Вирок № 7975473, 10.08.2009, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

УКРАИНА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

_____________

дело № 1-400/2009

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

10 августа 2009 года Жовтневый районный суд

г. Днепропетровска

в составе: председательствующего-судьи ОСОБА_1

при секретаре – Исаенковой Е.В.

с участием прокурора – Рудь И.И.

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Днепропетровске уголовное дело по обвинению ОСОБА_2, родившегося ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца и жителя ІНФОРМАЦІЯ_2, украинца, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, женатого, ранее не судимого, не работающего, в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 175 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ОСОБА_2 согласно приказа № 167/1-К от 14 июня 2008 года являлся директором общества с ограниченной ответственностью «НВ Трейд», код ЕГРПОУ 32793779. Как руководитель общества с ограниченной ответственностью «НВ Трейд» подсудимый ОСОБА_2 был обязан согласно ст. 43 Конституции Украины от 28.06.1996г.; ст. ст. 115, 116 Кодекса законов о труде Украины, утвержденного Законом Украины от 10.12.1971 г.; ст.ст. 21, 22, 24 Закона Украины «Об оплате труда» от 24.03.1995г., с изменениями внесенными Законом Украины от 18.11.2004г. № 2190-4 ( согласно которым заработная плата выплачивается работникам регулярно в рабочие дни и сроки, установленные в коллективном договоре, но не реже двух раз в месяц, через промежуток времени, не превышающий шестнадцати календарных дней ) своевременно и регулярно производить выплату заработной платы работникам указанного предприятия. Несмотря на вышеуказанные требования законов Украины и других нормативно-правовых актов, касающихся трудовых прав граждан, подсудимый ОСОБА_2 являясь руководителем предприятия ООО «НВ Трейд», имея умысле на необоснованную невыплату заработной платы работникам более, чем за один месяц, реализуя свои преступные намеренья, необоснованно невыплатил заработную плату работникам вышеуказанного предприятия за период времени январь 2009 года – март 2009 года, то есть более чем за один месяц, в связи с чем задолженность по заработной плате работникам указанного предприятия составила:

ОСОБА_3

ОСОБА_4 1,350.61 грн. 1,374.38 грн.

