Ухвала суду № 79754897, 06.02.2019, Приморський районний суд м. Одеси

06.02.2019

Справа №522/21852/18

Провадження 1-кс/522/1507/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2019 року місто ОСОБА_1

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Куцаров В.І. розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, у провадженні слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області перебувають матеріали кримінального провадження за № 42018000000002042 від 21.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 1 ст. 110-2, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 189, ч. 1 ст. 205, ч. ч. 2, 3 ст. 212, ст. 219, ч. 4 ст. 190, ч. ч. 2, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366,

ч. 2 ст. 367 КК України.

Підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначено за слідчими управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області постановою заступника Генерального прокурора України від 28.08.2018.

Слідством перевіряються дані щодо численних фактів ухилення від сплати податків, зборів, що входять в систему оподаткування, введених в установленому законом порядку підприємствами, які підконтрольні ОСОБА_3 та ОСОБА_4, що призвело до ненадходження до державного бюджету коштів у особливо великих розмірах.

Наразі встановлено, що до вказаної схеми ухилення від податків та зборів мають відношення такі суб’єкти господарської діяльності як ТОВ «ВАЙС ПЛЮС», ТОВ «ТОРГ СКЛАД», ТОВ «ТОРГ ПРЕД», ТОВ «ТОРГ ІНВЕСТ ЮГ», що мають ознаки фіктивності.

Поточні рахунки ТОВ «ТОРГ ПРЕД» ЄДРПОУ 37223776, відкриті в

ПАТ ОСОБА_5 «ПІВДЕННИЙ» (ОСОБА_5 "ПІВДЕННИЙ"), МФО 328209, ЄДРПОУ 20953647, місто Одеса, вул. Краснова, 6/1: (українська гривня) № 26005312083401, (долар США) № 26004312083402, (євро) № 26007007513003.

По вищевказаним рахункам, доцільним є проведення тимчасового доступу до речей та документів, так як в яких міститися інформація щодо дати, суми перерахування коштів, осіб які відкривали рахунки, а також інформація щодо подальшого перерахування коштів.

Слідчий до суду не з’явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться зазначена в клопотанні інформація в судове засідання не викликався у зв’язку з заявленим слідчим клопотанням.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з’явилися.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим доведено, що інформація, яка зберігається у володінні ОСОБА_5 банка «Південний» (МФО 328209, ЄДРПОУ 20953647, місто Одеса, вул. Краснова, 6/1), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначеного у клопотанні документів та інформації.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з метою вилучення завірених належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ОСОБА_5 банка «Південний» (МФО 328209, ЄДРПОУ 20953647, місто Одеса, вул. Краснова, 6/1), а саме:

-банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ «ТОРГ ПРЕД» ЄДРПОУ 37223776, копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритих банківських рахунків зазначених суб’єктів підприємницької діяльності;

-анкети клієнта банку ТОВ «ТОРГ ПРЕД» ЄДРПОУ 37223776 по їх банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;

-довіреності на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ «ТОРГ ПРЕД» ЄДРПОУ 37223776, за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;

-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ «ТОРГ ПРЕД» ЄДРПОУ 37223776за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;

-договори щодо розрахунково–касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місяця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «ТОРГ ПРЕД» ЄДРПОУ 37223776 співробітниками ОСОБА_5 банка «Південний» (МФО 328209), за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного підприємства по теперішній час чи дату закриття;

-документи, щодо проведення фінансових операцій по банківським рахункамТОВ «ТОРГ ПРЕД» ЄДРПОУ 37223776, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів – повідомлень, файлів – запитів, файлів – відповідей, файлів – додатків, файлів – квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених суб’єктів підприємницької діяльності по теперішній час чи дату закриття;

-документи щодо придбання ТОВ «ТОРГ ПРЕД» ЄДРПОУ 37223776 та видачі ОСОБА_5 банком «Південний» (МФО 328209) чекових книжок по його банківським рахункам, векселів за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених підприємств по теперішній час чи дату закриття;

-банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам ТОВ «ТОРГ ПРЕД» ЄДРПОУ 37223776 - № 26005312083401, № 26004312083402, № 26007007513003, в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу (номер платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по теперішній час;

-юридичну справу ТОВ «ТОРГ ПРЕД» ЄДРПОУ 37223776;

-договори, які укладені ТОВ «ТОРГ ПРЕД» ЄДРПОУ 37223776 та інші документи, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та зі вказаних рахунків, за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;

-заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи, з банківських рахунків ТОВ «ТОРГ ПРЕД» ЄДРПОУ 37223776, за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття, з можливістю вилучення копій вищевказаних документів та інформації на паперовому та електронному носіях;

-документи, що підтверджують використання готівкових коштів, виданих ОСОБА_5 банком «Південний» (МФО 328209), на купівлю продукції, товарів (акти закупок, договори, накладні тощо), інші документи та відомості, які запитувались ОСОБА_5 банком «Південний» (МФО 328209) стосовно фінансових операцій ТОВ «ТОРГ ПРЕД» ЄДРПОУ 37223776 відповідно до вимог пункту 6.3 розділу VI «Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», затвердженого постановою Правління Національного банку України від «14» травня 2003 року №189 (зі змінами та доповненнями) за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;

-заявки посадових осіб ТОВ «ТОРГ ПРЕД» ЄДРПОУ 37223776 на встановлення систем банк – клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп’ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях;

-заявки посадових осіб ТОВ «ТОРГ ПРЕД» ЄДРПОУ 37223776 на встановлення систем «Електронний банкінг» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп’ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення оригіналів вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях.

Проведення тимчасового доступу до речей та документів доручити заступнику начальника управління прокуратури Одеської області ОСОБА_1, слідчим групи слідчих – слідчим слідчого відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2,ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, прокурорам групи прокурорів Лященку А.В., Шпаченку С.М., Попову І.О., а також за їх дорученням, в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України працівникам оперативного підрозділу.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: