Ухвала суду № 79737918, 09.01.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/16453/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2019 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді Гребенюка В.В., за участю секретаря судового засідання Луценко К.І., представника потерпілого Цурки Н.О., прокурора Кутового Д.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Компанії «Фоїл Кепітал Лімітед», про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В:

13.12.2018 р. адвокат Цурка Н.О. звернулася до суду з клопотанням про скасування арешту майна.

Скаргу обґрунтовувала тим, що 15 вересня 2015 року Ухвалою Подільського районного суду м. Києва задоволено клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Демченко К.В., про арешт майна, та накладено арешт на прості іменні акції ПАТ "Мегабанк", код ЄДРПОУ 09804119, ISIN UA2001461001, у кількості 30 000 штук, прості іменні акції ПАТ "Українська біржа", код ЄДРПОУ 36184092, ISIN UA4000042261, у кількості 408 штук, прості іменні акції ПАТ "Дніпровагонмаш", код ЄДРПОУ 05669819, ISIN UA4000060529, у кількості 864 штук, прості іменні акції ПАТ "ПІВНГЗК", код ЄДРПОУ 00191023, ISIN UA4000066922, у кількості штук 14 816, прості іменні акції ПАТ "Дніпровагонрембуд", код ЄДРПОУ 00554514, ISIN UA4000067318, у кількості штук 354 945, прості іменні акції ПАТ "СКМЗ", код ЄДРПОУ 05763642, ISIN UA4000072540, у кількості 467 615 штук, прості іменні акції ПАТ "Азовзагальмаш", код ЄДРПОУ 13504334, ISIN UA4000075352, у кількості 3 331 штук, прості іменні акції ПАТ "КЦРЗ", код ЄДРПОУ 00190940, ISIN UA4000075907, у кількості 67 793 штук, прості іменні акції ПАТ "Світло шахтаря", код ЄДРПОУ 00165712, ISIN UA4000076459, у кількості 30 000 штук, прості іменні акції ПАТ "Вінницяобленерго", код ЄДРПОУ 00130694, ISIN UA4000083224, у кількості 177 штук, прості іменні акції ПАТ "Дакор Вест", код ЄДРПОУ 03118357, ISIN UA4000084057, прості іменні акції ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго", код ЄДРПОУ 00130760, ISIN UA4000085021, у кількості 16 262 штук, прості іменні акції ПАТ "Львівобленерго", код ЄДРПОУ 00131587, ISIN UA4000092522, у кількості 308 511 штук, обліковуються на рахунку в цінних паперах №404392-UA10009426, відкритому в депозитарній установі Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАРГЕТ ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 36592818, на ім'я громадянина України ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_1, із встановленням заборони здійснювати облікові операції.

Рішенням Дарницького районного суду м. Києва від 13.03.2017 у справі № 753/22428/14-ц позовні вимоги Компанії «Фоїл Кепітал Лімітет» до ОСОБА_4, Товариства з обмеженою відповідальністю «АП Сек'юрітіз, Чеботрьова, публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Стандарт кепітал», про визнання договорів та разових замовлень недійсними та витребування майна з чужого незаконного володіння було задоволено; визнано недійсними разові замовлення компанії «ФОЇЛ КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД» № БВ-02/24/12, № БВ-02/24/14, № БВ-02/24/17, № БВ-02/24/18, № БВ-02/24/21, № БВ-02/24/22, № БВ-02/24/23, № БВ-02/24/24, № БВ-02/24/25, № БВ-02/24/26, № БВ-02/24/27, № БВ-02/24/28, № БВ-02/24/29, № БВ-02/24/30, № БВ-02/24/31, № БВ-02/24/32, № БВ-02/24/33, № БВ-02/24/34, № БВ-02/24/35, № БВ-02/24/36, № БВ-02/24/37, № БВ-02/24/38, № БВ-02/24/39, № БВ-02/24/40, № БВ-02/24/43, № БВ-02/24/44, № БВ-02/24/45, № БВ-02/24/46, № БВ-02/24/47, №БВ-02/24/48, № БВ-02/24/49, № БВ-02/24/50, № БВ-02/24/52, № БВ-02/24/53, № БВ-02/24/54, № БВ-02/24/55, № БВ-02/24/56, № БВ-02/24/57, № БВ-02/24/58, № БВ-02/24/59, № БВ-02/24/60, № БВ-02/24/61, № БВ-02/24/63, № БВ-02/24/64, № БВ-02/24/65, № БВ-02/24/66, № БВ-02/24/67, № БВ-02/24/68, № БВ-02/24/70, № БВ-02/24/71, № БВ-02/24/72, № БВ-02/24/73, № БВ-02/24/74, № БВ-02/24/75, № БВ-02/24/76, № БВ-02/24/78, № БВ-02/24/84 від 25.09.2014 року та договори купівлі-продажу цінних паперів №БВ-24/34, №БВ-24/37, №БВ-24/32, №БВ-24/73, №БВ-24/65, №БВ-24/56, №БВ-24/78, №БВ-24/26, №БВ-24/12, №БВ-24/14, №БВ-24/17, №БВ-24/18, №БВ-24/40, №БВ-24/53, №БВ-24/38, №БВ-24/36, №БВ-24/60, №БВ-24/24, №БВ-24/39, №БВ-24/46, №БВ-24/57, №БВ-24/54, №БВ-24/47, №БВ-24/45, №БВ-24/44, №БВ-24/49, №БВ-24/43, №БВ-24/25;№БВ-24/22, №БВ-24/59, №БВ-24/21, №БВ-24/63, №БВ-24/37, №БВ-24/68, №БВ-24/23, №БВ-24/61, №БВ-24/50, №БВ-24/58, №БВ-24/52, №БВ-24/55, №БВ-24/76, №БВ-24/30, №>БВ-24/29, №БВ-24/75, №БВ-24/31, №БВ-24/28, №БВ-24/70, №БВ-24/48, №БВ-24/67, №БВ-24/64, №БВ-24/66, №БВ-24/35, №БВ-24/33, №БВ-24/74, №БВ-24/72, №БВ-24/84, №БВ-24/71 від 26 вересня 2014 року, укладені між Товариством з обмеженою відповідальністю «АП СЕК'ЮРІТІЗ» та громадянином ОСОБА_4; відновлено становище, яке існувало до моменту укладення недійсних правочинів, у зв'язку з чим, витребувано з незаконного володіння ОСОБА_5 цінні папери та витребувано з незаконного володіння Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «СТАНДАРТ КЕПІТАЛ», цінні папери. Наразі Рішення Дарницького районного суду м. Києва від 13.03.2017 р. перебуває на виконання у Шевченківському відділі державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у м. Києві (ВП № 54727518). Тобто, в рамках цивільного судочинства судом здійснено захист порушених прав та інтересів Компанії «ФОЇЛ КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД».

У зв'язку з порушенням прав володільця майна в межах кримінального провадження № 12014100070006749, у Компанії «ФОЇЛ КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД» виникла необхідність у зверненні з клопотанням про зняття арешту з майна.

У судовому засіданні заявник доводи викладенні в клопотанні підтримала та просила скасувати арешт майна.

Прокурор в судовому засіданні не заперечував проти скасування арешту майна як такого, в застосуванні якого відпала потреба.

Вивчивши матеріали клопотання, вислухавши думку учасників процесу, суд вважає, що клопотання про скасування арешту майна підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 3 ст. 41 Конституції України, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Згідно п.1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Хоча Конвенція безпосередньо вказує про строки розгляду справи судом, однак при тлумаченні Європейським судом з прав людини її дія відноситься й до строків досудового розслідування.

За ст.1 Протоколу першого до Конвенції кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними, принципами міжнародного права.

Згідно ч.1 ст. 333 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються під час судового провадження згідно з положеннями розділу ІІ цього кодексу.

Відповідно до п.7 ч. 2 ст.131 КПК України (яка знаходиться в розділі ІІ КПК України) одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно п.9 ч. 1 ст.7 КПК України однією із загальних засад кримінального провадження є недоторканість права власності. Згідно ст.16 КПК України позбавлення або обмеження права власності підчас кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. На підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом, допускається тимчасове вилучення майна без судового рішення.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до п.1 Постанови Пленуму ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ № 5 від 03.06.2016 року «Про судову практику в справах про зняття арешту з майна» за наявності кримінального провадження власник чи інший володілець майна може звернутися до суду за захистом свого порушеного, невизнаного чи оспорюваного права власності у загальному порядку. Після підтвердження цього права зазначена особа, як і титульний власник майна, у тому числі і особа, яка не є учасником кримінального провадження, має право на звернення з клопотанням про скасування арешту та вирішення інших питань, які безпосередньо стосуються її прав, обов'язків чи законних інтересів, у порядку передбаченому ст. ст. 174, 539 КПК України, до суду, що наклав арешт чи ухвалив вирок.

Так, Рішенням Дарницького районного суду м. Києва від 13.03.2017 у справі № 753/22428/14-ц позовні вимоги Компанії «Фоїл Кепітал Лімітет» до ОСОБА_4, Товариства з обмеженою відповідальністю «АП Сек'юрітіз, Чеботрьова, публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Стандарт кепітал» про визнання договорів та разових замовлень недійсними та витребування майна з чужого незаконного володіння - задоволено, таким чином, фактично вирішено питання повернення майна власнику та поновлення його прав.

