YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Луганська область

/

Лисичанський міський суд Луганської області

Ухвала суду № 79762274, 08.02.2019, Лисичанський міський суд Луганської області

Дата ухвалення

08.02.2019

Номер справи

415/4251/18

Номер документу

79762274

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІНЕКС"

Справа № 415/4251/18

Провадження № 1-кс/415/322/19

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

08.02.19 року місто Лисичанськ

Слідчий суддя Лисичанського міського суду Луганської області Березін А.Г., за участю секретаря Павлова О.В., слідчого Філатова Г.О., прокурора Шевцова В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 12018130240000310 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Лисичанського міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні відділу митного оформлення № 5 митного поста «Аеропорт Бориспіль», Київської митниці ДФС, який зареєстровано за адресою:08307,Київська область, м. Бориспіль-7, аеропорт «Бориспіль».

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Лисичанського ВП ГУ НП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості яке 01.02.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018130240000310 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що КУ «ТМО м. Лисичанськ» через електронну систему публічних закупівель «Prozzoro» проводило конкурс з закупівлі медичного обладнання, а саме системи рентгенівської діагностичноїHF 51-5. Очікувана вартість предмета закупівлі-10 200 000 грн. з урахуванням ПДВ. У проведенні процедури закупівлі через електронну систему публічних закупівель «Prozzoro» прийняло участь 5 учасників : ТОВ «Медтехніка ХХІ», ТОВ «Науково-виробнича компанія Крас», ТОВ «Хімлабреактив», ТОВ «Здраво» та ТОВ «Сінекс» (код ЄРДПОУ 41086393, юридична адреса: 02098, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, буд. № 3)

До проведення відкритого аукціону було допущено ТОВ «Здраво» та ТОВ «Сінекс».

За результатами проведення аукціону найбільш вигідну економічну пропозицію надало ТОВ «Сінекс»-10 190 000 грн. з ПДВ, ТОВ «Здраво» - 10 197 000 грн.

26.10.2017 р між КУ «ТМО м. Лисичанськ» та ТОВ «Сінекс» укладено договір про закупівлю №76 на придбання устаткування медичного на загальну суму 10 190 000 грн. з урахуванням ПДВ в сумі 666 635 грн. 51 коп. Строк поставки обладнання до 31.12.2017. Предмет поставки:

-Візуальне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, (система рентгенівська діагностична на 3 робочих місця HF51-5) у кількості 1 одиниці, вартістю 10 190 000 грн. з ПДВ.

КУ «ТМО м. Лисичанськ» на розрахунковий рахунок ТОВ «Сінекс» 20 грудня 2017 року перерахувало грошові кошти в сумі 10 190 000,00 грн., відповідно до умов договору про закупівлю №76, що підтверджується платіжним дорученням №1 від 20 грудня 2017.

Відповідно до договору поставки № 486Н/2017 від 14.06.2017р., постачальник ТОВ «Здраво» в особі ОСОБА_3, повинно поставляти покупцю ТОВ «Сінекс», в особі ОСОБА_4 медичне обладнання а саме візуальне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, (система рентгенівська діагностична на 3 робочих місця HF51-5).

Згідно до видаткової накладної №3Д000005980 від 19 грудня 2017 року тов. «Сінекс» перерахувало ТОВ «Здраво» грошові кошти в сумі 10 159 430.00 грн. за товар «система рентгенівська діагностична на 3 робочих місця HF51-5».

Відповідно до доручення у порядку ст. 40 КПК України, співробітниками УЗЕ було надано копію вантажно-митної декларації форми МД 2 від 19.12.2017 р. № UA 125100/2017/332947 відповідно до якої оформлення митних документів здійснювалось у відділі митного оформлення митного посту «Бориспіль - аеропорт», Київської митниці ДФС.

Згідно вантажно-митної декларації форми МД 2 від 19.12.2017 р. № UA 125100/2017/332947, вартість системи рентгенівської діагностичної на 3 робочих місця HF51-5, склала 150 000 доларів США, при курсі 27.87363500 грн. що при розрахунку за значеному курсі складає 4 181 045.05 грн.

Згідно п.1.2 постанови Кабінету міністрів України від 17.10.2008 № 955 установлено на лікарські засоби (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів та медичних газів), оптово-відпускні ціни на які внесені до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби, і медичні вироби, які придбаваються повністю або частково за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, граничні постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються для лікарських засобів до задекларованої зміни оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів і для медичних виробів до оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів, а граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків. При цьому фактичний розмір оптово-відпускної ціни на кожну лікарську форму, дозування, споживчу упаковку лікарського засобу не повинен перевищувати розміру внесеної до зазначеного реєстру оптово-відпускної ціни у гривні.

Є підстави вважати, що в порушення постанови КМУ від 17.10.2008 №955 вартість вищезазначеного обладнання завищено та склала 10 190 000,00 грн., що завдало істотної шкоди інтересам держави.

21.12.2018 року було отримано Ухвалу Лисичанського міського суду на тимчасовий доступ до документів , які містять охоронювану законом таємницю.

