Ухвала суду № 79737481, 05.02.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5335/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Шевченко А.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Чмира Андрія Анатолійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

05.02.2019 Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України майор поліції Чмир Андрій Анатолійович , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000000627 від 16.03.2018 за ознаками злочинів передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Установлено, що службові особи Міністерства молоді та спорту України, Державної установи «Управління збірних команд та забезпечення спортивних» (далі - ДУ «Укрспортзабезпечення») Міністерства молоді та спорту України (далі - Мінмолодьспорт), Всеукраїнських федерацій та суб'єктів господарювання, привласнили бюджетні кошти під час державних закупівель обладнання та інвентарю для організації спортивних заходів та підготовки спортсменів національних збірних команд України, а також привласнили державні кошти під час їх виділення на організацію та проведення спортивних заходів та виплаті грошових заохочень, чим завдали збитків державі в особливо великому розмірі на загальну суму близько 50 млн. грн.

Крім того, грошові заохочення, які склали близько 20 млн.грн. за 2017 рік, виплачувались спортсменам - переможцям, призерам змагань та деяким працівникам збірних команд фактично в розмірі до 50% від призначеної суми, а решта бюджетних коштів, в сумі близько 10 млн.грн., були розділені та привласнені учасниками злочинної схеми, до якої також входять ПП «СПОРТ КО» (код ЄДРПОУ 32824095), ТОВ «СПОРТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 35182323), ТОВ «Атлетика ВІВА» (код ЄДРПОУ 39845698), ДП «Олімпійський навчально-Спортивний центр «Конча-Заспа» (код ЄДРПОУ 38217021), фізична особа ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), підприємець-фізична особа ОСОБА_3 (код НОМЕР_2).

Таким чином, у діях службових осіб Міністерства молоді та спорту України, ДУ «Укрспортзабезпечення» Мінмолодьспорту, Всеукраїнських федерацій та вказаних суб'єктів господарювання вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України.

Установлено, що фінансування закупівель обладнання та інвентарю для організації спортивних заходів та підготовки спортсменів національних збірних команд України, а також виділення на організацію та проведення спортивних заходів та виплаті грошових заохочень відбувалося за рахунок державних коштів через ДУ «Укрспортзабезпечення», яке входить у структуру Мінмолодьспорт.

Під час досудового розслідування установлено, що в ПАТ «ФІДОБАНК» (код ЄДРПОУ 14351016, МФО 300175) відкритий рахунок № НОМЕР_3 для фізичної особи ОСОБА_3 (код НОМЕР_2).

Таким чином, у ПАТ «ФІДОБАНК» (код ЄДРПОУ 14351016, МФО 300175), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10, наявні оригінали документів, які містять відомості про фінансово-господарські взаємовідносини фізичної особи ОСОБА_3 (код НОМЕР_2) та документи щодо відкриття цього рахунку. Вказані відомості мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому сл ідчому в ОВС ГСУ НП України Чмиру Андрію Анатолійовичу, слідчому слідчої групи ГСУ НП України Михнюку Руслану Валентиновичу, слідчим групи слідчих, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні ПАТ «ФІДОБАНК» (код ЄДРПОУ 14351016, МФО 300175), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10, а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) наступного рахунку фізичної особи ОСОБА_3 (код НОМЕР_2) № НОМЕР_3, а саме: - інформації щодо МАС-адрес, з яких здійснювалося підключення до системи КБ (клієнт Банк) під час здійснення операцій по зазначених рахунках, карток зі зразками підписів та відбитків печаток, всіх документів на підставі яких відкрито рахунок (заяви, доручення, анкети, листи, повідомлення службових осіб підприємства, реєстраційні та установчі документи підприємства, копій особистих документів службових осіб підприємства), розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг» (системи дистанційного банківського обслуговування, далі - КБ), інформацію щодо логіна клієнта, початку сесії, закінчення сесії, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи КБ, тип операційної системи комп'ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення та ім'я комп'ютера, яким користувався клієнт, інформацію про «IP-адреси» комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента фізичну особу ОСОБА_3 (код НОМЕР_2), відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахункам, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.01.2015 по 05.02.2019.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва