Ухвала суду № 79737016, 18.12.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61029/18-к

У Х В А Л А

18 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Маленівській К.М., розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Сидорчук Р.А., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Медіа Пост Юа» (код 39089531, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 10, корп. 2).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що шостим слідчим відділом РКП СУФР ГУ ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за №32018100000000208 від 25.10.2018, за фактом умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

За вимогами ч. 2 ст. 21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Сидорчуку Р.А., Фєдосову Д.В., Мулявці Ю.С., Чижу О.В., Шишці Т.Д., Павлову В.В. на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Медіа Пост Юа» (код 39089531, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 10, корп. 2), з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- штатна та фактична чисельність працюючих (окремо по коду доходу: 101, 102, 157) із зазначенням П.І.Б., їх особові справи та/або контракти (інші договори) станом на 2016 - 2018 роки;

- інформацію про працівників ТОВ «Медіа Пост Юа», які в період 2016 - 2018 років, були відповідальні за прийняття-передачу послуг;

- інформацію про працівників ТОВ «Медіа Пост Юа», які в період 2016 - 2018 років, здійснювали діяльність по розміщенню рекламного матеріалу на каналах радіомовлення, по розміщенню зовнішньої реклами, по розміщенню банерної реклами у мережі Інтернет, по розміщенню банерної реклами у мережі Інтернет «Facebook» та/або здійснювали контроль за розміщенням такої інформації від ТОВ «Медіа Пост Юа»;

- оригіналів документів по взаємовідносинам з ТОВ «Саткор» (код 40513166), ТОВ «Укрспец Трейдінг» (код 41504938), ТОВ «Сайлас Груп» (код 41632155), ПП «Найск» (код 40794909), ТОВ «Номос Омас» (код 40399097), ТОВ «ТПК «Інком Трейд» (код 39921637), ТОВ «Райденком» (код 40551608), ТОВ «Анпрайм-Збут» (код 39667126), ТОВ «Л-Бізнес Груп» (код 40159638), ТОВ «Партнершип Компані» (код 39872171), ТОВ «Атлантіс Люкс» (код 34861579), ТОВ «Вест Лідер» (код 40106738), ПП «Альмапром» (код 39958211), ТОВ «Буд-Комплекс Груп» (код 39613714), ТОВ «Стріт Медіа Сервіс» (код 40700606), ПП «Слімка» (код 40977358), ТОВ «Еллада Трейд-Сервіс» (код 40002485), ТОВ «ТД Некст 2015» (код 39795815), ТОВ «Фінанс Центр» (код 40538824), ТОВ «Квелс» (код 41583737), ТОВ «РА «МК Софт» (код 39999750), ТОВ «Вебікс» (код 36801108), ТОВ «Корвет Пром» (код 40922251), ТОВ «Вілінс Груп» (код 41342697), ТОВ «Адвентус Груп» код 39369641), ПП «Клайв» (код 40764502), ТОВ «ТД «Гранд Афіш» (код 36678347), за весь період фінансово-господарських взаємовідносин, а також документів по взаємовідносинам із суб'єктами господарювання, що явились покупцями послуг, придбаних у вище вказаних юридичних осіб, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів виконаних робіт (надання послуг), прийому-передачі товарів (робіт, послуг), податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей по квартально по рахунках у яких відображено здійснення фінансово-господарських взаємовідносин за весь період взаємовідносин з зазначенням сальдо на початок та кінець періоду, звітів щодо виконаних (наданих, проведених) рекламних послуг, фото-звітів про розміщення рекламних матеріалів, витяги з журналів, газет, звітів про розміщення рекламних матеріалів в ефірі (на телебаченні, каналах радіомовлення) або на веб-сайтах (в тому числі «Facebook» та ін..), ефірні довідки про розміщення рекламних відео-аудіороликів, медіа-план про розміщення рекламних роликів, розгорнуту інформацію у друкованому вигляді, у якій відобразити інформацію про період надання кожної послуги, місце проведення послуги, суть рекламної послуги, тривалість, кількість виходів на годину/день рекламних роликів, трансляцій, інші фінансово-господарські документи, що підтверджують взаємовідносини з указаними підприємствами;

- розшифровку витрат, включених до р.05.1 «Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)» декларацій з податку на прибуток за 2016 - 2018 роки; розшифровку витрат, включених звітів про використання фінансових планів підприємства за 2017 - 2018 роки (в тому числі із зазначенням товарів/робіт/послуг на які проведені витрати; найменування осіб в адресу яких проведено витрати та ін.);

- копій документів що підтверджують право власності або оренди всіх приміщень, які використовуються ТОВ «Медіа Пост Юа» (код 39089531).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/61029/18-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Сидорчуку Р.А.

Копія - ТОВ «Медіа Пост Юа» (код 39089531)

Слідчий суддя В.В. Підпалий