YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Луганська область

/

Лисичанський міський суд Луганської області

Ухвала суду № 79763172, 08.02.2019, Лисичанський міський суд Луганської області

Дата ухвалення

08.02.2019

Номер справи

415/4251/18

Номер документу

79763172

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 415/4251/18

Провадження № 1-кс/415/323/19

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

08.02.19 року місто Лисичанськ

Слідчий суддя Лисичанського міського суду Луганської області Березін А.Г., за участю секретаря Павлова О.В., слідчого Філатова Г.О., прокурора Шевцова В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП України в Луганській області Філатова Г.О., погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури Шевцовим В.О. про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 12018130240000310 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Лисичанського міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Філатова Г.О., погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури Шевцовим В.О. про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Здраво», код за ЄДРПОУ 34603398, зареєстровано за адресою: 04114, м. Київ, вулиця Автозаводька, 54/19 літ. А.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Лисичанського ВП ГУ НП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості яке 01.02.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018130240000310 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що КУ «ТМО м. Лисичанськ» через електронну систему публічних закупівель «Prozzoro» проводило конкурс з закупівлі медичного обладнання, а саме системи рентгенівської діагностичноїHF 51-5. Очікувана вартість предмета закупівлі-10 200 000 грн. з урахуванням ПДВ. У проведенні процедури закупівлі через електронну систему публічних закупівель «Prozzoro» прийняло участь 5 учасників : ТОВ «Медтехніка ХХІ», ТОВ «Науково-виробнича компанія Крас», ТОВ «Хімлабреактив», ТОВ «Здраво» та ТОВ «Сінекс» (код ЄРДПОУ 41086393, юридична адреса: 02098, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, буд. № 3)

До проведення відкритого аукціону було допущено ТОВ «Здраво» та ТОВ «Сінекс».

За результатами проведення аукціону найбільш вигідну економічну пропозицію надало ТОВ «Сінекс»-10 190 000 грн. з ПДВ, ТОВ «Здраво» - 10 197 000 грн.

26.10.2017 р між КУ «ТМО м. Лисичанськ» та ТОВ «Сінекс» укладено договір про закупівлю №76 на придбання устаткування медичного на загальну суму 10 190 000 грн. з урахуванням ПДВ в сумі 666 635 грн. 51 коп. Строк поставки обладнання до 31.12.2017. Предмет поставки:

-Візуальне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, (система рентгенівська діагностична на 3 робочих місця HF51-5) у кількості 1 одиниці, вартістю 10 190 000 грн. з ПДВ.

КУ «ТМО м. Лисичанськ» на розрахунковий рахунок ТОВ «Сінекс» 20 грудня 2017 року перерахувало грошові кошти в сумі 10 190 000,00 грн., відповідно до умов договору про закупівлю №76, що підтверджується платіжним дорученням №1 від 20 грудня 2017.

Відповідно до договору поставки № 486Н/2017 від 14.06.2017р., постачальник ТОВ «Здраво» в особі ОСОБА_3, повинно поставляти покупцю ТОВ «Сінекс», в особі ОСОБА_4 медичне обладнання а саме візуальне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, (система рентгенівська діагностична на 3 робочих місця HF51-5).

Згідно до видаткової накладної №3Д000005980 від 19 грудня 2017 року тов. «Сінекс» перерахувало ТОВ «Здраво» грошові кошти в сумі 10 159 430.00 грн. за товар «система рентгенівська діагностична на 3 робочих місця HF51-5».

Відповідно до доручення у порядку ст. 40 КПК України, співробітниками УЗЕ було надано копію вантажно-митної декларації форми МД 2 від 19.12.2017 р. № UA 125100/2017/332947 відповідно до якої оформлення митних документів здійснювалось у відділі митного оформлення митного посту «Бориспіль - аеропорт», Київської митниці ДФС.

Згідно вантажно-митної декларації форми МД 2 від 19.12.2017 р. № UA 125100/2017/332947, вартість системи рентгенівської діагностичної на 3 робочих місця HF51-5, склала 150 000 доларів США, при курсі 27.87363500 грн. що при розрахунку за значеному курсі складає 4 181 045.05 грн.

Згідно п.1.2 постанови Кабінету міністрів України від 17.10.2008 № 955 установлено на лікарські засоби (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів та медичних газів), оптово-відпускні ціни на які внесені до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби, і медичні вироби, які придбаваються повністю або частково за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, граничні постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються для лікарських засобів до задекларованої зміни оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів і для медичних виробів до оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів, а граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків. При цьому фактичний розмір оптово-відпускної ціни на кожну лікарську форму, дозування, споживчу упаковку лікарського засобу не повинен перевищувати розміру внесеної до зазначеного реєстру оптово-відпускної ціни у гривні.

Є підстави вважати, що в порушення постанови КМУ від 17.10.2008 №955 вартість вищезазначеного обладнання завищено та склала 10 190 000,00 грн., що завдало істотної шкоди інтересам держави.

Ураховуючи, що, відповідно ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

-подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

-винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

-вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

-обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом'якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

-обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;

-обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;

-обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру,

а саме доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, сторона звинувачення має необхідність в тимчасовому доступідо речей і документів ТОВ «Здраво», код за ЄДРПОУ 34603398, а саме до:

- копії статуту ТОВ «Здраво», код за ЄДРПОУ 34603398;

- наказів про призначення (звільнення),посадових інструкцій службових осіб ТОВ «Здраво», код за ЄДРПОУ 34603398, а саме:директора ОСОБА_5, начальника відділу продаж медичного обладнання;

- угод, контрактів, платіжних доручень, накладних, сертифікатів відповідності (якості), товаротранспортних накладних, доручень, актів приймання-передачі, інвойсів, митних декларацій з додатками, щодо закупівлі у 2017 році візуального обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, (система рентгенівська діагностична на 3 робочих місця HF51-5) у кількості 1 одиниці,а також документів щодо подальшого продажу вказаного медичного обладнання до ТОВ «Сінекс» (ЄДРПОУ 41086393);

а також до документації згідно вантажно-митної декларації форми МД 2 від 19.12.2017 р. № UA 125100/2017/332947:

-вантажно-митної декларації № UA 125100/2017/332947 від 19.12.2017

-Сертифікатів відповідності згідно вантажно-митної декларації № UA 125100/2017/332947 від 19.12.2017;

-пакувальних листів згідно вантажно-митної декларації № UA 125100/2017/332947 від 19.12.2017рахунків фактури (інвойсів) згідно вантажно-митної декларації № UA 125100/2017/332947 від 19.12.2017;

-авіаційних вантажних накладних згідно вантажно-митної декларації № UA 125100/2017/332947 від 19.12.2017;

-мастер авіаційних вантажних накладних згідно вантажно-митної декларації № UA 125100/2017/332947 від 19.12.2017;

-поштових накладних згідно вантажно-митної декларації № UA 125100/2017/332947 від 19.12.2017;

-декларацій про походження товару згідно вантажно-митної декларації № UA 125100/2017/332947 від 19.12.2017;

-зовнішньоекономічних договорів (контрактів) купівлі продажу згідно вантажно-митної декларації № UA 125100/2017/332947 від 19.12.2017;

-інформації про позитивні результати здійснення екологічного контролю товару згідно вантажно-митної декларації № UA 125100/2017/332947 від 19.12.2017;

-інформацію про позитивні результати здійснення радіологічного контролю товару згідно вантажно-митної декларації № UA 125100/2017/332947 від 19.12.2017;

-документації про відповідність, передбачені технічними регламентами на медичні вироби;

-доповнень до контрактів;

-карток акредитації;

-довідок про декларування валютних цінностей;

-каталогів товару;

-довідок про транспортні витрати;

-договорів між експедитором і перевізником.

-банківських платіжних документів згідно вантажно-митної декларації № UA 125100/2017/332947 від 19.12.2017;

-документів, що підтверджують вартість перевезення товару.

та вилучення їх (здійсненні їх виїмки).

Згідно інформації отриманої з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України(https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch) ТОВ «Здраво», код за ЄДРПОУ 34603398, зареєстровано за адресою: 04114, м. Київ, вулиця Автозаводька, 54/19 літ. А.

Отже є підстави вважати, що речі і документи, що мають значення для кримінального провадження, перебувають у володінні ТОВ «Здраво», код за ЄДРПОУ 34603398, зареєстровано за адресою: 04114, м. Київ, вулиця Автозаводька, 54/19 літ. А.

04.12.2018 року органом досудового розслідування до ТОВ « Здраво» на офіційну електронну пошту було направлено запит щодо витребування вищезазначених документів, однак станом на теперішній час відповіді не надходило.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному клопотанню, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дійшов висновку щодо задоволення клопотання, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ураховуючи вищевикладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи, мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для об'єктивного та всебічного досудового розслідування, необхідні для встановлення свідків, осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного злочину, та можуть мати значення у якості речових доказів у кримінальному провадженні, існує необхідність отримати тимчасовий доступ до них з можливістю вилучення документів, відеозаписів, що відповідно до ст. 99 КПК України можуть бути використані як доказ.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя -,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП України в Луганській області Філатова Г.О., погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури Шевцовим В.О., задовольнити.

Надати слідчому Лисичанського ВП ГУ НП в Луганській області лейтенанту поліції Барболюку Данилу В’ячеславовичу,слідчому Лисичанського ВП ГУ НП в Луганській Філатову Геннадію Олексійовичу або за його дорученням співробітникам: старшому оперуповноваженому МВ №1 (м. Сєвєродонецьк) УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України Трояновському Дмитру Євгеновичу, оперуповноваженому МВ №1 (м. Сєвєродонецьк) УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України Перекопському Сергію Юрійовичу, оперуповноваженому МВ №1 (м. Сєвєродонецьк) УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України Гричишкіну Сергію Сергійовичу, оперуповноваженому МВ №1 (м. Сєвєродонецьк) УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України Колоші Євгену Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Здраво», код за ЄДРПОУ 34603398, зареєстровано за адресою: 04114, м. Київ, вулиця Автозаводька, 54/19 літ. А., з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме до:

- копії статуту ТОВ «Здраво», код за ЄДРПОУ 34603398;

- наказів про призначення (звільнення),посадових інструкцій службових осіб ТОВ «Здраво», код за ЄДРПОУ 34603398, а саме:директора ОСОБА_5, начальника відділу продаж медичного обладнання;

- угод, контрактів, платіжних доручень, накладних, сертифікатів відповідності (якості), товаротранспортних накладних, доручень, актів приймання-передачі, інвойсів, митних декларацій з додатками, щодо закупівлі у 2017 році візуального обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, (система рентгенівська діагностична на 3 робочих місця HF51-5) у кількості 1 одиниці,а також документів щодо подальшого продажу вказаного медичного обладнання до ТОВ «Сінекс» (ЄДРПОУ 41086393);

а також до документації згідно вантажно-митної декларації форми МД 2 від 19.12.2017 р. № UA 125100/2017/332947