ОСОБА_5 224.73 грн. ОСОБА_6 1,043.63 грн. ОСОБА_7 1,399.63 грн. ОСОБА_8 766.84 грн. ОСОБА_9 1,043.63 грн. ОСОБА_10 834.90 грн. ОСОБА_11 1,112.93 грн. ОСОБА_12 1,043.63 грн. ОСОБА_13 1,019.34 грн. ОСОБА_14 1,350.61 грн. ОСОБА_15 1,545.08 грн. ОСОБА_16 494.89 грн. ОСОБА_17 1,112.93 грн. ОСОБА_18 1,326.85 грн. ОСОБА_19 1,069.82 грн. ОСОБА_20 1,588.29 грн. ОСОБА_21 497.62 грн. ОСОБА_22 1,136.69 грн. ОСОБА_23 499.29 грн. ОСОБА_24 998.26 грн. ОСОБА_25 829.72 грн. ОСОБА_26 474.21 грн. ОСОБА_27 1,119.68 грн. ОСОБА_28 716.70 грн. ОСОБА_29 2,481.88 грн. ОСОБА_30 1,350.61 грн. ОСОБА_31 1,383.42 грн. ОСОБА_32 1,374.38 грн. ОСОБА_33 641.73 грн. ОСОБА_34 89.17 грн. ОСОБА_35 1,050.20 грн. ОСОБА_36 1,043.63 грн. ОСОБА_37 1,089.16 грн. ОСОБА_38 117.56 грн. ОСОБА_39 1,098.00 грн. ОСОБА_40 2,236.30 грн. ОСОБА_41 1,089.16 грн. ОСОБА_42 568.27 грн. ОСОБА_43 499.29 грн. ОСОБА_44 1,047.68 грн. ОСОБА_45 1,043.63 грн. ОСОБА_46 1,112.93 грн. ОСОБА_47 Васильвне 1,112.93 грн. ОСОБА_48 1,028.26 грн. ОСОБА_49 49.98 грн. ОСОБА_50 1,350.61 грн. ОСОБА_51 832.65 грн. ОСОБА_52 1,421.92 грн. ОСОБА_53 1,499.04 грн. ОСОБА_54 1,112.93 грн. ОСОБА_55 1,112.93 грн. ОСОБА_56 1,024.08 грн. ОСОБА_57 49.98 грн. ОСОБА_58 1,350.61 грн. ОСОБА_59 1,160.47 грн. ОСОБА_60 2,246.90 грн. ОСОБА_61 1,095.75 грн. ОСОБА_62 1,573.24 грн. ОСОБА_63 1,112.93 грн. ОСОБА_64 616.59 грн. ОСОБА_65 1,598.18 грн. ОСОБА_66 1,112.93 грн. ОСОБА_67 1,112.93 грн. ОСОБА_68 1,089.16 грн. ОСОБА_69 944.62 грн. ОСОБА_70 1,350.61 грн. ОСОБА_71 1,269.10 грн. ОСОБА_72 1,072.86 грн. ОСОБА_73 1,331.72 грн. ОСОБА_74 226.27 грн. ОСОБА_75 1,412.24 грн. ОСОБА_76 753.67 грн. ОСОБА_77 1,043.63 грн. ОСОБА_78 1,023.68 грн. ОСОБА_79 1,694.13 грн. ОСОБА_80 473.71 грн. ОСОБА_81 1,153.97 грн. ОСОБА_82 1,112.93 грн. ОСОБА_83 893.90 грн. ОСОБА_84 1,112.93 грн. ОСОБА_85 1,374.38 грн. ОСОБА_86 1,112.93 грн. ОСОБА_87 1,588.29 грн. ОСОБА_88 1,257.41 грн. ОСОБА_89 1,043.63 грн. ОСОБА_90 1,167.52 грн. ОСОБА_91 499.12 грн. ОСОБА_92 1,487.81 грн. ОСОБА_93 682.16 грн. ОСОБА_94 782.19 грн. ОСОБА_95 1,112.93 грн. ОСОБА_96 1,175.88 грн. ОСОБА_97 369.43 грн. ОСОБА_98 1,487.81 грн. ОСОБА_99 1,112.93 грн. ОСОБА_100 1,043.63 грн. ОСОБА_101 1,043.63 грн. ОСОБА_102 1,516.98 грн. ОСОБА_103 1,112.93 грн. ОСОБА_104 1,350.61 грн. ОСОБА_105 1,043.63 грн. ОСОБА_106 1,112.93 грн. ОСОБА_107 1,112.93 грн. ОСОБА_108 1,493.22 грн. ОСОБА_109 74.96 грн. ОСОБА_110 568.27 грн. ОСОБА_111 499.12 грн. ОСОБА_112 1,089.16 грн. ОСОБА_113 893.90 грн. ОСОБА_114 1,338.14 грн. ОСОБА_115 1,502.47 грн. ОСОБА_116 591.63 грн. ОСОБА_117 1,112.93 грн. ОСОБА_118 1,093.05 грн. ОСОБА_119 901.02 грн. ОСОБА_120 1,054.28 грн. ОСОБА_121 687.59 грн. ОСОБА_122 2,028.41 