Ухвала суду № 79763958, 12.02.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/1856/19

Провадження №1-кс/263/1377/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2019 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Васильченко О.Г., за участю секретаря Соколової О.Б., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Савицького М.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050770000079 від «11» січня 2019 року, за ознаками ст. 190 ч. 1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Савицький М.А., звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням погодженим з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «Ощадбанк» за адресою: м. Київ, Україна, вул. Госпітальна, 12-Г, ЄДРПОУ 00032129, а також отримати можливість тимчасового їх вилучення.

В клопотанні вказано, що 11.01.2019 року до чергової частини Центрального ВП надійшла заява від ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 12 години 33 хвилини 28.12.2018 року до 12 години 42 хвилини 29.12.2018 року, невстановлена особа, керуючись корисливим мотивом, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом передплати та шляхом банківського переказу грошових коштів через термінал «Ощадбанку» на рахунки карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за прийняття участі у безпрограшній акції та розіграші грошових коштів, заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму 21990 гривень. ОСОБА_2 пояснила, що 28.12.2018 року, приблизно о 12:00 годин, їй на мобільний телефон з номеру № НОМЕР_3, подзвонила дівчина, представилась ОСОБА_7 та сказала, що у зв'язку з тим, що вона купила лікувальний пояс, то вона може взяти участь у безпрограшній акції, а саме розіграшігрошей в сумі 45990 гривень. Також вона пояснила, що для прийняття участі в даній акції, вонаповинна перерахувати на вказаний нею рахунок грошові кошти в сумі 5100 гривень, на що вонапогодилась, після чого, приблизно о 12:30 годин, пішла увідділення «Ощадбанку», розташованого по пр. Нахімова, 204, де через термінал на вказаний нею рахунок №НОМЕР_1перерахувала 5100 гривен. Дівчина, коли вона перераховувала гроші була з нею на постійному зв'язку та слухавку не клала. Після цього дівчина сказала, що через деякий час їй передзвонить, а саме після того, як перевірить наявність на рахунку грошей, які вона перерахувала та поклала слухавку. Вона в свою чергу пішла додому. Приблизно через 2 години, а саме о 15:00 годин, їй знову подзвонила вказана нею дівчина, однак з іншого номера (НОМЕР_4), і сказала, що грошові кошти поступили, що вона вже зареєстрована в акції, однак для оформлення всіх необхідних паперів, їй необхідно перерахувати ще НОМЕР_5 гривен в інший відділ на рахунок № НОМЕР_2, а також пояснила, що вищевказані рахунки належать ОСОБА_3 (їх директору фірми). Вона також погодилась, після чого взяла у себе за місцем мешкання гроші з власних збереженьта пішла увідділення «Ощадбанку», розташованого по пр. Миру, 67/30, де також через термінал перерахувала на вищевказаний новий рахунок НОМЕР_5 гривен, а дівчина в цей час також була з нею на зв'язку до того моменту, поки вона не натиснула на терміналі кнопку сплатити. Після того як вона перерахувала гроші, дівчина сказала їй, що вона їй передзвонить після того, як вони отримають вказану суму грошей та оформлять всі документи. Також дівчина сказала, що буде тримати її в курсі всіх подій акції та поклала слухавку. Так, 29.08.2018 року, приблизно об 11:00 годин, їй на мобільний телефон, з номера НОМЕР_4 подзвонила ця ж дівчина та сказала, що авторизацію вона пройшла, документи на участь в акції готові, а також, що для отримання нею виграшу в сумі 45990 гривень, їй необхідно перерахувати ще 10480 гривень на рахунок №НОМЕР_1. Що вона в подальшому і зробила.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність встановити ряд розрахункових операцій карти АТ «Ощадбанку» з використанням розрахункових рахунків НОМЕР_1 та № НОМЕР_2, де саме дані грошові кошти були зняті, куди саме були перераховані, а саме адреси філій або відділень АТ «Ощадбанку», в яких було відкрито рахунки, а також повні анкетні дані їх осіб власників (клієнтів банку) та рух коштів по зазначеним рахункам за період з 28.12.2018 по теперішній час із зазначенням точного місця зняття готівки та будь-яких переказів грошей на номера мобільних операторів стільникового зв'язку.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про підтримання клопотання та розгляд клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У зв'язку з вищевикладеними слідчими діями, враховуючи, що іншим шляхом отримати зазначені документи неможливо, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених речей і документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст.131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Савицького М.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050770000079 від «11» січня 2019 року, за ознаками ст. 190 ч. 1 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «Ощадбанк» за адресою: м. Київ, Україна, вул. Госпітальна, 12-Г, ЄДРПОУ 00032129, які містять інформацію:

-відомості та повні анкетні дані осіб за якими зареєстровані банківські картки з рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2, коли, на яких умовах та де зареєстровані вказані рахунки, чи видавались до вказаних рахунків пластикові платіжні картки;

-інформацію про зміну даних банківських картокз рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2, зокрема зміну анкетних даних власників, абонентських номерів закріплених за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку АТ «Ощадбанк» було проведено зміну вказаних даних в період з 28.12.2018 по теперішній час, з чиєї ініціативи;

-інформацію про блокування банківських карток з рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2в період з 28.12.2018 по теперішній час, ініціаторів вказаних операцій;

-відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з розрахункових рахунків НОМЕР_1 та № НОМЕР_2, із зазначенням номерів банківських рахунків, точних адрес знаходження банкоматів в яких відбувалося зняття готівки, повних анкетних даних їх власників із наданням відповідних документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківських рахунків;

-дати зняття та суми грошей, що були зняті з розрахункових рахунківНОМЕР_1 та № НОМЕР_2в період з 28.12.2018 по теперішній час та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж плату платежів, вказати адреси місць знаходження банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-фото осіб, з камер спостереження, які знімали готівку або проводили інші банківські операції по розрахунковим рахункамНОМЕР_1 та № НОМЕР_2в період з 28.12.2018 по теперішній час;

Зобов'язати посадових осіб АТ «Ощадбанк» надати вказані документи у паперовому та електронному вигляді (шляхом надання копії на електронному носії) старшому слідчому СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області капітану поліції Савицькому Максиму Анатолійовичу,оперуповноваженому УКР ГУНП в Донецькій області капітану поліції Смірнову Едуарду Олеговичу, оперуповноваженому УКР ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції Тімофєєву Артему Юрійовичу та помічнику оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області капралу поліції Мансарлійському Кирилу Михайловичу або за його дорученням іншим працівникам органів внутрішніх справ.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Васильченко