Ухвала суду № 79753174, 12.02.2019, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/1499/18

Провадження № 1-кс/185/502/19

У Х В А Л А

12 лютого 2019 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Гаврилов В.А.,

при секретарі Таран Н.Ю.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040370000518 від 20.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.

Суд, дослідивши матеріали справи, приходить до такого.

26.08.2016р. між виконавчим комітетом Вербківської сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області та приватним підприємством «Євростиль-2013» укладено договір про «реконструкцію приміщень інтернату Вербківської ЗОШ I-III ступенів від корпус молодших класів за адресою: вул. Матросова, 13, с. Вербки, Павлоградського району Дніпропетровської області» та сплачено на рахунок ПП «Євростиль-2013» кошти в розмірі 30% від суми договору, але до теперішнього часу роботи ПП «Євростиль» не виконані, грошові кошти не повернуто.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2018 року за № 12018040370000518.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 4 ст. 191 КК України, а саме привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.08.2016 між ПП «Євростиль 2013» в особі керівника ОСОБА_1 та виконавчим комітетом Вербської сільської ради укладено договір № 188 на реконструкцію приміщення інтернату Вербської ЗОШ I-III ступенів під корпус молодших класів за адресою: вул. Матросова, 13, с. Вербки, Павлоградського району, Дніпропетровської області, на суму 1900181,22грн.

Перевіркою оплати платежів казначейства встановлено, що 08.09.2016 виконавчим комітетом Вербської селищної ради на рахунок ПП «Євростиль-2013» сплачено кошти в розмірі 30% від суми договору, однією транзакцією в сумі 570 054,37грн.

В подальшому ПП «Євростиль-2013» ніяких робіт за договором з виконавчим комітетом Вербської селищної ради не виконав, внаслідок чого 14.09.2017 року договір між ними було розірвано. До теперішнього часу роботи ПП «Євростиль-2013» не виконані, гроші не повернуто.

05.12.2018 за ухвалою слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду здійснено тимчасовий доступ в АТ «Сбербанк» та отримано інформацію щодо руху грошових коштів по наявним рахункам ПП «Євростиль-2013», та встановлено, що дійсно 02.09.2016 на розрахунковий рахунок 26006013041675 ПП «Євростиль-2013» (ЄДРПОУ 38548142) були перераховані грошові кошти в сумі 570 054,37грн. за умовами договору на реконструкцію приміщення інтернату Вербської ЗОШ I-III ступенів під корпус молодших класів за адресою: вул. Матросова, 13, с. Вербки, Павлоградського району, Дніпропетровської області.

В подальшому грошові кошти були перераховані на розрахунковий рахунок № 26008000031319 ТОВ «Єврогарант-2014» (ЄДРПОУ 39245042), а саме: 09.09.2016 – 300 000грн. та 14.09.2016 – 200 000грн., керівником якого також є ОСОБА_1

Вікторович.

Виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання рахунку № 26008000031319, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Південний» (МФО 328209, скорочена назва ПАТ АБ «Південний»), розташованого за адресою: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, оперативним співробітникам за дорученням слідчого та прокурора в порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України, здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій документів, які були підставою для відкриття рахунку № 26008000031319, що знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Південний», розташованого за адресою: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1 (з можливістю отримання копій документів у регіональному відділенні ПАТ АБ «Південний», розташованого за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 36), а саме:

- роздруківки руху коштів по рахунку № 26008000031319 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам банку: залишок грошових коштів на рахунку; дати проведення фінансових операцій; суми фінансових операцій; призначення платежів; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- відомостей (прізвище, ім’я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, встановити строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення ухвали та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

Ухвала діє строком 30 днів.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В. А. Гаврилов