тип судового документу № 79777997 ?

Документ № 79777997 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 79777997 ?

Дата ухвалення - 13.02.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 79777997 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 79777997 ?

В Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу
Попередній документ : 79777954
Наступний документ : 79778179