Ухвала суду № 79761922, 05.02.2019, Попаснянський районний суд Луганської області

1154/19-Вих

05.02.2019

1154/19-Вих

єдиний унікальний номер справи423/363/19

номер провадження1кс/423/148/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2019 року Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Архипенко А.В. за участю секретаря судового засідання Іваненко С.П.,

слідчого Сухіної М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12017130530000973 від 22.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у якому зазначено, 21.12.2017 року, невідома особа, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 12544 гривень з картрахунку, що був відкритий в АТ "Ощадбанк" на ім'я ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що він є клієнтом АТ «Ощадбанк», де має платіжну картку НОМЕР_4. Перед тим, як відбулося зняття грошових коштів, йому надійшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_5: «VASHU CARTKU ZABLOKOVANO. OschadBank. Info za tel. НОМЕР_3». ОСОБА_1 подзвонив на номер НОМЕР_1. Трубку підняв хлопець, який представився ОСОБА_2 зі служби безпеки банку. Він пояснив, що потрібно налаштувати його банківську карту, так як вона заблокована. Потерпілий ОСОБА_1 на його прохання продиктував номер своєї банківської картки. Він сказав, що налаштує карту і розмова була закінчена. О 15.00 ОСОБА_1 зателефонував знову той же хлопець, але з номера НОМЕР_2. Хлопець сказав, щоб він не відключався, так як він налаштовує картку. Потім він попросив назвати три цифри, які вказані на звороті банківської картки. Він продиктував йому дані цифри 447 і розмова була закінчена. В 15.08 йому знову зателефонував хлопець, який раніше представлявся ОСОБА_2. Цього разу він дзвонив з номера НОМЕР_3. Хлопець сказав, що все зроблено і банківська карта перереєстрована, і тепер він може звернутися в «Ощадбанк» і розблокувати карту. В ході розмови о 15.13 прийшло смс-повідомлення від «Ощадбанку» про те, що з його рахунку були зняті грошові кошти у сумі 12 544 грн.

На підставі інформарції наданої ТОВ «Платежі онлайн» встановлено, що 21.12.2017 грошові кошти в сумі 12544,15 грн. з картки НОМЕР_4 були перераховані на картку ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_6, код авторизації 527344, 325003.

Згідно інформації наданої АК КБ «Приват банк» встановлено, що за номером карткового рахунку НОМЕР_6 ідентифікувати клієнта неможливо.

Під час досудового слідства було ознайомлено на підставі ухвали Попаснянського районного суду з інформацією, яка знаходиться у володінні Державного ощадного банку України АТ «Ощадбанк» стосовно руху грошових коштів потерпілого ОСОБА_1, але згідно наданої інформації встановити повний номер картки АТ «Приват банк» НОМЕР_6 куди були перераховані грошові кошти в сумі 12 544.15 грн. 22.12.2017 з картки потерпілого НОМЕР_4 не можливо.

У клопотанні слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Державного ощадного банку України АТ «Ощадбанк», ЄДРПОУ 00032129, розташованому за адресою: м. Київ вул.Госпітальна, 12 г, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді документи в Філії-Луганському обласному управлінні АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул.Енергетиків, 36, про відомості з приводу переказу грошей в сумі 12 544.15 грн з картки потерпілого ОСОБА_1

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, що складають банківську таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник Державного ощадного банку України АТ «Ощадбанк» у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні Державного ощадного банку України АТ «Ощадбанк».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК Укра'їни.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи - власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У ХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Сухіній Марині Володимирівни, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Лисенко Сергію Володимировичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Мардирос Тетяні Сергіївні, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Плису Артуру Олеговичу, заступнику начальника СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Білому Артему Олеговичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Зубцову Артему Вікторович, а також іншому працівникові Національної поліції України, а саме: оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кравчуку Сергію Вікторовичу; оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Смелаш Сергію Геннадійовичу; старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Борисенко Андрію Леонідовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кошутіній Олені Георгіївні, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Єрьоменко Роману Сергійовичу та оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Остапенко Владиславу Олександровичу, при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні №12017130530000973 від 22.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні Державного ощадного банку України АТ «Ощадбанк», ЄДРПОУ 00032129, розташованому за адресою: м. Київ вул.Госпітальна, 12 г, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів в Філії-Луганському обласному управлінні АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул.Енергетиків, 36, які місять інформацію, з зазначенням:

a.- інформацію про повний номер картки АТ КБ «Приват банк» НОМЕР_6 на яку через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків ТОВ «Платежі Онлайн» 21.12.2017 були перераховані грошові кошти в сумі 12544,15 грн. з картки НОМЕР_4, яка належить АТ «Ощадбанк», код авторизації: 527344, 325003; transfer ID 21386-18774-93978.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя А.В.Архипенко