Ухвала суду № 79766541, 07.02.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/10781/18

н/п 1-кс/640/1633/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" лютого 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

за участю секретаря - Шилакіної Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Сторчак Вячеслава Вікторовича по кримінальному провадженню № 32017220000000173 від 25.09.2017 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

29.01.2019 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), в роздрукованому та електронному вигляді, які знаходяться у Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у м. Києві та Київській області (код ЄДРПОУ 42552598), що розташоване за адресою: 02152, м. Київ, вул. Березняківська, 4-А, а саме: заяви про видачу паспорта (Ф1) щодо наступних осіб: ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт НОМЕР_1, виданий 05.06.1996 Броварським МВ ГУ МВС України в Київській області; ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт НОМЕР_2, виданий 01.09.2005 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві; ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, паспорт НОМЕР_3, виданий 21.06.1996 Московським РУ ГУМВС України в м. Києві; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, паспорт НОМЕР_4, виданий 16.01.2001 Московським РУ ГУМВС України в м. Києві.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 32017220000000173 від 25.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування досліджуються обставини внесення невстановленими особами на ім'я «Марина» та «Ольга» в документи, які відповідно до закону подавалися для проведення державної реєстрації та умисної подачі документів, які містять неправдиві відомості, для проведення державної реєстрації. Вказаними особами було внесено в документи, які відповідно до закону подавалися для проведення державної реєстрації та подано документи, які містять неправдиві відомості, для проведення державної реєстрації ТОВ «ПАС БІЛД КОНСАЛТІНГ» (код 39410914) та ТОВ «Сятоштрейдбуд» (код 39591089).

Для придбання та реєстрації фіктивних підприємств використовувалась підставна особа ОСОБА_5, який під час допиту дав показання, що не має ніякого відношення до створення, придбання та фінансово-господарської діяльності ТОВ «ПАС БІЛД КОНСАЛТІНГ» та ТОВ «Сятоштрейдбуд», а також, що зможе впізнати осіб, які надавали йому грошову винагороду за підписання документів.

Відповідно до документів з реєстраційних справ ТОВ «ПАС БІЛД КОНСАЛТІНГ» та ТОВ «Сятоштрейдбуд», до реєстрації зазначених підприємств причетні особи, які зазначені в клопотанні, де також зазначені всі дані паспортів.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, збирання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів заяв про видачу паспортів (Ф1) вищезазначеним особам, які перебувають у володінні Центрального міжрегіонального управління державної міграційної служби у м. Києві та Київській області.

Така необхідність обґрунтовується тим, що вказані документи можуть бути використані для встановлення важливих обставин у ньому, необхідні для проведення подальших слідчих (процесуальних) дій, в тому числі, для проведення слідчої дії - пред'явлення для впізнання особи за фотознімками.

Слідчий вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Представник Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у м. Києві та Київській області, у володінні якого знаходяться речі та документи, до судового засідання не з'явився, про причини неявки не повідомив, хоча про день та час розгляду справи повідомлений належним.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В статті 132 КПК України викладені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Так, відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, з наданих матеріалів встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017220000000173 від 25.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Підставами для внесення цих відомостей до ЄРДР стало самостійне виявлення слідчим кримінального правопорушення, у т.ч. під час досудового розслідування, а саме невстановлені слідством особи на ім'я «Марина» та «Ольга» у січні-лютому 2015 року умисно подали документи, які містять неправдиві відомості, для проведення державної реєстрації осіб ТОА «ПАС БІЛД КРКСАЛТІНГ» та ТОВ «Святотрейдбуд».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що документи можуть бути використані для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення подальших слідчих (процесуальних) дій, в тому числі, для проведення слідчої дії - пред'явлення для впізнання особи за фотознімками.

Однак, слідчий не обґрунтував клопотання та не довів обставин щодо необхідності надання тимчасового доступу до речей та документів в управлінні Міграційної служби , а саме доступу до паспортів певних осіб, тобто не довів значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та яким чином запитувані документи мають відношення до кримінального провадження, розпочатого за ч.1 ст. 205-1 КК України.

При цьому стороною обвинувачення в клопотанні не вказано обґрунтовану мету щодо надання тимчасового доступу до паспортів певних громадян.

В порушення вимог ч. 2 ст. 160 КПК України слідчий не довів той факт, що запитувані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не обґрунтував необхідності вилучення паспортів певних осіб.

Таким чином, слідчий всупереч вимогам ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України не довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких планується, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Сторчак Вячеслава Вікторовича по кримінальному провадженню № 32017220000000173 від 25.09.2017 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.