Ухвала суду № 79737618, 01.02.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4812/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Винник С.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

01.02.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Павлова В.В., погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки слідчого обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32018100060000018 від 21.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшов лист СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві від 19.02.2018 №9079/7/26-15-23-0129 (лист ГСУ ФР ДФС України від 16.02.2018 №4918/7/99-99-23-01-17) щодо вчинення кримінального правопорушення за фактом створення та використання невстановленими особами ТОВ «Шеваль Компані» (код ЄДРПОУ 39662039) з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на ухилення від сплати податків.

З матеріалів клопотання вбачається, що керівником та засновником ТОВ «Шеваль Компані» є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка повідомила, що не має ніякого відношення до створення та діяльності вказаного підприємства, а також те, що їй невідомо, яким чином вказане підприємство було зареєстровано на її ім'я.

Також встановлено, що ОСОБА_2 в період з 13.01.2017- 20.10.2017 року та на даний час є директором (д), бухгалтером(б) та засновником (з) наступних підприємств, а також була директором (д), бухгалтером(б) та засновником (з) наступних підприємств: ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ЄВА» (ЄДР 19115444), ТОВ «МОДУЛЬ-М» (ЄДР 24593016), ПП «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КОНСАЛТИНГ ТА АУДИТ» (ЄДР 31607908), ПП «КОЛЛУС» (ЄДР 35092493), ТОВ «ЛАУФФЕР БІСКВІТС» (ЄДР 38080056), ТОВ «СКАЙ ГРУП ПЛЮС» (ЄДР 38489255), ТОВ «ЧОСТ УНІВЕРСАЛ СЕРВІС» (ЄДР 38851716), ТОВ «ГАСКЕТ» (ЄДР 39264463), ТОВ «САЛЬВЕКС» (ЄДР 39385470), ТОВ «СОТА-ЛАЙФ» (ЄДР 39431735), ТОВ «ХОТ АЛЬФА» (ЄДР 39513042), ТОВ «РЕГЕДІ» (ЄДР 39552034), ТОВ «ШЕВАЛЬ КОМПАНІ» (ЄДР 39662039), ТОВ «ЛАУФФЕР ФУДЗ» (ЄДР 39667861), ТОВ «ФУД ТРЕЙД ГРУП» (ЄДР 40029486), ТОВ «ПРОМ СТОУН» (ЄДР 40267923), ТОВ «АГРАФІРМА ЕВРО-УКРАЇНА» (ЄДР 41570969), ТОВ «ІНТЕР МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» (ЄДР 32164569), ТОВ «ІС-БУД» (ЄДР 39149621), ТОВ «КРІСТАЛ ПЛЮС» (ЄДР 39703072), ТОВ «ОПТПОБУТ» (ЄДР 40249912), ТОВ «КОРПОРАЦІЯ РС» (ЄДР 38216560).

З матеріалів клопотання вбачається, що у своїй діяльності ТОВ «МАК БРОК-ІНВЕСТ» використовувались наступні рахунки в банківських установах:

валютаМФОНазва банку№ рахунку980320627АТ "СБЕРБАНК"26557013039073980320627АТ "СБЕРБАНК"26503700039073980320627АТ "СБЕРБАНК"26514001039073980320627АТ "СБЕРБАНК"26503001039073980320627АТ "СБЕРБАНК"26502013039073

В своїй діяльності ТОВ «ДОНБРОКФІНАНС» використовувались наступні рахунки в банківських установах:

валютаМФОНазва банку№ рахунку980320627АТ "СБЕРБАНК"26556013049398980320627АТ "СБЕРБАНК"26513001049398980, 978,840320627АТ "СБЕРБАНК"26502001049398980, 978, 840320627АТ "СБЕРБАНК"26501013049398980320627АТ "СБЕРБАНК"26502700049398643320627АТ "СБЕРБАНК"26501013049398

Слідчий вказує, що з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні банківських установ відносно вищевказаних товариств.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів оперативним співробітникам задоволенню не підлягає, оскільки є необґрунтованим.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Павлову Віталію Васильовичу, слідчим 6-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Мулявці Ю.С., Федосову Д.В., Савчуку М.В., Сидорчуку Р.А, Парахіну Н.В., Понько С. І., та слідчим групи слідчих які розслідують кримінальне провадження, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), (місцезнаходження: 01601, Київ, вул. Владимирська, 46, або інше місцезнаходження) щодо юридичної справи та документів ТОВ «МАК БРОК-ІНВЕСТ» (ЄДР 37233234) далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку №26557013039073 (код валюти 980), №26503700039073 (код валюти 980), №26514001039073 (код валюти 980), №26503001039073 (код валюти 980), №26502013039073 (код валюти 980), щодо юридичної справи та документів ТОВ «ДОНБРОКФІНАНС» (ЄДР 38846114) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку №26556013049398 (код валюти 980), №26513001049398 (код валюти 980), №26502001049398 (код валюти 980, 978, 840), №26501013049398 (код валюти 980, 978, 840), №26502700049398 (код валюти 980), №26501013049398 (код валюти 643), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дати відкриття по 01.02.2019. Банківських документів, а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та службових осіб Підприємства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та документів, наданих службовими особами Підприємство для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та документів, наданих службовими особами Підприємства, щодо надання повноважень особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- виписку про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які належать Підприємству, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дати відкриття рахунку по 01.02.2019; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунку по 01.02.2019;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер Підприємства вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою;

- договорів, фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Підприємства, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по 01.02.2019;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Решту вимог клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя І.В. Литвинова