Ухвала суду № 79759758, 12.02.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/22464/18

н/п 1-кс/766/2201/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

12.02.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря Головчиної А.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором в кримінальному провадженні – заступником начальника відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, зокрема: ОСОБА_3 та (або) ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 або за їх дорученням працівникам УЗЕ в Херсонській області ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити інформацію, яка знаходиться у оператора рухомого мобільного стільникового зв’язку ПрАТ «ВФ Україна» (м. Київ, вул. Лейпцизька, 15), що стосується абонентів, якими користуються:

- ОСОБА_17 - +38095-550-11-12, +38095-706-80-28, +38095-706-80-29,

- ОСОБА_18 - +38050-725-08-05,

- ОСОБА_19 - +38095-884-35-83,

- ОСОБА_20 - +38095-072-49-12,

- ОСОБА_21 – +38066-856-87-46,

- ОСОБА_22 - +38050-152-02-62, +38095-748-62-32, +38095-201-24-78,

- ОСОБА_23 - +38066-527-00-18,

- ОСОБА_24 - +38050-247-56-21, +38095-801-14-95, +38050-194-53-10,

- ОСОБА_25 - +38099-729-69-42, +38050-055-78-11,

- ОСОБА_26 – +38099-273-09-91, зокрема:

- деталізацію вхідних та вихідних дзвінків, в т.ч. нульових з’єднань, та смс - повідомлень з прив’язкою до базових станцій мобільного зв’язку вказаних абонентів за період з 01.01.2017 до 31.12.2017;

- прив’язку до базових станцій мобільного зв’язку абонентів В, з якими мали з’єднання абоненти вищевказані абоненти за період з 01.01.2017 до 31.12.2017.

Інформацію надати в цифровому вигляді на оптичному носії у вигляді диску.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що протягом 2017 року групою невстановлених осіб, в тому числі службових осіб територіально-відокремленого безбалансового відділення (далі – ТВБВ) №10021/0135 м.Каховка Херсонського обласного управління АТ «Ощадбанк», підшукувалися мешканці м. Нова Каховка, м. Каховка та Каховського району Херсонської області, на ім’я яких в подальшому невстановленими особами за незначну грошову винагороду складалися та видавалися підроблені довідки про їх працевлаштування та отримані доходи від імені фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб м.Каховка Херсонської області, з якими вищевказані особи ніколи не перебували в трудових відносинах, які в подальшому подавалися до ТВБВ №10021/0135 м.Каховка філії Херсонського обласного управління АТ «Ощадбанк», з метою отримання кредитів в рамках урядової Державної програми «теплих» кредитів у 2017 році, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 243 від 01.03.2010 «Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2017 роки».

Згідно інформації, отриманої з органів ДФС України, вищевказані особи протягом 2016-2017 років не отримували доходи на підприємствах, від імені яких їм були надані довідки про працевлаштування та отримані доходи.

Крім того, однією з правових підтавав для оформлення таких кредитів є рахунок-фактура, видана фізичною особою-підприємцем або юридичною особою, які в подальшому повинні були поставити товари або провести роботи з утеплення житла громадян та які вказані товари не поставили, а роботи не виконали, отримавши при цьому грошові кошти на їх поставку та проведення.

Однією з таких юридичних осіб, службові особи якої видали рахунок-фактуру, є ТОВ «ТЕРМОЮА», ЄДРПОУ 41263207, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, керівником якого є ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_2.

Будучи допитаним за вказаним фактом, ОСОБА_19, повідомив, що в один з днів березня 2017 року, його знайомий ОСОБА_27 запропонував звернутися до ОСОБА_17, який може йому надати роботу із заробітком не менше 10 000 гривень. Через деякий час ОСОБА_19 прийшов до офісу ОСОБА_17, який повідомив, що допоможе ОСОБА_19 створити підприємство, яке буде займатися монтажем металопластикових вікон та дверей. ОСОБА_17 запропонував йому матеріальну допомогу при створенні підприємства, а за це ОСОБА_17 буде отримувати від його діяльності частину прибутку. ОСОБА_19 погодився на це. З ОСОБА_17 в приміщенні офісу знаходилася ОСОБА_21, яка була у нього секретарем. Згодом ОСОБА_19 почав оформлювати документи на реєстрацію підприємства, в чому йому допомагала ОСОБА_21 Вона його водила до державного реєстратора, який знаходиться в приміщенні Каховської міської ради Херсонської області, де він зареєстрував на своє ім’я підприємство ТОВ «ТЕРМО.ЮА». Також, ОСОБА_19 неодноразово залишав свій паспорт та ідентифікаційний податковий номер в приміщенні офісу ОСОБА_17, а також неодноразово підписував різні документи, які були необхідні зі слів ОСОБА_21 для реєстрації підприємства, які вона йому надавала. Згодом ОСОБА_19 дізнався, що в ПАТ «Ощадбанк» відкрито банківський рахунок підприємства, оформлена чекова книжка, печатка підприємства. Все вищевказане, а також установчі документи підприємства, знаходилися в офісі ОСОБА_17, оскільки ОСОБА_19 вважав його своїм партнером. При цьому, доступу до вищевказаних речей він не мав, вони знаходилися у віданні ОСОБА_17 та ОСОБА_21 Періодично до приміщення офісу заходила працівниця Каховського відділення ПАТ «Ощадбанк» ОСОБА_18. Після того, як вона приходила, ОСОБА_17 просив ОСОБА_19 вийти з приміщення офісу на деякий час. Про що вони розмовляли ОСОБА_19 ніколи не чув.

Після реєстрації ТОВ «ТЕРМОЮА» завданням ОСОБА_19 було встановлення вікон та дверей, організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій він не виконував, окрім нього на підприємстві не було робітників. Згодом зі слів ОСОБА_17 ОСОБА_19 стало відомо, що ПАТ «Ощадбанк» надає населенню «теплі» кредити та повідомив, що вони будуть приймати участь у цій програмі, шляхом утеплення житла громадян. З процедурою оформлення необхідних документів ОСОБА_19 ніхто не ознайомлював, тому він не знає, які саме документи складалися, до нього ніякі люди з цього приводу не зверталися. Такі прізвища осіб, які нібито зверталися до ОСОБА_19 з приводу утеплення житла, як ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_28, ОСОБА_25 та ОСОБА_26 йому не відомі.

Також ОСОБА_19 повідомив, що за час співпраці з ОСОБА_17 він ніколи не займався монтажем металопластикових вікон. Така співпраця тривала близько трьох місяців за що ОСОБА_17 заплатив йому гроші в сумі близько 11 000 гривень.

В травні-червні 2017 року ОСОБА_17 неодноразово давав ОСОБА_19 печатку ТОВ «ТЕРМОЮА» та чекову книгу, з якими він ходив до ТВБВ №10021/0135 м. Каховка Херсонського обласного управління ПАТ «Ощадбанк», розташованого на вулиці Мелітопольській м. Каховка, де його зустрічала вищевказана ОСОБА_18, яка вже чекала на нього та заповнювала від його імені банківські документи на видачу готівки. Суми виданих йому грошових коштів були в діапазоні від 15 000 гривень до 70 000 гривень. Після того, як ОСОБА_19 отримував грошові кошти, він їх передавав ОСОБА_17, який їх собі забирав. З цих грошей він не отримував нічого. Зі слів ОСОБА_17 вказані грошові кошти перераховували клієнти ТОВ «ТЕРМОЮА» за нібито вже встановлені їм металопластикові вікна.

Відповідно до рапорту ст. о/у МРВ №3 УЗЕ в Херсонській області ОСОБА_15 та проведених в ході досудового розслідування допитів свідків встановлено, що ОСОБА_17 користувався мобільними телефонами +38095-550-11-12, +38095-706-80-28, +38-095-706-80-29, ОСОБА_18 - +38050-725-08-05, ОСОБА_19 - +38095-884-35-83, ОСОБА_20 - +38095-072-49-12, ОСОБА_21 – +38066-856-87-46, особи, на яких були оформленні кредити, зокрема: ОСОБА_22 - +38050-152-02-62, +38095-748-62-32, +38095-201-24-78, ОСОБА_23 - +38066-527-00-18, ОСОБА_28 - +38050-247-56-21, +38095-801-14-95, +38050-194-53-10, ОСОБА_25 - +38099-729-69-42, +38050-055-78-11, ОСОБА_26 – +38099-273-09-91.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні у оператора мобільного зв’язку інформацію щодо з’єднань вказаних абонентів з метою підтвердження або спростування факту їх постійного спілкування про реалізацію єдиного умислу по виконанню шахрайської схеми, направленої на заволодіння грошовими коштами.

Слідчий в судове засідання не з’явився, подав письмову заяву про розгляд за його відсутності.

