Ухвала суду № 79750859, 12.02.2019, Миколаївський районний суд Миколаївської області

МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 469/1555/18

Провадження № 1-кс/480/7/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

12 лютого 2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області Войнарівський М.М., за участю секретаря судового засідання Кописєвої О.Л., Бойко В.Д., прокурора Левченко А.М., слідчого СВ Березанського ВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Березанського ВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Березанського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 травня 2016 року за № 12016150150000304, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.115 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,

встановив:

Слідчий СВ Березанського ВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з інформацією, яка знаходиться в розпорядження установи банку, а саме — Акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» за адресою: м.Київ, вул.Грушевського 1Д.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий та прокурор посилаються на те, що слідчим відділом Березанського ВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016150150000304. Органом досудового розслідування встановлено, що 25.05.2016 року до ЧЧ Березанського РВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області, надійшло телефонне повідомлення по телефону «102» про те, що на узбіччі автомобільної дороги Е-58 М-14 «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» в напрямку руху м.Одеса, неподалік від с.Федорівка Березанського району Миколаївської області виявлено труп ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, смерть якого згідно лікарського свідоцтва про смерть № 1525 від 26.05.2016 року, виданого МОБ СМЕ м.Миколаїв, наступила внаслідок відкритої черепно-мозкової травми (перелом кісток склепіння та основи черепа).

27.05.2016 року в ході проведення додаткового огляду місця події виявлено та вилучено, у тому числі і банківську картку акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (далі – АТ КБ «ПРИВАТБАНК») № 4149497836940413, якою користується ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів АТ КБ “ПРИВАТБАНК” вмотивована тим, що в цій банківській установі перебувають оригінали документів, що мають значення для справи, а саме: інформація про рух грошових коштів по рахунку № 4149497836940413, що може бути використано з метою ідентифікації її власника та як доказ того, що останній перебував або міг перебувати поблизу місця вчинення кримінального правопорушення. Таким чином виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю.

Заслухавши в судовому засіданні доводи прокурора та слідчого, дослідивши надані письмові докази, слідчий суддя дійшов наступного

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України “Про банки і банківську діяльність” інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди (п.1,2 ч.2 ст.60 Закону України “Про банки і банківську діяльність”).

Згідно з положеннями п.5) ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, відомості, які перебувають у володінні АТ КБ “ПРИВАТБАНК” містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з положеннями ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що відомості стосовно руху банківських операцій по банківській картці №4149497836940413, перебувають в розпорядженні АТ КБ “ПРИВАТБАНК” та містять охоронювану законом таємницю.

Під час судового засідання прокурором, а також слідчим доведено можливості використання як доказів відомостей, що містяться у банківських операціях по банківській картці № 4149497836940413. Доводи слідчого та прокурора про те, що інформація про рух грошових коштів по банківських операціях за карткою № 4149497836940413 має суттєве значення для справи та зможе ідентифікувати її власника та місце його знаходження в період виявлення трупу ОСОБА_3 (тобто спростувати або підтвердити факт перебування на місці вчинення злочину) підтверджуються наступними доказами.

Відповідно до копії протоколу допиту свідка ОСОБА_4 від 01.12.2016 року свідок ОСОБА_4 фактично не заперечує факт того, що його банківська картка була виявлена біля місця виявлення трупа ОСОБА_3 Отже, власник банківської картки № 4149497836940413 органом досудового розслідування фактично ідентифікований.

Крім цього, з протоколу додаткового огляду місця події вбачається, що разом з банківською карткою на ділянці місцевості було виявлено фрагмент ззовні схожий на частину черепа та чорні окуляри. Слідчим та прокурором у судовому засіданні доведено, що знайдена банківська картка має відношення до кримінального провадження, відомості про яке внесено за фактом виявлення тіла ОСОБА_3, а не за фактом виявлення фрагменту черепа у лісосмузі біля с.Федорівка Березанського району Миколаївської області біля автомобільної дороги Е58-М14 “Одеса-Мелітополь-Новоазовськ”.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого, погоджене з прокурором, є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Березанського ВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Березанського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають в розпорядженні Акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» — задовольнити.

Надати доступ слідчому слідчого відділення Березанського відділення поліції Очаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, старшому слідчому слідчого відділення Березанського відділення поліції Очаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5, заступнику начальника слідчого відділення Березанського відділення поліції Очаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, капітану поліції ОСОБА_6, заступнику начальника - начальнику слідчого відділення Березанського відділення поліції Очаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, підполковнику поліції ОСОБА_7, начальнику сектору кримінальної поліції Березанського відділення поліції Очаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, капітану поліції ОСОБА_8, оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Березанського відділення поліції Очаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, лейтенанту поліції ОСОБА_9, оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Березанського відділення поліції Очаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, лейтенанту поліції ОСОБА_10, або іншій уповноваженій особі на підставі постанови про проведення слідчих дій на іншій території, до руху банківських операцій по банківській карточці № 4149-4978-3694-0413, яка перебуває у власності Акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи - 14360570, юридична адреса - 01001, м.Київ, вул.Грушевського 1Д.) в період з 01.05.2015 року по 26.05.2016 року з можливістю їх копіювання.

Строк дії ухвали — один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М. Войнарівський

12.02.2019