грн. ОСОБА_123 1,089.16 грн. ОСОБА_124 1,043.63 грн. ОСОБА_125 1,374.38 грн. ОСОБА_126 499.29 грн. ОСОБА_127 1,208.00 грн. ОСОБА_128 1,047.68 грн. ОСОБА_129 166.38 грн. ОСОБА_130 578.88 грн. ОСОБА_131 1,711.51 грн. ОСОБА_132 499.29 грн. ОСОБА_133 Викторивне 1,136.69 грн. ОСОБА_134 972.32 грн. ОСОБА_135 718.73 грн. ОСОБА_136 639.57 грн. ОСОБА_137 499.29 грн. ОСОБА_138 49.98 грн. ОСОБА_139 1,399.63 грн. ОСОБА_140 1,374.38 грн. ОСОБА_141 1,112.93 грн. ОСОБА_142 951.82 грн. ОСОБА_143 135.30 грн. ОСОБА_144 1,043.63 грн. ОСОБА_145 1,402.70 грн. ОСОБА_146 1,060.10 грн. ОСОБА_147 568.27 грн. ОСОБА_148 954.38 грн. ОСОБА_149 474.21 грн. ОСОБА_150 502.58 грн. ОСОБА_151 1,516.38 грн. ОСОБА_152 1,089.16 грн. ОСОБА_153 1,112.93 грн. ОСОБА_154 1,154.82 грн. ОСОБА_155 1,350.61 грн. ОСОБА_156 1,350.61 грн. ОСОБА_157 1,112.93 грн. ОСОБА_158 1,043.63 грн. ОСОБА_159 835.68 грн. ОСОБА_160 782.19 грн. ОСОБА_161 1,872.98 грн. ОСОБА_162 1,112.93 грн. ОСОБА_163 1,366.24 грн. ОСОБА_164 805.95 грн. ОСОБА_164 1.56 грн. ОСОБА_165 1,512.75 грн. ОСОБА_166 1,493.22 грн. ОСОБА_167 712.36 грн. ОСОБА_168 1,043.63 грн. ОСОБА_169 149.91 грн. ОСОБА_170 716.70 грн. ОСОБА_171 594.16 грн. ОСОБА_172 1,043.63 грн. ОСОБА_173 948.56 грн. ОСОБА_174 1,112.93 грн. ОСОБА_175 1,350.61 грн. ОСОБА_176 1,136.69 грн. ОСОБА_177 1,112.93 грн. ОСОБА_178 1,112.93 грн. ОСОБА_179 1,043.63 грн. ОСОБА_180 1,350.61 грн. ОСОБА_181 1,571.69 грн. ОСОБА_182 899.61 грн. ОСОБА_183 1,374.38 грн. ОСОБА_184 1,136.69 грн. ОСОБА_185 1,588.29 грн. ОСОБА_186 1,374.38 грн. ОСОБА_187 49.98 грн. ОСОБА_188 299.64 грн. ОСОБА_189 998.26 грн. ОСОБА_190 864.34 грн. ОСОБА_191 499.29 грн. ОСОБА_192 49.98 грн. ОСОБА_193 1,043.63 грн. ОСОБА_194 1,493.22 грн. ОСОБА_195 1,066.88 грн. ОСОБА_196 568.27 грн. ОСОБА_197 948.56 грн. ОСОБА_198 1,516.38 грн. ОСОБА_199 949.05 грн. ОСОБА_200 545.09 грн. ОСОБА_201 948.56 грн. ОСОБА_202 1,043.63 грн. ОСОБА_203 1,023.68 грн. ОСОБА_204 1,093.05 грн. ОСОБА_205 1,350.61 грн. ОСОБА_206 820.60 грн. ОСОБА_207 1,498.46 грн. ОСОБА_208 693.04 грн. ОСОБА_209 1,023.68 грн. ОСОБА_210 49.98 грн. ОСОБА_211 1,493.22 грн. ОСОБА_212 1,374.38 грн. ОСОБА_213 641.16 грн. ОСОБА_214 1,374.38 грн. ОСОБА_215 1,350.61 грн. ОСОБА_216 1,112.93 грн. ОСОБА_217 1,522.25 грн. ОСОБА_218 1,093.05 грн. ОСОБА_219 1,112.93 грн. ОСОБА_220 2,070.00 грн. ОСОБА_221 374.51 грн. ОСОБА_222 1,255.54 грн. ОСОБА_223 972.32 грн. ОСОБА_224 1,350.61 грн. ОСОБА_225 1,358.92 грн. ОСОБА_226 639.57 грн. ОСОБА_227 49.98 грн. ОСОБА_228 1,374.38 грн. ОСОБА_229 1,374.38 грн. ОСОБА_230 1,350.61 грн. ОСОБА_231 374.51 грн. ОСОБА_232 954.38 грн. ОСОБА_233 748.76 грн. ОСОБА_234 1,208.00 грн. ОСОБА_235 698.36 грн. ОСОБА_236 1,093.05 грн.

Всего ОСОБА_2, как руководитель предприятия ООО «НВ Трейд» невыплатил заработную плату работникам указанного предприятия за период времени январь 2009 года -март 2009 года на общую сумму 246 018.31 гривен. При этом, заработную плату работникам указанного предприятия подсудимый ОСОБА_2 не выплачивал несмотря на то, что в указанный период времени предприятием ООО «НВ Трейд» осуществлялась финансово-хозяйственная деятельность. Кроме того, подсудимый ОСОБА_2 осознавал, что на банковском расчетном счету № 26004050400585 в Закрытом акционерном обществе ОСОБА_237 «ПриватБанк» по адресу: г.Днепропетровск, ул.Набережная Победы, 50, в указанный период времени находились денежные средства достаточные для полного погашения заработной платы вышеуказанным работникам предприятия ООО «НВ Трейд» в сумме 246 018.31 гривен, однако данные денежные средства ОСОБА_2 необоснованно были направлены не на погашение заработной платы, а были потрачены на другие нужды предприятия, в том числе:

- 05.01.2009г. денежные средства в сумме 28 619.85 гривен были потрачены на оплату за сигареты,

- 05.01.2009г. денежные средства в размере 20 000 гривен были потрачены на оплату за продукты питания,

- 05.01.2009г. денежные средства в сумме 20 000 гривен были потрачены на оплату за колбасу,

- 05.01.2009г. денежные средства в размере 15 000 гривен были потрачены на оплату за молочные продукты,

- 05.01.2009г. денежные средства в сумме 30 000 гривен были потрачены на оплату за маргарины, майонез,

- 05.01.2009г. денежные средства в размере 35 000 гривен были потрачены на оплату за сыры, колбасу,

- 05.01.2009г. денежные средства в сумме 60 450 гривен были потрачены на оплату за товар,

- 05.01.2009г. денежные средства в размере 56 000 гривен были потрачены на оплату за овощи,

- 05.01.2009г. денежные средства в размере 46 000 гривен были потрачены как оплата за колбасные изделия,

- 05.01.2009г. денежные средства в сумме 100 000 гривен были потрачены на оплату за спиртные напитки,

- 05.01.2009г. денежные средства в размере 100 000 гривен были потрачены на оплату за куринные изделия,

- 05.01.2009г. денежные средства в размере 250 000 гривен были потрачены как предоплата за шоколадные батончики,

- 06.01.2009г. денежные средства в размере 50 000 гривен были потрачены на оплату за хлебобулочные изделия,

- 08.01.2009г. денежные средства в сумме 85 000 гривен были потрачены на оплату за кондитерские изделия,

- 08.01.2009г. денежные средства в размере 100 000 гривен были потрачены на оплату за куринные изделия,

- 08.01.2009г. денежные средства в размере 100 000 гривен были потрачены как предоплата за молочные продукты,

- 08.01.2009г. денежные средства в размере 60 000 гривен были потрачены на оплату за овощи,

- 12.01.2009г. денежные средства в сумме 300 000 гривен были потрачены как предоплата за шоколадные батончики,

- 12.01.2009г. денежные средства в размере 90 200 гривен были потрачены на оплату за куринные изделия,

- 12.01.2009г. денежные средства в размере 76 000 гривен были потрачены как предоплата за шоколадные батончики,

- 13.01.2009г. денежные средства в размере 90 000 гривен были потрачены как оплата за соки,

- 02.02.2009г. денежные средства в размере 138 000 гривен были потрачены как оплата за молочные продукты,

- 06.02.2009г. денежные средства в размере 30 000 гривен были потрачены как оплата за хлебобулочные изделия,

- 06.02.2009г. денежные средства в размере 20 000 гривен были потрачены как оплата за крупы,

- 09.02.2009г. денежные средства в размере 75 000 гривен были потрачены как оплата за овощи,

