Ухвала суду № 79754216, 06.02.2019, Приморський районний суд м. Одеси

06.02.2019

Справа №522/20134/18

Провадження 1-кс/522/1129/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2019 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Куцаров В.І., за участю секретаря судового засідання Гасанова Р.Н., прокурора Попова І.О., розглянувши клопотання заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва пркуратури Одеської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва пркуратури Одеської області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як вбачається з клопотання слідчого, у провадженні управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області перебувають матеріали кримінального провадження № 42018160000000880 від 25.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Допитаний в якості свідка директор ПП «Хліб ОСОБА_2 Трейд» (код ЄДРПОУ 36369832), ТОВ «Хліб ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 40982567) та ТОВ «С.В. Групп» (код ЄДРПОУ 40401934) ОСОБА_3 зазначив, що вказані підприємства господарську діяльність не здійснювали, грошові кошти нікому не переводили. ОСОБА_3 зазначив, що ніяких документів первинної бухгалтерської звітності не складав і не підписував.

У той же час, згідно відомостей ГУ ДФС в Одеській області підприємством ТОВ «С.В. Групп» (код ЄДРПОУ 40401934) у період з лютого 2017 року по червень 2017 року експортовано сільгосппродукції на загальну суму 13 594 560, 47 грн., підприємством ПП «Хліб ОСОБА_2 Трейд» (код ЄДРПОУ 36369832) у період з серпня 2017 року по жовтень 2017 року експортовано сільгосппродукції на суму – 61 496 909,52 грн., підприємством ТОВ «Хліб ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 40982567) у період з березня 2017 року по травень 2017 року експортовано сільгосппродукції на суму – 28 540 738, 22 грн.

Також слід зауважити, що ПП «Хліб ОСОБА_2 Трейд» та ТОВ «Хліб ОСОБА_2» експортували сільгосппродукцію на адресу компанії-нерезидента, зареєстрованої у Сполученому Королівстві Великої Британії - Maybrook Projects L.P., яку 27.11.2017 закрито.

Крім того, згідно інформації УСБУ в Одеській області невстановленими особами від імені ПП «Хліб ОСОБА_2 Трейд» (код ЄДРПОУ 36369832), ТОВ «Хліб ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 40982567), ТОВ «С.В. Групп» (код ЄДРПОУ 40401934) впроваджено протиправну схему з ухилення від сплати податків, яка полягає у придбанні на території України зернових за готівкові кошти та відображення у податковій звітності закупівлі продукції у підприємств з ознаками фіктивності. Вказана діяльність здійснюється за сприяння співробітника ГУ ДФС в Одеській області.

Аналіз отриманих даних свідчить про те, що у вказаних суб’єктів господарювання відсутнє документальне підтвердження придбання сільськогосподарської продукції, крім того зазначені підприємства не є сільськогосподарськими виробниками. Вказані відомості також підтверджено аналітичними довідками ГУ ДФС в Одеській області від 04.04.2018.

Крім того встановлено, що невстановленою групою осіб, за підробленими документами від імені посадових осіб фіктивних ПП «Хліб ОСОБА_2 Трейд» (код ЄДРПОУ 36369832), ТОВ «Хліб ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 40982567), ТОВ «С.В. Групп» (код ЄДРПОУ 40401934) здійснюється митне оформлення вантажів в зоні діяльності Одеської митниці ДФС в режимі «імпорт».

Документи стосовно митного оформлення вантажів вищевказаними підприємствами, а саме:

- товарно-транспортні документи (вантажно-митні декларації з доданими до них пакувальними листами та рахунки-фактури (Invoice);

- товарно-супровідні документи;

- документи, що підтверджую сплату митних платежів;

- зовнішньоекономічні договори (контракти) на поставку товару доповнення до них;

- договори про надання послуг митного брокера;

- договори поруки;

- технічна документація на вантаж;

- запити щодо визначення митної вартості товару;

- рішення, протоколи про визначення митної вартості товару;

- дорожні відомості;

- квитанції (акти) про прийняття вантажу;

- свідоцтва про визнання відповідності (органом із сертифікації);

- документи щодо позитивних результатів здійснення радіологічного/екологічного контролю;

- декларацій про походження товару;

- акти про проведення митного огляду товарів;

- експортні декларації (копії митних декларацій країни відправлення), паспорти (сертифікати) якості на товар;

- довідки розрахунки;

- котирування вартості товару;

- рахунки-проформи;

- картки акредитації в митних органах, тощо, що мають знаходитись у володінні Одеської митниці ДФС (код ЄРДПОУ 39441717), яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Івана та ОСОБА_4, 21-А.

Вказані документи мають значення для встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадження і можуть бути використані як доказ.

Також, вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, у тому числі при проведенні судово-економічних та судово-почеркознавчих експертиз.

Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не надається можливим.

Враховуючи викладене, прокурор просив надати тимчасовий доступ до речей і докуметів.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши прокурора, суд, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково,так як:

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим доведено, що речі та документи які зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначеного у клопотанні документів та інформації.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, суд-

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва пркуратури Одеської області ОСОБА_1 про тимчасовийдоступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати заступнику начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1, прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні – прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_5 та особам, що будуть діяти за їх дорученням чи постановою у тому числі старшому оперуповноваженому в ОВС другого відділу ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області ОСОБА_6, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Одеської митниці ДФС (код ЄРДПОУ 39441717), що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Івана та ОСОБА_4, 21-а, а саме до завірених наленим чином копій щодо митного оформлення вантажів ПП «Хліб ОСОБА_2 Трейд» (код ЄДРПОУ 36369832), ТОВ «Хліб ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 40982567), ТОВ «С.В. Групп» (код ЄДРПОУ 40401934) за період з 01.01.2016 по дату виконання ухвали, у тому числі:

- товарно-транспортні документи (вантажно-митні декларації з доданими до них пакувальними листами та рахунки-фактури (Invoice);

- товарно-супровідні документи;

- документи, що підтверджую сплату митних платежів;

- зовнішньоекономічні договори (контракти) на поставку товару доповнення до них;

- договори про надання послуг митного брокера;

- договори поруки;

- технічна документація на вантаж;

- запити щодо визначення митної вартості товару;

- рішення, протоколи про визначення митної вартості товару;

- дорожні відомості;

- квитанції (акти) про прийняття вантажу;

- свідоцтва про визнання відповідності (органом із сертифікації);

- документи щодо позитивних результатів здійснення радіологічного/екологічного контролю;

- декларацій про походження товару;

- акти про проведення митного огляду товарів;

- експортні декларації (копії митних декларацій країни відправлення), паспорти (сертифікати) якості на товар;

- довідки розрахунки;

- котирування вартості товару;

- рахунки-проформи;

- картки акредитації в митних органах, тощо із можливістю їх вилучення (виїмки).

В задоволенні іншої частини клопотання –відмовити.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: