Ухвала суду № 79752872, 11.02.2019, Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/7684/18

№ 1-кс/183/329/19

11 лютого 2019 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Крохмалюк І.П., розглянувши клопотання слідчого Перещепинського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Шкуропата І.С., погоджене прокурором Новомосковської місцевої прокуратури Балаклеєць П.П., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 22.11.2018 року за № 12018042080000289 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого Перещепинського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Шкуропата І.С., погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури Балаклейцем П.П. про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 02.11.2018 року невідома особа шахрайським способом за адресою: АДРЕСА_2 заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_4

Слідчим Перещепинського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Шкуропатом І.С. за зазначеним фактом відповідно до вимог ст. 214 КПК України внесені відомості в ЄРДР за № 12018042080000289 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що він являється директором ПП АПФ «Довіра», яка займається вирощуванням зернових культур. 01.11.2018 року йому на мобільний телефон зателефонував раніше невідомий чоловік, який представився менеджером ТОВ «Агрохімпродукт» на ім'я ОСОБА_8 та запропонував йому придбати у вищевказаного підприємства мінеральні добрива вартістю 17.800 гривень за 1 тонну. Оскільки його підприємству потрібні були добрива, він погодився на його пропозицію та, оскільки він раніше не співпрацював з вищевказаним підприємством, то повідомив вказаному чоловікові, що за передплатою він зможе тільки заплатити за одну машину добрив в кількості 24 тони, а загальний договір ОСОБА_4 запропонував укласти на 120 тон, решту він повідомив, що буде віддавати по факту приїзду автомобіля з добривами. На вказані умови невідомий чоловік, який представився ОСОБА_8, погодився. В подальшому вони почали обговорювати умови придбання вищевказаних добрив, та ОСОБА_4 попросив у вищевказаного чоловіка витяг з реєстру платників податку на додану вартість, на що останній йому повідомив, що може переслати копію по електронній пошті разом з випискою та договором поставки мінеральних добрив. Через деякий час ОСОБА_4 на мобільний телефон зателефонував вищевказаний чоловік та повідомив, що на електронну пошту ОСОБА_4, невідомий чоловік переслав вищевказані документи. Переглянувши документи, які йому прийшли з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 одразу будь-якої підозри не викликали. В подальшому він перерахував на рахунок отримувача ТОВ «АГРОХИМПРОДУКТ» код 35791293 АТ «Сбербанк» код банку 320627 кредитний рахунок НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 427.199 гривень 90 копійок. В подальшому ОСОБА_4 зателефонував до вищевказаного чоловіка, який представився ОСОБА_8 на номер мобільного телефону НОМЕР_2 та повідомив, що підприємство перерахувало кошти та щоб ТОВ «АГРОХИМПРОДУКТ» готували та відправляли автомобіль з вантажем, на що останній повідомив ОСОБА_4, що 05.11.2018 року буде відправлено вантаж до його підприємства. Крім того, вищевказаний чоловік давав ОСОБА_4 номер стаціонарного телефону НОМЕР_3 та повідомив, що це номер телефону бухгалтерії їхнього підприємства та бухгалтер підприємства ПП АПФ «Довіра» ОСОБА_5 телефонувала за вказаним номером телефону з метою вирішення бухгалтерських питань. 05-06 листопада 2018 року ОСОБА_4 телефонував до вищевказаного чоловіка, та той постійно йому говорив, що вантаж ще не відправлено через технічні причини. 07.11.2018 року ОСОБА_4 знову зателефонував на номер вищевказаного мобільного телефону та вищевказаний чоловік повідомив йому, що через технічні причини вони знову не можуть відправити вантаж та запропонував ОСОБА_4 написати листа на їхнє підприємство з метою повернення грошових коштів, що ОСОБА_4 цього ж дня і зробив. В подальшому кожен день включно до 19.11.2018 року ОСОБА_4 телефонував до вищевказаного чоловіка та той постійно говорив, що на даний час немає коштів, та ПП АПФ «Довіра» їх перерахують наступного дня. 20.11.2018 року ОСОБА_4 знову зателефонував за вищевказаними номерами та номер мобільного телефону був вже вимкнений, а на номер стаціонарного телефону виклик йшов та ніхто не відповідає. В подальшому ОСОБА_4 зрозумів, що став жертвою шахраїв та звернувся до поліції.

Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що ймовірний злочинець користувався рахунком ТОВ «АГРОХИМПРОДУКТ» код 35791293 АТ «Сбербанк» код банку 320627 кредитний рахунок НОМЕР_1.

Відповідно до інформаційної довідки з електронного ресурсу Міністерства юстиції України ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОХИМПРОДУКТ» (ТОВ «АГРОХИМПРОДУКТ»), код ЄДРПОУ 35791293, місцезнаходження юридичної особи: вул.. Заболотного, 150-А, м. Київ, 03143, засновник та кінцевий бенефіціарний власник - ОСОБА_6. Адреса засновника: АДРЕСА_1 - керівник ОСОБА_7, зареєстроване у Державній податковій інспекції у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві.

В зв'язку з чим, для підтвердження чи спростування відношення посадових осіб ТОВ «АГРОХИМПРОДУКТ» до скоєння даного кримінального правопорушення, а саме шахрайства, встановлення фактичного місця знаходження посадових осіб і самого підприємства, та повного і всебічного розгляду кримінального провадження, необхідно отримати оригінали документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «АГРОХИМПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 35791293) рахунок НОМЕР_1 та документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ТОВ «АГРОХИМПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 35791293) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 01.11.2018 року по теперішній час. За допомогою яких органи досудового розслідування можуть встановити особу, яка відкривала вказаний рахунок та особу, яка знімала отримані від ПП АПФ «Довіра» грошові кошти, і в подальшому провести почеркознавчу експертизу для підтвердження їх вини, так як у слідства є всі підстави вважати, що посадові особи ТОВ «АГРОХИМПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 35791293) вчинюють шахрайські дії відносно інших осіб, вводячи останніх в оману відносно дійсних намірів та акумулюють грошові кошти на рахунку підприємства з подальшим виведенням їх з реального сектору економіки.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею. Іншим способом отримати вказану інформацію, що має доказове значення по даному кримінальному провадженню, неможливо.

Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов'язані надати суду оригінал документа.

Тому, одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 22.11.2018 року за № 12018042080000289 також є достатні підстави вважати, що довідка про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 у період часу з 01 листопада 2018 року по теперішній час, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк») код банку 300465код ЄДРПОУ 00032129, місцезнаходження юридичної особи: вул. Госпітальна, 12-г , м. Київ, 01001, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме факту переведення ПП АПФ «Довіра» на розрахунковий рахунок ТОВ «АГРОХИМПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 35791293) грошових коштів, рух даних коштів надалі, кому були перераховані вони, де саме і кому були видані грошові кошти в паперовому вигляді.

На підставі викладеного та враховуючи, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, а відомості, що містяться в зазначених документах, можуть використані, як доказ, слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, надавши заяву про розгляд клопотання в їх відсутність.

Представник Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк») в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до наступних висновків.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, остання довела слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так слідчий вважає, що неотримання доступу до документів, які містять в собі докази, які в подальшому можуть бути використанні у кримінальному провадженні, призведе до неможливості іншим способом отримати докази, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Однак слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ повинний бути наданий до належним чином завірених копій документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл слідчому Перещепинського ВП Новомосковського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області Шкуропату Івану Сергійовичу, слідчому Перещепинського ВП Новомосковського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області Буровій Анні Юріївні, прокуророві Новомосковської місцевої прокуратури Балаклейцю Павлу Павловичу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 22.11.2018 року за № 12018042080000289 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк») код банку 300465 код ЄДРПОУ 00032129, місцезнаходження юридичної особи: вул. Госпітальна, 12-г, м. Київ, 01001, а саме до завірених належним чином копій документів, а саме:

- довідки-інформації про рух грошових коштів на рахунку НОМЕР_1 належить ТОВ «АГРОХИМПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 35791293), юридична адреса: вул. Заболотного, 150-А, м. Київ, 03143, із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 01 листопада 2018 року по теперішній час;

- первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цим рахунком за аналогічний період;

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «АГРОХИМПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 35791293) рахунку НОМЕР_1, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.і. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами державної податкової служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

- інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за рахунком НОМЕР_1;

- інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) рахунку (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань);

- інформацію отриману банком під час обслуговування клієнта, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Строк дії ухвали до 28.02.2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Крохмалюк