Ухвала суду № 79745658, 07.02.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6003/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,-

За правилами передбаченими ч. 2 ст. 376 КПК України складається та оголошується резолютивна частина ухвали.

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення слідчими слідчої групи у кримінальному провадженні № 42018000000000678 від 17.04.2018 обшуку у квартирі розташованій за адресою: АДРЕСА_1 яка на праві приватної власності належить громадянину України ОСОБА_5 , та використовується в злочинній діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , з метою встановлення і вилучення наступних предметів, речей та документів щодо діяльності нижче вказаних підприємств, а саме: ТОВ РІДЖВЕЙ ХІМКОМПАНІ код 39884466, ТОВ ТД НАВІГАТОР код 40036425, ТОВ ЛЮКС-ВІСТ код 40084180, ТОВ МОНТАНА ТРЕЙДІНГ код 38904191, ТОВ ПОЛІССЯ ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ код 40499016, ТОВ ЄВРОТРЕЙД АЛЬЯНС код 40498981, ТОВ РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО ДІЕСДІ код 39006722, ТОВ ПЕГАС ЛОГІСТИК КОМПАНІ код 40020745, ТОВ БЕРЕГОБУД код 40347830, ТОВ САЛАМУРІ код 39935126, ТОВ МЕРРОУ ЛІМІТЕД код 40670404, ТОВ ІНВЕСТТОРГ ЛТД код 40942058, ТОВ УКРАЇНСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ ГРЕЙНКОР код 38392926, ТОВ КАННТЕЛ код 40001130, ТОВ МІЛКІЛЕНТ код 40031144, ТОВ МЕРЛІНД код 41022277, ТОВ ХОЙН ХІМ ТРЕЙД код 40037104, ТОВ ЛОТТУС КОМПАНІ код 41001318, ТОВ ХОЛІФІРМ код 40955601, ТОВ АГРО-СПЕЦТЕХНІКА код 39911571, ТОВ АЗІЯ-ІМПОРТ код 39884564, ТОВ КНД ТРЕЙД КОМ код 40516083, ТОВ ГРЕТА ГРУПА код 40911082, ТОВ БРЕНХОЛЬДЗ код 40284870, ТОВ ДОБРИЯН код 40910686, ПП ГЛОБАЛ ТРЕЙД ВІКТОРІЯ код 39912910, ТОВ АЛЬ МАК код 40691094, ТОВ ВАЛЬД ПЛЮС код 40855180, ТОВ ГЕЛІОН 2016 код 40437646, ТОВ АГРОПЕРСПЕКТИВА ЮМТ код 39962406, ТОВ ПАНАДЖИ код 40889644, ТОВ ДЕВОПС код 41005089, ТОВ СІТІ ІНТАЙМ код 41006240, ТОВ РЕГІОН ТОРГ код 40879877, ТОВ ФОЛК КАТ код 40538531, ТОВ ГРАНДЮГТОГР код 40640846, ТОВ ІЛЬКАСАР код 41009481, ТОВ ТРІАЛ-ТЕХ код 40947229, ТОВ РЕЙНДЖ ОПТ код 40195854, ТОВ ВКФ ФОРТІС код 40883254, ТОВ ТОРГЕСТ код 40680082, ТОВ ЕЛІЗАР 2016 код 41011197, ТОВ РКС АГРОСЕЙЛ код 40637168, ТОВ ІНВЕНТПРОМ код 40892767, ТОВ Агроекстра код 40225438, ТОВ Трейдагрохім Україна код 41635402, ТОВ Сакс Корпорейтед код 41578266, ТОВ Болікс Агро код 39998406, ТОВ СГ Компанія Баварія Агро код 40397551, ФГ Золотий Тік код 34825284, ТОВ Торговий Дім Хімагроекспорт код 41724539, ТОВ Тім Агро Трейд код 41792291, ТОВ Єврохімімпорт код 40636578, ТОВ Укрекспооіл код 38374631, ТОВ Лорейн Трейд код 41262837, ТОВ «Компанія Телфорд Лоджістік код 40825093, ТОВ Хілмонтхім код 41644202, ТОВ Дак-Нафта код 40144946, ТОВ Квінтхімекспорт код 39838675, ТОВ Інвест Буд Холдинг код 40885571, ТОВ Ардо-Груп код 41426698, ТОВ Тайвел Трейдс код 40852593, ТОВ Компанія Естер Сервіс код 40879442, ТОВ Еліза код 39967540, ТОВ Санатокомерцгруп код 41584704, ТОВ ТК Аспект код 39478259, ТОВ Хальярд код 41791280, ТОВ Спєктр-Лтд код 40994661, ТОВ Максвелбуд код 41717893, ТОВ Сілтек Холдинг код 41717812, ТОВ Честер код 41644972, ТОВ Коміс-еліт-лтд код 40931769, ТОВ Краузе-Капітал код 40931727, ФГ Лонвя код 38065352, ТОВ Оптторгюа код 42365338, ТОВ Вігол Агро код 38514768, ТОВ Рекогранд код 41274507, ТОВ ФГ Агросейл код 42510151, ТОВ ФГ Агропрайм код 42511019, ТОВ ФГ Благодать код 42369856, ТОВ ФГ Любава код 42375959, ТОВ ФГ Дженералс Корн 41830429 код, ТОВ Лайтдан код 42148979; ТОВ ФГ Добриня код 42281468, ТОВ ФГ Кислинівське код 42045845 та фізичних осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які фактично є співорганізаторами вище вказаної незаконної діяльності; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме: печаток, установчих та інших реєстраційних документів зазначених вище підприємств, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); банківських документів (банківських карток із зразками підписів, документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки зазначеним вище суб`єктам господарювання та фізичним особам; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; заяв на зняття грошових коштів (переведення на рахунок); грошових чеків; доручень на отримання коштів; договорів щодо розрахунково- касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключів доступу до системи «клієнт банк», роздруківок руху коштів та інших); банківських платіжних карток, з використанням яких знімалися готівкові грошові кошти; комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств та фізичних осіб; мобільних терміналів систем зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; а також зіпсованих документів; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток підприємств; документів з чорновими рукописними та друкованими записами; блокнотів; робочих зошитів; копій документів, що посвідчують особу; документів з вільними зразками почерку та підписів вищевказаних осіб, а також службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та фізичних осіб.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошено о 15-45 год. 08.02.2019.

Слідчий суддя ОСОБА_1