- 09.02.2009г. денежные средства в размере 100 000 гривен были потрачены как оплата за куринные изделия,

- 09.02.2009г. денежные средства в размере 50 000 гривен были потрачены как оплата за ликеро-водку,

- 12.02.2009г. денежные средства в размере 40 000 гривен были потрачены как оплата за куринные изделия,

- 13.02.2009г. денежные средства в размере 30 000 гривен были потрачены как оплата за хлебобулочные изделия

- 16.02.2009г. денежные средства в размере 80 000 гривен были потрачены как оплата за куринные изделия,

- 16.02.2009г. денежные средства в размере 50 000 гривен были потрачены как оплата за сыры, колбасу,

- 16.02.2009г. денежные средства в размере 50 000 гривен были потрачены как оплата за алкоголь,

- 16.02.2009г. денежные средства в размере 50 000 гривен были потрачены как оплата за пиво,

- 16.02.2009г. денежные средства в размере 40 000 гривен были потрачены как оплата за товар,

- 17.02.2009г. денежные средства в размере 50 000 гривен были потрачены как оплата за рыбные консервы,

- 18.02.2009г. денежные средства в размере 45 000 гривен были потрачены как оплата за сыры, колбасу,

- 19.02.2009г. денежные средства в размере 40 000 гривен были потрачены как оплата за куринные изделия,

- 23.02.2009г. денежные средства в размере 100 000 гривен были потрачены как оплата за воду,

- 23.02.2009г. денежные средства в размере 60 000 гривен были потрачены как оплата за куринные изделия,

- 03.03.2009г. денежные средства в размере 15 000 гривен были потрачены как оплата за мясо,

- 03.03.2009г. денежные средства в размере 20 000 гривен были потрачены как оплата за хлебобулочные изделия,

- 03.03.2009г. денежные средства в размере 25 000 гривен были потрачены как оплата за куринные изделия,

- 04.03.2009г. денежные средства в размере 20 000 гривен были потрачены как оплата за куринные изделия,

- 04.03.2009г. денежные средства в размере 10 000 гривен были потрачены как оплата за сыры, колбасу,

- 10.03.2009г. денежные средства в размере 100 000 гривен были потрачены как оплата за сыры, колбасу,

- 10.03.2009г. денежные средства в размере 30 000 гривен были потрачены как оплата за куринные изделия,

- 12.03.2009г. денежные средства в размере 20 000 гривен были потрачены как оплата за алкоголь,

- 13.03.2009г. денежные средства в размере 20 000 гривен были потрачены как оплата за хлебобулочные изделия,

- 12.03.2009г. денежные средства в размере 20 000 гривен были потрачены как оплата за маргарины, майонез.

Подсудимый свою вину признал полностью, пояснив суду, что он действительно с июня 2008 года по апрель 2009 года занимал должность директора ООО «НВ Трейд». Задолженность по заработной плате возникла в январе-марте 2009 года, при этом на расчетном счету в банке имелись денежные средства достаточные для погашения заработной платы работникам предприятия. Заработную плату он не выплачивал, поскольку необходимы были денежные средства для проведения расчетов с иными предприятиями за поставленные продукты.

О виновности подсудимого суд делает вывод исходя из следующих доказательств.

Допрошенные в ходе проведения досудебного следствия в качестве потерпевших ОСОБА_131, ОСОБА_198, ОСОБА_211, ОСОБА_125, ОСОБА_205, ОСОБА_238, ОСОБА_239, ОСОБА_240, ОСОБА_170, ОСОБА_164, ОСОБА_194, ОСОБА_214, ОСОБА_115, ОСОБА_96, ОСОБА_138 ( Т. 2 л.д. 2-4, Т. 2 л.д. 31, Т. 2 л.д. 36, Т. 2 л.д. 25-26, Т. 2 л.д. 28-29, Т. 2 л.д. 62-63, Т. 2 л.д. 59-60, Т. 2 л.д. 56-57, Т. 2 л.д. 53-54, Т. 2 л.д. 50-51, Т. 2 л.д. 47-48, Т. 2 л.д. 44-45, Т. 2 л.д. 41-42, Т. 2 л.д. 38-39, Т. 2 л.д. 34), полностью подтвердили наличие перед ними задолженности по выплате заработной плате в период с января 2009 года – по март 2009 года предприятием «НВ Трейд», работниками которого они являлись. При этом, потерпевшие поясняли, что в указанный период времени, предприятие «НВ Трейд», осуществляло активную хозяйственную деятельность.

