Ухвала суду № 79737072, 28.01.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3654/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Самійлик В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Волобоєвої О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

28.01.2019 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Волобоєвої О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у володінні ПАТ «КБ «Хрещатик» за адресою: м. Київ,вул. Хрещатик, 8-а.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подала до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017000000001320 від 30.08.2017 за підозрою ОСОБА_2 за ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України, за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364-1 КК України, виділеного з матеріалів кримінального провадження № 42015220000000808 від 25.09.2015.

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 12017000000001320 від 30.08.2017 встановлено, що 06.11.2015 між ПАТ «Черкасиобленерго» (46% акцій належать Державі - ФДМУ, а 25% акцій належить ПрАТ «УкрЕСКо», засновником якого є також ФДМУ, тобто головним акціонером товариства є Держава) в особі в.о. голови Правління ОСОБА_2 та ЗЕА «Новосвіт» в особі генерального директора ОСОБА_3, в порушення вимог ч. 6 ст. 141 Господарського кодексу, ч.1, ч.3 ст.8 Закону України від 17.09.2008 № 514 «Про акціонерні товариства»,ст. 22 Закону України від 11.01.2001 № 2210 «Про захист економічної конкуренції», вимог Положення про продаж єдиних майнових комплексів державних підприємств, які за класифікацією об'єктів приватизації віднесені до груп В, Г, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 26.07.2002 № 1336 та пункту 10.12.6 СтатутуПАТ «Черкасиобленерго», без проведення відповідних аукціонів, без погодження суб'єкта оціночної діяльності та без затвердження вартості оцінювальних об'єктів наглядовою радою Товариства, укладено договори купівлі-продажу № 549-01/10-15 на суму 3 899 тис. грн., №550-01/10-15 на суму 5 485,5 тис. грн. № 552-01/10-15 на суму 7 860 тис. грн. та №551-01/10-15 на суму 6 905,5 тис. грн., згідно яких ПАТ «Черкасиобленерго» передало (продало за заниженою вартістю) у власність ЗЕА «Новосвіт» нерухоме майно Стеблівської ГЕС, що знаходиться за адресою: Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський район, смт. Стеблів, вул. Нечуя-Левицького, 91, та Корсунь-Шевченківської ГЕС, що знаходиться за адресою: Черкаська обл., м. Корсунь-Шевченківський, вул. Чапаєва, буд. 80 Б, які є цілісними майновими комплексами підприємства.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального провадження №12017000000001320 встановлено факт протиправного (без проведення аукціону та погодження наглядових органів підприємства), за заниженою вартістю відчуження у 2015 році ЗЕА «Новосвіт» виконувачем обов'язків голови правління ПАТ «Черкасиобленерго» двох цілісних майнових комплексів Корсунь-Шевченківської та Стеблівської ГЕС, які знаходяться у Черкаській області.

Відповідно до платіжного доручення ЗЕА «Новосвіт» (ЄДРПОУ 30594406) №1 від 09.11.2015 встановлено, що ЗЕА «Новосвіт» зі свого розрахункового рахунку № НОМЕР_1, відкритого у ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 30067, ЄДРПОУ 19364259) перерахувало на рахунок ПАТ «Черкасиобленерго» № НОМЕР_2, відкритий у ПАТ «Ощадбанк» (МФО 354507), кошти на суму 6 905 500 грн. з призначенням за нерухоме майно Корсунь-Шевченківської ГЕС згідно договору купівлі-продажу від 06.11.2015 та згідно рахунку 273 від 06.11.2015.

Відповідно до платіжного доручення ЗЕА «Новосвіт» (ЄДРПОУ 30594406) №2 від 10.11.2015 встановлено, що ЗЕА «Новосвіт» зі свого розрахункового рахунку№ НОМЕР_1, відкритого у ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 30067, ЄДРПОУ 19364259) перерахувало на рахунок ПАТ «Черкасиобленерго» № НОМЕР_2, відкритий у ПАТ «Ощадбанк» (МФО 354507), кошти на суму 3 127 000 грн. з призначенням за обладнання Стеблівської ГЕС згідно договору № 550-01/10-15 від 06.11.2015 та згідно рахунку 274 від 06.11.2015.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), осіб причетних до реєстрації та придбання, а також осіб, які фактично організували та здійснювали незаконну діяльність від імені зазначеного підприємства, з метою проведення почеркознавчої та економічної експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів ЗЕА «НОВОСВІТ» (ЄДРПОУ 30594406)по рахунку№ НОМЕР_1, відкритому вПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 30067, ЄДРПОУ 19364259), які необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Вивчивши клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст.31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Волобоєвій Олені Вікторівні, заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудового розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Цилюрик Олександру Анатолійовичу, іншим слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банкуЗЕА «НОВОСВІТ» (ЄДРПОУ 30594406) по рахунку№ НОМЕР_1, відкритомув ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 30067, ЄДРПОУ 19364259), які зберігаються у ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 30067)за адресою: м. Київ,вул. Хрещатик, 8-а, з можливістю вилучення їх копій:

- виписки руху коштів по рахунку ЗЕА «НОВОСВІТ» (ЄДРПОУ 30594406) № НОМЕР_1, відкритому в ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 30067, ЄДРПОУ 19364259),в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням: вхідного та вихiдного залишку коштів на операційний день; валюти; суми, дати і часу операції; назви контрагентів, їх ЄДРПОУ місцезнаходження, даних про банківські установи, МФО банків контрагентів, та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів рахунків, на які перераховані кошти, у період з 01.01.2015 по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження коштів) з наданням інформації як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL); в електронному та паперовому вигляді;

- довідки (виписки) про залишок коштів по рахунку ЗЕА «НОВОСВІТ» (ЄДРПОУ 30594406) № НОМЕР_1, відкритомувПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 30067, ЄДРПОУ 19364259), станом на день надання доступу до документів;

-усіх наявних платіжних доручень на перерахування/зарахування коштів по рахунку ЗЕА «НОВОСВІТ» (ЄДРПОУ 30594406) № НОМЕР_1, відкритому в ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 30067, ЄДРПОУ 19364259), у період з 01.01.2002 по теперішній час;

-документів, які слугували підставами для перерахування/зарахування грошових коштів по рахунку ЗЕА «НОВОСВІТ» (ЄДРПОУ 30594406) № НОМЕР_1, відкритому в ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 30067, ЄДРПОУ 19364259), у період з 01.01.2002 по теперішній час;

-документів про відкриття та обслуговування всіх розрахункових рахунків ЗЕА «НОВОСВІТ» (ЄДРПОУ 30594406), у тому числі по рахунку № НОМЕР_1, відкритих в ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 30067, ЄДРПОУ 19364259) (юридична справа, у тому числіна підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувалися рахунки вказаних ФОП, документів, які надавались в ході обслуговування рахунку; копії свідоцтв; договори; довіреності; картки із разками підписів, копії паспортів та ідентифікаційних карток фізичної особи платника податків; опитувальник клієнта; та інше);

-документів, що містять інформацію про укладання між ЗЕА «НОВОСВІТ» (ЄДРПОУ 30594406) та ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 30067, ЄДРПОУ 19364259), договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «Клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків, у т.ч. інформацію щодо МАС-адрес, з яких здійснювалися підключення до системи КБ, якими користувалися клієнти банку за період з дати відкриття рахунку по теперішній час;

-всіх наявних SWIFT- повідомлень по рахунку ЗЕА «НОВОСВІТ» (ЄДРПОУ 30594406) НОМЕР_1 відкритому в ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 30067, ЄДРПОУ 19364259), оригіналів документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнтів в системі Клієнт-банк;

-заявок на отримання чекових книг з підписами посадових документів на отримання готівки через касу банку (грошовий чек, або квитанції, касові ордера, чи інше) за період з 01.01.2015 по теперішній час по рахунку ЗЕА «НОВОСВІТ» (ЄДРПОУ 30594406) № НОМЕР_1, відкритому в ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 30067, ЄДРПОУ 19364259);

-відомостей з клієнтської бази даних банку щодо абонентського телефонного номеру та фотознімка посадових осіб ЗЕА «НОВОСВІТ» (ЄДРПОУ 30594406), або їх представників за довіреностями,як на паперових так і на електронних носіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання .

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М.Карабань