Під час виконання вищевказаної ухвали було встановлено, що згідно наказу Державної фіскальної служби України від 30.10.2018 № 696 митний пост «Бориспіль - аеропорт» ліквідовано та створено митний пост «Аеропорт Бориспіль», місце дислокації: 08307, Київська обл., м. Бориспіль -7, аеропорт «Бориспіль», що підтверджується листом наданим Державною фіскальною службою Київською митницею ДФС від 14.01.2019 року. У зв’язку з чим ухвалу Лисичанского міського суду про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, від 21.12.2018 року, виконати не вдалось за можливе.

Разом з цим у листі Державної фіскальної службою Київської митниці ДФС від 14.01.2019 року, зазначено, що у відділі митного оформлення №5 митного поста «Аеропорт Бориспіль» є в наявності документи зазначені в ухвалі Лисичанського міського суду Луганської області від 21.12.2018, за винятком каталогів товару, довідок про декларування валютних цінностей, карток акредитації довідок про транспортні витрати, довідок між експедитором та перевізником.

Відповідно до ч.6 ст.334 Митного кодексу України документи та відомості, у тому числі в електронній формі, що надавалися органам доходів і зборів декларантами, їх представниками, іншими заінтересованими особами, а також державними органами, установами та організаціями, уповноваженими на здійснення дозвільних або контрольних функцій щодо переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, у тому числі через єдиний державний інформаційний веб-портал "Єдине вікно для міжнародної торгівлі", для здійснення митних формальностей, зберігаються органами доходів і зборів не менш як протягом 1095 днів з дня завершення митних процедур.

Згідно глави 46 Митного кодексу України «Структура та організація діяльності органів доходів і зборів» ч. 1 ст. 546 митниця є митним органом, який у зоні своєї діяльності забезпечує виконання завдань, покладених на органи доходів і зборів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що для всебічного, повного, об'єктивного розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні, сторона обвинувачення має необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів відділу митного оформлення митного посту «Бориспіль - аеропорт», Київської митниці ДФС, а саме до :

-вантажно-митної декларації № UA 125100/2017/332947 від 19.12.2017

-Сертифікатів відповідності згідно вантажно-митної декларації № UA 125100/2017/332947 від 19.12.2017;

-пакувальних листів згідно вантажно-митної декларації № UA 125100/2017/332947 від 19.12.2017рахунків фактури (інвойсів) згідно вантажно-митної декларації № UA 125100/2017/332947 від 19.12.2017;

-авіаційних вантажних накладних згідно вантажно-митної декларації № UA 125100/2017/332947 від 19.12.2017;

-мастер авіаційних вантажних накладних згідно вантажно-митної декларації № UA 125100/2017/332947 від 19.12.2017;

-поштових накладних згідно вантажно-митної декларації № UA 125100/2017/332947 від 19.12.2017;

-декларацій про походження товару згідно вантажно-митної декларації № UA 125100/2017/332947 від 19.12.2017;

-зовнішньоекономічних договорів (контрактів) купівлі продажу згідно вантажно-митної декларації № UA 125100/2017/332947 від 19.12.2017;

-інформації про позитивні результати здійснення екологічного контролю товару згідно вантажно-митної декларації № UA 125100/2017/332947 від 19.12.2017;

-інформацію про позитивні результати здійснення радіологічного контролю товару згідно вантажно-митної декларації № UA 125100/2017/332947 від 19.12.2017;

-документації про відповідність, передбачені технічними регламентами на медичні вироби;

-доповнень до контрактів;

До комерційних документів, а саме до:

- банківських платіжних документів згідно вантажно-митної декларації № UA 125100/2017/332947 від 19.12.2017;

-документів, що підтверджують вартість перевезення товару.

Згідно наказу Міністерства Фінансів України від 25.07.2016 р. № 657, відділ митного оформлення митного поста «Бориспіль - аеропорт», Київської митниці ДФС, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Отже є підстави вважати, що документи, які мають значення для кримінального провадження , перебувають у володінні відділу митного оформлення митного поста «Бориспіль - аеропорт», Київської митниці ДФС, який зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному клопотанню, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дійшов висновку щодо задоволення клопотання, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.

Вказана інформація має суттєве значення для кримінального провадження, може бути використана як доказ, що надасть змогу встановити місце знаходження викраденого майна. Встановити зазначені обставини в інший спосіб не можливо.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 110, 163–165, 309, 369–372 та 395 КПК України, слідчий суддя -,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури ОСОБА_2, задовольнити.

Надати слідчому Лисичанського ВП ГУ НП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_5, слідчому Лисичанського ВП ГУ НП в Луганській ОСОБА_6, начальнику відділення СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_7, слідчому Лисичанського ВП ГУ НП в Луганській ОСОБА_1 або за його дорученням співробітникам: старшому оперуповноваженому МВ №1 (м. Сєвєродонецьк) УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8, оперуповноваженому МВ №1 (м. Сєвєродонецьк) УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9, оперуповноваженому МВ №1 (м. Сєвєродонецьк) УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України ОСОБА_10, оперуповноваженому МВ №1 (м. Сєвєродонецьк) УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України ОСОБА_11, оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ документації, що перебуває у володінні відділу митного оформлення № 5 митного поста «Аеропорт Бориспіль», Київської митниці ДФС, який зареєстровано за адресою:08307,Київська область, м. Бориспіль-7, аеропорт «Бориспіль», з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копію та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме до: