Ухвала суду № 79758833, 12.02.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/2338/19

Провадження № 1-кс/592/1236/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., з участю секретаря судового засідання Танасюк А.М., розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Шеіна Анатолія Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №32019200000000009 від 04.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, у 2015 році у м. Тростянець ОСОБА_2, за грошову винагороду, зареєстрував на своє ім'я суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Агро-Інвест Д» з метою прикриття незаконної діяльності щодо формування незаконних валових витрат з податку на прибуток для реальних суб'єктів підприємницької діяльності, в т.ч. ТОВ «Евроекспорт», ТОВ «Фарлайт», ТОВ «Грін Лайн», ФОП ОСОБА_14, ФОП ОСОБА_15, ТОВ «Вуд Енерджі Експорт». Також встановлено, що ТОВ «Агро-інвест Д», зареєстровано в ГУ ДФС у Сумській області (Тростянецьке відділення) з 13.03.2015 з видом діяльності, оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин. Керівник - ОСОБА_2. Для своєї фінансово-господарської діяльності ТОВ ««Агро-інвест Д» використовує банківські рахунки відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» та АТ «Райффайзен банк Аваль». Встановлено, що ТОВ ««Агро-інвест Д» в фінансово-господарський діяльності використовує наступні рахунки: №26054055007220 (980 UAH) та №26001055020380 (980 UAH), які відкриті в Сумській філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 337546, м. Суми, майдан Незалежності, 3/1, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д). Тому слідчий з метою повного, всебічного й неупередженого проведення досудового розслідування, просив надати тимчасовий доступ до документів по вказаним поточних рахунках з можливістю їх вилучення.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у розпорядженні Сумської філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину, встановити або спростувати подію злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Сумській філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 337546, м. Суми, майдан Незалежності, 3/1, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д), надати заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Шеіну Анатолію Олександровичу, заступнику начальника управління - начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Васьковському Анатолію Олександровичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Лещенку Олександру Юрійовичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Левченко Анжелі Володимирівні, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Слончаку Максиму Вікторовичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Дужому Богдану Ігоровичу, начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Стецюрі Максиму Миколайовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Чебишеву Максиму Романовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Омарову Расіму Такмазовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Іваху Юрію Олександровичу, прокурору у кримінальному провадженні - прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області Мостовому Максиму Вікторовичу, прокурору у кримінальному провадженні - прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області Дегтярю Олександру Васильовичу тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, по поточних рахунках ТОВ «Агро-Інвест Д» (код 39689642): №26054055007220 (980 UAH) та №26001055020380 (980 UAH), а саме:

1)документів, які були надані ТОВ «Агро-Інвест Д» (код 39689642) до СФ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», для відкриття поточних рахунків, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

2)документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк»;

3)документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для ТОВ «Агро-Інвест Д» (код 39689642), за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

4)протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

5)документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп'ютерної техніки, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

6)договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку;

7)роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам №26054055007220 (980 UAH) та №26001055020380 (980 UAH), за період з 29.09.2015 по 11.02.2019;

8)чеків про зняття готівки за період з 29.09.2015 по 11.02.2019.

Строк дії ухвали встановити по 11.03.2019 включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Суддя В.Г. Костенко