YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 79737822, 29.01.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

29.01.2019

Номер справи

757/4030/19-к

Номер документу

79737822

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4030/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Павленко В.О.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Писаренка Євгенія Геннадійовича про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

29 січня 2019 року прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Писаренко Є.Г. звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках:

- ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), адреса: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15: ТОВ "АГРО-АМСТЕЛ" (ЄДРПОУ 41887061) №2600500107969, ТОВ "АГРОБЕЙКЕР" (ЄДРПОУ 41889687) №2600200108170, ТОВ "СІДЖИ ГРУП" (ЄДРПОУ 41691509) №2600000107645, ТОВ "СІЛЬГОСП ПРОФІ" (ЄДРПОУ 39035313) №2600300128135, ТОВ "УКРОРГАНІКА" (ЄДРПОУ 41145359) №2600900128128, ТОВ "УКРПРОМТОРГ ТЕХНОЛОДЖІ" (ЄДРПОУ 42051288) №2600700107684,

- ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), адреса: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 46: ТОВ "АЛЬФА ТЕХНОЛОДЖІ" (ЄДРПОУ 41585603) №26008300003930, ТОВ "ІНВЕРЕНТ" (ЄДРПОУ 42043172) №26009300003650, ТОВ "МАГНУМ-ТРАСТ" (ЄДРПОУ 41232603) №26006300003857, ТОВ "УКРПРОМТОРГ ТЕХНОЛОДЖІ" (ЄДРПОУ 42051288) №26003300004116,

- ПАТ «БАНК «ВОСТОК» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24: ТОВ "РЕКОРДПОСТАЧ" (ЄДРПОУ 41331711) №26009010516032,

- АТ «А-БАНК» (МФО 307770), адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11: ТОВ "ВІСТАНПОСТАЧ" (ЄДРПОУ 40213147) №26003010034562,

- АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1: ТОВ "СІ ДОРЗ" (ЄДРПОУ 41136826) №26001010036185,

- ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), адреса: м. Чорноморськ, проспект Миру, 28: ТОВ "АГРО-АМСТЕЛ" (ЄДРПОУ 41887061) №26001433882, №26002433881, ТОВ "АГРОБЕЙКЕР" (ЄДРПОУ 41889687) №26000433872, №26001433871, ТОВ "АЛЬФА ТЕХНОЛОДЖІ" (ЄДРПОУ 41585603) №26000430381, ТОВ "РІМЕЙК ПЛЮС" (ЄДРПОУ 40499498) №26007430931,

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1: ТОВ "АГРОСОРТ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 42076260) №26008924445518, ТОВ "ЛАРТЕК" (ЄДРПОУ 41302429) №26006924854112, ТОВ "СІЛЬГОСП ПРОФІ" (ЄДРПОУ 39035313) №26008924429006,

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-г: ТОВ "АГРОБЕЙКЕР" (ЄДРПОУ 41889687) №26001056144059, ТОВ "АМБАР ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 40997725) №26006052924306, ТОВ "АРТЕЙ СИСТЕМ" (ЄДРПОУ 38390269) №26006052661731, №26057052609106, ТОВ "ВІСТАНПОСТАЧ" (ЄДРПОУ 40213147) №26007053509715, ТОВ "МІЛАКОР" (ЄДРПОУ 41520525) №26007053516656, ТОВ "СЕРВІСАГРО КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40538437) №26007053032444, ТОВ "СІЛЬГОСП ПРОФІ" (ЄДРПОУ 39035313) №26004054205361, №26005054212405, №26008054214950, №26051054201802, ТОВ "УКРОРГАНІКА" (ЄДРПОУ 41145359) №26001052680146, ТОВ "УКРПРОМТОРГ ТЕХНОЛОДЖІ" (ЄДРПОУ 42051288) №26009052684865, №26002052700241, №26008052698131,

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТОВ "АЛЬФА ТЕХНОЛОДЖІ" (ЄДРПОУ 41585603) №26005000165662, №26006013065662, №26007700065662, ТОВ "ЛАКСОН" (ЄДРПОУ 41922378) №26002000167328, №26003013067328, №26004700067328, №26002010008394, ТОВ "ЛАРТЕК" (ЄДРПОУ 41302429) №26008000168666, №26009013068666, №26000700068666, ТОВ "ЛЕКСМАРК ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 41602597) №26003000164643, №26004013064643, №26005700064643, ТОВ "МАГНУМ-ТРАСТ" (ЄДРПОУ 41232603) №26002000164224, №26003013064224, №26004700064224, ТОВ "ОЛИМПИЯ" (ЄДРПОУ 40488030) №26004013050732, №26005001050732, №26005700050732, ТОВ "ПОІНТ ТАЙМ" (ЄДРПОУ 41776643) №26007000164564, №26008013064564, №26009700064564, ТОВ "РЕКОРДПОСТАЧ" (ЄДРПОУ 41331711) №26000000161854, №26001013061854, №26002700061854, ТОВ "СІЛЬГОСП ПРОФІ" (ЄДРПОУ 39035313) №26004000170227, №26005013070227, №26050013070227,

- АТ «ОЩАДБАНК» (ЄДРПОУ 00032129), адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г: ТОВ "ОЛИМПИЯ" (ЄДРПОУ 40488030) №26000300671950, №26007303671950, ТОВ "РАВЕН АГРО ХІМ-ПІВДЕНЬ" (ЄДРПОУ 41577524) №26006300565259, ТОВ "РІМЕЙК ПЛЮС" (ЄДРПОУ 40499498) №26005300151129, ТОВ "СІДЖИ ГРУП" (ЄДРПОУ 41691509) №26003300390948, ТОВ "ТРІ-ТОН" (ЄДРПОУ 41779567) №26009300745868, ТОВ "ЛАКСОН" (ЄДРПОУ 41922378) №26002300784447,

- АТ «АЛЬПАРІ БАНК» (МФО 380894), адреса: м. Київ, вул. Тарасівська, 19: ТОВ "АГРОБЕЙКЕР" (ЄДРПОУ 41889687) №26007001000754, ТОВ "УКРОРГАНІКА" (ЄДРПОУ 41145359) №26003001001230,

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9: ТОВ "АВІР ТРАНС ЮГ" (ЄДРПОУ 41345698) №26006574174, ТОВ "ЦЕНТРОТЕК" (ЄДРПОУ 40332819) №26000528643, №26002528641, №26006528636, №2600718919,

- АТ «СКАЙ БАНК» (МФО 351254), адреса: м. Київ, вул. О. Гончара, 76/2: ТОВ "АГРО-АМСТЕЛ" (ЄДРПОУ 41887061) №26007001030489, ТОВ "СІДЖИ ГРУП" (ЄДРПОУ 41691509) №26005001030522,

- АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 32: ТОВ "АРТЕЙ СИСТЕМ" (ЄДРПОУ 38390269) №2600631356101, ТОВ "РЕКОРДПОСТАЧ" (ЄДРПОУ 41331711) №26008000000469,

- ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4: ТОВ "СІДЖИ ГРУП" (ЄДРПОУ 41691509) №2600945269, ТОВ "ТОРЕС ЛЕЙТЕД" (ЄДРПОУ 41800640) №2600546482, ТОВ "ТРІ-ТОН" (ЄДРПОУ 41779567) №2600248230,

- ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), адреса: м. Київ, просп. Перемоги, 67: ТОВ "АЛЬФА ТЕХНОЛОДЖІ" (ЄДРПОУ 41585603) №260031750300,

- АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43: ТОВ "СІ ДОРЗ" (ЄДРПОУ 41136826) №26005455035832,

- ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д: ТОВ "ОЛИМПИЯ" (ЄДРПОУ 40488030) №2600810693801, №2610510693801,

- АТ «КІБ» (МФО 322540), адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6: ТОВ "РАВЕН АГРО ХІМ-ПІВДЕНЬ" (ЄДРПОУ 41577524) №26006101015925, №26000000015925, №26000000015925, №26003201015925,

- АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), адреса: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7: ТОВ "СІЛЬГОСП ПРОФІ" (ЄДРПОУ 39035313) №26003001197882, ТОВ "СІДЖИ ГРУП" (ЄДРПОУ 41691509) №26003010008649,

- АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6: ТОВ "СІЛЬГОСП ПРОФІ" (ЄДРПОУ 39035313) №26001026278901, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомивши правоохоронний орган письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно є предметом протиправної діяльності, отримане внаслідок проведення незаконної діяльності. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке 17.03.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017111200000142 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні отримано відомості про те, що в період з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Також, у ході здійснення досудового розслідування від Державної служби фінансового моніторингу України отримано узагальнений матеріал, складений з урахуванням вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Окрім того, проведеними слідчими (розшуковими) діями та заходами забезпечення кримінального провадження отримано відомості, що участь у проведенні незаконних операцій, направлених на ухилення від сплати податків до державного бюджету та подальшу легалізацію отриманих таким шляхом коштів з здійснювало ТОВ «МОРИНЕР» (ЄДРПОУ 40638601), що підтверджується проведеними заходами забезпечення кримінального провадження (тимчасові доступи до банківських документів) та слідчими діями (протоколи огляду).