Представник ПрАТ «ВФ Україна» в судове засідання не з’явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, але підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею встановлено, що протягом 2017 року групою невстановлених осіб, в тому числі службових осіб територіально-відокремленого безбалансового відділення (далі – ТВБВ) №10021/0135 м.Каховка Херсонського обласного управління АТ «Ощадбанк», підшукувалися мешканці м. Нова Каховка, м. Каховка та Каховського району Херсонської області, на ім’я яких в подальшому невстановленими особами за незначну грошову винагороду складалися та видавалися підроблені довідки про їх працевлаштування та отримані доходи від імені фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб м.Каховка Херсонської області, з якими вищевказані особи ніколи не перебували в трудових відносинах, які в подальшому подавалися до ТВБВ №10021/0135 м.Каховка філії Херсонського обласного управління АТ «Ощадбанк», з метою отримання кредитів в рамках урядової Державної програми «теплих» кредитів у 2017 році, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 243 від 01.03.2010 «Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2017 роки».

Згідно інформації, отриманої з органів ДФС України, вищевказані особи протягом 2016-2017 років не отримували доходи на підприємствах, від імені яких їм були надані довідки про працевлаштування та отримані доходи.

Крім того, однією з правових підтавав для оформлення таких кредитів є рахунок-фактура, видана фізичною особою-підприємцем або юридичною особою, які в подальшому повинні були поставити товари або провести роботи з утеплення житла громадян та які вказані товари не поставили, а роботи не виконали, отримавши при цьому грошові кошти на їх поставку та проведення.

Однією з таких юридичних осіб, службові особи якої видали рахунок-фактуру, є ТОВ «ТЕРМОЮА», ЄДРПОУ 41263207, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, керівником якого є ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_2.

Будучи допитаним за вказаним фактом, ОСОБА_19, повідомив, що в один з днів березня 2017 року, його знайомий ОСОБА_27 запропонував звернутися до ОСОБА_17, який може йому надати роботу із заробітком не менше 10 000 гривень. Через деякий час ОСОБА_19 прийшов до офісу ОСОБА_17, який повідомив, що допоможе ОСОБА_19 створити підприємство, яке буде займатися монтажем металопластикових вікон та дверей. ОСОБА_17 запропонував йому матеріальну допомогу при створенні підприємства, а за це ОСОБА_17 буде отримувати від його діяльності частину прибутку. ОСОБА_19 погодився на це. З ОСОБА_17 в приміщенні офісу знаходилася ОСОБА_21, яка була у нього секретарем. Згодом ОСОБА_19 почав оформлювати документи на реєстрацію підприємства, в чому йому допомагала ОСОБА_21 Вона його водила до державного реєстратора, який знаходиться в приміщенні Каховської міської ради Херсонської області, де він зареєстрував на своє ім’я підприємство ТОВ «ТЕРМО.ЮА». Також, ОСОБА_19 неодноразово залишав свій паспорт та ідентифікаційний податковий номер в приміщенні офісу ОСОБА_17, а також неодноразово підписував різні документи, які були необхідні зі слів ОСОБА_21 для реєстрації підприємства, які вона йому надавала. Згодом ОСОБА_19 дізнався, що в ПАТ «Ощадбанк» відкрито банківський рахунок підприємства, оформлена чекова книжка, печатка підприємства. Все вищевказане, а також установчі документи підприємства, знаходилися в офісі ОСОБА_17, оскільки ОСОБА_19 вважав його своїм партнером. При цьому, доступу до вищевказаних речей він не мав, вони знаходилися у віданні ОСОБА_17 та ОСОБА_21 Періодично до приміщення офісу заходила працівниця Каховського відділення ПАТ «Ощадбанк» ОСОБА_18. Після того, як вона приходила, ОСОБА_17 просив ОСОБА_19 вийти з приміщення офісу на деякий час. Про що вони розмовляли ОСОБА_19 ніколи не чув.

Після реєстрації ТОВ «ТЕРМОЮА» завданням ОСОБА_19 було встановлення вікон та дверей, організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій він не виконував, окрім нього на підприємстві не було робітників. Згодом зі слів ОСОБА_17 ОСОБА_19 стало відомо, що ПАТ «Ощадбанк» надає населенню «теплі» кредити та повідомив, що вони будуть приймати участь у цій програмі, шляхом утеплення житла громадян. З процедурою оформлення необхідних документів ОСОБА_19 ніхто не ознайомлював, тому він не знає, які саме документи складалися, до нього ніякі люди з цього приводу не зверталися. Такі прізвища осіб, які нібито зверталися до ОСОБА_19 з приводу утеплення житла, як ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_28, ОСОБА_25 та ОСОБА_26 йому не відомі.

Також ОСОБА_19 повідомив, що за час співпраці з ОСОБА_17 він ніколи не займався монтажем металопластикових вікон. Така співпраця тривала близько трьох місяців за що ОСОБА_17 заплатив йому гроші в сумі близько 11 000 гривень.

В травні-червні 2017 року ОСОБА_17 неодноразово давав ОСОБА_19 печатку ТОВ «ТЕРМОЮА» та чекову книгу, з якими він ходив до ТВБВ №10021/0135 м. Каховка Херсонського обласного управління ПАТ «Ощадбанк», розташованого на вулиці Мелітопольській м. Каховка, де його зустрічала вищевказана ОСОБА_18, яка вже чекала на нього та заповнювала від його імені банківські документи на видачу готівки. Суми виданих йому грошових коштів були в діапазоні від 15 000 гривень до 70 000 гривень. Після того, як ОСОБА_19 отримував грошові кошти, він їх передавав ОСОБА_17, який їх собі забирав. З цих грошей він не отримував нічого. Зі слів ОСОБА_17 вказані грошові кошти перераховували клієнти ТОВ «ТЕРМОЮА» за нібито вже встановлені їм металопластикові вікна.

Відповідно до рапорту ст. о/у МРВ №3 УЗЕ в Херсонській області ОСОБА_15 та проведених в ході досудового розслідування допитів свідків встановлено, що ОСОБА_17 користувався мобільними телефонами +38095-550-11-12, +38095-706-80-28, +38-095-706-80-29, ОСОБА_18 - +38050-725-08-05, ОСОБА_19 - +38095-884-35-83, ОСОБА_20 - +38095-072-49-12, ОСОБА_21 – +38066-856-87-46, особи, на яких були оформленні кредити, зокрема: ОСОБА_22 - +38050-152-02-62, +38095-748-62-32, +38095-201-24-78, ОСОБА_23 - +38066-527-00-18, ОСОБА_28 - +38050-247-56-21, +38095-801-14-95, +38050-194-53-10, ОСОБА_25 - +38099-729-69-42, +38050-055-78-11, ОСОБА_26 – +38099-273-09-91.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні у оператора мобільного зв’язку інформацію щодо з’єднань вказаних абонентів з метою підтвердження або спростування факту їх постійного спілкування про реалізацію єдиного умислу по виконанню шахрайської схеми, направленої на заволодіння грошовими коштами.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у оператора мобільного рухомого стільникового зв’язку, отримати яку іншим способом не надається можливим, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом зняття копії інформації з системи зв’язку оператора мобільного стільникового зв’язку із можливістю вилучення (здійснення виїмки) даної копії, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) даної копії.

В свою чергу заявлена слідчим у клопотанні вимога про вилучення інформації у оператора рухомого мобільного стільникового зв’язку є необґрунтованою, так як ст. 159 КПК України передбачає можливість лише зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, у зв’язку з чим в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, зокрема: ОСОБА_3 та (або) ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 або за їх дорученням працівникам УЗЕ в Херсонській області ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом зняття з електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку оператора рухомого мобільного стільникового зв’язку ПрАТ «ВФ Україна» (м. Київ, вул. Лейпцизька, 15) у цифровому вигляді на оптичний носій – диск копії інформації та вилучення (здійснення виїмки) даної копії стосовно абонентів, які користуються:

- ОСОБА_17 - +38095-550-11-12, +38095-706-80-28, +38095-706-80-29,

- ОСОБА_18 - +38050-725-08-05,

- ОСОБА_19 - +38095-884-35-83,

- ОСОБА_20 - +38095-072-49-12,

- ОСОБА_21 – +38066-856-87-46,

- ОСОБА_22 - +38050-152-02-62, +38095-748-62-32, +38095-201-24-78,

- ОСОБА_23 - +38066-527-00-18,

- ОСОБА_24 - +38050-247-56-21, +38095-801-14-95, +38050-194-53-10,

- ОСОБА_25 - +38099-729-69-42, +38050-055-78-11,

- ОСОБА_26 – +38099-273-09-91, зокрема:

- деталізацію вхідних та вихідних дзвінків, в т.ч. нульових з’єднань, та смс - повідомлень з прив’язкою до базових станцій мобільного зв’язку вказаних абонентів за період з 01.01.2017 до 31.12.2017;

- прив’язку до базових станцій мобільного зв’язку абонентів В, з якими мали з’єднання абоненти вищевказані абоненти за період з 01.01.2017 до 31.12.2017.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 12.03.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_29