Допрошенная в качестве свидетеля ОСОБА_241 ( Т. 2 л.д. 22-23), поясняла, что с 15.01.2004 года по 22.01.2009 года она работала главным бухгалтером предприятия «НВ Трейд». На момент ее увольнения с указанного предприятия, на расчетном счету последнего находились достаточно денежных средств и задолженности по заработной плате у работников не имелась. После ее увольнения, должность главного бухгалтера исполнял директор предприятия ОСОБА_2, который принимал все решения о направлении и распределении денежных средств на предприятии.

Вышеуказанные обстоятельства полностью подтверждаются расчетно-платежными ведомостями предприятия ООО «НВ Трейд» за январь, февраль, март 2009 года (Т. 1 л.д. 70-105), в соответствии с которыми перед уволенными работниками вышеуказанного предприятия имеется задолженность по заработной плате в сумме 246 018, 31 гривен и до настоящего времени не погашена, кроме того, списком работников ООО «НВ Трейд», перед которыми по состоянию на 15.06.2009 года имеется задолженность по заработной плате ( Т2 л.д. 81-86).

Сам факт необоснованной невыплаты работникам предприятия ООО «НВ Трейд» заработной платы более чем за один месяц, подтверждается документальной проверкой управления труда и социальной защиты населения в Жовтневом районном в г. Днепропетрвоске совете № 57 от 27.05.2009 года (Т. 1 л.д. 9-11), а также распечаткой движения денежных средств предприятия ООО «НВ Трейд» по банковскому расчетному счету № 26004050400585 в Закрытом акционерном обществе ОСОБА_237 «ПриватБанк», согласно которой на расчетном счету указанного предприятия находились денежные средства, достаточные для полного погашения задолженности по заработной плате.

Согласно приказа № 167/1 от 14 июня 2008 года (Т.1 л.д. 67) и устава ООО «НВ Трейд» ( Т. 2 л.д. 107-121) подсудимый ОСОБА_2 являлся директором указанного предприятия и был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, в том числе полномочиями по распределению и выплате заработной плате работникам предприятия, в связи с чем полностью подпадает под субъект преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 175 УК Украины.

Принимая во внимание изложенное, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого в необоснованной невыплате заработной платы гражданам более чем за один месяц, совершенной умышленно руководителем предприятия, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 175 УК Украины.

Разрешая вопрос о наказании, суд исходит из степени тяжести совершённого преступлений и личности подсудимого, который ранее не судим, искренне раскаялся в содеянном, на учете врача психиатра и врача нарколога не находится, положительно характеризуется, имеет постоянное место жительство, что суд относит к смягчающим его наказание обстоятельствам.

С учетом изложенного, суд считает, что необходимым и достаточным для исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, будет назначение ему основного наказания в виде штрафа в доход государства, и без назначения в соответствии со ст.69 УК Украины обязательного дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, предусмотренного ч. 1 ст. 175 УК Украины. При этом суд учитывает совокупность изложенных выше смягчающих наказание обстоятельств и приходит к выводу о том, что изложенные обстоятельства существенно снижают степень тяжести совершённого преступления и с учётом личности ОСОБА_2 свидетельствуют об отсутствии необходимости назначения последнему дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 175 УК Украины.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 323-324 УПК Украины, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 175 УК Украины и назначить ему наказание с применением ст. 69 УК Украины в виде штрафа в сумме восьми тысяч пятьсот гривен в доход государства без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_2, до вступления приговора в законную силу, оставить прежней - подписку о невыезде.

На приговор могут быть поданы апелляции в судебную палату по уголовным делам апелляционного суда Днепропетровской области в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.

Председательствующий С.Н. Пойда