Ухвала суду № 79758868, 11.02.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/2337/19

Провадження № 1-кс/592/1235/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

11 лютого 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Бичков І.Г., за участю секретаря судового засідання Чайка Т.В., старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Омарова Р.Т., розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Шеіна А.О., про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019200000000009 від 04.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019200000000009 розпочатому 04.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2015 році у м. Тростянець

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за грошову винагороду, зареєстрував на своє ім'я суб'єкт підприємницької діяльності

ТОВ «Агро-Інвест Д» (код 39689642) з метою прикриття незаконної діяльності щодо формування незаконних валових витрат з податку на прибуток для реальних суб'єктів підприємницької діяльності, в т.ч. ТОВ «Евроекспорт» (код 40442078), ТОВ «Фарлайт» (код 41328557), ТОВ «Грін Лайн» (код 38555558), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2), ТОВ «Вуд Енерджі Експорт» (код 41454382).

Також встановлено, що ТОВ «Агро-інвест Д», (код ЄДРПОУ 39689642) зареєстровано в ГУ ДФС у Сумській області (Тростянецьке відділення) з 13.03.2015 з видом діяльності, оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин. Керівник - ОСОБА_3, РНОКПП НОМЕР_3, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1. На обліках у лікаря нарколога та психіатра не перебуває. Для своєї фінансово-господарської діяльності ТОВ ««Агро-інвест Д» використовує банківські рахунки відкриті в ПАТ КБ» Приватбанк» та АТ «Райффайзен банк Аваль».

Встановлено, що ТОВ ««Агро-інвест Д» в фінансово-господарський діяльності використовує наступні рахунки: №2605013518 (980 UAH), №2600014310 (980 UAH), №260526245 (980 UAH) та №26000488471 (980 UAH), які відкриті в Харківській обласній дирекції АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 350589, м. Харків, вул. Новгородська, 11), Сумській обласній дирекції АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 337483, м. Суми, пл. Незалежності, 1) та АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805, м. Київ вул. Лєскова, 9).

З метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам

ТОВ ««Агро-інвест Д», які відкриті в ХОД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», СОД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» та АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ». Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

У судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що знаходяться у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Шеіна А.О. задовольнити.

Надати заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Шеіну Анатолію Олександровичу, заступнику начальника управління - начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Васьковському Анатолію Олександровичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Лещенку Олександру Юрійовичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Левченко Анжелі Володимирівні, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Слончаку Максиму Вікторовичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Дужому Богдану Ігоровичу, начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Стецюрі Максиму Миколайовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Чебишеву Максиму Романовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Омарову Расіму Такмазовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Іваху Юрію Олександровичу, прокурору у кримінальному провадженні - прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області Мостовому Максиму Вікторовичу, прокурору у кримінальному провадженні - прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області Дегтярю Олександру Васильовичу тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів по поточних рахунках ТОВ «Агро-Інвест Д» (код 39689642): №2605013518 (980 UAH), №2600014310 (980 UAH), №260526245 (980 UAH) та №26000488471 (980 UAH), які відкриті в Харківській обласній дирекції АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 350589, м. Харків, вул. Новгородська, 11), Сумській обласній дирекції АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 337483,

м. Суми, пл. Незалежності, 1) та АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805, м. Київ вул. Лєскова, 9), а саме:

- документів, які були надані ТОВ «Агро-Інвест Д» (код 39689642) до ХОД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», СОД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» та АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», для відкриття поточних рахунків, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для ТОВ «Агро-Інвест Д» (код 39689642), за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп'ютерної техніки, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам №2605013518 (980 UAH), №2600014310 (980 UAH), №260526245 (980 UAH) та №26000488471 (980 UAH), за період з 02.07.2015 по 11.02.2019;

- чеків про зняття готівки за період з 02.07.2015 по 11.02.2019.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: І.Г. Бичков