Приймаючи до уваги викладене, а також враховуючи, що підстави для подальшого накладення арешту на цінні папери відсутні, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а право власності відновленню шляхом звільнення такого майна з-під арешту.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 170-175, 369-372, 395 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання Компанії «Фоїл Кепітал Лімітед», про скасування арешту майна, - задовольнити;

Скасувати арешт на прості іменні акції ПАТ "Мегабанк", код ЄДРПОУ 09804119, ISIN UA2001461001, у кількості 30 000 штук, прості іменні акції ПАТ "Українська біржа", код ЄДРПОУ 36184092, ISIN UA4000042261, у кількості 408 штук, прості іменні акції ПАТ "Дніпровагонмаш", код ЄДРПОУ 05669819, ISIN UA4000060529, у кількості 864 штук, прості іменні акції ПАТ "ПІВНГЗК", код ЄДРПОУ 00191023, ISIN UA4000066922, у кількості штук 14 816, прості іменні акції ПАТ "Дніпровагонрембуд", код ЄДРПОУ 00554514, ISIN UA4000067318, у кількості штук 354 945, прості іменні акції ПАТ "СКМЗ", код ЄДРПОУ 05763642, ISIN UA4000072540, у кількості 467 615 штук, прості іменні акції ПАТ "Азовзагальмаш", код ЄДРПОУ 13504334, ISIN UA4000075352, у кількості 3 331 штук, прості іменні акції ПАТ "КЦРЗ", код ЄДРПОУ 00190940, ISIN UA4000075907, у кількості 67 793 штук, прості іменні акції ПАТ "Світло шахтаря", код ЄДРПОУ 00165712, ISIN UA4000076459, у кількості 30 000 штук, прості іменні акції ПАТ "Вінницяобленерго", код ЄДРПОУ 00130694, ISIN UA4000083224, у кількості 177 штук, прості іменні акції ПАТ "Дакор Вест", код ЄДРПОУ 03118357, ISIN UA4000084057, прості іменні акції ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго", код ЄДРПОУ 00130760, ISIN UA4000085021, у кількості 16 262 штук, прості іменні акції ПАТ "Львівобленерго", код ЄДРПОУ 00131587, ISIN UA4000092522, у кількості 308 511 штук, обліковуються на рахунку в цінних паперах №404392-UA10009426, відкритому в депозитарній установі Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАРГЕТ ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 36592818, на ім'я громадянина України ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_1;

Зняти заборону здійснювати облікові операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку, щодо простих іменних акцій ПАТ "Мегабанк", код ЄДРПОУ 09804119, ISIN UA2001461001, у кількості 30 000 штук, простих іменних акцій ПАТ "Українська біржа", код ЄДРПОУ 36184092, ISIN UA4000042261, у кількості 408 штук, простих іменних акцій ПАТ "Дніпровагонмаш", код ЄДРПОУ 05669819, ISIN UA4000060529, у кількості 864 штук, простих іменних акцій ПАТ "ПІВНГЗК", код ЄДРПОУ 00191023, ISIN UA4000066922, у кількості штук 14 816, простих іменних акцій ПАТ "Дніпровагонрембуд", код ЄДРПОУ 00554514, ISIN UA4000067318, у кількості штук 354 945, простих іменних акцій ПАТ "СКМЗ", код ЄДРПОУ 05763642, ISIN UA4000072540, у кількості 467 615 штук, простих іменних акцій ПАТ "Азовзагальмаш", код ЄДРПОУ 13504334, ISIN UA4000075352, у кількості 3 331 штук, простих іменних акцій ПАТ "КЦРЗ", код ЄДРПОУ 00190940, ISIN UA4000075907, у кількості 67 793 штук, простих іменних акцій ПАТ "Світло шахтаря", код ЄДРПОУ 00165712, ISIN UA4000076459, у кількості 30 000 штук, простих іменних акцій ПАТ "Вінницяобленерго", код ЄДРПОУ 00130694, ISIN UA4000083224, у кількості 177 штук, простих іменних акцій ПАТ "Дакор Вест", код ЄДРПОУ 03118357, ISIN UA4000084057, простих іменних акцій ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго", код ЄДРПОУ 00130760, ISIN UA4000085021, у кількості 16 262 штук, простих іменних акцій ПАТ "Львівобленерго", код ЄДРПОУ 00131587, ISIN UA4000092522, у кількості 308 511 штук, що обліковуються на рахунках в цінних паперах, відкритих на ім'я громадянина України ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_1;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя В.В. Гребенюк