Ухвала суду № 79766981, 12.02.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 12.02.2019 Справа № 554/3441/18

Єдиний унікальний номер справи: №554/3441/18

Провадження № 1-кс/554/2200/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.02.2019 року Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді Бугрія В.М., при секретарі – Колесніченко О.П., розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_1 в інтересах потерпілого ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 12018170040000613 від 16.02.2018 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_1 07.02.2019 року звернувся до суду в інтересах потерпілого ОСОБА_2, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадженню № 12018170040000613 від 16.02.2018, посилаючись на те що, слідчим слідчого відділу Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018170040000613 від 16.02.2018 року, за фактом підроблення документів, зокрема паспорта ОСОБА_4 серія АО номер 158126, картки із зразками підписів генерального директора ТОВ «Баришівська зернова компанія» ОСОБА_5, засвідченої приватним нотаріусом Бориспільського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_6, за реєстраційним номером 177, договорів де стороною є ТОВ «Баришівська зернова компанія». Вище означені документи з ознаками підробки були використані для відкриття банківських розрахункових рахунків у відділенні «Полтавська обласна дирекція» АТ «Правекс банк».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Так, рахунок 26006700439182 числиться у АТ «ПРАВЕКС БАНК» як рахунок ТОВ «Баришівська зернова компанія» (код ЄДРПОУ 32886518), однак генеральний директор товариства ОСОБА_4 заперечує даний факт та вказує, що кероване ним підприємство ніколи не відкривало зазначений рахунок у АТ «ПРАВЕКС БАНК», та не має до нього доступу. По факту відкриття рахунку 26006700439182 у АТ «ПРАВЕКС БАНК» на підставі підроблених документів у Полтавському відділі поліції ГУНП в Полтавській області внесено відомості до ЄРДР за заявою ТОВ «Баришівська зернова компанія». Договір про відкриття поточного рахунку 26006700439182 з АТ «ПРАВЕКС БАНК» підписано від імені ОСОБА_4 іншою особою, що підтверджено висновками судових експертиз, які маються у кримінальному провадженні.

На вищевказаний рахунок, відкритий на підставі підроблених документів, було перераховано грошові кошти ТОВ «КОФКО ОСОБА_7 Україна» у сумі 19 320 000 грн., частина з яких була перерахована ТОВ «Захід сервіс» та ПП «Цукровик- агро». Вказані операції з коштами, як і відкриття рахунку, проведені без відома ТОВ «Баришівська зернова компанія» та його керівника ОСОБА_4

Адвокат ОСОБА_1 є представником потерпілого ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12018170040000613 від 16.02.2018 року.

08.11.2018 року адвокатом ОСОБА_1 до Головного Управління Державної міграційної служби України у Дніпропетровській області направлено адвокатський запит щодо надання інформації про особу, яку документовано паспортом громадянина України серія АО номер 158126, так як значені обставини є предметом доказування у кримінальному провадженні з огляду на зміст ст.91 КПК України.

Проте, Головне Управління Державної міграційної служби України у Дніпропетровській області листом від 20.11.2018 року (додаток 1) відмовило адвокату ОСОБА_1 у розкритті інформації щодо особи, яку документовано паспортом громадянина України серія АО номер 158126, мотивуючи тим, що дана інформація може бути розкрита тільки за рішенням суду. Тобто отримання документів можливе лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію щодо особи, яку документовано паспортом громадянина України серія АО номер 158126, необхідно з метою підтвердження факту та обставин відкриття рахунку на ім’я ТОВ «Баришівська зернова компанія» у АТ «ПРАВЕКС БАНК» на підставі підроблених документів генерального директора ОСОБА_4, встановлення осіб, причетних до його відкриття і проведення по ньому незаконних операцій. Для цього необхідне вилучення копій документів, які стосуються оформлення паспорта громадянина України серія АО номер 158126, у ГУ Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області.

Стаття 22 КПК України зазначає, що сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до ч. 1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду становить банківську таємницю. Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація про банки, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судове засідання заявник адвокат ОСОБА_1 не з'явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Заявник довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_1 в інтересах потерпілого ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 12018170040000613 від 16.02.2018 про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати адвокату ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області (вул. В.Липинського, 7, м. Дніпро, 49000), а саме:

Заяви форми №1 особи, яку документовано паспортом громадянина України серії АО №158126;

Документів згідно яких паспорт громадянина серії АО №158126 визнано недійсним;

книги за формою №2 у якій відмічено списання паспорта громадянина серії АО №158126 на витрату та знищення недійсного паспорта громадянина серії АО №158126;

інших документів, які містять інформацію щодо особи, яку документовано паспортом громадянина України серії АО №158126 та про визнання цього паспорта недійсним.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз»яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя В.М.Бугрій