Останнє отримувало кошти від низки суб'єктів господарської діяльності, у т.ч. ТОВ «ДЕМЕТРА-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41652894), які одразу ж перераховувались в адресу інших юридичних осіб з метою їх подальшої легалізації.

Проведеними оглядом податкової звітності та інформації щодо діяльності ТОВ «ДЕМЕТРА-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41652894), юридичних осіб, які мали фінансово-господарські взаємовідносини із указаним товариством, а також інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалось подання (реєстрація) відповідних документів указаними особами, встановлено групу підприємств, а саме: ТОВ "АВІР ТРАНС ЮГ" (ЄДРПОУ 41345698), ТОВ "АГРО-АМСТЕЛ" (ЄДРПОУ 41887061), ТОВ "АГРОБЕЙКЕР" (ЄДРПОУ 41889687), ТОВ "АГРОСОРТ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 42076260), ТОВ "АЛЬФА ТЕХНОЛОДЖІ" (ЄДРПОУ 41585603), ТОВ "АМБАР ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 40997725), ТОВ "АРТЕЙ СИСТЕМ" (ЄДРПОУ 38390269), ТОВ "ВІСТАНПОСТАЧ" (ЄДРПОУ 40213147), ТОВ "ІНВЕРЕНТ" (ЄДРПОУ 42043172), ТОВ "ЛАКСОН" (ЄДРПОУ 41922378), ТОВ "ЛАРТЕК" (ЄДРПОУ 41302429), ТОВ "ЛЕКСМАРК ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 41602597), ТОВ "МАГНУМ-ТРАСТ" (ЄДРПОУ 41232603), ТОВ "МІЛАКОР" (ЄДРПОУ 41520525), ТОВ "ОЛИМПИЯ" (ЄДРПОУ 40488030), ТОВ "ПОІНТ ТАЙМ" (ЄДРПОУ 41776643), ТОВ "РАВЕН АГРО ХІМ-ПІВДЕНЬ" (ЄДРПОУ 41577524), ТОВ "РЕКОРДПОСТАЧ" (ЄДРПОУ 41331711), ТОВ "РІМЕЙК ПЛЮС" (ЄДРПОУ 40499498), ТОВ "СЕРВІСАГРО КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40538437), ТОВ "СІ ДОРЗ" (ЄДРПОУ 41136826), ТОВ "СІДЖИ ГРУП" (ЄДРПОУ 41691509), ТОВ "СІЛЬГОСП ПРОФІ" (ЄДРПОУ 39035313), ТОВ "ТОРЕС ЛЕЙТЕД" (ЄДРПОУ 41800640), ТОВ "ТРІ-ТОН" (ЄДРПОУ 41779567), ТОВ "УКРОРГАНІКА" (ЄДРПОУ 41145359), ТОВ "УКРПРОМТОРГ ТЕХНОЛОДЖІ" (ЄДРПОУ 42051288), ТОВ "ЦЕНТРОТЕК" (ЄДРПОУ 40332819).

За результатами вивченням отриманої інформації щодо їх діяльності здобуто відомості, які можуть свідчити, що зазначені суб'єкти підприємницької діяльності створені (придбані) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у наданні незаконних послуг підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків до державного бюджету, та легалізації (відмивання) таким чином коштів у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг.

Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.

Свідчення, викладені у клопотанні, підтверджуються показаннями свідків, протоколами огляду речей і документів, вилучених за результатами проведення обшуків та тимчасових доступів до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, матеріалами перевірок щодо діяльності юридичних осіб, отриманих від Державної служби фінансового моніторингу України, матеріалами щодо діяльності юридичних осіб, отриманих від підприємств, установ, організацій державної форм власності, протоколами огляду інформації з Державної фіскальної служби України, а також іншими матеріалами кримінального провадження № 42017111200000142 в їх сукупності.

Таким чином, у ході досудового слідства в кримінальному провадженню зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать що група осіб, використовуючи реквізити суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: