Ухвала суду № 79754173, 12.02.2019, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

521/1112/19-к

№ l-кс/521/1107/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2019 року

Слідчий судця Малиновського районного суду м. Одеси Кузьменко H.JL, при секретарі Рєутовій А.Б., за участю слідчого Колеснікова В.І., розглянувши клопотання слідчого Малиновського ВП в місті Одеса ГУНП в Одеській області Колеснікова В.І., погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 Бистревською О.C., по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017160470000307 від 24.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженими з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого, за період 2007-2008 роки ТОВ «Грані» ЄДРПОУ 26417588 уклав з фізичними особами договори інвестування нежитлових (торгових) приміщень на 1 та 2 поверхах вбудовано прибудованих торгових приміщень, розташованих в 16 поверховій будівлі за адресою: АДРЕСА_1. За даними договорами фірма зобов'язується передати у власність інвесторів об'єкти інвестування після внесення останніми 100% інвестиційних внесків та через 45 робочих днів з дати підписання акту введення в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкту передати інвесторам об'єкти інвестування за актами прийому-передачі.

14.11.2016 будинок АДРЕСА_1 був зданий до експлуатації, що підтверджується відповідним актом готовності об'єкту до експлуатації.

Згідно розпорядження Малиновської районної адміністрації ОМР 584/01-06 від 07.12.2016 об'єкту нерухомого майна двосекційному 16-поверховому житловому будинку з вбудовано-прибудованими торговими приміщеннями підземним паркінгом, загальною площею квартир 10082,9 кв.м, житловою площею квартир 4886,5 кв.м, кількість квартир - 140, площа вбудований збудовано-прибудованих та прибудованих приміщень 1136,10 кв.м, кількість поверхів - 16, присвоєно адресу: АДРЕСА_1.

Не зважаючи на те, що інвестиційні внески на будівництво були виплачені інвесторами у повному обсязі, ТОВ «Грані» укладає договір купівлі-продажу майнових прав № 350/М16/16 від 16.01.2016, згідно якого продає Третій особі TOB «Грані-Інвест» ЄДРПОУ 35769645 майнові права на нежитлові приміщення, розташовані на першому та другому поверсі будинку за раніше вказаною адресою.

В подальшому ТОВ «Грані-Інвест» укладає договір купівлі-продажу майнових прав № 71/МТ16/16 від 15.08.2016 з громадянином ОСОБА_3, згідно якого продає останньому майнові права на нежитлове приміщення загальною площею 750 кв.м розташоване на першому та другому поверсі будинку АДРЕСА_1. Сума договору становить 1 011 000 гривень, в т.ч. ПДВ, яку покупець ОСОБА_3 зобов'язаний повністю сплатити протягом строку дії договору, але не пізніше ніж за 10 днів до введення об'єкту будівництва в експлуатацію.

Згідно акту прийому-передачі нежитлового приміщення від 07.12.2016 ТОВ «Грані-Інвест» вказані нежитлові приміщення передає ОСОБА_3.

19.12.2016 державним реєстратором Юридичного департаменту ОМР ОСОБА_4 договір від 15.08.2016 зареєстровано в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно.

Так, з метою повного всебічного та об'єктивного розслідування всіх обставин скоєння злочину, слідчим у кримінальному провадженні на підставі положень ст.ст. 40, 93 КПК України спрямовано запит до Головного управління ДФС в Одеській області з метою витребування інформації.

11.01.2019 отримано відповідь заступника начальника ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_5 (вих. № 797/9/15-32-08-04-09) згідно якого співробітниками ГУ ДФС в Одеській області відмовлено в наданні інформації, з посиланням на положення ст.. 162 КПК України та ст. 163 КПК України, та вказано на надання зазначеної інформації лише за ухвалою слідчого судді про надання тимчасового доступу.

В даний час з метою повного всебічного та об'єктивного розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області, за юридичною адресою: місто Одеса, вулиця Семінарська, будинок 5.

Посилаючись на зазначене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів.

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють слідчому судді прийти до висновку, що у справі наявні передбачені Законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей та документів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання слідчий суддя не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Малиновського ВП в місті Одеса ГУНП в Одеській області Колеснікова В.І., погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 Бистревською О.C., по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017160470000307 від 24.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Колеснікову Владиславу Ігоревичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про вилучення завірених належним чином копій документів із можливістю вилучення за юридичною адресою установи: м. Одеса, вул. Семінарська, 6.5, а саме:

копії податкової звітності за період з січня 2016 року по січень 2017 року, усіх наявних податкових перевірок господарської діяльності ТОВ «Грані» ЄДРПОУ 26417588, номерів розрахункових рахунків підприємства, ідентифікаційних даних осіб, за яких звітувало підприємство, як за найманих працівників за період 2007-2018 роки.

копії податкової звітності за період з січня 2016 року по теперішній час, усіх наявних податкових перевірок господарської діяльності ТОВ «Грані інвест» ЄДРПОУ 35769645, номерів розрахункових рахунків підприємства, ідентифікаційних даних осіб, за яких звітувало підприємство, як за найманих працівників за період 2007-2018 роки.

копії податкової звітності за період з січня 2016 року по теперішній час, усіх наявних податкових перевірок господарської діяльності ТОВ «Грані інвестмент груп» ЄДРПОУ 34930453, номерів розрахункових рахунків підприємства, ідентифікаційних даних осіб, за яких звітувало підприємство, як за найманих працівників за період 2007- 2018 роки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановления ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на

доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Л. Кузьменко