Ухвала суду № 79772613, 29.01.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3692/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Самійлик В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Лютюка А.І., про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

28 січня 2019 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Лютюка А.І., погоджене із прокурором першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Лук’янчуком А.І., про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення (здійснення виїмки) до копій документів, які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Подільському районі ГУДФС у м. Києві, що за адресою: м. Київ, вул. Турівська, 12, а саме до податкової справи ТОВ «ТрейдСинерджи» (ЄДРПОУ 41225690)(в тому числі документів щодо отримання працівниками зазначеного підприємства електронних цифрових підписів).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України провадиться досудове розслідування кримінальному провадженні № 42018000000003032, зареєстрованому в ЄРДР 04.12.2018 за фактами привласнення коштів в особливо великих розмірах службовими особами одного з підприємств державної форми власності за попередньої змови із службовими особами одного із підприємств приватної форми власності шляхом формального документального оформлення виконання робіт та внесення службовими особами одного з суб'єктів господарювання державної форми власності завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів з метою формального документального оформлення виконання робіт, що спричинило тяжких наслідків за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що протягом 2018 року ТОВ «Рілейд» неодноразово отримувало перемоги у публічних за купівлях Філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» по об'єкту будівництва «Організація залізничного пасажирського сполучення м. Києва - Міжнародний аеропорт «Бориспіль» (код за ДК «Інженерні та будівельні роботи») на загальну суму 20 444 582 гривень.

Згідно даних АІС «Податковий блок» та «Єдиного реєстру податкових накладних» ТОВ «Рілейд» реалізовано Філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» - «роботи по виготовленню, монтажу та фарбуванню металевих конструкцій галереї, роботи по виготовленню та влаштуванню перильної огорожі високої пасажирської платформи павільйону, роботи по монтажу накриття навісів високої пасажирської платформи, павільйону, галереї, роботи по виготовленню та монтажу металоконструкцій навісу над платформами, павільйоном, пошарове ущільнення дренгрунту; завантаження дренгрунту в вантажні автомобілі; переміщення та укладання дренгрунту в тіло насипу; пошарове ущільнення дренгрунту; перевезення дренгрунту в тіло насипу (відсів); перевезення дренгрунту в тіло насипу (пісок); переміщення та укладання дренгрунту в тіло насипу, роботи по спорудженню земляного полотна залізничної колії від КП204+73 до ПК 219+55» на загальну суму 20 444 582 гривень.

Крім того, службовими особами ТОВ «Рілейд» з метою привласнення бюджетних коштів, отримані кошти від Філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» перераховано на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Магістраль-77»; ТОВ «Лаукар-Інфо»; ТОВ «ТрейдСинерджи»; ТОВ «Дейнеко Груп»; ТОВ «Прайм Стрім Оіл»; ТОВ «Атлант СтройГрупп»; ТОВ «ПТГ»; ТОВ «Аміран ХХІ»; ТОВ «Металхолдінг» за начебто придбані роботи та ТМЦ.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні та проведенні детального аналізу податкової справи ТОВ «ТрейдСинерджи» (ЄДРПОУ 41225690), з метою встановлення фактичних даних стосовно ведення господарської діяльності підприємств, визначення повноважень його службових осіб, проведення почеркознавчих експертиз, а також встановлення причетності кола осіб до ведення господарської діяльності вказаного суб'єкта підприємницької діяльності.

Враховуючи вищевикладене у досудового слідства виникла необхідність отриманні копій податкової справи ТОВ «ТрейдСинерджи» (ЄДРПОУ 41225690) володільцем якої є Державна податкова інспекція у Подільському районні ГУ ДФС у м. Києві, що за адресою: м. Київ, вул. Турівська, 12.

У засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося, оскільки таке клопотання не заявлялося.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Росік Наталії Айварівні, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42018000000003032 - Лютюку Анатолію Івановичу, Громадському Олегу Анатолійовичу, Манзенко Руслану Анатолійовичу, Бичіхіній Лідії Анатоліївні та Калієвській Марині Олександрівні, тимчасовий доступ до оригіналу податкової справи ТОВ «ТрейдСинерджи» (ЄДРПОУ 41225690) (в тому числі документів щодо отримання працівниками зазначеного підприємства електронних цифрових підписів), володільцем якої є Державна податкова інспекція у Подільському районі ГУДФС у м. Києві, що за адресою: м. Київ, вул. Турівська, 12, з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу продозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судя В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий судя В.М.Карабань