Ухвала суду № 79759795, 08.02.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/1868/19

н/п 1-кс/766/1964/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.02.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Неглядюка Р.В., розглянув у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та міста Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_1 у матеріалах досудового розслідування № 12018230240002167 від 19.12.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190,ч.1 ст.212 КК України, про проведення експертизи та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить призначити судову комп’ютерно-технічну експертизу по кримінальному провадженню № 12018230240002167 від 19.12.2018 року, проведення якої доручити експертам Херсонського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

На розв'язання цієї експертизи поставити наступні питання:

- чи маються на жорстких дисках SAMSUNG с/н SOV3J9AQ604806 модель HD161HJ, FUJISU01007290, HGST FEB-2013 500 GB HDS721050CLA362 S\N FR38Z2ZK, SAMSUNG HD502HJ S/N:S20BJ9GB602065, вилучених 24-25.01.2019 року під час проведення обшуку за адресою: Херсонська обл., м. Олешки, вул. Промислова, 1, файли із розширенням «*.xls», «*.xlsx», «*.docx», «*.doc», «*.ppt», «.rtf», «.pdf», «djvu», «.odt», «.ods»?

- чи маються на жорстких дисках SAMSUNG с/н SOV3J9AQ604806 модель HD161HJ, FUJISU01007290, HGST FEB-2013 500 GB HDS721050CLA362 S\N FR38Z2ZK, SAMSUNG HD502HJ S/N:S20BJ9GB602065,вилучених 24-25.01.2019 року під час проведення обшуку за адресою: Херсонська обл., м. Олешки, вул. Промислова, 1, графічні файли розміром більше ніж 50 кілобайт ?

Для проведення дослідження надати експертам чотири жорстких диска вилучених під час обшуку за адресою: Херсонська обл., м. Олешки, вул. Промислова,1,.

Копію постанови направити для виконання експертам Херсонського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Клопотання розглянути у відповідності до п.3,4,5 ч.2 ст.27 КПК України у закритому судовому засіданні, у зв’язку з наявністю загрози розголошення таємниці досудового розслідування або після надання письмової згоди слідчого (прокурора) в порядку ст. 222 КПК України.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018230240002167 від 19.12.2018 року за фактом шахрайства під приводом використання у фінансово-господарської діяльності ТОВ «ХЕРСОНМЛИН» що завдало значної шкоди потерпілому та ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ХЕРСОНМЛИН» (ЄДРПОУ 41373421), за ч.2 ст. 190,ч.1 ст.212 КК України.

18.12.2018 року до ч/ч Олешківського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_2 про те, що директор ТОВ «ХЕРСОНМЛИН» ОСОБА_3, шахрайським шляхом заволоділа його грошима коштами 1 500 000 доларів США, під приводом їх використання у фінансово-господарській діяльності ТОВ «ХЕРСОНМЛИН».

Вказаний факт, 19.12.2018 року відповідно до положень ст.214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018230240002167 від 19.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

28.12.2018 року до прокуратури Херсонської області надійшла заява ОСОБА_2 про те, службові особи ТОВ «ХЕРСОНМЛИН» ухиляються від сплати податку на додану вартість.

Вказаний факт, 29.12.2018 року відповідно до положень ст.214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018230000000208 від 29.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України та визначено підслідність за СУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі.

21.01.2019 року матеріали кримінальних проваджень № 12018230240002167 та № 42018230000000208 об’єднано в одне провадження та присвоєно єдиний номер № 12018230240002167.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_2 пояснив, що є співзасновником ТОВ «ХЕРСОНМЛИН» другим співзасновником та директором є ОСОБА_3. Остання у в період з 02.06.2017 року по 27.12.2018 року, умисно приховує об’єкт оподаткування та не відображає у податковій та бухгалтерській звітності керованого нею товариства операцій з постачання товарів. Крім цього, ОСОБА_3 використовуючи довірчі відносини, що між ними склалися вводила в оману недостатності обігових коштів у ТОВ «ХЕРСОНМЛИН» та переконувала його як співвласника підприємства у необхідності здійснювати додаткове фінансування діяльності підприємства. У період з вересня 2017 року по вересень 2018 року він передав ОСОБА_3 1500 000 доларів США готівкою, а коли вирішив перевірити куди були викорастині надані їм кошти, ОСОБА_3 не змогла толком пояснити використання коштів. Отримані від ОСОБА_2 грошові кошти ОСОБА_3 обіцяла повернути. Також у вересні 2017 року очолюване ОСОБА_2 ТОВ ФІРМА «НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ» з метою організації нормальної виробничої діяльності ТОВ «ХЕРСОНМЛИН», на вигідних для ТОВ «ХЕРСОНМЛИН» умовах поставило на його адресу млинар ний комплекс.

Таким чином, своїми діями ОСОБА_3, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошима ОСОБА_2, позбавила його, як їх власника можливості використовувати їх за власним розсудом і отримати певний дохід . Внаслідок дій та бездіяльності ОСОБА_3, потерпілому завдано майнової шкоди на суму 1 500 000 доларів США.

Основним видом діяльності ТОВ «ХЕРСОНМЛИН» є виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості.

Підприємство має відокремлений підрозділ – «МЛИН» ТОВ «ХЕРСОНМЛИН», розташований за адресою: Херсонська область, Олешківський район, вул. Промислова,1. Саме за вказано адресою фактично здійснює свою діяльність ТОВ «ХЕРСОНМЛИН», де розташовані виробничі потужності, а саме: елеватор, зерносушарки, млин, лабораторія, склади продукції (де зберігаються зерно, борошно, висівки), трансформаторна підстанція, підсобні цехи, а також офісні приміщення.

08.01.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Цюрупинського районного суду Херсонської області Бойко В.П. проведено обшук в нежитлових приміщеннях за адресою: Херсонська область, м. Олешки, вул. Промислова,1, які належать на праві власності ТОВ «ХЕРСОНМЛИН», за результатами якого встановлено та вилучено: жорстки диски SAMSUNG с/н SOV3J9AQ604806 модель HD161HJ, FUJISU01007290, HGST FEB-2013 500 GB HDS721050CLA362 S\N FR38Z2ZK, SAMSUNG HD502HJ S/N:S20BJ9GB602065.

25.01.2019 року вилучені чотири жорстких диски комп’ютерних системних блоків, визнано речовими доказами та приєднано до справи. Посилаючись на те, що що для з’ясування обставин, які мають значення для кримінального провадження та встановлення чи є на жорстких дисках комп’ютерних системних блоках інформації, яка має значення для слідства, необхідні спеціальні знання, у зв’язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з’ясування питань права.

Відповідно до ч. 2 ст. 242 КПК України, слідчий або прокурор зобов’язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо:

1) встановлення причин смерті;

2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень;

3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності;

4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості;

5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України.

6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової комп’ютерно-технічної експертизи, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 242, 243, 244 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та міста Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_1 – задовольнити.

Призначити по кримінальному провадженню за №12018230240002167 від 19.12.2018 року судову комп’ютерно-технічну експертизу.

На розгляд та вирішення експерта поставити такі питання:

- чи маються на жорстких дисках SAMSUNG с/н SOV3J9AQ604806 модель HD161HJ, FUJISU01007290, HGST FEB-2013 500 GB HDS721050CLA362 S\N FR38Z2ZK, SAMSUNG HD502HJ S/N:S20BJ9GB602065, вилучених 24-25.01.2019 року під час проведення обшуку за адресою: Херсонська обл., м. Олешки, вул. Промислова, 1, файли із розширенням «*.xls», «*.xlsx», «*.docx», «*.doc», «*.ppt», «.rtf», «.pdf», «djvu», «.odt», «.ods»?

- чи маються на жорстких дисках SAMSUNG с/н SOV3J9AQ604806 модель HD161HJ, FUJISU01007290, HGST FEB-2013 500 GB HDS721050CLA362 S\N FR38Z2ZK, SAMSUNG HD502HJ S/N:S20BJ9GB602065,вилучених 24-25.01.2019 року під час проведення обшуку за адресою: Херсонська обл., м. Олешки, вул. Промислова, 1, графічні файли розміром більше ніж 50 кілобайт ?

Проведення судової комп’ютерно-технічної експертизи доручити експертам Херсонського НДЕКЦ МВС України, який розташований за адресою: м. Херсон, вул. Миколаївське Шосе, 28 А.

Зобов’язати слідчого для проведення дослідження надати експертам чотири жорстких диска вилучених під час обшуку за адресою: Херсонська обл., м. Олешки, вул. Промислова,1.

Зобов’язати слідчого направити для виконання експертам Херсонського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України копію ухвали про призначення експертизи.

За вимогою експерта, зобов’язати слідчого надати йому необхідні документи по кримінальному провадженню для проведення експертного дослідження.

Дозволити органу досудового розслідування, який проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018230240002167 від 19.12.2018 року, отримати результати експертного дослідження та об’єкти дослідження для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК України, за завідомо неправдивий висновок експерта, відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на них обов’язків у суді, під час провадження досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_4