Ухвала суду № 79752948, 11.02.2019, Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/7684/18

№ 1-кс/183/330/19

11 лютого 2019 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Крохмалюк І.П., розглянувши клопотання слідчого Перещепинського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Шкуропата І.С., погоджене прокурором Новомосковської місцевої прокуратури Балаклеєць П.П., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 22.11.2018 року за № 12018042080000289 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого Перещепинського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Шкуропата І.С., погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури Балаклейцем П.П. про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 02.11.2018 року невідома особа шахрайським способом за адресою: АДРЕСА_1 заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_4

Слідчим Перещепинського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Шкуропатом І.С. за зазначеним фактом відповідно до вимог ст. 214 КПК України внесені відомості в ЄРДР за № 12018042080000289 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що він являється директором ПП АПФ «Довіра», яка займається вирощуванням зернових культур. 01.11.2018 року йому на мобільний телефон зателефонував раніше невідомий чоловік, який представився менеджером ТОВ «Агрохімпродукт» на ім'я ОСОБА_7 та запропонував йому придбати у вищевказаного підприємства мінеральні добрива вартістю 17.800 гривень за 1 тонну. Оскільки його підприємству потрібні були добрива, він погодився на його пропозицію та, оскільки він раніше не співпрацював з вищевказаним підприємством, то повідомив вказаному чоловікові, що за передплатою він зможе тільки заплатити за одну машину добрив в кількості 24 тони, а загальний договір ОСОБА_4 запропонував укласти на 120 тон, решту він повідомив, що буде віддавати по факту приїзду автомобіля з добривами. На вказані умови невідомий чоловік, який представився ОСОБА_7, погодився. В подальшому вони почали обговорювати умови придбання вищевказаних добрив, та ОСОБА_4 попросив у вищевказаного чоловіка витяг з реєстру платників податку на додану вартість, на що останній йому повідомив, що може переслати копію по електронній пошті разом з випискою та договором поставки мінеральних добрив. Через деякий час ОСОБА_4 на мобільний телефон зателефонував вищевказаний чоловік та повідомив, що на електронну пошту ОСОБА_4, невідомий чоловік переслав вищевказані документи. Переглянувши документи, які йому прийшли з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 одразу будь-якої підозри не викликали. В подальшому він перерахував на рахунок отримувача ТОВ «АГРОХИМПРОДУКТ» код 35791293 АТ «Сбербанк» код банку 320627 кредитний рахунок НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 427.199 гривень 90 копійок. В подальшому ОСОБА_4 зателефонував до вищевказаного чоловіка, який представився ОСОБА_7 на номер мобільного телефону НОМЕР_2 та повідомив, що підприємство перерахувало кошти та щоб ТОВ «АГРОХИМПРОДУКТ» готували та відправляли автомобіль з вантажем, на що останній повідомив ОСОБА_4, що 05.11.2018 року буде відправлено вантаж до його підприємства. Крім того, вищевказаний чоловік давав ОСОБА_4 номер стаціонарного телефону НОМЕР_3 та повідомив, що це номер телефону бухгалтерії їхнього підприємства та бухгалтер підприємства ПП АПФ «Довіра» ОСОБА_5 телефонувала за вказаним номером телефону з метою вирішення бухгалтерських питань. 05-06 листопада 2018 року ОСОБА_4 телефонував до вищевказаного чоловіка, та той постійно йому говорив, що вантаж ще не відправлено через технічні причини. 07.11.2018 року ОСОБА_4 знову зателефонував на номер вищевказаного мобільного телефону та вищевказаний чоловік повідомив йому, що через технічні причини вони знову не можуть відправити вантаж та запропонував ОСОБА_4 написати листа на їхнє підприємство з метою повернення грошових коштів, що ОСОБА_4 цього ж дня і зробив. В подальшому кожен день включно до 19.11.2018 року ОСОБА_4 телефонував до вищевказаного чоловіка та той постійно говорив, що на даний час немає коштів, та ПП АПФ «Довіра» їх перерахують наступного дня. 20.11.2018 року ОСОБА_4 знову зателефонував за вищевказаними номерами та номер мобільного телефону був вже вимкнений, а на номер стаціонарного телефону виклик йшов та ніхто не відповідає. В подальшому ОСОБА_4 зрозумів, що став жертвою шахраїв та звернувся до поліції.

Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що ймовірний злочинець користувався НОМЕР_2 та був абонентом оператору мобільного зв'язку ПрАТ «КиївСтар», інформація про з'єднання вищезазначеного абонента перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) ПрАТ «КиївСтар» ідентифікаційний код юридичної особи 21673832, розташованого за адресою: вул. Дегтярівська, 53, м. Київ, 03113.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документа.

Оскільки іншим способом встановити особу ймовірного злочинця, окрім отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікаційного зв'язку, не представляється можливим, а також відомості про з'єднання абоненту ПрАТ «КиївСтар» НОМЕР_2 з іншими абонентами, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання у зоні покриття ретрансляційних антен мобільного зв'язку в певний проміжок часу можуть бути використані як доказ спілкування ймовірного злочинця з потерпілим ОСОБА_4, встановлення кола спілкування ймовірного злочинця та перевірки причетності інших осіб до вчинення злочину, встановлення місцезнаходження ймовірного злочинця (фізичної особи) в певному місці як сам по собі, так і в сукупності з іншими доказами для встановлення причетності до вчинення злочину. Крім того, іншим шляхом неможливо довести вищезазначені обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

На підставі викладеного, з метою встановлення ймовірних злочинців, являється необхідним отримати інформацію у оператору рухомого мобільного зв'язку ПрАТ «КиївСтар» про з'єднання абоненту НОМЕР_2 з іншими абонентами, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання у зоні покриття ретрансляційних антен мобільного зв'язку в певний проміжок часу з 01.11.2018 по 20.11.2018, слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, надавши заяву про розгляд клопотання в їх відсутність.

Представник ПрАТ «КиївСтар» в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до наступних висновків.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Так з клопотання вбачається, що встановити осіб, які користувалися мобільним зв'язком в районі скоєння злочину можливо лише шляхом отримання інформації про з'єднання абонентів ПрАТ «КиївСтар». В клопотанні слідчий зазначив необхідність надання інформації про з'єднання абонентів в час та в місці скоєння кримінального правопорушення та за час, що передував злочину.

Крім того, у відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл слідчому Перещепинського ВП Новомосковського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області Шкуропату Івану Сергійовичу, слідчому Перещепинського ВП Новомосковського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області Буровій Анні Юріївні, прокуророві Новомосковської місцевої прокуратури Балаклейцю Павлу Павловичу на тимчасовий доступ до інформації у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 22.11.2018 року за № 12018042080000289 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, а саме копії інформації про з'єднання абоненту ПрАТ «КиївСтар» НОМЕР_2, ІМЕІ його мобільного терміналу, в період часу з 00.00 годин 01.11.2018 року по 24.00 годину 20.11.2018 року з іншими абонентами, ІМЕІ їх мобільних терміналів, а також інформації про мобільний термінал, яким користувався абонент ПрАТ «КиївСтар» НОМЕР_2, а саме: чи використовувався раніше та чи використовується в теперішній час, зазначений термінал з іншими SIM-картками операторів мобільного зв'язку, якщо так, то якими саме з зазначенням номеру абоненту та періоду використання.

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов'язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з'єднань, їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Строк дії ухвали до 28.02.2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Крохмалюк