Ухвала суду № 79740411, 07.02.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/1862/18

Провадження № 1-кс/234/1073/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

(вступна та резолютивна частини)

07 лютого 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Чернобай А.О., секретар судового засідання Науменко А.Е., за участю старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ДФС у Донецькій області Колікова М.М.,

розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ДФС у Донецькій області Колікова М.М., яке погоджено з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Черевко М.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Оскільки складання повного тексту ухвали вимагає значного часу, керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України вважаю за можливе обмежитися складанням і оголошенням лише вступної та резолютивної частини ухвали -

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166, 376 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ДФС у Донецькій області Колікова М.М., яке погоджено з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Черевко М.І. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати начальнику другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області підполковнику податкової міліції Дмитрієву І.С., заступнику начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції Олійнику О.В., старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області капітану податкової міліції Колікову М.М., старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області старшому лейтенанту податкової міліції Кононенку В.Ю., старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції Курганській Ш.Я., старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції Бондаренко Є.В., старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Орловському А.І., прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Донецької області Черевку М.І., Ільєнку С.Д. та/або за дорученням слідчого або прокурора старшому оперуповноваженому з ОВС другого оперативного відділу оперативного управління ГУ ДФС у Донецькій області капітану податкової міліції Михайлову А.О., старшому оперуповноваженому з ОВС другого оперативного відділу оперативного управління ГУ ДФС у Донецькій області підполковнику податкової міліції Дьомі Р.В., старшому оперуповноваженому з ОВС другого оперативного відділу оперативного управління ГУ ДФС у Донецькій області підполковнику податкової міліції Гнатенку Я.С., старшому оперуповноваженому з ОВС оперативно-аналітичного відділу оперативного управління ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції Будкову А.М., а також за дорученням слідчого: заступнику начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області майору податкової міліції Середі Тарасу Богдановичу; старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області капітану податкової міліції Трофімову Богдану Володимировичу; старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області майору податкової міліції Острик Марії Михайлівні; старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області капітану податкової міліції Осідак Віталію Анатолійовичу; слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області лейтенанту податкової міліції Дуднік Ангеліні Олександрівні, або іншій посадовій особі уповноваженій слідчим або прокурором відповідно з діючим законодавством, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналівдокументів ТОВ «Торгівельний Дім «Рітейл Солюшн» (ЄДРПОУ 40091863), що перебувають у володінні службових осіб Вишгородського управління ГУ ДФС у Київській області (07300, м. Вишгород, просп. Шевченка, 1а. тел. (04596) 22-229), а саме: матеріалів юридичної та облікової справи ТОВ «Торгівельний Дім «Рітейл Солюшн» (ЄДРПОУ 40091863) податкової звітності підприємства за період з моменту реєстрації по теперішній час, заяви, інші документи переписки Вишгородського управління ГУ ДФС у Київській області (колишня назва Вишгородська ОДПІ ГУ ДФС у Київській області), інших ДПІ з ТОВ «Торгівельний Дім «Рітейл Солюшн» (ЄДРПОУ 40091863) документи які підтверджують факт отримання свідоцтва платника податку на додану вартість, акти камеральних, планових, позапланових перевірок, та результати донарахувань по цим перевіркам (повідомлення-рішення, результати погашення заборгованості), відомості про перерахування до бюджету сум за операціями та сум, які перераховані на спеціальні рахунки та залишились у розпорядженні підприємства для використання у виробництві товарів, акти зустрічних перевірок ТОВ «Торгівельний Дім «Рітейл Солюшн» (ЄДРПОУ 40091863) запити які надходили з інших управлінь (ДПІ), форми звітності 1 -ДФ та інші, інформація про кількість працюючих працівників які отримували доходи, документи за якими надано право посадовим особам ТОВ «Торгівельний Дім «Рітейл Солюшн» (ЄДРПОУ 40091863) подавати звітність у електронному вигляді (договір на визнання електронних документів), податкові накладні зареєстровані контрагентами-постачальниками ТОВ «Торгівельний Дім «Рітейл Солюшн» (ЄДРПОУ 40091863), згідно єдиного реєстру податкових накладних, документи за якими можливо встановити чи не надало підприємство заяву на закриття, чи триває процедура банкротства або ліквідації підприємства, чи стоїть ТОВ «Торгівельний Дім «Рітейл Солюшн» (ЄДРПОУ 40091863) у плані перевірок у 2019 році з зазначенням дати її проведення та інших документів, які характеризують діяльність ТОВ «Торгівельний Дім «Рітейл Солюшн» (ЄДРПОУ 40091863) та знаходяться у володінні посадових осіб Вишгородського управління ГУ ДФС у Київській області, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити до 05.03.2019 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде проголошено 08.02.2019 року о 08 год. 40 хв.

Слідчий суддя: